Указание ЦБР от 23 июля 2009 г. N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утратило силу)

Приложение

Указание ЦБР от 23 июля 2009 г. N 2265-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

ГАРАНТ:

Указанием Банка России от 16 августа 2017 г. N 4498-У настоящее Указание признано утратившим силу с 1 марта 2018 г.

1. Внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года N 9957 ("Вестник Банка России" от 15 августа 2007 года N 46), следующие изменения.

1.1. В пункте 8 слова "Главный центр информатизации" заменить словами "Центр информационных технологий".

1.2. В приложении 1:

пункт 1 дополнить подпунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:

"1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС.

1.6. Контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС.";

подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.2.2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для клиентов - юридических лиц - код причины постановки на учет (КПП). Для юридического лица-резидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для обособленного подразделения юридического лица-резидента указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту его нахождения). Для юридического лица-нерезидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, при отсутствии у юридического лица-нерезидента ИНН указываются код иностранной организации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе;";

в пункте 3:

подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция, связанная с допущенным нарушением), либо сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его представления).";

подпункт 3.4 дополнить словами ", либо в которой указана сумма нарушения";

дополнить подпунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания:

"3.5. Дата заключения (при наличии) в формате дд.мм.гггг и номер (при наличии) договора (соглашения, контракта) (далее - договор), связанного с допущенным нарушением.

3.6. Дата подписания (при наличии) ответственным лицом уполномоченного банка паспорта сделки (далее - дата ПС) в формате дд.мм.гггг и номер паспорта сделки (далее - номер ПС) (указываются в случае, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции, при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации по внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору займа), в отношении которого установлено требование об оформлении паспорта сделки).".

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от "17" июля 2009 года N 14) вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2009 г.
Регистрационный N 14529

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Уполномоченные банки должны направлять в территориальные учреждения ЦБР электронные сообщения (ЭС) о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Согласно изменениям сведения, поступившие в составе ЭС, передаются территориальными учреждениями в Центр информационных технологий ЦБР (ранее - в Главный центр информатизации ЦБР).

Расширен перечень показателей, отражаемых уполномоченным банком в ЭС.

Теперь в ЭС необходимо также указывать ФИО и контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушении, включенную в ЭС; КПП - код причины постановки на учет в налоговом органе (для клиентов - юридических лиц); дату заключения и номер договора (соглашения, контракта), связанного с нарушением; дату подписания паспорта сделки (ПС) ответственным лицом уполномоченного банка и номер ПС (если нарушение связано с внешнеторговым договором (контрактом), кредитным договором (договором займа), в отношении которых необходимо оформлять ПС).

С учетом этого скорректирован формат ЭС.

Указание вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".