Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 28 апреля 2023 г. по делу N 10-4093/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Коноваловой Н.В, судей фио, фио, при помощниках судьи фио, Таратинской Е.В, с участием:

прокурора фио, Защитников фио, Насимова Г.А, фио, Савельевой И.В, осужденных Аствацатурова К.Г, фио Абагяна Н.Г, рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам адвокатов Хечяна Д.С, Насимова Г.А, осужденного Брутяна А.Г. на приговор Хамовнического районного суда адрес от 25 июля 2022 года, которым

Аствацатуров Карл Генариевич, паспортные данные в адрес, гражданин РФ, с высшим образованием, разведенный, имеющего детей 2014, паспортные данные, не работающий, зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимый, - осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Аствацатурову К.Г. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течении 4 лет с возложением обязанностей, указанных в приговоре.

Брутян Армен Григорьевич, паспортные данные, гражданин РФ, с высшим образованием, женатый, имеющий детей 2011, 2013, 2018 г.г. рождения, работающий в ЧУДО "Евразийский центр обучения и тестирования мигрантов" зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимый, - осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Брутяну А.Г. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течении 4 лет, с возложением обязанностей, указанных в приговоре.

Абагян Николай Григорьевич, паспортные данные, гражданин РФ, с высшим образованием, разведенный, имеющий ребенка паспортные данные, не работающий, зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимый, - осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Абагяну Н.Г. наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течении 4 лет с возложением обязанностей, указанных в приговоре.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Аствацатурову К.Г, Брутяну А.Г, Абагяну Н.Г. подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачтено в срок наказания Аствацатурову К.Г. и Брутяну А.Г. время нахождения их под домашним арестом - Аствацатурову К.Г. с 29 ноября 2017 года по 22 февраля 2019 года, Брутяну А.Г. с 19 июля 2017 года по 09 июля 2018 года.

Приговором решен вопрос о вещественных доказательствах.

Этим же приговором осуждены фио и Пигуляк А.Д. судебное решение в отношении которых не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Коноваловой Н.В, выслушав мнение защитников фио, Насимова Г.А, фио, Савельевой И.В, осужденных Аствацатурова К.Г, фио Абагяна Н.Г, прокурора фио по доводам апелляционных жалоб судебная коллегия

Установила:

Аствацатуров К.Г, Брутян А.Г, Абагян Н.Г. признаны виновными в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено ими в адрес и адрес в период времени, местах и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда первой инстанции.

В судебном заседании осужденные Аствацатуров К.Г, Брутян А.Г, Абагян Н.Г. вину в совершении преступления не признали.

В апелляционной жалобе защитник осужденного Аствацатурова К.Г. адвокат фио выражает несогласие с приговором полагает его незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. Указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельства дела, установленным судом первой инстанции и не подтверждаются представленными стороной обвинения достаточными, допустимыми и достоверными доказательствами; в ходе доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия органами дознания, следователем и судом допущены многочисленные и существенные нарушения Конституции РФ, УПК РФ, Закона РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", Закона РФ " О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", а также ряда постановлений Конституционного Суда РФ и Пленумов Верховного Суда РФ; Суд незаконно отверг ходатайства защиты о возвращении уголовного дела прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, а также ходатайств, направленных на установление объективных и важных обстоятельств дела и об исключении из перечня доказательств стороны обвинения недопустимых доказательств, полученных с нарушением Конституции РФ, УПК РФ ряда Федеральных Законов и Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и положил их в основу приговора; Вопреки положениям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ч. 3 ст. 14 УПК РФ все неустранимые и неустраненные сомнения в виновности Аствацатурова К.Г. и других осужденных суд истолковал против них; На протяжении всего судебного следствия, суд в нарушение ст. 15 УПК РФ поддерживал сторону обвинения; при наличии очевидных оснований для прекращения уголовного дела и постановлении оправдательного приговора, суд, проигнорировав положения ст.ст. 24, 73, 156, 254 УПК РФ постановилобвинительный приговор.

Орган предварительного расследования, сторона обвинения и суд, вменив фио и другим подсудимым совершение незаконной банковской деятельности за период времени с 31 марта 2105 года по 17 июня 2017 года по указанным адресам в Москве, и адрес явно вышли за рамки указанных в постановлении о возбуждения настоящего уголовного дела период времени, места и объема деяний, поскольку согласно постановлению о возбуждении уголовного дела от 22.05.2017 года оно возбуждено по осуществлению незаконной банковской деятельности в период с 01.03.2014 года по 29.04. 2015 года. Иные уголовные дела по фактам и обстоятельства осуществления незаконной банковской деятельности в период после 20.04.2015 года по адресам: адрес каб. 327 и адрес, ни в отношении подсудимых, ни в отношении неустановленных лиц, возбуждены и выделены из настоящего уголовного дела не были. Таким образом, осужденные привлечены к уголовной ответственности и осуждены за осуществление незаконной банковской деятельности в период времени после 20.04.2015 года по вышеуказанным адресам, по фактам и признакам которых уголовное дело возбуждено не было. Между тем, в соответствии со ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление. В связи с изложенным, вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями ст.ст. 140-146 УПК РФ является обязательным, поскольку именно этот процессуальный документ порождает правовые основания и последствия для осуществления уголовного преследования конкретного лица и возникновения у того соответствующих прав, в том числе и право на его обжалование прокурору, в суд с целью предупреждения необоснованного ограничения прав и свобод личности. Таким образом, Аствацатуров К.Г. и другие осужденные по данному уголовному делу привлечены к уголовной ответственности и осуждены незаконно.

Просит приговор Хамовнического районного суда адрес от 25 июня 2022 года в отношении фио Отменить, постановить в отношении него оправдательный приговор в связи с отсутствие в его деяниях события и состава преступления.

В апелляционной жалобе осужденный Брутян А.Г. выражает несогласие с приговором. Указывает, что согласно приговора Аствацатуров К.Г. и неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах в период с 31.05.2015 по 17.07.2017 года приискали организации ООО "СТРОЙСЕРВИС-М" ИНН 7706793964, ООО "АСКАТ" ИНН 7720836955, ООО "ТАКСНАБ" ИНН 7706433432, ООО "МАРИ ГРУПП" ИНН 9715206623, ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018, ООО "ГЕО МОНТАЖ" ИНН 7703375422, ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470, ООО "ЛОТОС" ИНН 9715238801, ООО "МСК ГРУПП" ИНН 7706805779, ООО "НОВЫЙ МИР" ИНН 7703405476, ООО "САН РЭЙН" ИНН 7703381641, ООО "САНТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7719455176, ООО "СИБИНВЕСТ" ИНН 9715241258, ООО "СМАРТ-ВИТ" ИНН 7703045008, ООО "ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП" ИНН 7735581019, ООО "УСЛУГСНАБ" ИНН 9715209367, ООО "ШАГАЛ" ИНН 7706432774, ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7713800041. Однако далее в приговоре имеются наименования совсем иных ООО, документация которых была обнаружена по адресу: Москва, адрес ка. 327. Никоим образом не установлена причастность данных ООО к незаконной банковской деятельности, нет показаний директоров организаций, нет данных по оборотам по расчетным счетам данных организаций, нет показаний индивидуальных предпринимателей, не установлен факт ведения фиктивной или не фиктивной хозяйственной деятельности данных организаций. Не соответствует действительности утверждение изложенное в приговоре о том, что он хранил документы ИП фио и карты у Аствацатурова К.Г, который ему их периодически выдавал для снятия с них наличных денежных средств. В ходе судебного разбирательства он пояснил, что к данному офису отношение имеет только в той части, что хранил там документы своего ИП, ни договора аренды, ни договора субаренды, ни иного договора либо доказательства его владения данным кабинетом ни следствием, ни судом представлено не было. Также нет доказательств, что он распоряжался счетами и денежными средствами на счетах ИП, документация которых была обнаружена.

Никто из свидетелей не дал показаний, обличающих его в противоправной деятельности. Указывает, что в период с 2005 по 2017 год занимался предпринимательской деятельностью, что может подтвердить соответствующими документами. Это свидетельствует о том, что ИП фио велась хозяйственна деятельность, и утверждение, что он открыл ИП для ведения фиктивной деятельности не обоснованы. Указывает, что в нынешних реалиях в которых находится наша страна и наше общество, осуждать человека, который занимается предпринимательской деятельностью, на иждивении которого трое малолетних детей, мать пенсионер (73 года), супруга со слабым здоровьем, срок осуждения в 4 года с испытательным сроком 4 года слишком суровый. Нахождение под домашним арестом, подпиской о невыезде на время следствия и судебного разбирательства значительно затруднили его свободу передвижения, возможность трудоустройства. В период с 18 июля 2018 года по настоящее время он был остается добропорядочным гражданином, мужем, многодетным отцом, действующее законодательство не нарушал и не нарушает. С учетом времени прошедшего с его задержания 17 июля 2017 года до вынесения приговора 25 июля 2022 года полагает, что ему назначено чрезмерно суровое наказание. Просит уменьшить срок осуждения до 2 лет с испытательным сроком 2 года.

В апелляционной жалобе защитник осужденного Абагяна Н.Г. адвокат фио выражает несогласие с приговором, полагает его незаконным, необоснованным. Указывает, что судом неверно оценены доказательства. Так, давая оценку показаниям свидетелей фиоГ, фио, фио, фио, фиоГ, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фиоВ, фио, фио, фио, фио, фио, суд не обратил внимания, что показания свидетелей, не изобличают Абагяна Н.Г. В совершении преступления, поскольку никто из них не указал на Абагяна Н.Г, как на человека с которым они ранее вели переговоры, либо которого ранее видели или встречали. Суд не дал оценки показаниям свидетеля фио, являвшегося руководителем ООО "МСК ГРУПП", согласно которым фио являлся сотрудником данной организации - менеджером по развитию и получал заработную плату. Данные показания согласуются с показаниями Абагяна Н.Г. и не противоречат показаниям других свидетелей. Отсутствие должного внимания к показаниям Слугина могли привести суд к ошибочному выводу о виновности Абагяна Н.Г. в инкриминируемом преступлении. Абагян Н.Г. был трудоустроен в ООО "МСК ГРУПП", осуществлял от имени этой организации законную экономическую деятельность. Суд не обоснованно отнесся к показаниям фио критически, ссылаясь на то, что его показания противоречат показаниям данными в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого от 17 июля 2017 года. Так будучи допрошенным в качестве обвиняемого 01.02.2018 г, 12.04.2018, 04.06.2018 г, 10.10.2018 г, 19.03.2019 г..Абагян Н.Г. отрицал свою причастность к незаконной банковской деятельности, а также неоднократно пояснял природу появления протокола допроса от 17 июля 2017 года. Суд первой инстанции не дал оценки показаниям от 01.02.2018 г, 12.04.2018, 04.06.2018 г, 10.10.2018 г, 19.03.2019 г..Судом установлено, что фио совершил преступление в составе организованной группы, действовавшей в период с 31 марта 2015 год а по 17 июля 2017 года.

