Письмо Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2009 г. N 04-15-5-10/2379 "Об учете кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банком России было издано письмо "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций". В нем кредитным организациям рекомендовалось уделять особое внимание выявлению операций юридических лиц - резидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров в РФ. Речь идет о договорах (контрактах), в рамках которых для обоснования проведения платежей в пользу нерезидентов резиденты могут представлять в кредитные организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации. В таких декларациях данные о стоимости ввезенных товаров значительно превышают аналогичные данные информационной базы ФТС России. Для проверки указанных сведений кредитным организациям рекомендовали обращаться в ФТС России.

Во избежание возникновения риска потери деловой репутации и правового риска кредитным организациям нужно учесть эти рекомендации в своих внутренних документах, регламентирующих работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2009 г. N 04-15-5-10/2379 "Об учете кредитными организациями рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 01.11.2008 N 137-Т"


Текст письма официально опубликован не был