Постановление Московского городского суда от 12 марта 2018 г. по делу N 4а-9136/2017

Заместитель председателя Московского городского суда Базькова Е.М., рассмотрев жалобу генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Леон" Трусовой ОИ на вступившие в законную силу постановление судьи Симоновского районного суда города Москвы от 25 июля 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года по делу об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

постановлением судьи Симоновского районного суда города Москвы от 25 июля 2017 года Общество с ограниченной ответственностью "Леон" (далее - ООО "Леон", Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей.

Решением судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года указанное постановление оставлено без изменения, жалоба законного представителя Общества Трусовой О.И. - без удовлетворения.

В настоящей жалобе генеральный директор Общества Трусова О.И. просит об отмене состоявшихся по делу судебных актов и прекращении производства по делу, указывая, что состав вменяемого административного правонарушения отсутствует; оценка доказательств произведена ненадлежащим образом; по делу не были установлены все обстоятельства; дело рассмотрено с нарушением принципа презумпции невиновности.

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, нахожу обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Административная ответственность по ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ наступает за пР организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплата им выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность.

В силу ч.1 ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в редакции, действовавшей на дату выявления обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, далее - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных данным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Как следует из понятия, изложенного в п.3.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ интерактивная ставка - это денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр.

Согласно подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

В соответствии с п.3 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи требование о пРе ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Из материалов дела следует, что 19 октября 2016 года гражданин Р В.И. прошел регистрацию на сайте www. qiwi. com, ему был представлен логин и пароль от личного кабинета. 24 октября 2016 года указанный гражданин прошел идентификацию в отделении "Евросеть" в целях подтверждения владения электронным QIWI - кошельком N *.

17 февраля 2017 года Р В.И. прошел авторизацию на сайте https :/ www. leon. ru с использованием своего личного логина и пароля, пополнил счет в личном кабинете QIWI - кошелька N *, а затем произвел две интерактивные ставки на спортивные события, которые были приняты ООО "Леон".

При этом Р В.И. как либо свою личность перед ООО "Леон" не подтвердил, лично в букмекерскую контору не приходил, документ удостоверяющий личность сотрудникам ООО "Леон" не предъявлял, процесс идентификации непосредственно в ООО "Леон" не проходил, права передавать свои персональные данные третьим лицам не предоставлял.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются совокупностью доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; заявлением и письменными объяснениями Р В.И. по факту нарушения организатором азартных игр в букмекерских конторах действующего законодательства; письменными объяснениями генерального директора ООО "Леон" Трусовой О.И.; ответом КИВИ Банк (акционерное общество) с приложением сведений о транзакции, подтверждающих совершение интерактивных ставок 17 февраля 2017 года; реестром интерактивных ставок от 17 февраля 2017 года по ООО "Леон"; копией договора эквайринга * от 19 августа 2016 года, заключенного с КИВИ Банк (акционерное общество); выпиской из ЕГРЮЛ; иными материалами дела об административном правонарушении, которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

Поскольку пР Обществом ставки с нарушением требований п.1 ч.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ подтверждается совокупностью перечисленных выше и иных приобщенных в материалы дела доказательств, ООО "Леон" обоснованно привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст.24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст.26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы об отсутствии состава административного правонарушения, о выполнении требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ в ходе осуществления деятельности, о наличии обязанности по идентификации участника азартных игр и ее выполнении АО "КИВИ Банк", действующего на основании договора об оказании услуг информационно-технологического обеспечения N* от 19.08.2016 были предметом рассмотрения судьи Московского городского суда и обоснованно отклонены со ссылкой на положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59, Перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.11.2010 N 920.

Оснований не согласиться с выводами судьи Московского городского суда, основанных на установленных по делу обстоятельствах и на нормах права, не имеется, поскольку обязанность по идентификации клиента в силу требований подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, является обязанностью ООО "Леон", как субъекта, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари.

Довод жалобы о том, что в соответствии с Правилами внутреннего контроля, утвержденных приказом генерального директора ООО "Леон" от 09.01.2017 N23 идентификация клиента при осуществлении интерактивной ставки выполняется на основании данных, полученных на основании договора с кредитной организацией, осуществляющей функции центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), запрашивающего у клиентов подлинник документа, удостоверяющего личность клиента и содержащий специальную информацию, перечень которой определен в Приложении N1 к указанным Правилам, также был предметом оценки судьи Московского городского суда и обоснованно отклонен.

В силу положений ч. 3 ст. 6.1 Федерального закона N 244-ФЗ, ч.1.5, ч.1.5-1, ч.1.5 -2, ч. 1.11, 1.12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" упрощенная идентификация посредством направления физическим лицом сведений о себе в электронной форме по операциям с денежными средствами полученным в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, не проводится.

Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, правом поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента не наделены. ЦУПИС, принимая интерактивные ставки, проводит идентификацию как кредитная организация и является самостоятельным субъектом Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соответственно, организации осуществляющие деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, в данном случае ООО "Леон", также являются самостоятельными субъектами и обязаны исполнить требования Федерального закона N 244-ФЗ, Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в т.ч. в части идентификации клиента на основании документа, удостоверяющего личность.

Данная обязанность исполнена не была, что указывает на наличие объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ в действиях (бездействии) ООО "Леон".

Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств и доказательств, которые были предметом исследования и оценки судьи районного суда и судьи Московского городского суда.

Бремя доказывания судебными инстанциями распределено правильно, с учетом требований ст. 1.5 КоАП РФ. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Административное наказание назначено ООО "Леон" в пределах санкции ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, с учётом всех обстоятельств дела, а также характера совершённого правонарушения, объектом которого являются общественные отношения в сфере организации и проведения азартных игр.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности ООО "Леон" не нарушены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление судьи Симоновского районного суда города Москвы от 25 июля 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 12 октября 2017 года, вынесенные в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Леон" по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.1.1-1 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу генерального директора ООО "Леон" Трусовой О.И. - без удовлетворения.

Заместитель председателя

Московского городского суда

Е.М.Базькова