Раздел 1. Правовое регулирование банковской деятельности

Раздел 1. Правовое регулирование банковской деятельности

Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе (заключена в Женеве 07.06.1930).

Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"

Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти"

Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)"

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"

Федеральный закон от 25.02.99 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"

Федеральный закон от 11.03.97 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"

Федеральный закон от 29.10.98 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"

Инструкция ЦБ РФ от 14.01.04 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

Инструкция ЦБ РФ от 10.03.06 N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"

Инструкция ЦБ РФ от 11.11.05 N 126-И "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций"

Положение ЦБ РФ от 23.04.97 N 437 "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной организации за счет средств нерезидентов"

Указание ЦБ РФ от 05.07.07 N 1853-У "Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)"

Положение ЦБ РФ от 09.11.05 N 279-П "О временной администрации по управлению кредитной организацией"

Положение ЦБ РФ от 03.10.02 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"

Письмо ЦБ РФ от 10.02.92 г. N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"

Указание ЦБ РФ от 19.03.99 г. N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета"

Письмо ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций"

Положение ЦБ РФ от 26.06.1998 N 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками".

Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 N 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)"

Положение ЦБ РФ от 29.03.2004 N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"

Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"

Положение ЦБ РФ от 05.11.2002 N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации"

Положение ЦБ РФ от 04.08.2003 N 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг"

Положение ЦБ РФ от 14.07.2005 N 273-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций"

Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

Положение ЦБ РФ от 12.11.2007 N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами"

Инструкция ЦБ РФ от 21.02.2007 N 130-И "О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации"

Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"

Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

Положение ЦБ РФ от 19.03.2003 N 218-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций".

Положение ЦБ РФ от 19.04.2005 N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"

Положение ЦБ РФ от 04.06.2003 N 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения"

Положение ЦБ РФ от 19.09.2002 N 197-П "О порядке представления информации о банковских холдингах"

Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

Положение ЦБ РФ от 04.07.2006 N 290-П "О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации"

Положение ЦБ РФ от 16.01.2007 N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России"

Указание ЦБ РФ от 07.02.2005 N 1548-У "О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)".

Указание ЦБ РФ от 14.08.2002 N 1186-У "Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в введении органов государственной власти и органов местного самоуправления"

Инструкция ЦБ РФ от 28.03.2007 N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названной Инструкции следует читать как "от 10.03.2006 г."

Указание ЦБ РФ от 22.12.2004 N 1533-У "Об определении стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации"

"Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой" (постатейный) (издание третье, исправленное, дополненное и переработанное)/Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", Издательский Дом "ИНФРА-М", 2005)

"Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный)" (издание пятое, исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики)/Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", Издательский Дом "ИНФРА-М", 2006

"Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (поглавный)/Под ред. А.Л. Маковского. - М: Статут, 2008

Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности (учебное пособие по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров). Базовый курс. - М.: Издательский дом БИНФА, 2008

Валенцова Н.И. Мамонова И.Д. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для вузов. Изд. 7-е, перераб., доп/Под ред. Лаврушина О.И. - М.: КноРус, 2008