Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 16 января 2023 г. по делу N 33-2261/2023

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Пономарева А.Н., судей Суслова Д.С., Лукьянченко В.В., при помощнике судьи Батеевой Е.Н., заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Лукьянченко В.В. апелляционную жалобу представителя ООО "Страдивари" по доверенности - Арифулова Ш.Н. на решение Лефортовского районного суда адрес от 5 июля 2022 года по гражданскому делу N 2-559/2022 по иску ООО "Страдивари" к Лебединской Е. А., ООО "Компания Доход", ООО "Компания Доход N 1" о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛА:

ООО "Страдивари" обратилось в суд с указанным иском к ответчику Лебединской Е.А, мотивируя свои требования тем, что в ноябре 2020 года при проведении внутреннего аудита по итогам работы ООО "Страдивари" установлено, что и.о. бухгалтера Лебединской Е.А. в период с 2017 года до ноября 2020 года систематически присваивала денежные средства истца путем оформления кредитных договоров от имени ООО "Страдивари" и их погашения за счет средств Общества, получения наличных денежных средств под предлогом необходимости выплаты заработной платы и расходования на хозяйственные нужды, оплаты сторонним организациям за якобы оказанные услуги. Кроме того, имело место использование счета ООО "Страдивари" в качестве транзитного. С целью сокрытия своих действий ответчик представляла истцу искаженные банковские выписки и бухгалтерские отчеты. Присвоение Лебединской Е.А. денежных средств ООО "Страдивари" оформлялось как "перевод собственных средств на карту", оплата по счету, оплата за проведение мероприятий и возврат ошибочно перечисленной предоплаты по счету организациям, с которыми истец не вел хозяйственную деятельность, и тому подобное. Размер ущерба составил: за 2017 год - 2 531 300 руб, за 2018 год - 4 474 650 руб, за 2019 год - 3 546 400 руб, за 2020 год - 8 997 761 руб. При обращении к ответчику последняя предложила истцу в качестве компенсации 3 000 000 руб, после чего прекратила контакты с истцом. По итогу обращения в правоохранительные органы в возбуждении уголовного дела отказано.

На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований (том 1 л.д. 52-53), истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в размере 19 550 111 руб.

Определением суда от 24.03.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу, ПАО "Промсвязьбанк".

Определением суда от 01.06.2022 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ООО "Компания Доход", ООО "Компания Доход N 1".

Решением Лефортовского районного суда адрес от 5 июля 2022 года постановлено: в удовлетворении исковых требований ООО "Страдивари" к Лебединской Е. А, ООО "Компания Доход", ООО "Компания Доход N 1" о взыскании денежных средств - отказать.

Судом постановлено вышеприведенное решение, об отмене которого просит представитель ООО "Страдивари" по доверенности - Арифулова Ш.Н. по доводам апелляционной жалобы.

В заседании судебной коллегии Генеральный директор ООО "Страдивари" Башилов М.А. и представитель по доверенности - Арифулова Ш.Н. поддержали доводы апелляционной жалобы.

Представитель Лебединской Е.А. по доверенности Серова Т.П. возражала против удовлетворения доводов апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле в заседание судебной коллегии не явились, несмотря на надлежащее уведомление о времени и месте судебного разбирательства, в связи с чем, с учетом положений ч. 3 ст. 167 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения решения суда, предусмотренных ст. 330 ГПК РФ.

Из материалов дела следует, что ООО "Страдивари" учреждено решением N 1 учредителя Лебединской Е.А. от 07.06.2017, на должность генерального директора Общества с правом первой банковской подписи назначен Башилов М.А. (том 1 л.д. 7).

Приказом N 1 генерального директора ООО "Страдивари" от 07.07.2017 на Башилова М.А. с 07.07.2017 возложены обязанности генерального директора Общества и обязанности по ведению бухгалтерского учета Общества (том 1 л.д. 8).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ от 30.09.2021 с 05.04.2018 участником/учредителем и генеральным директором ООО "Страдивари" является Башилов М.А. (том 1 л.д. 27-34).