Судом также установлено, что фио вошел в состав организованной группы в 2016 году, это меньшая часть от всего периода инкриминируемого организованной группе. Судом установлена его роль как исполнителя. В то же время назначая всем подсудимым одинаковое наказание, независимо от степени фактического участия, значения этого участия в достижении цели преступления, а размер незаконного извлеченного дохода является квалифицирующим признаком инкриминируемого преступления, суд первой инстанции нарушил принцип справедливости уголовного закона, регламентированный ст. 6 УК РФ и установленные ст. 67 УК РФ правила назначения наказания. Также приговор подлежит отмене в части разрешения судьбы вещественных доказательств. Как усматривается из материалов дела, в ходе производства обыска 17 июля 2017 года по адресу: Москва, адрес офисе ООО "Центр Правовых Вопросов" у Абагян Н.Г. были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме сумма, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. Приговором суда указанные денежные средства оставлены по месту их хранения до принятия решения по выделенному делу. Между тем, согласно ст. 81 УПК РФ денежные средства, изъятые у Абагяна Н.Г. могли быть оставлены в рамках выделенного дела, только в том случае, если доказано, что они были получены в результате совершения преступления. Однако суд первой инстанции в нарушение п. 4.1 ст. 307 УПК РФ не привел мотивов принятого решения. Вместе с тем, Абагян Н.Г, как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства пояснял, что изъятые денежные средства являются его личной собственностью и были необходимы ему для приобретения автомобиля. Таким образом, собственник вещественного доказательства очевиден, принадлежность вещи бесспорна, свою роль в доказывании она уже сыграла.

Просит отменить приговора в отношении Абагяна Н.Г. и вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия виновности в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Разрешить судьбу вещественного доказательства, денежных средств в размере сумма, изъятые у Абагяна Н.Г. 17 июля 2017 года.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав участников процесса, судебная коллегия находит, что вывод суда о виновности Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, основан на всесторонне исследованных в судебном заседании доказательствах, полно и правильно изложенных в приговоре.

Виновность Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. подтверждается доказательствами, анализ и содержание которых подробно дан в приговоре суда первой инстанции, а именно:

показаниями свидетеля фио, данными им в ходе судебного заседания, из содержания которых следует, что с мая 2014 года он осуществлял трудовую деятельность в "Юниаструм" и "Юнистрим" банках. Аствацатуров К.Г. был сотрудником указанного банка - менеджером отдела, занимался привлечением юридических лиц, помогал открывать новые точки по адрес и был его подчиненным. Аствацатуров К.Г. работал в "Юнистрим" банке до 2015-2016 года. После этого он иногда созванивался с Аствацатуровым К.Г. по личным вопросам. Аствацатуров К.Г. иногда говорил, что ему звонили клиенты, у которых счета были заблокированы, а клиентов знал он непосредственно. В связи с этим Аствацатуров К.Г. мог позвонить ему и узнать, за что этому клиенту заблокировали счет. Пару раз были вопросы по поводу курса доллара и евро на сегодняшний день в банке. В служебное время в период работы "Юнистрим" и "Юниаструм" банках он и другие сотрудники пользовались мобильными служебными телефонами, что быть на связи с клиентами. Сотрудники его отдела пользовались "Яндекс почтой", "Мейл почтой" и внутренней почтой банка. Пользоваться сторонними сервисами приходилось из-за того, что, принимая заявку на открытие счета, нужно было много смотреть документов, они не умещались, в банковскую почту не выгружалось все. Кроме этого он пояснил, что их банк оказывал услуги по обналичиванию денежных средств, если клиент хотел снять именно по расчетному счету деньги. Происходит это на законных основаниях;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2014 по 2017 года она работала в "Юнистрим" банке в должности кассира. Аствацатуров К.Г. ей был знаком как сотрудник "Юнистрим" банка. Такие организации как ООО "Ариалстрой", СФ "Леана", "Аскат", "Инатек-М", "Активные технологии", "Альянс", "Фьюжн" ей не знакомы. По факту обнаружения на её рабочем месте в "Юнистрим" банке документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью данных обществ, она ничего пояснить не может, откуда они там появились - ей неизвестно;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она никогда не была учредителем или руководителем каких-либо юридических лиц, в том числе ООО "Сибинвест". Паспорт она также никогда не теряла, но у неё дважды в 2012 и 2014 годах был украден телефон, в котором были паспортные данные. Знакомых в банковской сфере у неё нет;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с 2013 по 2016 год он работал в "Юнистрим" банке директором по развитию банковского бизнеса, отвечал за открытие счетов. С 2013 по 2014 год он работал в клиентском направлении, это направление занималось привлечением клиентов, открытий отделений банков в адрес, потом в регионах. Относительно порядка открытия расчетного счёта организации пояснил, что клиент может позвонить по телефону для оформления заявки. Затем клиент приходит в банк, заполняются документы операционистом, удостоверяется личность, клиент расписывается в банковских документах, дальше документы загружаются внутреннюю программу, запускается процесс согласования открытия счета. Согласующие были сотрудники службы безопасности, юристы, финансовый мониторинг и ответственное уполномоченное лицо, принимающее решение открыть счет или нет на основании согласования. Для открытия расчётного счёта организации может обратиться представитель. Аствацатуров К.Г. также являлся сотрудником "Юнистрим" банка, работал в отделе продаж с 2014 года примерно до 2016 года. В обязанности Аствацатурова К.Г. входило привлечение клиентов, поиски, "холодные" звонки, звонки по "теплой" базе, встреча с клиентами, уговаривание на открытие счетов в банке, сопровождение последующих клиентов, решение текущих клиентских вопросов. Руководителем департамента в "Юнистрим" банке был Григорян, который, насколько ему известно, являлся родственником Аствацатурова К.Г.;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ранее он работал генеральным директором в ООО "Транслогистикгрупп" примерно в 2010 или 2011 году. В период его работы документы данной организации находились скорее всего у учредителя фио. Бухгалтером данной компании был наёмный сотрудник. Данная организация реально осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, занималась перевозкой, логистикой. Ни он, ни его организация какое-либо отношение к незаконной банковской деятельности не имели. Расчётный счёт указанной компании возможно находился в "Юнистрим" банке. Он лично приезжал открывать счета в банках, но в каких конкретно - не помнит. Данное поручение ему дал учредитель организации фио, который также принимал все решения относительно финансово-хозяйственной деятельности. Офис организации располагался по адресу: Большая Грузинская, д. 42. Он данный офис посещал около двух раз с целью встретиться с фио Заключал ли он как генеральный директор договора об оказании услуг - не помнит, но какие-то документы подписывал. Подписывал ли он какую-либо доверенность от имени директора организации - также не помнит в связи с давностью событий;

показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и в судебном заседании из которых следует, что приблизительно зимой 2015-2016 к ней обратился ее знакомый фио, который предложил ей подработку суть которой заключалась в том, чтобы зарегистрировать коммерческую организацию на свои паспортные данные, на что она согласилась. фио познакомил ее с человеком по имени Виталий. Со слов Виталия она будет генеральным директором фирмы, которая будет заниматься поставкой строительных материалов. Далее с Виталием она встретилась в адрес, где вместе с ним сходили к нотариусу, там она подписала документы, необходимые для регистрации фирмы. На следующей встрече с Виталием она получила подготовленные документы, с которыми поехала в налоговую инспекцию N 46 по адрес. В инспекции подала документы на регистрацию фирмы. Потом Виталий познакомил ее с девушкой по имени Мадина, с которой она ездила в банк "Открытие" на станции метро Кутузовская. Непосредственно в банке у Мадины были подготовлены необходимые документы для открытия расчетного счета, также у нее была и печать фирмы. В банке им открыли расчетный счет, она получила ключ "клиент-банк", который передала Мадине. За каждый выезд она получала по сумма от Виталия наличными. Таким образом было зарегистрировано ООО "ЛОТОС" ИНН 9715238801. Где находится офис ООО "ЛОТОС" ей не известно, она знает только адрес регистрации фирмы: адрес, Анненский проезд, д. 1, стр. 6, помещение 11. Перед посещением банка, где она открывала счет ООО "ЛОТОС", Мадина дала ей лист бумаги, на котором была напечатана памятка по этой организации. Заработную плату в ООО "ЛОТОС" она не получала, договора не подписывала, отчетность в налоговые органы не подавала, деятельность по финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛОТОС" не осуществляла. Приблизительно в прошлом году ей позвонила Мадина и попросила съездить с ней в банк в закрыть расчетный счет ООО "ЛОТОС", что она и сделала;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что Аствацатуров К.Г. является его братом. До 2020 года он никогда не являлся учредителем, индивидуальным предпринимателем или генеральным директором, бухгалтером каких-либо организаций. Аствацатуров К.Г. ранее работал в "Юниаструм" банке. Аствацатуров К.Г. никогда не просил его оформлять документы, накладные, выдавать денежные средства кому-либо. Иногда по просьбе брата он забирал и перевозил какие-то документы, какие именно - ему неизвестно, это было 4-5 лет назад, но среди документов денежных средств не было. В ходе предварительного следствия у него дома происходил обыск, в ходе которого была изъята сумка Аствацатурова К.Г, что в ней находилось - ему неизвестно;

Показаниями свидетеля фио, из которых следует, что Аствацатуров К.Г. является её сыном. В период с 2015 по 2017 год Аствацатуров К.Г. работал в "Юниаструм" и "Юнистрим" банках в должности менеджера по вопросам кредитования физических лиц. Она бывала в здании банка в связи с тем, что носила туда на реализацию еду, которую готовила. Кроме этого она посещала "Юнистрим" банк для совершения денежных переводов и покупки долларов США. Аствацатуров К.Г. никогда не просил её оформлять документы, накладные, проставлять печати, выдавать денежные средства;

Показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно с 2013 года по настоящее время в его пользовании находится абонентский номер 8-985-762-05-00, зарегистрированный на ООО "Дитрейт", являющейся мобильным агентом по продаже сим-карт. Также примерно в 2014-2015 в его пользовании находились абонентские номера 8-985-216-25-62 и 8-916-468-66-28. Также примерно с 2010 года по настоящее время в его пользовании находится электронный почтовый ящик "kod2010@bk.ru", которому им в самой программе присвоено название "Чудо есть". Примерно в 2013 году им его партнером фио и еще одним учредителем было учреждено ООО "Спорт М политан групп". Генеральным директором в указанной организации являлся фио ООО "Спорт М политан групп" было учреждено для покупки-продажи и укладки покрытий для футбольных полей. Офис организации располагался по адресу: адрес (номер дома точно не помнит). Штатная численность сотрудников компании составляло примерно 20-25 человек. В указанной организации он работал примерно до 2016 года, после чего вышел из данного проекта. Как учредитель, он вместе с фио осуществлял общее руководство деятельностью компаний, при необходимости вкладывал свои личные сбережения. Также ООО "Спорт М политан групп" осуществляла строительные работы по договорам субподряда, в частности в 2014-2015 г..г. компанией осуществлялись ремонтные работы 1 этажа Центрального фио, расположенного на адрес. Примерно в 2014-2015 г..г, в связи с ограниченными сроками выполнения ремонтных работ в Центральном фио ими была привлечена рабочая сила из близлежащих к адрес субъектов РФ, которые требовали расчета наличным способом. В связи с чем у ООО "Спорт М политан групп" возникла необходимость в наличных денежных средствах. Он начал искать различные варианты получения наличных денежных средств, имеющихся на счетах у ООО "Спорт М политан групп" и начал об этом расспрашивать своих знакомых. Кто-то из его знакомых предоставили ему контакты некоего фио: 8-968-905-00-09, 8-963-782-77-03.

