Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. N 367 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245" (утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В Росфинмониторинг нужно направлять информацию о некоторых операциях с денежными средствами или иным имуществом. Это предусмотрено Законом о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Речь идет об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о тех, в отношении которых возникли соответствующие подозрения.

Дополняется справочник, в котором определены коды видов организаций (лиц), представляющих такую информацию. В него включаются микрофинансовые организации (код 190).

Дело в том, что в закон внесли поправки, распространяющие его на такие организации.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. N 367 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19907


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 16 марта 2011 г. N 54


Приказом Росфинмониторинга от 28 ноября 2013 г. N 342 настоящий приказ признан утратившим силу