Доказывание источника происхождения имущества в Словацкой Республике (Й. Стиеранка, журнал "Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

Стиеранка Й. Доказывание источника происхождения имущества в Словацкой Республике

Й. Стиеранка - профессор Полицейской академии Братиславы, PhD.

Данная статья состоит из двух частей. В первой части рассмотрены содержательные, теоретические и методологические основы выявления нелегально приобретенного имущества. Процесс выявления определен как процессуальная, когнитивная, циклическая деятельность, с помощью которой исследуется латентная уголовная деятельность и латентные незаконные действия, за счет которых приобретается незаконное имущество. Приведены основные признаки и характеристики процесса выявления как криминалистической деятельности. Во второй части статьи подвергнут анализу Закон N 101/2010 "О доказывании источника происхождения имущества", который вступил в силу 01.01.2011. За все время действия Закон так и не выполнил своей задачи и не оправдал связанных с ним ожиданий. Ни по одному делу суд не вынес решения о конфискации имущества проверяемого лица. Данный факт подтверждает, что меры, определенные в Законе, неэффективны, и, чтобы Закон достиг своей цели, необходимо его обновить. В связи с тем, что Закон N 101/2010 своими положениями ограничивает имущественные права граждан, было необходимо внести изменения в соответствующие статьи Конституции Словакии, связанные с легальным способом приобретения имущества, а также ввести исключения, связанные с возможными ограничениями имущественных прав в ситуации, когда имущество было получено незаконным путем или из нелегальных источников. При работе над проектом Закона N 101/2010 в качестве основного принципа использовалось предположение, что каждый способен документально подтвердить источники своих имущественных доходов. Была также использована практика правоприменения таких государств/административных образований, как Италия, Англия, Уэльс. Во многих европейских государствах часто избирается подобная мера с использованием гражданского судопроизводства, если нет возможности уголовного преследования. Гражданское судопроизводство по сравнению с уголовным является более гибким, так как последнее основывается на презумпции невиновности, запрещении ретроактивности, бремени доказывания, возложенного на государство.

Ключевые слова: Словакия, Закон N 101/2010, информационный цикл, нелегальное имущество, источник имущества, латентные незаконные действия, имущественный контроль (проверка), финансовая полиция, орган финансовой разведки.

Stieranka J. Proving the Source of Property in the Slovak Republic

J. Stieranka - Professor, Bratislava Police Academy, PhD.

Abstract: The paper consists of two parts. The first part studies the content, theory and methods of discovering illegally acquired property. The process of the discovery is defined as procedural, cognitive, cyclic activity facilitating to study latent criminal activity and latent illegal actions to acquire illegal property. The paper shows the major signs and characteristics of the process of revealing criminal activity. The second part of the paper analyzes Law # 101/2010 On Proving the Source of Origin of Property which entered into force January 1, 2011. The law has failed to cope with its task and expectation. The courts did not make a decision on confiscation of the property in any of the cases. The fact shows that the measures specified in the law are inefficient. To make it efficient, the law requires updating. As Law # 101/2010 limits the property rights of people, it was necessary to include exceptions due to the limitations of property rights when the property was obtained illegally. The law was based on the principle that every person may confirm officially the sources of profit. In the process of drafting the law, the experience of Italy, England and Wales was taken into consideration. Civil procedure compared with the criminal one is more flexible as the latter is based on the presumption of innocence, ban on retroactivity, burden of proof imposed on state.

Keywords: Slovakia, law N 101/2010, information cycle, illegal property, source of property, latent illegal actions, property control, financial police, financial intelligence.

"Право. Журнал Высшей школы экономики"

Ежеквартальный научно-аналитический журнал

Издается с 2008 г.

Журнал учреждается в качестве печатного органа Высшей школы экономики с целью расширения участия ВШЭ в развитии правовой науки, в совершенствовании юридического образования.

Основные задачи:

- стимулирование научных дискуссий;

- опубликование материалов по наиболее актуальным вопросам права;

- содействие реформе юридического образования, развитию образовательного процесса, в том числе разработке новых образовательных курсов;

- укрепление взаимодействия между учебными и научными подразделениями ГУ-ВШЭ;

- участие в расширении сотрудничества российских и зарубежных ученых-юристов и преподавателей;

- вовлечение молодых ученых и преподавателей в научную жизнь и профессиональное сообщество;

- организация круглых столов, конференций, чтений и иных мероприятий.