Письмо Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2009 г. N 04-15-5-10/2379 "Об учете кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2009 г. N 04-15-5-10/2379
"Об учете кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"


Банком России было издано Письмо от 01.11.2008 N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций" (далее - Письмо N 137-Т), рекомендующее кредитным организациям уделять особое внимание выявлению операций юридических лиц - резидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, в рамках которых для обоснования проведения платежей в пользу нерезидентов резидентами могут представляться в кредитные организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации, в которых данные о стоимости ввезенных товаров значительно превышают аналогичные данные о стоимости ввезенных товаров, имеющиеся в информационной базе ФТС России.

Во избежание возникновения риска потери деловой репутации и правового риска, в целях обеспечения оперативного выявления случаев проведения рассмотренных в Письме N 137-Т операций и принятия по данным фактам мер, рекомендованных в Письме N 137-Т, считаем целесообразным кредитным организациям:

- использовать в своей деятельности рекомендации, изложенные в Письме N 137-Т;

- рассмотреть вопрос об учете рекомендаций, изложенных в Письме N 137-Т, во внутренних документах кредитной организации, регламентирующих работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в частности, в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).


Заместитель начальника

А.М. Алексеев


Банком России было издано письмо "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций". В нем кредитным организациям рекомендовалось уделять особое внимание выявлению операций юридических лиц - резидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров в РФ. Речь идет о договорах (контрактах), в рамках которых для обоснования проведения платежей в пользу нерезидентов резиденты могут представлять в кредитные организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации. В таких декларациях данные о стоимости ввезенных товаров значительно превышают аналогичные данные информационной базы ФТС России. Для проверки указанных сведений кредитным организациям рекомендовали обращаться в ФТС России.

Во избежание возникновения риска потери деловой репутации и правового риска кредитным организациям нужно учесть эти рекомендации в своих внутренних документах, регламентирующих работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2009 г. N 04-15-5-10/2379 "Об учете кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение