Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Обновлен единый формат представления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Речь идет об операциях с денежными средствами, иным имуществом, совершаемых организациями, в том числе кредитными.

Адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, вправе передавать информацию в Росфинмониторинг как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты (если у них есть соглашение о взаимодействии со Службой).

Информация представляется в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения, подписанного (заверенного) зарегистрированной ЭЦП. Сведения можно направить на бумажных носителях по форме 4-СПД (приводится в приложении). Установлены сроки представления информации.

Для проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, Росфинмониторинг направляет письменные запросы о представлении сведений и документов. Организации должны подать материалы в течение 5 рабочих дней. Можно направлять и дополнительные документы, не указанные в запросе, но которые, по мнению организации, являются важными.

Сообщения, направленные в Росфинмониторинг, хранятся в электронном виде или на бумажном носителе не менее 5 лет.

Ранее утвержденный формат представления в Росфинмониторинг указанной информации признан утратившим силу.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2010 г.

Регистрационный N 16330


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 10 марта 2010 г. N 48


Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 настоящий приказ признан утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Росфинмониторинга от 28 ноября 2013 г. N 342

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. N 101

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа, за исключением изменений в пункт 6 настоящего приказа, вступающих в силу с даты признания утратившим силу Федерального закона от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"


Приказ Росфинмониторинга от 25 декабря 2012 г. N 426

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ Росфинмониторинга от 23 апреля 2012 г. N 135

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ Росфинмониторинга от 27 декабря 2010 г. N 367

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ Росфинмониторинга от 8 октября 2010 г. N 266

Изменения вступают в силу с 24 января 2011 г.