- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме"
- Приложение N 8. Запрос о представлении справок о переводах электронных денежных средств (форма по КНД 1123305)
Приложение N 8. Запрос о представлении справок о переводах электронных денежных средств (форма по КНД 1123305)
Информация об изменениях:
Приложение N 8 изменено с 14 марта 2021 г. - Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@
Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.)
Форма по КНД 1123305
___________________________________________
____________N______________ сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса банка
___________________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
по КГРКО
Запрос о представлении справок о переводах электронных денежных средств
В соответствии с:
пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с: /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |___________________________________________налоговой проверки | |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося| | | |_____________________________________________________________\-/ | |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |______________________налоговой проверки при наличии согласия | |выездной/ повторной | |выездной/ камеральной(4) | |_____________________________________________________________ | | руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по | | контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя | | руководителя федерального органа исполнительной власти, | | уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и | | сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 | |Налогового кодекса Российской Федерации | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |_____________________________________________________________\-/ | | индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном | | падеже) | |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при | |наличии согласия_____________________________________________ | | руководителя вышестоящего налогового | |_____________________________________________________________ | | органа/ руководителя федерального органа исполнительной | | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | | налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального | | органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | | надзору в области налогов и сборов,(4) | |о направлении запроса в банк: _____________ _________________ | | вид документа наименование и код | | о согласии налогового органа, | | согласовавшего | | направление запроса | | в банк | |от _________N__________ ____________________________________ | | дата и номер Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | | документа о согласии направление запроса в банк | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |вынесением в отношении______________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |решения о взыскании налога | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |принятием в отношении_______________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | | (указывается в именительном падеже) | |решения______________________________________________________ | | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |_____________________________________________________________ | | переводов электронных денежных средств/ об отмене | | приостановления операций по счетам, отмене приостановления | | переводов электронных денежных средств(4) | \-------------------------------------------------------------------/ /-------------------------------------------------------------------\ |поступлением в отношении____________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя, физического лица, не | | являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | | | |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |случаях, предусмотренных международными договорами Российской | |Федерации | \-------------------------------------------------------------------/ |
пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с: /-------------------------------------------------------------------\ |осуществлением в отношении__________________________________ /-\(2)| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |____________________________________________________________ \-/ | | индивидуального предпринимателя (указывается в именительном | | падеже) | |контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской | |Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также | |за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных | |предпринимателей | \-------------------------------------------------------------------/ |
в отношении(5):
______________________________________________________________________ сокращенное наименование организации (обособленное _____________________________________________________________________, подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) дата рождения(6)______________, место рождения(6)____________________, проживающего по адресу(6)_____________________________________________ почтовый индекс, субъект Российской Федерации, ______________________________________________________________, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, наименование документа, серия и номер, дата выдачи /-----------------------\ /-----------------\ ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7)| | | | | | | | | | \-----------------------/ \-----------------/ |
необходимо представить:
справку о переводах электронных денежных средств за период с /-\(2) "___"_____________ 20___г. по "___"______________ 20___г.(9) с | | использованием всех электронных средств платежа (за исключением \-/ неперсонифицированных электронных средств платежа) _________________________________________________________(10), действовавших____________________________________________(11). |
/-----------------------------------------------------------------------\
|справку о переводах электронных денежных средств с /-\(2)|
|использованием следующих электронных средств | | |
|платежа_____________________________________________(10): \-/ |
| /--------------------------------------------------------------\ |
| |__________ |(12) |
| |N п/п(13) | |
| | /---------------------------------------\ | |
| |Идентификатор (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \---------------------------------------/ | |
| |за период с "__"__________ 20_ г. по "___"__________20__г.(9_.| |
| \--------------------------------------------------------------/ |
\-----------------------------------------------------------------------/
Указанные справки в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
наименование налогового органа
и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор___________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:
___________________________________.
_______________________________________ _______________ _________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.
(10) Указывается один из вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка".
(11) Указывается один из вариантов:
"по состоянию на "____"_____________20___г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);
"за период с "____"_______________20___г. по "____"______________20___г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).
(12) Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.
(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