Мошеннические операции в денежно-кредитной сфере: практика рассмотрения схем, связанных с обналичиванием денежных средств (Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев, Т.В. Перевезенцева, журнал "Образование и право", N 5, май 2018 г.)

Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И., Перевезенцева Т.В. Мошенничческие операции в денежно-кредитной сфере: практика рассмотрения схем, связанных с обналичиванием денежных средств

Eriashvili N.D., Grigoriev A.I., Perevezentseva T.V. Fraud in the monetary sphere: the practice of considering schemes related to cash withdrawal

Н.Д. Эриашвили - профессор Московского университета МВД России, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

А.И. Григорьев - доцент кафедры публично-правовых дисциплин факультета права и управления ВЮИ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент

Т.В. Перевезенцева - заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВО "СГЮА", магистр права, кандидат исторических наук, доцент

N.D. Eriashvili - professor of Moscow University the Ministiy of internal Affairs of Russia, candidate of historical Sciences, PhD, doctor of economic Sciences, Professor, laureate of Government prize of the Russian Federation in the field of science and technology.

A.I. Grigoriev - associate Professor of the Department of public law disciplines of facidty of law and administration The ADF and VUI of the Federal penitentiary service of Russia, PhD

T.V. Perevezentseva - head of the Department of state and legal disciplines, Astrakhan branch, master of law, candidate of historical Sciences, associate Professor

Данная работа представляет собой рассмотрение практики раскрытия незаконного обналичивания денежных средств в денежно-кредитной сфере. Авторы рассматривают мошеннические схемы в деятельности кредитных организаций и финансовых некредитных организаций, предлагают пути разрешения сложных экономических ситуаций в этой сфере.

This work is a review of the practice of disclosure of illegal cash withdrawal in the monetary sphere. The authors consider fraudulent schemes in the activities of credit institutions and financial non-credit organizations, as well as proposed solutions to complex economic situations in this area.

Ключевые слова: кредит, заем, ломбард, счет-эскроу, система страхования вкладов.

Key words: loan, loan, pawnshop, escrow account, Deposit insurance system.

Научно-правовой журнал "Образование и право" посвящен актуальным вопросам применения законодательства в сфере образования, правовому мониторингу, инновационным технологиям и реформе юридического образования в России.

В журнале анализируются проблемы современного законодательства в сфере образования, основные направления реформы среднего специального, высшего и поствузовского образования в целом, и юридического образования в частности.