Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
-
Приложение. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
-
Приложение 1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию
-
Приложение 2. Блок-схемы последовательности действий при исполнении Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
-
Приложение 3. Заявление о согласовании правил внутреннего контроля
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
С изменениями и дополнениями от:
8 августа 2008 г.
ГАРАНТ:
Приказом Росфинмониторинга от 30 августа 2012 г. N 295 настоящий приказ признан утратившим силу
В соответствии с пунктом 9 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
|
И.о.руководителя |
A.M. Спиридонов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2008 г.
Регистрационный N 11823
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В соответствии с действующим законодательством правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны быть согласованы в соответствующем надзорном органе, а в случае отсутствия надзорных органов - в Росфинмониторинге.
Регламентировано исполнение Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля указанных организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
На согласование в территориальный орган Росфинмониторинга представляются правила внутреннего контроля лизинговых компаний; ломбардов; организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры; организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; некредитных организаций, принимающих от граждан наличные деньги в случаях, предусмотренных банковским законодательством; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Приведены требования к содержанию правил, а также установлена последовательность действий должностных лиц при выполнении указанной государственной функции.
Документы, поданные указанными организациями (заявление и два экземпляра правил), рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня их получения на бесплатной основе.
Конечным результатом исполнения государственной функции является направление организации одного экземпляра правил с отметкой о согласовании либо мотивированного отказа в согласовании правил.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2008 г.
Регистрационный N 11823
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 11 августа 2008 г. N 32
Приказом Росфинмониторинга от 30 августа 2012 г. N 295 настоящий приказ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 200
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа