Приложение. О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"

Приложение
к приказу Банка России
от 4 апреля 2014 года N ОД-563

______________________________

(полное наименование банка, адрес места нахождения, адрес электронной почты)

______________________________

(наименование территориального учреждения Банка России, адрес)

N __________ от ________________

О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"

1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) банка, единоличном исполнительном органе банка и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа банка, главном бухгалтере банка:

1	Должность
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3	Дата и место рождения
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

2. Информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица
1	Полное наименование
2	Адрес места нахождения
3	Номера телефона и факса
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах

в отношении физического лица
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах

3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние в отношении акционеров (участников) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица
1	Полное наименование
2	Адрес места нахождения
3	Номера телефона и факса
4	Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

в отношении физического лица
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4	Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

4. Информация о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя*:

1	Должность
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3	Дата и место рождения
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

Приложение:

копии учредительных документов (с изменениями и переводом на русский язык), на основании которых кредитное учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года на ____ л.;

копия имеющейся у кредитного учреждения лицензии (лицензий) на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, с переводом на русский язык на _____ л.;

копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями и переводом на русский язык), и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя) на ____ л.

(наименование должности руководителя банка)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
		М.П.

_____________________________

* Заполняется банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Назад
	Содержание Приказ Банка России от 4 апреля 2014 г. N ОД-563 "О направлении в Банк России банками, зарегистрированными на территории...