Вопросы квалификации вывоза капиталов (П.С. Яни, журнал "Законность", N 1, январь 2019 г.)

Яни П.С. Вопросы квалификации вывоза капиталов

П.С. Яни - профессор юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Научно-образовательного центра "Уголовно-правовая экспертиза", доктор юридических наук, профессор

В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой квалификации деяний по ст. 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Ключевые слова: вывоз капитала; ст. 193.1 УК РФ.

Yani P.S. Qualification issues for the export of capital

P.S. Yani - Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University, Research Head, Scientific and Educational Center "Criminal Law Examination"

The problems of criminal legal qualification under art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for liability for foreign currency transactions involving the transfer of funds in foreign currency or the currency of the Russian Federation to the bank accounts of one or more non-residents with the submission of a credit institution with the authority of the currency control agent, documents related to such operations and containing obviously false information the grounds, purpose and purpose of the transfer.

Keywords: capital outflow; article 1931 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Журнал "Законность"

Ежемесячное научно-практическое издание, в котором публикуются:

- материалы, отражающие деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов, а также деятельность других правоохранительных органов;

- новое законодательство и его комментарий;

- организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, носящие нормативно-правовой характер, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (кроме актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера);

- материалы, освещающие прокурорскую, следственную, судебную, арбитражную практику;

- дискуссионные статьи по актуальным правовым проблемам.