Приказ ЦБР от 20 сентября 2006 г. N ОД-471 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" (г. Москва)"

Приказ ЦБР от 20 сентября 2006 г. N ОД-471
"Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" (г. Москва)"

ГАРАНТ:

О государственной регистрации кредитной организации НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" в связи с ее ликвидацией см. Сообщение ЦБР от 10 октября 2007 г.

Согласно приказу ЦБР от 30 ноября 2006 г. N ОД-648 с 1 декабря 2006 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" прекращена

Согласно приказу ЦБР от 20 сентября 2006 г. N ОД-472 с 21 сентября 2006 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий ЦБР на совершение банковских операций у отдельных банков см. справку


В связи с неисполнением кредитной организацией НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 21 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" (регистрационный N 3347-К от 16 марта 2000 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС".

ГАРАНТ:

См. также Информацию ЦБР от 21 сентября 2006 г.


Заместитель Председателя

Банка России -

Руководитель Главной инспекции

кредитных организаций,

Председатель Комитета банковского надзора

Г.Г. Меликьян


С 21 сентября 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО ООО "КУМОСТ - ИНКАСС". Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.


Приказ ЦБР от 20 сентября 2006 г. N ОД-471 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМОСТ-ИНКАСС" НКО ООО "КУМОСТ-ИНКАСС" (г. Москва)"


Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 27 сентября 2006 г. N 53


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.