Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 июня 2006 г. N 03-15-5-13/38754 "О порядке согласования правил внутреннего контроля"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Правила внутреннего контроля представляется на согласование в Отделение (Операционное управление) Московского ГТУ Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения их новой редакции. Вновь создаваемые кредитные организации утверждают правила внутреннего контроля в течение 1 (одного) месяца со дня их государственной регистрации.

Утвержденная редакция правил представляется в составе комплекта документов, включающего: заявление о согласовании, три подлинных экземпляра правил, копию приказа об утверждении и введении в действие новой редакции правил, оригинал последней редакции правил внутреннего контроля, ранее согласованной Московским ГТУ Банка России (Отделением (Операционным управлением) Московского ГТУ Банка России либо иным территориальным учреждением Банка России, в случае перехода кредитной организации под надзорные полномочия Московского ГТУ Банка России после согласования предыдущей редакции правил внутреннего контроля).

Не применяются письма Московского ГТУ Банка России от 06.06.2003 N 04-27-01-03/31538 "О представлении на согласование правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" и от 03.06.2004 N 26-27-01-03/39907 "О порядке согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при внесении в них изменений и дополнений".


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 июня 2006 г. N 03-15-5-13/38754 "О порядке согласования правил внутреннего контроля"


Текст письма официально опубликован не был