Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта и другими, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым и другими (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по проекту федерального закона N 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенному депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта и другими, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым и другими
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), согласно которым не будет проводиться идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а при осуществлении указанных операций на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, будет проводиться упрощенная идентификация клиента.

Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется.

Вместе с тем в целях правовой определенности и исключения неоднозначного толкования проектируемых норм положения абзаца 1 пункта 1.11 Федерального закона N 115-ФЗ, предусматривающие проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица "при осуществлении операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей", следует уточнить в части указания на то, что указанные операции проводятся на сумму более 40 000 рублей, но не превышающую 100 000 рублей.

Дополнительно отмечаем, что на рассмотрении Государственной Думы находятся следующие законопроекты: N 1056820-7, N 1116371-7, N 1120950-7, N 1104357-7, которыми вносятся изменения в те же структурные единицы Федерального закона N 115-ФЗ.

Начальник управления

Е.В. Горбачева