Братко А.Г., Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В., Глотов В.И., Волуевич И.Е., Гобрусенко К.И., Забелин А.Г., Карандаев И.Ю., Леонов П.Ю. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II (под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко). - "Юстицинформ", 2018 г.

Братко А.Г., Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В., Глотов В.И., Волуевич И.Е., Гобрусенко К.И., Забелин А.Г., Карандаев И.Ю., Леонов П.Ю. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II (под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко). - М.: "Юстицинформ", 2018. - 480 с.

Книга издана под редакцией Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидата экономических наук Ю.А. Чиханчина; профессора отделения интеллектуальных кибернетических систем, офиса образовательных программ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), доктора юридических наук, профессора А.Г. Братко.

Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса "Финансовый мониторинг" с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовая разведка, Росфинмониторинг, Банк России, ФАТФ, ПФР, группа "Эгмонт", бенефициары, офшор, банковский надзор.

Авторский коллектив

Братко А.Г. - профессор отделения интеллектуальных кибернетических систем, офиса образовательных программ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), доктор юридических наук, профессор - главы 9 (§ 1, 3), 10 (§ 1, 2, 4, 5), 11, 12, 14 (§ 1, 2, 3);

Короткий Ю.Ф. - первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук - главы 9 (§ 1), 14 (§ 1, 2);

Ливадный П.В. - статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - главы 9 (§ 1), 14 (§ 1, 2);

Глотов В.И. - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор ИФЭБ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), заместитель председателя Совета сетевого Института в сфере ПОД/ФТ, кандидат экономических наук, профессор, академик РАЕН - главы 9 (§ 1), 14 (§ 1, 2);

Волуевич И.Е. - помощник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу - главы 13, 14 (§ 3);

Гобрусенко К.И. - заместитель начальника Управления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук, доцент - главы 14 (§ 1, 2);

Забелин А.Г. - ректор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования - глава 14 (§ 1, 2).

Карандаев И.Ю. - старший преподаватель кафедры N 75 "Финансовый мониторинг" Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) - глава 9;

Леонов П.Ю. - доцент кафедры N 75 "Финансовый мониторинг" Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), кандидат экономических наук - глава 10 (§ 3, 6).

Приводится в полном соответствии с печатным первоисточником.