Правовая позиция ООО "Страдивари" заключается в том, что Лебединской Е.А. в 2017-2020 годах осуществила перечисления на карту собственных средств общества, оплату по счетам организаций, с которыми у истца отсутствовали договорные отношения, оплату за проведение мероприятий организаций, с которыми у истца отсутствовали договорные отношения, оплату по договору займа и т.п, согласно представленным истцом выпискам, сформированным по системе "PSB On-Line", в 2017 году на сумму 2 531 300 руб, в 2018 году - на сумму 4 474 650 руб, в 2019 году - на сумму 3 546 400 руб, в 2020 году - на сумму 8 997 761 руб.

По факту обращения ООО "Страдивари" в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес оперуполномоченным 3 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес 24.12.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лебединской Е.А. по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно представленным ПАО "Промсвязьбанк" сведениям, 11.07.2017 на основании заявления ООО "Страдивари" в лице генерального директора Общества Башилов М.А. между истцом и Банком был заключен Договор комплексного банковского обслуживания N 110717100-081-ДКО и открыты расчетные счета в рублях N 407028****0882 и N 407028****0884. Клиенту была предоставлена услуга sms-информирования о факте открытия счета клиента, засвидетельствована подлинность 1 подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента, скопировано и заверено копий с оригиналов документов, предоставленных клиентом в количестве 17 страниц.

Кроме того, в заявлении ООО "Страдивари" отражено, что генеральным директором Общества Башилов М.А. 12.07.2017 получены аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) количеством 1 шт, серийный номер С 9266513, конверт с пин-кодом и карта, ID-контракт, второй экземпляр заявления.

Башилов М.А, действующим от имени ООО "Страдивари", 12.07.2017 предоставлено в Банк обязательство клиента (в том числе, действующего в лице уполномоченных представителей) о самостоятельной генерации ключей электронной подписи (далее - ЭП), ключей проверки ЭП и формировании запроса на выпуск Сертификатов ключа проверки ЭП на аппаратно-программных средств, находящихся в свободном доступе третьих лиц и не имеющих жесткого диска или иного несъемного материального носителя информации; о сохранении ключей ЭП и ключей проверки ЭП на предоставленных Банком USB-ключах с соблюдением обязательных рекомендации Банка по порядку эксплуатации USB-ключей; о предоставлении таких Сертификатов ключа проверки ЭП Банку для регистрации в качестве владельца Сертификатов ключа проверки ЭП уполномоченных лиц клиента.

Согласно акту приема-передачи оборудования от 12.07.2017 Банком клиенту в лице Башилова М.А. передано аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) в 1 экз, порядковый номер 1159025.

В соответствии с Сертификатом ключа проверки ЭП от 12.07.2017 Банк выдал Башилов М.А. Сертификат ключа проверки ЭП для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе и идентификации владельца СКП ЭП при использовании системы "PSB On-Line", что подтверждено подписью Башилова М.А...

25.12.2018 путем электронного документооборота по системе "PSB On-Line" Башилов М.А. была направлена в Банк и подписана ЭП доверенность N 1 от 25.12.2018, в соответствии с которой ООО "Страдивари" в лице Башилова М.А. уполномочило Лебединской Е.А. совершать от имени Общества действия по предоставлению в Банк расчетных (платежных) документов, запросов на предоставление информации по счету, заявления на выдачу чековых книжек, иные документы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, вносить наличные денежные средства на расчетный счет, получать в Банке документы, подтверждающие проведение операций по счетам Клиента, предоставлять в Банк документы, связанные с работой в системе "PSB On-Line", включая сертификат ключа проверки ЭП на бумажном носителе, а также получать в банке устройства аппаратной криптографии. Доверенность была ограничена сроком по 25.12.2018 включительно.

При этом доверенность не предоставляла Лебединской Е.А. право совершать от имени Общества приходные и расходные операции по счету клиента, так как обслуживание счетов совершалось электронно.