Созвонившись с фио, он встретился с ним и в ходе встречи он озвучил фио свою "проблему" и пояснил, что у него на счете организации имеются денежные средства, которые ему необходимо получить наличными для дальнейшего расчета с рабочими. На что фио сказал, что может ему в этом помочь и пояснил следующую схему: он предоставит ему реквизиты одной из его организаций, куда ему необходимо будет перечислить сумму денежных средств, необходимую для обналичивания, после чего фио каким-то образом обналичит данные денежные средства и передаст их ему, за вычетом процента за свои услуги, который составлял 6 % от суммы, подлежащей обналичиванию. При этом фио пояснил, что основанием для перечисления будут являться якобы выполнение строительных работ организацией фио для его и, при необходимости фио предоставит ему весь необходимый комплект документов. Он решилвоспользоваться услугами фио. После чего они обменялись с ним контактами, также впоследствии он предоставил ему адрес своей электронной почты kod2010@bk.ru, куда Кар далее присылал реквизиты подконтрольных ему организаций. После чего он, в течение 2014-2015 года более 2 раз, воспользовался услугами фио, а именно фио предоставлял ему на электронную почту реквизиты подконтрольных ему организаций и указывал основание платежа. После чего он перечислял фио с расчетного счета ООО "Спорт М политан групп" денежные средства, необходимые для обналичивания (один раз в размере 7 млн, и несколько раз в размере 2, 8 млн.), после чего, спустя несколько дней, он забирал наличные денежные средства в кассе банка "Юнистрим", расположенного по адресу: адрес, о чем ему сообщал фио, при этом он сообщал ему номер заказа, который он называл кассиру на 1 этаже, после чего ему выдавали наличные денежные средства, за вычетом вознаграждения фио, при этом никаких документов у него на кассе не спрашивали, по поведению кассиров было понятно, что они осведомлены о выдаче наличных денежных средств через фио.

Каким именно образом он обналичивал и кто вместе с ним занимался вышеуказанной деятельностью ему не было известно. После 2015 года у него отсутствовала необходимость в наличных денежных средств, в связи с чем он перестал пользоваться услугами фио и перестал с ним общаться;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что организация как ООО "АСКАТ", ИНН 7720836955 ей знакома. В данной организации она является учредителем и генеральным директором. Где находится офис ООО "АСКАТ", ей не известно чем она занимается, не знает. По поводу участия в деятельности ООО "АСКАТ" показала, что приблизительно в начале 2015 года она нуждалась в денежных средства. Через свою двоюродную сестру она познакомилась с Кромплес (Иванова) фио, которая предложила ей подработку, суть которой заключалась в том, что фио требовался человек на должность руководителя организации. Она поинтересовалась, чем занимается организация, на что фио ответила, что фирма нулевая и будет заниматься оборудованием, подробности она не раскрывала. фио предложила ежемесячный оклад в размере сумма. В ее (фио) обязанности будет входить поездка в банк и снятие денежных средств - заработной платы. Других задач со слов фио от нее не потребуется. Она согласилась и предоставила фио копии своего паспорта. Когда был готов комплект документов, она встретилась с фио получила документы и поехала в 46 налоговую инспекцию, где подала документы на перерегистрацию (назначение на должность генерального директора). После регистрации изменений в ООО "АСКАТ" все документы по фирме она передала незнакомой женщине восточной наружности. В дальнейшем, по просьбе фио, она ездила в коммерческий банк "МК" отделение у метро "Октябрьское поле", где открыла расчетный счет. На момент открытия расчетного счета с ней присутствовала незнакомая ей женщина (небольшого роста, восточной внешности, с возможным именем Мадина). В банке она удостоверила банковскую карточку и получила доступ к системе клиент-банк. Все полученные в банке документы забрала женщина, которая была вместе с ней. Также она ездила с этой восточной женщиной в банк, расположенный в промышленной зоне около метро "Сокольники", для открытия счета, но там им отказали.

Далее по договоренности с фио раз в месяц, как правило в начале, после того как от фио приходило сообщение, она ехала в банк, где снимала по чековой книжке денежную сумму в размере сумма, из которых сумма - ее заработная плата, а 6 750 она передавала. Данную сумму сумма она передавала по указанию фио, назначение этой суммы ей не известно. Она участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО "АСКАТ" не принимала, договора с контрагентами она не заключала, отчетность в налоговые органы она не подписывала и не передавала, переговоры не вела;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что Пигуляк А.Д. является его знакомым. Он (фио) никогда не являлся учредителем или генеральным директором в какой-либо организации. При этом он был индивидуальным предпринимателем ИП "Прошкин Д.В.". Весной 2017 году Пигуляк А.Д. предложил ему подработку через открытое тогда им ИП. Он передавал фиоД счета, банковскую карту, а тот обещал за это 10 000 - сумма. Через месяц он получил сумма, после чего Пигуляк А.Д. сказал, что более не нуждается в этих документах. После этого он закрыл ИП и все счета. Также он передавал Пигуляку А.Д. свои личные банковские карты, но для чего - не помнит. Чем занимался в тот период Пигуляк А.Д. ему неизвестно;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он примерно в ноябре 2013 года, на основании решения Совета директоров адрес, после согласования его кандидатуры в ЦБ РФ, он был назначен на должность председателя правления адрес. Данную должность он занимает до настоящего времени. Основным видом деятельности является осуществление денежных переводов и платежей по системе "Юнистрим" - система является национально значимой платежной системой. Кроме этого, Банк осуществляет деятельность по направлениям связанным с расчетно-кассовым обслуживанием юридическим лиц, оформлением, выпуском и обслуживанием дебетовых банковских карт физическим лицам, а также платежный бизнес (прием различных платежей и т.д.). Открытие счетов для юридических лиц осуществляют сотрудники Управления по сопровождению бизнеса РКО, которые фактически осуществляют деятельность в операционном зале и занимаются непосредственным обслуживанием юридическим лиц, имеющих открытые счета в Банке. Привлечением клиентов, сбором документов, необходимых для открытия счетов занимаются сотрудники Блока развития продаж расчетно-кассового обслуживания. В адрес имеется 6 офисов, где имеется возможность приема документов от юридических лиц.

Каким-либо образом объяснить наличие документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Ариалстрой", ООО СФ "Лиана", ООО "АСКАТ", ООО "Инатек-М", ООО "Стинмаш", ООО "Спецтяжсервис", ООО "РЭМ", ООО "Магикон и К", ООО "Активные технологии", ООО "Альянс", ООО "Фьюжн" на рабочем месте бухгалтера-кассира фио он пояснить не может, скорее всего такого рода документы находиться на рабочем месте бухгалтера-кассира не должны. ООО "САН РЭЙН", ООО "Нуэва Строй", ООО "АРМАДА", ООО "КАПСТРОЙ", ООО "СтройМонтаж", ООО "ВЕНТА", ООО "АВИСТА", ООО "Гравита", ООО "СИТИСТРОЙ", ООО "ФОРМАТ ПЛЮС", ООО "АСТ КОММЪЮНИТИ", ООО "Лимпиеза групп", ООО "МирСтрой", ООО "Орфей", ООО "Реконструкция", ООО "СтепШаг", фио, ООО "Диамидис", ООО "ЛогАверс", ООО "АвтоЛогГрупп", ООО "МирСтрой", ООО "РЭМ", ООО "Коммунальный сервис", ООО "СтройАльянс", ООО "ЛИДЕР ХХI" и ООО "ФЛАГМАН", ООО "Милениум Строй Сервис", ООО "СПЕКТР-Р", ООО "Тех-Оборудование", ООО "МегаМАГ", ООО "ТК МегаМАГ" и ООО "АРИАНА", ОО "АвтоКом" и ООО "Авалон", ООО "МИР-ТОРГ", ООО "СТРОЙПОДРЯД" и ООО "ДИОНА", ООО "АвтоЛюкс", ООО "МегаШаг", ООО "Фьюжн", ООО "Интер-Логистик", ООО "Авто-ЭВР" ему не известны, об их аффилированности Банку. Аствацатуров Карл Генариевич ранее работал в Банке и был уволен по соглашению сторон за низкие результаты в работе. Никаких взаимоотношений с ним он не имел;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что фио является её мамой. К ней фио не обращалась и не просила подыскивать номинальных руководителей различных организаций, не оформляла на неё какие-либо доверенности на представление интересов. О том, что на неё были оформлены какие-либо доверенности, ей ничего не известно. Насколько ей известно, фио занималась юридическими услугами по изменению вида деятельности, могла попросить её отвезти бумаги в кредитные учреждения или в налоговую, но это было очень редко. Такие организации как ООО "Стройсервис-М", ООО "Аскат", ООО Такснаб", ООО "Мари Групп", ООО "Милекс групп", ООО "Гео Монтаж", ООО "Кенберг", ООО "Лотос", ООО "МСК групп", ООО "Новый мир", ООО Сан Рэйн", ООО "Сантехдевелопмент", ООО "Транслогистикгрупп", ООО "Услугснаб", ООО "Шагал", ООО "Промтэкооборудование" ей не знакомы;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в 2014 году его родная сестра фио познакомила его с фио. фио предложила ему подработку, которая будет заключаться в том, чтобы он зарегистрировал на себя фирмы. За каждый выезд фио обещала платить по сумма, а также заработную плату, на что он согласился. Он зарегистрировал на себя ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018. Где находится фирма и чем она занимается он не знает, договора не заключал, заработную плату он не получал. фио платила ему сумма за каждый выезд. Последний раз он общался с фио в 2017 году, когда ему домой прислали письмо из налоговых органов. фио обещала ему перерегистрировать ООО "Милекс Групп" на другого человека. Сделала ли она это, ему не известно. (т. 17 л.д. 20-23);

