Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (документ не действует)

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(ых) операции(ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

8. Одновременно, за исключением случаев направления постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1108 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст.4299; 2002, N 3, ст.223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(ых) операции(ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции
(операций) с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ РФ
от 16 июня 2003 г. N 72

                                _________________________________________

                                (наименование организации, осуществляющей

                                 операции с денежными средствами или иным

                                             имуществом)

                                _________________________________________

                                                  (адрес)

          Постановление N ______ от "__"________ 200_ г.

         о приостановлении операции (операций) с денежными

                 средствами или иным имуществом

     Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,  рассмотрев

обстоятельства, связанные с приостановлением ____________________________

_________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами

_________________________________________________________________________

             или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции  (операций)  с  денежными   средствами  или  иным    имуществом,

совершаемой(ых) _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О.

   физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места

                         жительства (при наличии)

                              УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  (указываются основания приостановления операции с денежными средствами

                          или иным имуществом)

     Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N  115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296),

                              ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными

       средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН)

операцию(ии) ____________________________________________________________

                              (указывается вид операции)

организации (физического лица)___________________________________________

_________________________________________________________________________

              (для организаций указываются наименование, ИНН,

         место регистрации и адрес фактического места нахождения;

   для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа,

 удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

на срок ___________ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"___________ 200_ г.

по "__"_________200_г.

Председатель (заместитель председателя)

Комитета                                           ______________________

                                        (подпись)   (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции
(операций) с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ РФ
от 16 июня 2003 г. N 72

СРОЧНАЯ _________________________________________________________________

         (указывается адрес и наименование организации, осуществляющей

                 операции с денежными средствами или иным имуществом)

КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ

_________________________________________________________________________

              (указывается дата издания постановления)

НОМЕР _________________________ НА _______________________ДНЯ(ЕЙ) (ДЕНЬ)

         (указывается номер       (указывается количество

            постановления)            рабочих дней)

С ___ ____________________ 200_ ГОДА ПО ____ ___________________200_ ГОДА

     (указывается дата)                    (указывается дата)

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) __________________________________________

_________________________________________________________________________

   (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации или

               адрес фактического места нахождения;

    для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа,

  удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

НОМЕР __________________________________________________________________.

            (указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

КФМ РОССИИ                                  _____________________________

                                             (фамилия должностного лица)