Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля (А.Б. Яковлев, журнал "Актуальные проблемы российского права", N 5, май 2019 г.)

Яковлев А.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля

А.Б. Яковлев - аспирант, Департамент правового регулирования экономической деятельности, ридический факультет Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых аспектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как вида финансового контроля. Анализируется место ПОД/ФТ в системе финансового права, определяются характерные особенности, которые позволяют обособить ПОД/ФТ в самостоятельный вид финансового контроля, отмечаются основные направления ПОД/ФТ как вида финансового контроля. Автор приходит к выводу, что ПОД/ФТ является особым видом финансового контроля, которому присущи такие характерные особенности, как комплексный характер, широкий круг уполномоченных контрольно-надзорных субъектов, собственный инструментарий контрольно-надзорной деятельности.

Ключевые слова: финансовый контроль, противодействие легализации (отмыванию) доходов, финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, Росфинмониторинг, Банк России, риск-ориентированный подход, банковский контроль, финансово-правовая ответственность, сомнительные операции.

Yakovlev A.B. Counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism as a form of financial control

A.B. Yakovlev - Postgraduate Student of the Faculty of Law of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Finance University), Department of Legal Regulation of Economic Activities

The article is devoted to the study of theoretical and legal aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism (CLP/FT) as a type of financial control. The article analyzes the place of CLP/FT in the system of financial law, identifies the characteristic features that allow us to separate CLP/FT into an independent type of financial control, highlights the main directions of CLP/FT as a type of financial control. The author comes to the conclusion that CLP/FT is a special type of financial control that has such characteristic features as complex character, a wide range of authorized control and supervision subjects, its own tools of control and supervision activities.

Keywords: financial control, counteraction to legalization (laundering) of proceeds, financial monitoring, CLP/FT, Rosfinmonitoring, Bank of Russia, risk-oriented approach, banking control, financial and legal responsibility, dubious transactions.

Журнал "Актуальные проблемы российского права"

Ежемесячное научно-практическое юридическое издание, учрежденное Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Журнал, посвящен актуальным проблемам теории права, практике его применения, совершенствованию законодательства, а также проблемам юридического образования.

Рубрики Журнала охватывают все основные отрасли права, учитывают весь спектр юридической проблематики, в том числе теории и истории государства и права, государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, международно-правовой направленности. На страницах Журнала публикуются известные ученые и практики, размещаются экспертные заключения по знаковым судебным процессам, результаты научно-исследовательских работ и материалы конференций.

Свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-25128 от 7 мая 2014 г.