Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 апреля 2011 г. N 11-ДП-04/9631 "О вопросах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на рынке ценных бумаг, включаемых в программу обучения целевого инструктажа"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Целевой инструктаж по вопросам "антиотмывочного" законодательства сотрудников компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, производится аккредитованными ФСФР России юрлицами.

Для работников кредитных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, его могут проводить иные лица. Имеются в виду организации, занимающиеся подготовкой и обучением кадров в соответствии с требованиями ЦБР, согласованными с Росфинмониторингом. При этом в программу обучения должны быть включены вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на финансовом рынке. Приведен их перечень.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 апреля 2011 г. N 11-ДП-04/9631 "О вопросах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на рынке ценных бумаг, включаемых в программу обучения целевого инструктажа"


Текст информационного письма опубликован в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 30 мая 2011 г. N 5