Как указывает ПАО "Промсвязьбанк", несмотря на предоставленный объем полномочий Лебединской Е.А. для совершения действий в день 25.12.2018, указанному лицу не выдавались устройства аппаратной криптографии; в период обслуживания счетов Общества карточка с образцами подписей и оттиска печати не менялась, выданный генеральному директору Башилов М.А. USB-ключ доступа к системе "PSB On-Line" в количестве 1 шт. не возвращался, не производилось замены или изменения состава лиц, обладающих правом доступа в системе "PSB On-Line" от имени Общества.

02.12.2020 ООО "Страдивари" обратилось в Банк с заявлением о невозможности использования USB-ключей, в котором просило аннулировать действие Сертификатов ключа проверки ЭП, а также с заявлением на прекращение действия корпоративной банковской карты.

По информации ПАО "Промсвязьбанк" с даты открытия расчетного счета N 407028****0882 (с 11.07.2017 по 31.12.2020) ООО "Страдивари" совершено около 3 000 приходных и расходных операций по счету; с даты открытия счета корпоративной банковской карты N 407028****0884 по дату его закрытия Обществом совершено более 500 приходных и расходных операций по счету.

Кроме того, ООО "Страдивари" дважды обращалось в Банк с заявлениями-офертами на заключение кредитных договоров по системе "PSB On-Line", акцептовав оферты, Банком были заключены следующие кредитные договоры: N 85-11000/0592 от 21.09.2018 на сумму 594 000 руб, N 72/1-00000/40061 от 30.06.2020 на сумму 473 000 руб, обязательства по которым по состоянию на 11.04.2022 исполняются ООО "Страдивари" своевременно и в полном объеме.

Единоличным владельцем ключей ЭП и ключей проверки ЭП на предоставленных Банком USB-ключах являлся Башилов М.А.

Наряду с этим, ПАО "Промсвязьбанк" представлена копия денежного чека, предъявленного ООО "Страдивари" 17.01.2019 в Банк, в соответствии с которым Банку надлежало выплатить Лебединской Е.А. со счета Общества денежные средства в размере 540 000 руб, платеж был отнесен Обществом "к прочим выдачам - на хоз.нужды".

Согласно ответу ПАО "Промсвязьбанк" от 15.03.2022 на запрос суда доверенностей, выданных ООО "Страдивари" в лице Башилова М. А. на Лебединскую Е. А. для совершения действий в ПАО "Промсвязьбанк" от имени клиента, в период времени с 2017 года по 2020 год, не имеется.

Как следует из выписок из ЕГРЮЛ, учредителем/участником ООО "Компания Доход-1" является Кроитор Ю, генеральным директором - Гумперт М, учредителями/участниками ООО "Компания Доход" являются Лебединская Е. А, Лебединский С. А, генеральным директором - Лебединская Л. С...

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных требований.

Судебная коллегия соглашается с данным выводом суда, в связи со следующим.

В силу 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2).

Так, в силу п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

На основании п. 1 ст. 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53 ГК РФ), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

Рассматривая доводы апелляционной жалобы о незаконности судебного решения, судебная коллегия находит их необоснованными.

Суд первой инстанции при принятии решения, с учетом того обстоятельства, что действия, повлекшие причинение убытков истцу, платежи, на которые ссылается истец, совершались от имени ООО "Страдивари" с использованием электронной подписи, владельцем или пользователем которой ответчик Лебединской Е.А. не являлась, обоснованно исходил из отсутствия доказательств подтверждения факта причинения истцу убытков в результате действий ответчиков, а также возникновения на стороне ответчиков неосновательного обогащения за счет истца.

Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств осуществления Лебединской Е.А. бухгалтерского сопровождения ООО "Страдивари", расходования ею суммы, заявленной к взысканию, в нарушение закона, судом первой инстанции доводы истца правомерно отклонены как необоснованные.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к несогласию с оценкой доказательств, произведенной судом первой инстанции, повторяют доводы, изложенные ответчиком при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции, основаны на неверном толковании действующего законодательства, поэтому основанием для отмены либо изменения решения суда не являются.

При рассмотрении данного дела судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения суда, в связи с чем доводы апелляционной жалобы не являются основанием для отмены либо изменения судебного решения.

Руководствуясь ст.ст. 328 - 329 ГПК РФ, судебная коллегия, определила:

Решение Лефортовского районного суда адрес от 5 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи