Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Минфина РФ от 31 декабря 2008 г. N 156н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции Службы" (утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Регламентирована процедура надзора за соблюдением страховыми организациями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Надзор осуществляют Федеральная служба страхового надзора и ее территориальные органы (инспекции). Служба согласовывает разрабатываемые страховыми организациями правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Согласованию подлежит и внесение изменений и дополнений в правила. Приведен перечень документов, представляемых в Росстрахнадзор. Срок согласования составляет 30 рабочих дней.

Службой и инспекциями проводятся плановые проверки соблюдения требований о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Приведена программа проверки. Ее срок не должен превышать 30 календарных дней. При необходимости он может быть продлен до 60 календарных дней. Информация о выявленных нарушениях направляется в Росфинмониторинг.

При расхождении данных в представленном страховой организацией отчете N 1-С (количество сообщений об операциях, направленных в Росфинмониторинг) и федеральной базе данных Росфинмониторинга Росстрахнадзор направляет страховой организации запрос об уточнении данных. Уточненный отчет N 1-С представляется в Росстрахнадзор в течение 30 рабочих дней.

Действия (бездействие) должностных лиц Службы и инспекций могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.


Приказ Минфина РФ от 31 декабря 2008 г. N 156н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхового надзора по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции Службы"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2009 г.

Регистрационный N 13886


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 10 июня 2009 г. N 104


Приказом Минфина России от 20 сентября 2013 г. N 96н настоящий приказ признан утратившим силу