- Главная
- Вопрос: ИП на упрощенке после уплаты налогов выводит 800-900 тыс. руб. на карточный счет физлица, на которое заведено ИП (в Москве). Работа удаленных сотрудников (фрилансеров) еженедельно оплачивается на карточные счета в рамках одного корсчета и на счета Яндекс.Денег - 6-9 получателей. Суммы разные, но похожие. День недели и время платежей тоже неидентичны. Отдел финмониторинга банка, в котором обслуживается физлицо, прислал на почту запрос: "Мы вынуждены проверять деятельность всех своих клиентов. Операции по вашему счету попали под дополнительный контроль, это значит, что нам нужно больше информации. Пожалуйста, расскажите нам о поступлениях... (Правовед.RU, август 2018 г.)
Вопрос: ИП на упрощенке после уплаты налогов выводит 800-900 тыс. руб. на карточный счет физлица, на которое заведено ИП (в Москве). Работа удаленных сотрудников (фрилансеров) еженедельно оплачивается на карточные счета в рамках одного корсчета и на счета Яндекс.Денег - 6-9 получателей. Суммы разные, но похожие. День недели и время платежей тоже неидентичны. Отдел финмониторинга банка, в котором обслуживается физлицо, прислал на почту запрос: "Мы вынуждены проверять деятельность всех своих клиентов. Операции по вашему счету попали под дополнительный контроль, это значит, что нам нужно больше информации. Пожалуйста, расскажите нам о поступлениях... (Правовед.RU, август 2018 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Материал предоставлен Правовед.RU
Открыть документ в системе ГАРАНТ