Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Модельный закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" (принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)
-
Статья 1. Сфера применения Закона
-
Статья 2. Основные понятия
-
Статья 3. Обязанности организаций, осуществляющих финансовые операции
-
Статья 4. Порядок заполнения формуляра о финансовых операциях
-
Статья 5. Финансовые операции, имеющие экономически нецелесообразный или подозрительный характер
-
Статья 6. Порядок представления гражданами и юридическими лицами сведений о доходах и источниках их получения
-
Статья 7. Ограничение банковской и коммерческой тайны
-
Статья 8. Ограничение наличных денежных расчетов
-
Статья 9. Государственные органы, осуществляющие контроль за порядком проведения финансовых операций
-
Статья 10. Обязанности органов, осуществляющих контроль за порядком проведения финансовых операций
-
Статья 11. Обязанности кредитного учреждения по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 12. Полномочия кредитного учреждения по изучению документов о финансово-хозяйственной деятельности клиента - юридического лица
-
Статья 13. Полномочия кредитного учреждения по изучению личности клиента - физического лица
-
Статья 14. Общие положения о внутренних правилах кредитного учреждения, устанавливаемых в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 15. Гражданско-правовая ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 16. Административная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 17. Уголовная ответственность за нарушение правил, установленных в целях предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 18. Координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем
-
Статья 19. Обмен информацией и правовая помощь
Модельный закон
"О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем"
(принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)
Настоящий Закон устанавливает правовые основы противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Модельный закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" (принят постановлением на двенадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 8 декабря 1998 г. N 12-8)
Текст Модельного закона опубликован в Информационном бюллетене Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 1999, N 20