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что ООО "Услугснаб", ИНН 9715209367 ему известна. Данное общество было открыто фио, с которой его познакомили в адрес. С фио они ездили в налоговую инспекцию, нотариусу и банки ВТБ, Альфа, Промсвязьбанк, где от него требовалось только предъявлять свой паспорт гражданина РФ, ИНН гражданина, и расписываться в документах. При каждой встрече и поездке в указанные организации он получал от фио или ее сына фио по сумма. Чем занималось ООО "Услугснаб" ИНН 9715209367 он не знает. К финансово-хозяйственной деятельности ООО "Услугснаб" или в иных организаций он никогда отношения не имел. Каких-либо документов, имеющих отношение к ООО "Услугснаб" ему фио никогда не давали. С фио он в последний раз общался по телефону летом 2017 года, в ходе телефонного разговора от нее ему стало известно, что ей необходима ксерокопия его паспорта, которым он пользуется в данный момент, чтобы закрыть фирмы, какие именно она не говорила. Он сфотографировал и отправил по мессенджеру "WhatsApp", больше фио с ним не общалась. Аствацатуров К.Г, Пигуляк А.Д, Брутян А.Г. и Абагян Н.Г. ему не знакомы и с ними он никогда не виделся. (т. 17 л.д. 66-68);

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что фио, является ее родным сыном. Как ей известно, руководителем каких-либо организаций он не является. Длительное время он не работал. Ранее употреблял наркотические средства. Со слов сына, фирмы он регистрировал, когда устраивался на работу, подробности его деятельности ей неизвестны. Название ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 ей незнакомо. (т. 17, л.д. 72-75);

рапортом фио от 03.10.2018, из которого следует, что по адресу: адрес ООО "Милекс групп" не располагалось; по адресу: адрес, 2-я Магистральная, д. 3, кор. 4 ООО "Новый мир" не располагалось; по адресу: адрес ООО "Стройсервис-М" не располагалось. (т. 17, л.д. 70-71);

ответом на запрос из ООО "ФРОСТ ТРЕЙДИНГ ГРУП" от 16.04.2018 N 42, из которого следует, что по адресу: адрес, 2-й Кадашевский пер, д. 16/5, стр. 1, ком. 15 договора аренды с ООО "ТАКСНАБ" не заключались, вышеуказанное помещение в аренду и в качестве юридического адреса не представлялись. (т.17, л.д. 85);

ответом на запрос из ООО "Офисные Технологии" от 22.05.2018 б/н, из которого следует, что ООО "Офисные Технологии" не представляло ООО "КЕНБЕРГ" помещения по адресу: адрес. (т.17, л.д. 87);

ответом на запрос из ГБУ "Жилищник адрес" от 08.05.2018 N 15-11-719118, из которого следует, что по адресу: адрес, 1 этаж пом. NI, комн. 1, организация ООО "Гео монтаж" отсутствует. (т. 17, л.д. 89);

ответом на запрос из адрес от 20.04.2018 исх. N34, из которого следует, что ООО "ЛОТОС" складские, офисные и иные помещения по адресу: адрес, Анненский пр-д, д. 1, стр. 6, пом. 11 не арендовало, юридический адрес не предоставлялся. (т. 17, л.д. 91);

ответом на запрос из ООО "ПЭМ-СТН" от 16.05.2018 исх. N10-ПМ/2018, из которого следует, что складские, офисные и иные помещения по адресу: адрес не сдавались и не сдаются в аренду ООО "СИБИНВЕСТ", юридический адрес не предоставлялся. (т. 17, л.д. 93);

ответом на запрос из ООО "ПАРКВЭЛЛ" от 17.05.2018 исх. N2/Г, из которого следует, что ООО "ПАРКВЭЛЛ" неизвестно ООО "УСЛУГСНАБ", о том арендовало ли ООО "УСЛУГСНАБ" какие-либо помещения по адресу: адрес также не известно. (т. 17, л.д. 95);

ответом на запрос из ГБУ "Жилищник адрес" N ПР-07-1787/8 от 04.05.2018, из которого следует, что ГБУ "Жилищник адрес не располагает сведениями о нахождении ООО "ТРАНСЛОГИСТИКГРУПП" по адресу: адрес. (т. 17 л.д. 97);

ответом на запрос из ФГБОУ ВО "Литературный институт имени фио" от 07.05.2018 исх. N64, из которого следует, что ООО "СМАРТ-ВИТ" никогда не арендовало и не арендует складские, офисные или иные помещения в комплексе зданий по адресу: адрес, 2, 4, 6, 7 (т. 17, л.д. 99);

ответом на запрос из ГБУ адрес Измайлово" N 349исх. от 28.04.2018, из которого следует, что информация о расположении ООО "САНТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ" по адресу: адрес отсутствует. (т. 17, л.д. 101);

ответом на запрос из ГБУ адрес Якиманка" N 01-05-692/8 от 24.05.2018, из которого следует, что какие-либо договорные отношения ГБУ адрес Якиманка" с ООО "ШАГАЛ" и ООО "СТРОЙСЕРВИС-М" отсутствуют. (т. 17, л.д. 103);

ответом на запрос из ИФНС России N3по адрес исх. 05-10/42620 от 26.10.2018, которым предоставлена копия регистрационного дела ООО "МИЛЕКС ГРУПП". (т. 26, л.д. 167);

ответом на запрос из ПАО "Сбербанк России" исх. NЗНО47756730 от 18.06.2018, которым предоставлены выписки по счетам, открытым на имя Хабибуллиной М.В, а также сведения о выпуске банковской карты N 4279400011909437 на имя Хабибуллиной М.В. (т. 24, л.д. 139);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26.09.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером 6167 139 MC 7264 N1125c. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что фио вела переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием чужих банковских карт, а так же с участием номинальных директоров юридических лиц, участие которых в различных Банках вызывается необходимостью. Кроме этого в указанных разговорах обсуждается возможности использования при осуществления незаконной банковской деятельности ООО "КЕМБЕРГ", ООО "СанРейн". (т. 7, л.д. 215-259);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27.09.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером 6167 139 ME 7255 N 1129с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что фио вела переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе обсуждала суммы и проценты взымаемые от клиентов при проведении незаконных банковских операций. Так же в данных разговорах обсуждалась необходимость в привлечении для незаконных банковских операций ООО "ГЕОМОНТАЖ", ООО "САНТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ". (т. 8 л.д. 1-37);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28.09.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером МАР 636UL18201951 N835c. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что фио вела переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе проценты взымаемые от клиентов при проведении незаконных банковских операций при обналичивании денежных средств. (т. 8, л.д. 39-93);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL1802069 N843с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Пигуляк А.Д. вел переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. (т. 8, л.д. 95-103);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201955 N837с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Пигуляк А.Д. вел переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций. (т. 8, л.д. 105-119);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201959 N847с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Абагян Н.Г. вел переговоры с Аствацатуровым К.Г, Брутяном А.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе обсуждала суммы и проценты взымаемые от клиентов при проведении незаконных банковских операций. Так же в данных разговорах обсуждалась необходимость в привлечении для незаконных банковских операций ООО "МСК Групп". (т. 8, л.д. 122-150);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 06.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201954 N838с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Брутян А.Г. вел переговоры с неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием анкетных данных умерших лиц, с целью избежания претензий со стороны налоговых органов. (т. 8, л.д. 153-179);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 09.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером 1033303112230 N1124с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности с использованием ООО "Лотос", ООО "СИБИНВЕСТ", ООО "ТАКСНАП", ООО "Новый Мир", ООО "МАРИ ГРУПП", обсуждая какие суммы денежных средств перевести на счета указанных фирм и суммы процентов с обналиченных денежных средств. (т. 8, л.д. 182-216);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 10.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201962 N849с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Абагяном Н.Г, Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием банковских счетов ООО фио" (т. 8, л.д. 219-262);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером номер 6167 139 LD 7245 N1123с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Пигуляком А.Д. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности в ходе которых они обсуждали суммы и проценты взымаемые от клиентов при проведении незаконных банковских операций, в том числе с использованием банковских счетов ООО "ТАКСНАБ", ООО "СИБИНВЕСТ", ООО "МАРИ ГРУПП" и индивидуальных предпринимателей. (т. 9, л.д. 2-37);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 12.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером номер 6167 139 LС 404 N1127с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием банковских счетов ООО "САНРЕЙН". (т. 9, л.д. 40-73);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP639UE29103411 N1128с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. (т. 9, л.д. 76-108);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 639UE291034162 N1126с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Хабибуллиной М.В, Брутяном А.Г, Пигуляком А.Д. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием ООО "ТАКСНАБ", ООО "КЕНБЕРГ" (т. 9, л.д. 111-141);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18202071 N842с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием ООО "СТРОЙСЕРВИС", ООО "ГЕО МОНТАЖ", ООО "КЕНБЕРГ", ООО "САНТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ". (т. 9, л.д. 144-158);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 19.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 639UE29103410 N1122c. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Пигуляком А.Д, Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, сумм и взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, в том числе с использованием ООО "КЕНБЕРГ". (т. 9, л.д. 161-202);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18202072 N841с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Абагяном Н.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, а так же сумм и взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций. (т. 9, л.д. 205-246);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 21.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAPA 18RL08112625 N105c. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Брутяном А.Г, Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций, в том числе с использованием ООО "МИЛЕКС-ГРУПП". (т. 9, л.д. 254-278);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером 3340345530 N1130с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Абагяном Н.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности. (т. 10, л.д. 2-33);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 25.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAPA 18RL08083616 N600с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Пигуляком А.Д. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, числе с использованием данных подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. (т. 10, л.д. 36-68);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL182019562 N836с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Абагяном Н.Г, Пигуляком А.Д. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимали заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. (т. 10, л.д. 71-100);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201960 N845с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Абагяном Н.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе с использованием ООО "ГЕОМОНТАЖ", ООО МСК ГРУПП" а так же сумм и взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций. (т. 10, л.д. 103-149);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 30.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 639UE29103412 N1121с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Пигуляком А.Д, Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций, в том числе с использованием ООО "ГЕОМОНТАЖ", ООО "КЕМБЕРГ", ООО "МАРИ ГРУПП", ООО "СМАРТ-ВИТ". (т. 10, л.д. 152-189);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 31.10.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAPА 18RL080 N50с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с Брутяном А.Г, Хабибуллиной М.В. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций, в том числе с использованием ООО "Стройсервис-М". (т. 10, л.д. 192-219);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 01.11.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18201963 N 848с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Аствацатуров К.Г. вел переговоры с неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций, в том числе с использованием ООО "СМАРТ ВИТЕ" (т. 10, л.д. 222-241);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 02.11.2017, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP 636UL18202065 N844с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Брутян А.Г. вел переговоры с неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконной банковской деятельности. (т. 10 л.д. 244-254);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием Брутяна А.Г. от 31.05.2018, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAPA18RL080 50с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Брутян А.Г. вел переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами по вопросам осуществления незаконных банковских операций. (т. 22, л.д. 142-148);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием Пигуляка А.Д. от 04.06.2018, в котором отражен факт прослушивания и осмотра CD-R диска с серийным номером MAP639UF29103410 1122с. Из содержания осмотренных и прослушанных разговоров усматривается, что Пигуляк А.Д. вел переговоры с Аствацатуровым К.Г. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. (т. 23, л.д. 232-237);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в жилище Брутяна А.Г. по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 11, л.д. 15-19);

