Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"

 

Принят Государственной Думой 19 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

 

Президент Российской Федерации

В. Путин

 

Москва, Кремль

1 марта 2020 года

N 46-ФЗ

 

На операторов лотерей распространены положения "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей.

Идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей могут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.


Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"


Вступает в силу с 12 марта 2020 г.


Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 марта 2020 г., в "Российской газете" от 3 марта 2020 г. N 45, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 9 ст. 1138


История рассмотрения и принятия Федерального закона