Указание Банка России от 18 февраля 2014 г. N 3192-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"

 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 февраля 2014 года N 3) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года N 5058, 26 января 2007 года N 8846, 11 марта 2010 года N 16599, 8 августа 2011 года N 21575 ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51, от 14 февраля 2007 года N 7, от 17 марта 2010 года N 16, от 17 августа 2011 года N 47), следующие изменения.

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

"1.10. Княжество Лихтенштейн".

1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2014 г.
Регистрационный N 32100

 

Лихтенштейн включается в список государств и территорий, где расположены офшорные зоны.

В данном перечне выделено 3 группы. Лихтенштейн внесли в первую.

Корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях 2-3 групп, могут устанавливаться только при соблюдении одного из специальных условий, предусмотренных ЦБР. В отношении первой группы они не применяются.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Указание Банка России от 18 февраля 2014 г. N 3192-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2014 г.
Регистрационный N 32100


Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 мая 2014 г. N 43