протоколом осмотра предметов и документов от 30.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, в том числе: телефон марки APPLEiPhone 5s черного цвета, ModelA1530, FCCID: BCG-E2643BA, IC: 579C-E2643A, IMEI; телефон марки APPLEiPhone 7 черного цвета, ModelA1778. FCCID: BCG-E3091A. IC: 579C-E3091A, IMEI. (т. 11, л.д. 20-217);

протоколом осмотра предметов и документов от 26.02.2018, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, полученные в ответ на запросы из следующих кредитных учреждений: ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Сбербанк адрес, ПАО "ВТБ24", ПАО "ВТБ", ООО КБ "Столичный Кредит", ПАО "Московский Кредитный Банк", адрес (ГК "АСВ"), ПАО АКБ "АВАНГАРД"; сведений, полученных из фио (записи с камер видеонаблюдения); сведений, полученных из программы "Городская система видеонаблюдения", а именно: компакт диск CD-R "Verbatim" NN02TH30Z8121791A1, полученный из адрес ИТБ" - ГК "АСВ", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Стройсервис-М" N40702810200000004115; справку (выписку) по лицевому счету N40702810900000004121 ООО "Стройсервис-М" на 121 л, полученную из ООО КБ "Столичный Кредит"; компакт диск CD-R "Verbatim" N LH3117UB05134353D4, полученный из адрес, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ИП Брутян А.Г. N40802810303000000388; компакт-диск CD-R "Verbatim" NB3121UB11180314LH, полученный в адрес, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ИП Брутян А.Г. N40802810602390000301; флеш-носитель серебристого цвета с надписью "FINLANDIA Vodka of Finland", содержащий записи с камер видеонаблюдения, полученный из кафе фио; флеш-носитель синего цвета с надписью "8GB smartbuy", содержащий записи с камер видеонаблюдения из программы "Городская система видеонаблюдения"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NN126VE24D8051631B1, полученный из ПАО "Промсвязьбанк", содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Кенберг", ООО "Милекс Групп" и ООО "ТрансЛогистикГрупп"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NB3131VC13204188LH, полученный из ПАО "Сбербанк России", содержащий выписки движения денежных средств ООО "Лотос", ООО "Такснаб", ООО "ТрансЛогистикГрупп"; компакт-диск CD-R "Verbatim" N6337141LC12681, полученный из адрес, содержащий выписки движения денежных средств "ООО

Гео Монтаж", ООО "Кенберг", "ООО МСК Групп"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NN119UF15D8161519A2, полученный из адрес, содержащий выписки движения денежных средств ООО "МСК Групп"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NА3131VC13204183LH, полученный из ПАО "Сбербанк России", содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Гео Монтаж", ООО "Новый Мир", ООО "Милекс Групп", ООО "Сибинвест", ООО "Шагал", ООО "СантехДевелопмент"; компакт-диск CD-R "imation" N6074114LA7104, полученный из ПАО "ВТБ24", содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Мари Групп", ООО "ТрансЛогистикГрупп", ООО "УСЛУГСНАБ"; компакт-диск CD-R "TDK VS" N124716ХВ18884, полученный из ООО КБ "Столичный Кредит", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NL1131520310010044D3, полученный из ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", содержащий выписки движения денежных средств ООО "АСКАТ" и ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ"; компакт-диск CD-R "Verbatim" NN02TJ21Z80335571C2, полученный из адрес - ГК "Агенство по страхованию вкладов", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Милекс Групп"; сведения, полученные из ПАО АКБ "АВАНГАРД": выписку движения денежных средств по расчетному счету N40702810400120032096 ООО "Кенберг" за период с 28.07.2016 по 13.10.2017, на 16 л.; выписку движения денежных средств по расчетному счету N40702810300120032196 ООО "Гео Монтаж" за период с 20.07.2016 по 13.10.2017, на 34 л.; выписку движения денежных средств по расчетному счету N40702810500120031955 ООО "Смарт-Вит" за период с 28.04.2016 по 13.10.2017, на 27 л. (т. 7, л.д. 107-114);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в жилище Пигуляка А.Д. по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 12, л.д. 7-15);

протоколом осмотра предметов и документов от 26.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, д. 9, к. 5, кв. 199, в том числе: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отношении ИП Пигуляк А.Д, на 1 л.; лист записи ЕГРИП в отношении ИП Пигуляк от 3 ноября 2016, на 1 л.; лист записи ЕГРИП в отношении ИП Пигуляк от 18 октября 2016, на 2 л.; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе Пигуляка А.Д, на 1 л.; уведомление ИП Пигуляк А.Д. с кодом ОКПО, на 2 л.; выписка из ЕГРИП N 4960Б/2016 от 3 ноября 2016 в отношении ИП Пигуляк А.Д, на 2 л.; уведомление ИП Пигуляк А.Д. с кодом ОКПО, на 2 л.; заявление на банковское обслуживание ПАО Сбербанк в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений ПАО Сбербанк в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; информация о проведенных операциях адрес в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; уведомление о подключении к интернет-банку "Альфа-Клик" в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление о перечислении денежных средств на банковскую карту Пигуляк А.Д, на 1 л.; реквизиты получателя - физического лица - клиента адрес в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление на банковское обслуживание ПАО Сбербанк в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений ПАО Сбербанк в отношении Пигуляка А.Д. в трех экземплярах, на 3 л.; реквизиты счета ТКБ БАНК ПАО в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; реквизиты счета ВТБ 24 (ПАО) в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление об изменении пакета услуг ВТБ 24 (ПАО) в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) в отношении Пигуляка А.Д, на 3 л.; реквизиты счета ВТБ 24 (ПАО) в отношении Пигуляка А.Д, на 2 л.; приходный кассовый ордер N 066262 от 22 июня 2016, на 1 л.; заявление об открытии банковского счета ВТБ 24 ПАО в отношении Пигуляка

А.Д. в двух экземплярах, на 4 л.; извещение о реквизитах банковского счета для учета операций с использованием платежных карт клиента Пигуляк А.Д. в трех экземплярах, на 3 л.; страховой сертификат адрес в отношении Пигуляка А.Д, на 4 л.; реквизиты для безналичного перечисления денежных средств на карту ВТБ Банк Москвы в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление на регистрацию в Реестре Удостоверяющего центра в отношении Пигуляка А.Д, на 1 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях от Пигуляк А.Д, на 3 л.; заявление о присоединении в правилам предоставления услуги осуществления расчетов с применением системы электронного документооборота "Банк-Клиент" в ПАО АКБ "Связь-Банк" на публичных условиях от Пигуляк А.Д, на 2 л.; заявление на подключение к системе "Банк-Клиент" от Пигуляк А.Д, на 3 л.; заявление на получение средств доступа к системе интернет-банкинга "МЕГАПЭЙ" от Пигуляк А.Д, на 1 л.; сообщение об открытии банковского счета в ПАО АКБ "Связь-Банк" ИП Пигуляк А.Д, на 1 л.; акт приема-передачи от 27 декабря 2016, где "клиент" - Пигуляк А.Д, а "банк" - "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" АО, на 1 л.; справка об открытии счета в адрес ИП Пигуляк А.Д. с памяткой, на 1 л.; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес ИП Пигуляк А.Д, на 1 л.; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе "Альфа-Бизнес Онлайн" ИП Пигуляк А.Д, на 2 л.; заявление об изменении пакета услуг ВТБ 24 (ПАО) Пигуляк А.Д, на 1 л.; справку ПАО "МДМ БАНК" об открытии счета ИП Пигуляк А.Д. на 1 л.; квитанцию N 1201135 от 22.11.2016 ИП Пигуляк А.Д. на 1 л.; квитанция N 3 от 27 декабря 2016, на 1 л.; ПИН-конверт адрес N 730887; квитанция N XNO5 от 17 ноября 2016, на 1 л.; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи ПАО РОСБАНК в

отношении Пигуляка А.Д. в трех экземплярах, на 3 л.; договор банковского счета N 9754/S04832/001 на расчетно-кассовое обслуживание от 17 ноября 2016 ИП Пигуляка А.Д. с приложением, на 5 л.; заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов ИП Пигуляк А.Д, на 2 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК от ИП Пигуляк А.Д, на 1 л.; конверт USB токен е0224В545, с описью вложения на 1 л. и сведениями об устройстве на 1 л.; карта ВТБ 24 на имя ALEKSEY FILINOV N 5543930010003060; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4279400012532766; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4279220010448249; карта Банк Москвы на имя ANDREI POTOKIN N 4652064810727114; карта ТКБ Клуб на имя ALEXANDR LEVIN N 4784750065628053; карта ROSBANK на имя ANDREI POTOKIN N 5547616100825761; карта ВТБ 24 на имя ALEKSEY FILINOV N 5498660001954519; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 5484770010209494; карта БИНБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4627044873152071; карта ВТБ 24 на имя DMITRY MAREEV N 4893470001566071; карта БИНБАНК на имя ANDREY POTOKIN N 4650050093980498; карта СБЕРБАНК на имя EDUARD ANICHEV N 4279100010359440; карта СБЕРБАНК на имя EDUARD ANICHEV N 4279220010199412; карта ТРАНСКАПИТАЛБАНК на имя ALEKSEY FILINOV N 4784750056880507; карта СБЕРБАНК на имя SERGEY SYSOYEV N 4279100010230351; карта ВТБ 24 на MASTER ACCOUNT N 5278830065383915; карта GAZPROMBANK на имя ALEKSEI FILINOV N 5489993000214770; карта ВТБ 24 на имя IVAN PRUDNIKOV N 5498660003300109; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4279100010340176; карта СБЕРБАНК на имя DENIS PROSHKIN N 4279100010186520; карта ROSBANK на имя DENIS PROSHKIN N 4779863694290984; карта СвязьБанк на имя ANDREY PIGULYAK N 4390550001673536; карта ТРАНСКАПИТАЛБАНК на имя ANDREY POTOKIN N 4784750066566542;

