Постановление Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25
"О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425"

С изменениями и дополнениями от:

19 марта 2014 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 8 июля 2014 г. N 630 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч.I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 1

2.  Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст.2457) следующие изменения и дополнения:

а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:

пункты 2, 3, подпункты "б" и "в" пункта 5 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";

пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансированием терроризма";

в пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Касьянов

 

Внесение изменений и дополнений в постановления Правительства РФ обусловлено изменением Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вслед за Законом расширен перечень организаций, представляющих сведения в КФМ РФ. Установлено, что лица, получающие сведения об операциях таких организаций, обязаны соблюдать не только ставшую им известную коммерческую тайну, но и тайну связи.



Постановление Правительства РФ от 17 января 2003 г. N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425"


Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 25 января 2003 г. N 14, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 января 2003 г. N 4 ст. 327


Постановлением Правительства РФ от 8 июля 2014 г. N 630 настоящее постановление признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления