Письмо ГУБЭП МВД РФ от 15 июля 2002 г. N 7/4483 "О рассмотрении обращения"

ГУБЭП СКМ МВД России рассмотрено Ваше обращение по вопросу определения перечня документов, удостоверяющих личность владельца счета при проведении банковских операций.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Основными документами, удостоверяющими личность на территории Российской Федерации, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- паспорт СССР, удостоверяющий личность гражданина России до замены его на паспорт гражданина Российской Федерации в установленный срок;

- общегражданский заграничный паспорт, удостоверяющий личность гражданина России за пределами территории Российской Федерации;

- вид на жительство на территории Российской Федерации для иностранных граждан и вид на жительство в Российской Федерации лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России;

- национальный паспорт для иностранных граждан, временно находящихся на территории Российской Федерации.

Использование иных документов, удостоверяющих личность клиента, при проведении банковских операций физическими лицами не позволит в полной мере идентифицировать личность владельца счета банка.

Заместитель начальника ГУБЭП Службы криминальной милиции МВД России полковник милиции

Н.А.Малинов