карта ПромсвязьБанк на INSTANT ISSUE N 5586726966721707; карта ВТБ 24 на имя ANDREY PIGULYAK N 4652071603911540; карта RaiffeisenBANK на имя YURY KILGAST N 5100705009547714; карта ТКБ Клуб на имя ANDREY PIGULYAK N 4784750064534583; карта RaiffeisenBANK на имя SERGEY SYSOEV N 5100705006872289; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4276400048819677; карта GAZPROMBANK на имя SERGEY SYSOEV N 4874156147003664; карта RaiffeisenBANK на имя SERGEY SYSOEV N 4469150079346977; карта БИНБАНК на имя ANDREY POTOKIN N 4650050062035662; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4279220010043818; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4276100015126086; карта Альфа-Банк на имя IVAN PRUDNIKOV N 5559493350135928; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY POTOKIN N 4276100017401032; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4279770010133423; карта СБЕРБАНК на имя NATALYA AMELICHEVA N 5484100010003996; карта ВТБ на имя ANDREY PIGULYAK N 4652065122931757; карта СБЕРБАНК на имя SERGEY TATAROV N 4279100010148736; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4279100010213027; карта ВТБ 24 на имя DMITRY MAREEV N 5492700007973208; карта ВТБ на имя ANDREY PIGULYAK N 4652061152927849; карта ТрансКапиталБанк на имя ANDREY PIGULYAK N 4784750061812065; карта СБЕРБАНК на имя IVAN PRUDNIKOV N 4276220014585163; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY POTOKIN N 4173980040113132; карта ВТБ 24 на MASTER ACCOUNT N 4714870054124560; карта СБЕРБАНК на имя SERGEY SYSOYEV N 4279220010241560; карта ВТБ 24 на имя LEVIN ALEXANDR N 4272302000367618; карта ROSBANK на имя ANDREY POTOKIN N 4779863679886137; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4279220010381465; карта ВТБ 24 на имя SERGEY TATAROV N 4272302000292071; карта GAZPROMBANK на имя SERGEY TATAROV N 4874156000416250; карта ВТБ 24 на имя SERGEY SYSOYEV N 5798660001814929; карта Альфа-Банк на имя ALEKSANDR LEVIN N 5559492803806663; карта ТрансКапиталБанк на имя ANDREY PIGULYAK N 5301450057151732; карта Raiffeisen на имя ANDREY PIGULYAK N 5288086113587308; карта CREDIT BANK OF MOSCOW на

имя IVAN PRUDNIKOV N 5420330009962244; карта Альфа-Банк на имя ELENA SOLODUKHINA N 5486742060596227; карта СБЕРБАНК на MOMENTUM R N 5336690097623179; карта Альфа-Банк на имя DENIS PROSHKIN N 5486742054911556; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4279100010079972; карта ВТБ 24 на имя DENIS PROSHKIN N 4272302000318520; карта ТКБ Клуб на имя YURIY KILGAST N 4784750068425242; карта Альфа-Банк на имя ANDREY PIGULYAK N 5559492803270969; карта ТКБ Клуб на имя ALEXANDER LEVIN N 4784750066939483; карта ТКБ Клуб на имя SERGEY SYSOYEV N 4784750066647912; карта ПОЧТА БАНК N 4059930644708992; карта ВТБ 24 на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4893470001838108; карта Альфа-Банк на имя DENIS PROSHKIN N 5486742058849554; карта БИНБАНК на имя ALEXANDER LEVIN N 4627034198923611; карта УРАЛСИБ на имя ANDREY POTOKIN N 4198040011995115; карта Банк Москвы на имя EDUARD ANICHEV N 4652070964480319; карта ВТБ 24 на имя EDUARD ANICHEV N 4272300008700632; карта ВТБ 24 на MASTER ACCOUNT N 5278830025877972; карта ВТБ 24 на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4893470001258166; карта GAZPROMBANK на имя IVAN PRUDNICOV N 4874156000518824; карта RaiffeisenBANK на имя PIGULYAK ANDREY N 4469161027103478; карта Банк Москвы на имя ALEKSANDR LEVIN N 4652071604548747; карта ВТБ 24 на имя ALEKSANDR LEVIN N 4272302000092935; карта СвязьБанк на имя ANDREI PIGULIAK N 5189710007767631; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4279770010264376; карта СБЕРБАНК на имя ALEKSANDR LEVIN N 4276770014745324; карта ВТБ 24 на имя DENIS PROSHKIN N 5368290039520244; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4276100012595812; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4279100010357162; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4276220010441897; карта ВТБ 24 на имя ANDREY PIGULYAK N 4893500000639808; карта ВТБ 24 на имя IVAN PRUDNIKOV N 4893470020716038; карта СБЕРБАНК на имя ANDREY PIGULYAK N 4279220010140010; карта CREDIT BANK OF MOSCOW на имя ANDREI PIGULIAK N 4432730017711732; карта UniCreditBank на имя IVAN PRUDNIKOV N 4890420022102706; карта

ТрансКапиталБанк на имя SERGEY TATAROV N 4784750069076325; карта ВТБ 24 на имя SERGEY TATAROV N 4272300014139171; карта Альфа-Банк на имя ANDREY POTOKIN N 4154812071206423; карта СБЕРБАНК на имя RUSLAN ISRAPILOV N 4276100012089964; карта СБЕРБАНК на имя YURY KILGAST N 4279220010553691; карта ВТБ 24 на имя ANDREY POTOKIN N 4893470001354395; карта ВТБ 24 на имя ANDREY POTOKIN N 4893470001636460; карта СБЕРБАНК на имя ALEXANDR LEVIN N 4272100010363236; карта Альфа-Банк на имя JURIJ KILGAST N 5486742055583453; карта Банк Москвы на имя SERGEY TATAROV N 4652070996197352; карта ВТБ 24 на имя ALEKSEY FILINOV N 4272302000199508; мобильный телефон Nokia Model: 5310 Type: RM-303, IMEI; мобильный телефон Nokia Model: RM-1035, с двумя разъемами под sim-карты (IMEI 1: 355117/07/994990/8 IMEI 2: 355117/07/994991/6); копия паспорта Пигуляка А.Д. (т. 12, л.д. 16-34);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в жилище Хабибуллиной М.В. по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 12, л.д. 57-63);

протоколом осмотра предметов и документов от 28.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, г..Мытищи, адрес, д. 24, кв. 109, в том числе: телефон марки NokiaIMEI 351869/07/137199/4 с сим картой Билайн 897019916104832786; печать ООО "КЕНБЕРГ" ОГРН 1157746716876; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "САН РЭЙН" ОГРН 1157746507027 в 2 экземплярах на 1 л. каждый; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "САН РЭЙН" ОГРН 1157746507027 в 2 экземплярах на 1 л. каждый; доверенность ООО "САН РЭЙН" ИНН 7703381641 от 25.06.2015 на 1 л.; уведомление ООО "САН РЭЙН" с кодами от 24.06.2015 на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "НОВЫЙ МИР" ОГРН 1167746091897 от 26.01.2016 на 1 л.; платежное поручениеN 65 от 17.11.2015 от ООО "Гео Монтаж" в адрес "СТРОЙ ТРАНС ГРУПП" на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 1 от 24.11.2015 от ООО "СТРОЙ ТРАНС ГРУПП" в адрес "Гео Монтаж" на сумму сумма, на 1 л.; платежное поручение N 1 от 24.11.2015 от ООО "СТРОЙ ТРАНС ГРУПП" в адрес "Гео Монтаж" на сумму сумма в 2 экз, на 1 л. каждый, всего на 2 л.; платежное поручение N 1 от 13.01.2016 от ООО "ЛОГМАН" в адрес ООО "Гео Монтаж" на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 1 от 13.01.2016 от ООО "ЛОГМАН" в адрес ООО "Гео Монтаж" на сумму сумма в 2 экземплярах на 1 л. каждый, всего сумма л.; акт приема-передачи от 14.01.2016 года, исполнитель ПАО "БАНК-УРАЛСИБ" и заказчик ООО "МИЛЕКС ГРУПП на 1 л.; платежное поручение N 1 от 13.01.2016 от ООО "ЛОГМАН" в адрес ООО "Гео Монтаж" на сумму сумма, подписи и печати отсутствуют, в 8 экземплярах на 1 л. каждый; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на адрес фио на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "КЕНБЕРГ" от 05.08.2015 года на 1 л.;

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; список участников ООО "КЕНБЕРГ", на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "КЕНБЕРГ" от 05.08.2015 года на 6 л.; устав ООО "КЕНБЕРГ" на 13 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "КЕНБЕРГ" от 04.05.2016 года на 1 л.; решение N 2 Единственного участника ООО "КЕНБЕРГ" от 18.04.2016 года на 1 л.; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "КЕНБЕРГ" от 28.04.2015 года на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серии 46 15 номер 993455, на 2 л.; копия паспорта гражданина РФ фио серии 46 14 номер 551491, на 2 л.; уведомление ООО "КЕНБЕРГ" с кодами от 05.08.2015 года, на 1 л.; акт приема-передачи нежилого помещения от ООО "Механикус" в адрес ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; приказ N 1 ООО "КЕНБЕРГ" от 13.07.2016 года на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 04.09.2015 года на 1 л.; договор N 86-8-15 от 05.08.2015 года на 2 л.; акт приемки-передачи нежилых помещений от 16.07.2015 по договору N 86-8/15; договор аренды нежилого помещения N 36/5-16 от 28.03.2016 года, между ООО "Механикус" и ООО "КЕНБЕРГ" на 3 л.; решение N 3 Единственного участника ООО "КЕНБЕРГ" от 18.04.2016 года на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "КЕНБЕРГ" от 13.07.2016 года на 1 л.; список участников ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; карточка организации ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "КЕНБЕРГ" от 28.07.2015 года в 2 экземплярах на 1 л. каждый; приказ N 1 ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; список участников ООО "КЕНБЕРГ" в 2 экземплярах на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета ООО "КЕНБЕРГ" от 18.08.2015 года на 1 л.; дубликат извещения о регистрации в качестве страхователя ООО "КЕНБЕРГ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; дубликат уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на имя ООО

