Criminal finance act 2017, или новые риски для российских граждан (Н.Н. Мосунова, Н.С. Шатихина, журнал "Закон", N 11, ноябрь 2017 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Мосунова Н.Н., Шатихина Н.С. Criminal finance act 2017, или новые риски для российских граждан
Shatikhina N.S., Mosunova N.N. Criminal finances act 2017, or new risks for russian citizens
Мосунова Н.Н. - докторант Университета Восточной Англии, LLM
N.S. Shatikhina - Associate Professor of the Chair of Criminal Law at Saint Petersburg University, Advocate, PhD in Law
Шатихина Н.С. - доцент кафедры уголовного права СПбГУ, адвокат, кандидат юридических наук
N.N. Mosunova - PhD Research Student at University of East Anglia Law School, LLM
В статье представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.
This article provides an overview of the new UK legislative framework against money laundering. The newly adopted legislation may pose more risks to Russians that have their assests in the UK because of an extended use of unexplained wealth orders. These orders can now be obtained out of court to secure subsequent injunctions over contested assets.
Ключевые слова: Criminal Finance Act 2017, "антиотмывочное" законодательство, отмывание полученных преступным путем доходов, экстратерриториальное действие уголовного закона, английское право
Keywords: Criminal Finances Act 2017, money laundering legislation, recovery of criminal proceeds, extraterritorial application of the criminal law, English law
Criminal finance act 2017, или новые риски для российских граждан
Авторы
Мосунова Н.Н. - докторант Университета Восточной Англии, LLM
Шатихина Н.С. - доцент кафедры уголовного права СПбГУ, адвокат, кандидат юридических наук
Журнал "Закон", N 11, ноябрь 2017 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