Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 11 февраля 2019 г. N 33
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

 

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. VI), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506; 2017, N 44, ст. 6523; 2018, N 6, ст. 880; N 25, ст. 3696; N 36, ст. 5623; N 46, ст. 7050) и пунктом 1 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509; 2017, N 49, ст. 7473) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. N 207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года, регистрационный N 35839).

 

Директор

Ю.А. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2019 г.

Регистрационный N 53954

 

Утвержден новый регламент Росфинмониторинга по учету организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых нет надзорных органов. Он заменит регламент 2014 г.

Заявителями могут быть лизинговые компании, операторы по приему платежей, посредники в купле-продаже недвижимости, организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет. Урегулировано направление в Службу заявлений о снятии с учета при смене вида деятельности. Расширен перечень оснований для отказа в постановке на учет. В карте постановки на учет будут отражать дополнительную информацию для идентификации бенефициарных владельцев клиентов.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2019 г.

Регистрационный N 53954


Настоящий приказ вступает в силу с 16 марта 2019 г.


Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 марта 2019 г.