Вопрос: Я работаю в интернете фрилансером, получаю деньги на различные интернет-кошельки, которые полностью идентифицированы (я представлял свой паспорт). Деньги иногда приходят довольно крупные, я хочу откладывать их на основной карте Сбербанка на депозитном счете. Не заинтересуются ли мной соответствующие органы при поступлении денег, если официальная зарплата у меня невысокая - порядка 30-40 тыс. руб.? Не хочется оформлять ИП, т.к. заработок нестабильный и очень разнообразный. Как мне лучше поступить с моими доходами? (Правовед.RU, сентябрь 2017 г.)

Я работаю в интернете фрилансером, получаю деньги на различные интернет-кошельки, которые полностью идентифицированы (я представлял свой паспорт). Деньги иногда приходят довольно крупные, я хочу откладывать их на основной карте Сбербанка на депозитном счете. Не заинтересуются ли мной соответствующие органы при поступлении денег, если официальная зарплата у меня невысокая - порядка 30-40 тыс. руб.? Не хочется оформлять ИП, т.к. заработок нестабильный и очень разнообразный. Как мне лучше поступить с моими доходами?

В вашей ситуации риск незначителен. Если даже налоговая инспекция заинтересуется движением денежных средств на ваших счетах, то само по себе наличие у вас крупных денег не является доказательством нарушения закона.

Налоговым органам придется доказать, что вы эти деньги получили в виде дохода от вашей деятельности и не заплатили с него налог. Сделать это налоговому органу очень сложно, учитывая, что вы используете платежные системы.

Кроме того, даже если налоговый орган что-то докажет, для вас это означает только доначисление налога и некоторые штрафные санкции.

Нужно также добавить, что при движении достаточно больших сумм возможен контроль со стороны банка на основании Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Т. Унароков

Правовед.RU

8 сентября 2017 г.