Постановление Московского городского суда от 22 ноября 2018 г. по делу N 4а-6350/2018

Заместитель председателя Московского городского суда Базькова Е.М., рассмотрев жалобу генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." Парамонова А.А. на вступившие в законную силу постановление судьи Симоновского районного суда г.Москвы от 28 сентября 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 06 июня 2018 года по делу об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

постановлением судьи Симоновского районного суда г.Москвы от 28 сентября 2017 года Общество с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." (далее - ООО "Ф.О.Н.", Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.

Решением судьи Московского городского суда от 06 июня 2018 года указанное постановление судьи районного суда оставлено без изменения, жалоба генерального директора Общества Парамонова А.А. - без удовлетворения.

В настоящей жалобе законный представитель Общества Парамонов А.А. просит об отмене названных судебных актов и прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, ссылаясь также на то, что оценка доказательств, в т.ч. протокола об административном правонарушении произведена ненадлежащим образом; дело рассмотрено с нарушением требований ст.24.1 КоАП РФ, принципа презумпции невиновности; судебными инстанциями неправильно применены нормы права.

Начальником Межрайонной ИФНС России N49 по г.Москве представлены возражения на жалобу генерального директора ООО "Ф.О.Н.".

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, возражения должностного лица административного органа, нахожу обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ ( все нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения ООО "Ф.О.Н." к административной ответственности) предусмотрена за п рием организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе ставок, в том числе на официальные спортивные соревнования, и выплата им выигрышей без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность.

В силу ч.1 ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ) деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении требований, предусмотренных данным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Как следует из понятия, изложенного в п.3.1 ст.4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ интерактивная ставка - это денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр.

Согласно подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши, суммы которых превышают размер дохода, не подлежащего налогообложению в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры.

В соответствии с п.3 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ предусмотренное пунктом 1 части 1 настоящей статьи требование о приеме ставок, интерактивных ставок и выплате выигрышей при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры, предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ 2О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры, применяется при проведении любых азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с соблюдением при обработке соответствующих персональных данных законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Как следует из материалов дела, ООО "Ф.О.Н." осуществляет деятельность по организации азартных игр на основании лицензии N4, выданной 26.06.2009 на лицензируемый вид деятельности - деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

11 ноября 2016 года гражданин ** В.И. прошел регистрацию на сайте в сети Интернет www.bkfon.ru, принадлежащем ООО "Ф.О.Н.". Условием регистрации послужило использование телефона, идентифицированного 24.10.2016 через салон "Евросеть" в АО КИВИ Банк. Идентификацию непосредственно в ООО "Ф.О.Н." ** В.И. не проходил.

11 ноября 2016 года ** В.И. осуществил интерактивную ставку в сумме 50,00 рублей. Денежные средства были списаны со счета N* с использованием электронного кошелька QIWI.

При этом ** В.И. как-либо свою личность перед ООО "Ф.О.Н." не подтвердил, лично в букмекерскую контору не приходил, документ, удостоверяющий личность, сотрудникам ООО "Ф.О.Н." не предъявлял, процесс идентификации непосредственно в ООО "Ф.О.Н." не проходил, права передавать свои персональные данные третьим лицам не предоставлял.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются совокупностью доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; заявлением и письменными объяснениями ** В.И. по факту нарушения организатором азартных игр в букмекерских конторах действующего законодательства с приложением скриншотов; письменными пояснениями генерального директора ООО "Ф.О.Н." Парамонова А.А.; ответом Банка QIWI от 11 января 2017 года; реестром интерактивных ставок; копией договора * от 19 августа 2016 года, заключенного с КИВИ Банк (акционерное общество); договором об осуществлении функций центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор от 08.06.2016; иными материалами дела об административном правонарушении, которым дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст.24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Доводы жалобы об отсутствии состава административного правонарушения, о выполнении требований Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ в ходе осуществления деятельности, о наличии обязанности по идентификации участника азартных игр и ее выполнении АО "КИВИ Банк" были предметом рассмотрения судьи Московского городского суда и обоснованно отклонены.

Оснований не согласиться с выводами судьи Московского городского суда не имеется, поскольку они сделаны с учетом положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59, Перечня товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2010 N 920.

Обязанность по идентификации клиента в силу требований подп.1 п.1 ст.6.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N244-ФЗ, является обязанностью ООО "Ф.О.Н.", как субъекта, осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари.

Является несостоятельным довод жалобы о неправильном применении судами положений названной нормы, как противоречащее смыслу данных положений, выявленному в результате систематического толкования норм, содержащихся в п.10 ст. 4, ч.1 ст.5, ч.1 ст.6.1, п.8 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Доводы жалобы о нарушении прав Общества на защиту при составлении протокола об административном правонарушении были предметом проверки судьи Московского городского суда и обоснованно отклонены со ссылкой на материалы дела. Как правильно указал судья Московского городского суда, несвоевременное получение извещения о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, поступившего 29 мая 2017 года по адресу, указанному законным представителем Общества, неудачная попытка которого состоялась 29 мая 2017 года и фактически полученного 03 июня 2017 года, не может рассматриваться, как нарушение положений ст.28.2, ст.25.15 КоАП РФ.

В силу положений абз.2 п.3 ст.54, ст.165.1 ГК РФ риск последствий неполучения, равно как и несвоевременное получение корреспонденции, возложены на юридическое лицо, как на получателя.

Судебными инстанциями также правильно учтено, что административным органом извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении было направлено электронным документом.

При таких обстоятельствах оснований не согласиться с выводами нижестоящих судебных инстанций о соблюдении процессуальных прав Общества административным органом на досудебной стадии производства по делу, не имеется.

Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств и доказательств, которые были предметом исследования и оценки судьи районного суда и судьи Московского городского суда.

Бремя доказывания распределено правильно, с учетом требований ст.1.5 КоАП РФ. Принцип презумпции невиновности не нарушен.

Административное наказание назначено ООО "Ф.О.Н." в размере ниже низшего предела, установленного санкцией ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности ООО "Ф.О.Н." не нарушены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление судьи Симоновского районного суда г.Москвы от 28 сентября 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 06 июня 2018 года по делу об административном правонарушении предусмотренном ч.1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." оставить без изменения, жалобу генерального директора Общества Парамонова А.А. без удовлетворения.

Заместитель председателя

Московского городского суда Е.М. Базькова