"КЕНБЕРГ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; дубликат уведомления о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя на имя ООО "КЕНБЕРГ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ООО "КЕНБЕРГ" от 10.08.2015 года на 1 л.; копия заявления о присоединении ООО "КЕНБЕРГ" от 18.08.2015 года на 8 л.; справка об открытии счета ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; копия Доверенности N 1-428 ООО "КЕНБЕРГ" от 04.03.2016 года, в 2 экземплярах на 1 л. каждый; платежное поручение N 10 от 15.12.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 11 от 15.12.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" на сумму сумма, в 2 экземплярах на 1 л. каждый; предложение о сотрудничестве ООО "КЕНБЕРГ" на 1 л.; бухгалтерская справка N 1 от 10.12.2015 года, ООО "КЕНБЕРГ" - отчет по проводкам за 05.08.2015-08.12.2015 на 1 л.; платежное поручение N 1 от 19.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма в 2 экземплярах на 1 л.; платежное поручение N 2 от 19.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 7 от 10.12.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес ООО "ОЛИМПИКА" на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 8 от 10.12.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 9 от 10.12.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 14 от 30.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по

г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 15 от 30.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 16 от 30.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 17 от 30.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 18 от 30.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 85 от 24.10.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 86 от 24.10.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 94 от 02.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 95 от 02.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 96 от 02.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 97 от 02.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 98 от 02.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 118 от 12.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 119 от 12.11.2015 года,

от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Московское региональное отделение ФСС РФ) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 120 от 12.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 121 от 12.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК по г..Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г..Москве и адрес) на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 122 от 12.11.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес УФК МФ РФ по г..Москве (ИФНС России N 15-Северо-Восточный АО) на сумму сумма на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО "КЕНБЕРГ" от 25.10.2015 года на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО "КЕНБЕРГ" от 25.10.2015 года на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "КЕНБЕРГ" от 25.10.2015 года на 3 л.; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО "КЕНБЕРГ" от 25.10.2015 года на 8 л.; копия заявления о присоединении ООО "КЕНБЕРГ" от 18.08.2015 года на 7 л.; квитанция N 52 от 25.11.2015 года, от Хабибуллиной М.В. в адрес ООО "КЕНБЕРГ" на сумму сумма на 1 л.; ордер N 52 от 25.11.2015 года, от Хабибуллиной М.В. в адрес ООО "КЕНБЕРГ" на сумму сумма на 1 л.; сертификат ключа проверки электронной подписи N 544030938291533989697120026 от 07.10.2015 на имя фио на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на адрес на 1 л.; договор N 1 00 1401 00 53001 905328 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на "годовой" базе) от 03.08.2015 года, между ООО "БИН Страхование" и ООО "КЕНБЕРГ" на 25 л.; правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01.07.2013 года на 12 л.; счет N 705

от 28.08.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес Союз строителей "СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ" на сумму сумма на 1 л.; счет N 1 01 1401 10 53001 905328 от 03.09.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес ООО "БИН Страхование" на сумму сумма на 1 л.; счет N 707 от 28.08.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес Союз строителей "СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ" на сумму сумма на 1 л.; счет N 706 от 28.08.2015 года, от ООО "КЕНБЕРГ" в адрес Союз строителей "СПЕЦСТРОЙСТАНДАРТ" на сумму сумма на 1 л.; полис 1 00 1401 14 00001 905328 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на "годовой" базе) от 03.09.2015 года на 1 л.; свидетельство "О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N 0338-15/01-9715209470-С-276 от 07.09.2015 года на 10 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия 46 07 номер 719743, выдан ТП N2 в гор. Мытищи ОУФМС России по адрес в адрес 07.11.2007 на 1 л.; копия Доверенности N 1-428 ООО "КЕНБЕРГ" от 04.03.2016 года на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ фио серия 46 07 номер 227210, выдан Отделом милиции N2 УВД адрес на 2 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия 46 10 номер 886215, выдан ТП N2 в гор.

Мытищи ОУФМС России по адрес в адрес на 2 л.; доверенность N 1-428 ООО "КЕНБЕРГ" от 04.03.2016 года на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "УСЛУГСНАБ" от 05.08.2015 года на 1 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "УСЛУГСНАБ" на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "УСЛУГСНАБ" от 05.08.2015 года на 6 л.; решение N 1 Единственного учредителя о создании ООО "УСЛУГСНАБ" от 27.07.2015 года на 1 л.; устав ООО "УСЛУГСНАБ" от 27.07.2015 года на 13 л.; приказ N 1 ООО "УСЛУГСНАБ" от 05.08.2015 года на 1 л.; договор N 85-8-15 от 04.08.2015 года, между ООО фирма "Московский сервис" и ООО "УСЛУГСНАБ" на 3 л.; уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ООО "УСЛУГСНАБ" от 10.08.2015 года на 1 л.; дубликат извещения о регистрации в качестве страхователя ООО "УСЛУГСНАБ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; дубликат уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на имя ООО "УСЛУГСНАБ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя на имя ООО "УСЛУГСНАБ" от 11.08.2015 года с печатью прямоугольной формы синего цвета с оттиском "Дубликат" на 1 л.; сообщение об открытии расчетного счета ООО "УСЛУГСНАБ" в ВТБ24 (ПАО) на 1 л.; квитанция N 151679 от 20.08. 2015 года, от фио в адрес ООО "УСЛУГСНАБ" на сумму сумма на 1 л.; ордер N 151679 от 20.08.2015 года, от фио в адрес ООО "УСЛУГСНАБ" на сумму сумма на 1 л.; заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) ООО "УСЛУГСНАБ" от 19.08.2015 года на 2 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия 45 13 номер 393776, выдан Отделением УФМС России по адрес по адрес

на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя фио на 1 л.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя фио на 1 л.; приходный кассовый ордер N 00046 от 14.06.2016 года от фио на сумму сумма на 1 л.; приходный кассовый ордер N 00044 от 14.06.2016 года от фио в адрес адрес на сумму сумма на 1 л.; приходный кассовый ордер N 00045 от 14.06.2016 года от фио на сумму сумма на 1 л.; приходный кассовый ордер N 00043 от 14.03.2016 года, от фио получатель адрес на сумму сумма на 1 л.; копия Листа записи ЕГРЮЛ ООО "УСЛУГСНАБ" от 05.08.2015 года на 12 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 16.04.2015 года на 1 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 14.04.2015 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 17.04.2017 года на 1л.; устав ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 10.04.2017 года на 14 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 17.04.2017 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 16.04.2015 года на 6 л.; уведомление ООО "ГЕО МОНТАЖ" с кодами от 14.04.2015 года на 1 л.; договор аренды нежилого помещения N 27/5-16 от 10.03.2016 года, между ООО "Механикус" и ООО "Гео Монтаж" на 4 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права адрес "Механикус" от 04.09.2015 года на 1 л.; устав ООО "Гео Монтаж" от 03.04.2015 года на 14 л.; решение N 1 Единственного учредителя о создании ООО "Гео Монтаж" от 03.04.2015 года на 1 л.; приказ N 1 ООО "Гео Монтаж" от 16.04.2015 года на 1 л.; список участников ООО "Гео Монтаж на 1 л.; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы "Альфа-Бизнес Онлайн" на имя фио в 2 экземплярах на 2 л, всего на 4 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия N 73 04 номер 334970, выдан Управлением внутренних дел адрес 19.08.2005 на 1 л.; договор

аренды N 2017-04-03/25А от 03.04.2017 года, между ИП фио и ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; дополнительное соглашение к договору аренды N 2017-04-03/25А от 03.04.2017 года, между ИП фио и ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; акт приема-передачи помещения по договору N 2017-04-03/25А от 03.04.2017 года, между ИП фио и ООО "Гео Монтаж" с печатью прямоугольной формы красного цвета с оттиском "ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" на 1 л.; акт приема-передачи помещения по договору N 2017-04-03/25А от 03.04.2017 года, между ИП фио и ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; возвратный экземпляр договора аренды N 2017-04-033/25А между ИП фио и ООО "Гео Монтаж" от 03.04.2017 на 1 л.; бланк доверенности ООО "Гео Монтаж" дата на 1 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 19.10.2016 на 1 л.; дополнительное соглашение к договору аренды N 2017-04-03/25А от 03.04.2017 с печатью прямоугольной формы красного цвета "Возвратный экземпляр" на 1 л.; учетная карточка ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования фио на 1 л.; договор N 64-3-16 от 10.03.2016 года, между ООО фирма "Московский сервис" и ООО "Гео Монтаж" на 2 л.; акт приема-передачи нежилых помещений от 10.03.2016 года, между ООО фирма "Московский сервис" и ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия 46 06 номер 993956, выдан Отделом милиции N2 УВД адрес 29.10.2005 на 1 л.; рекомендательное письмо ООО "Виваль" на имя ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе "Альфа-Бизнес Онлайн" ООО "Гео Монтаж" от 16.03.2016 года на 1 л.; подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес "Гео Монтаж" от 16.03.2016 года на 1 л.; справка об открытии счета адрес "Гео Монтаж" от 21.03.2016 года исх. N 0160-С/924 на 1 л.; копия паспорта гражданина РФ фио, серия 46 06 номер 993956, выдан Отделом милиции N2 УВД адрес 29.10.2005

