- Главная
- Вопрос: Я ИП, есть счет в банке, все доходы легальны, прозрачны и понятны для банка и налоговой. В этом же банке у меня оформлена дебетовая карта, а также есть дебетовая карта в другом банке. Не хотелось бы держать все доходы в банках - треть планирую хранить в наличных, но столкнулся с проблемой: банк, где у меня счет ИП, позволяет по лимитам снимать наличные, но категорически не рекомендует это делать, называет это нежелательной операцией и "мягко" угрожает проверкой их финмониторинга (а это иногда и приостановление счетов от 5 до 30 дней). Могу ли я переводить с расчетного счета ИП и снимать деньги в наличных без дальнейших проблем? Или мне нужно сочинять... (Правовед.RU, апрель 2018 г.)
Вопрос: Я ИП, есть счет в банке, все доходы легальны, прозрачны и понятны для банка и налоговой. В этом же банке у меня оформлена дебетовая карта, а также есть дебетовая карта в другом банке. Не хотелось бы держать все доходы в банках - треть планирую хранить в наличных, но столкнулся с проблемой: банк, где у меня счет ИП, позволяет по лимитам снимать наличные, но категорически не рекомендует это делать, называет это нежелательной операцией и "мягко" угрожает проверкой их финмониторинга (а это иногда и приостановление счетов от 5 до 30 дней). Могу ли я переводить с расчетного счета ИП и снимать деньги в наличных без дальнейших проблем? Или мне нужно сочинять... (Правовед.RU, апрель 2018 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Материал предоставлен Правовед.RU
Открыть документ в системе ГАРАНТ