Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание ЦБР от 23 июля 2009 г. N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (утратило силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Уполномоченные банки должны направлять в территориальные учреждения ЦБР электронные сообщения (ЭС) о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Согласно изменениям сведения, поступившие в составе ЭС, передаются территориальными учреждениями в Центр информационных технологий ЦБР (ранее - в Главный центр информатизации ЦБР).

Расширен перечень показателей, отражаемых уполномоченным банком в ЭС.

Теперь в ЭС необходимо также указывать ФИО и контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушении, включенную в ЭС; КПП - код причины постановки на учет в налоговом органе (для клиентов - юридических лиц); дату заключения и номер договора (соглашения, контракта), связанного с нарушением; дату подписания паспорта сделки (ПС) ответственным лицом уполномоченного банка и номер ПС (если нарушение связано с внешнеторговым договором (контрактом), кредитным договором (договором займа), в отношении которых необходимо оформлять ПС).

С учетом этого скорректирован формат ЭС.

Указание вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Указание ЦБР от 23 июля 2009 г. N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2009 г.

Регистрационный N 14529


Настоящее Указание вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 сентября 2009 г. N 52


Указанием Банка России от 16 августа 2017 г. N 4498-У настоящее Указание признано утратившим силу с 1 марта 2018 г.