на 1 л.; приходный кассовый ордер N 66 от 20.07.2016 года, от фио получатель ПАО АКБ "АВАНГАРД" на сумму сумма на 1 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 26.10.2015 года на 1 л.; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО "ГЕО МОНТАЖ" на 7 л.; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 24.01.2016 года на 1 л.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО "ГЕО МОНТАЖ" на 3 л.; решение N 1 Единственного учредителя о создании ООО "Гео Монтаж" от 03.04.2015 года на 1 л.; квитанция N 48014815 от 18.05.2015 года, от фио в адрес ООО "Гео Монтаж" на сумму сумма на 1 л.; договор N 57-4-15 от 17.04.2015 года, между ООО "Московский сервис" и ООО "Гео Монтаж" на 2 л.; копия Свидетельства о государственной регистрации права адрес "Механикус" от 28.11.2000 года на 1 л.; договор об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом N 103-77012-139 от 21.04.2015 года, между Негосударственный пенсионный фонд ОАО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" и фио на 4 л.; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы "Альфа-Бизнес Онлайн" на имя фио от 24.03.2016 года на 1 л.; заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе "Альфа-Бизнес Онлайн" ООО "Гео Монтаж" от 24.03.2016 года на 1 л.; заявление на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе Альфа-Бизнес Онлайн" на имя фио от 28.03.2016 года на 1 л.; платежное поручение N 1180 от 07.07.2016 года, от ООО "Гео Монтаж" в адрес ООО "ТАКСНАБ" на сумму сумма на 1 л.; ДОГОВОР Серия KL 02010 N 0017567 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 18.05.2015 года, между ООО "СК Свисс-Гарант" и ООО "Гео Монтаж" на 8 л.; выписка по счету за 01.04.16-07.07.16 ООО "Гео Монтаж" на 20 л.; полис серии

KL02020 N 0017567 ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; копия Договора аренды нежилого помещения N 27/5-16 от 10.03.2016 года, между ООО "Механикус" и ООО "Гео Монтаж" на 3 л.; акт приема-передачи нежилого помещения по договору аренды N 27/5-16 на 1 л.; копия Свидетельства о государственной регистрации права адрес "Механикус" от 04.09.2015 года на 1 л.; копия Правил страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 19.05.2014 года на 11 л.; счет N 24-1/0017567 от 18.05.2015 года, от ООО "Гео Монтаж" в адрес ООО "СК Свисс-Гарант" на сумму сумма на 1 л.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 11.08.2015 года на 1л.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на имя ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 11.08.2015 года на 1 л.; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя на имя ООО "ГЕО МОНТАЖ" на 1 л.; копия Уведомления о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя на имя ООО "ГЕО МОНТАЖ" на 1 л.; копия Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на имя ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 22.04.2015 года на 1 л.; копия извещения о регистрации в качестве страхователя ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 22.04.2015 года на 1 л.; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 11.08.2015 года на 1 л.; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ООО "ГЕО МОНТАЖ" от 22.04.2015 года на 1 л.; копия Заявления на открытие банковского счета от 24.08.2015 года на 2 л.; краткая инструкция

пользователя системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" на 9 л.; идентификационный код для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка Среднерусский банк ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" на имя фио на 1 л.; инструкция "Внесение денежных средств через банкомат с функцией приема денежных средств" на 2 л.; список УС для использования в представлении услуги Самоинкассация на 1 л.; уведомление о возможности совершения расходных операций от 24.08.2015 года, от ОАО "Сбербанк России" в адрес ООО "Гео Монтаж" на 1 л.; правила оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет Клиента от 24.08.2015 года на 1 л.; копия приказа N 1 об исполнении фио обязанностей Генерального директора ООО и бухгалтера "УСЛУГСНАБ" от 24.12.2015 года на 1 л.; заявление на закрытие счета ООО "Милекс Групп" в адрес ПАО "Промсвязьбанк" на 2 л.; платежное поручение N 353 дата отсутствует от ООО "Милекс Групп" в адрес ООО "ДОРКРАС" на сумму сумма, в 3 экземплярах на 1 л. каждый; платежное поручение N 353 дата отсутствует от ООО "Милекс Групп" в адрес ООО "ДОРКРАС" на сумму сумма на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 года на 1 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 года на 1 л.; устав ООО "САН РЭЙН" от 22.05.2015 года на 11 л.; уведомление ООО "САН РЭЙН" от 09.06.2015 года, на 1 л.; список участников ООО "САН РЭЙН" на 1 л.; список участников ООО "САН РЭЙН" на 1 л.; приказ N 1 ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 года на 1 л.; договор N Д090617017 аренды нежилого помещения от 09.06.2017 года, между фио и ООО "САН РЭЙН" на 2 л.; акт приемки-передачи нежилого помещения к договору N Д090617017 аренды нежилого помещения от 09.06.2017 года на 1 л.; лист записи из ЕГРЮЛ ООО "САН РЭЙН" от 23.06.2017 года на 2 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождения ООО "САН РЭЙН" от 23.06.2017 года на 1 л.; уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе ООО "САН РЭЙН" от 23.06.2017 года, N 382968512 на 1 л.; лист записи из ЕГРЮЛ ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 года на 5 л.; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N С-155-77-2793-77-281116 ООО "САН РЭЙН" от 28.11.2016 года на 16 л.; уведомление на оплату N 307 от 17.05.2016 года, от ООО "САН РЭЙН" в адрес Ассоциация "СРО "МАС" на сумму сумма на 1 л.; уведомление на оплату N 308 от 17.05.2016 года, от ООО "САН РЭЙН" в адрес Ассоциация "СРО "МАС" на сумму сумма на 1 л.; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации ООО "САН РЭЙН" от 25.06.2015 года на 1 л.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО "САН РЭЙН" от 25.06.2015 года на 1л.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на имя ООО "САН РЭЙН" от 25.06.2015 года на 1 л.; договор N 75-6-15 от 06.06.2015 года, между ООО фирма "Московский сервис" и ООО "САН РЭЙН" на 2 л.; акт приемки-передачи нежилых помещений от 06.06.2015 по договору N 75-6/15 на 1 л.; копия Свидетельства о государственной регистрации права от 28.11.2000 года ООО фирма "Московский сервис" на 1 л.; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "САН РЭЙН" от 22.05.2015 года, в 2 экземплярах на 1 л. каждый, всего на 2 л.; приказ N 1 ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 года на 1 л.; договор N 457-ВК на обслуживание клиентов по системе Клиент-Банк от 22.06.2015 года, между ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" и ООО "САН РЭЙН" на 10 л.; договор банковского счета N 251/RUB/RO от 22.06.2015 года, между ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" и ООО "САН РЭЙН" на 5 л.; уведомление об открытии счета в ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" ООО "САН РЭЙН" от 22.06.2015 года, N 161/06-15 на 1 л.;

копия паспорта гражданина РФ фио серия 46 17 номер 588025, выдан МП N2 Межрайонного ОУФМС России по адрес в адрес 10.06.2017 на 2 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, заверенное подписями и печатью круглой формы синего цвета с оттиском ООО "МИЛЕКС ГРУПП", а также печатью-штампом прямоугольной формы синего цвета с оттиском ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на 1 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, заверенное печатью круглой формы синего цвета с оттиском ООО "МИЛЕКС ГРУПП" на 1 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, заверенное подписью, на обратной стороне листа имеются подписи, на 1 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, заверенное подписью и печатью круглой формы синего цвета с оттиском ООО "МИЛЕКС ГРУПП" на 1 л.; заявление о закрытии счета ООО "Милекс Групп" от 15.02.2016 года, заверенное подписью на 1 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, заверенное подписью, в 6 экземплярах на 1 л. каждый, всего на 6 л.; платежное поручение N 5 от 15.02.2016 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму сумма, подписи и печати отсутствуют на 1 л.; договор банковского счета N 6059/14-РКО от 30.12.2014 года, между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" и ООО "Милекс Групп" на 6 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору банковского счета N 6059/14-РКО от 30.12.2014 года на 1 л.; письмо КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) об открытии счета в адрес ООО "Милекс Групп" от 30.12.2014 года N б/н на 1 л.; договор N 70-12-14 от 22.12.2014 года, между ООО фирма "Московский сервис" и ООО "Милекс Групп" в 2 экземплярах на 2 л. каждый, всего на 4 л.; акт приемки-передачи нежилых помещений по договору N70-12-14 в 2

экземплярах на 1 л. каждый, всего на 2 л.; копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на адрес фио на 1 л.; копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования фио на 1 л.; копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО ФИРМА "Московский Сервис" от 28.11.2000 года на 1 л.; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "Милекс Групп" от 22.12.2014 года на 1 л.; копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО "Милекс Групп" от 22.12.2014 года на 1 л.; сертификат ключа проверки электронной подписи N 544030935345053933489958973 от 17.09.2015 года от ПАО "Промсвязьбанк" на имя фио на 2 л.; письмо ПАО "Промсвязьбанк" об открытии счета от 16.11.2015 года исх. N б/н в адрес ООО "Милекс Групп" на 1 л.; письмо ПАО "Промсвязьбанк" об открытии счета от 16.11.2015 года исх. N б/н в адрес ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема-передачи оборудования от ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "Милекс Групп" от 16.09.2015 года на 3 л.; платежное поручение N 988970 от 16.09.2015 года, от ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в адрес ООО "МИЛЕКС ГРУПП" на сумму сумма на 1 л.; подтверждение ПАО "БАНК УРАЛСИБ" о закрытии счета ООО "Милекс Групп" от 16.02.2016 года N б/н на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета от ОАО "Сбербанк России" в адрес ООО "Милекс Групп" от 15.06.2015 года на 1 л.; квитанция N 729908 от 15.06.2015 года, от фио в адрес ООО "Милекс Групп" на сумму сумма и Ордер N 729908 от 15.06.2015 года, от фио в адрес ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; платежное поручение N 264 от 06.08.2015 года, от ООО "Милекс Групп" в адрес ООО "Милекс Групп" на сумму сумма рублей сумма на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации ООО "МИЛЕКС ГРУПП" в качестве юридического лица от 22.12.2014 на 1 л.; свидетельство о постановке ООО "МИЛЕКС ГРУПП" на учет в налоговом органе от 22.12.2014 на 1 л.; уведомление ООО

"МИЛЕКС ГРУПП" об использовании кода ОКПО от 07.10.2015 на 1 л.; решение N 1 единственного учредителя ООО "МИЛЕКС ГРУПП" от 10.12.2014 о создании ООО "МИЛЕКС ГРУПП" на 1 л.; приказ N 1 от 22.12.2014 о возложении обязанностей Генерального директора ООО "МИЛЕКС ГРУПП" и обязанностей Главного бухгалтера на 1 л.; устав ООО "МИЛЕКС ГРУПП" от 10.12.2014 на 13 л.; договор N 70-10-15 от 05.10.2015 между ООО "Московский сервис" и ООО "Милекс Групп" с актом приемки-передачи нежилых помещений на 3 л.; копия паспорта на имя фио (серия 46 12 номер 885293), выдан 11.10.2012 на 2 л.; уведомление о регистрации ООО "Милекс Групп" в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от 16.02.2015 на 1 л.; извещение о регистрации ООО "Милекс Групп" в качестве страхователя ФСС РФ от 16.02.2015 на 1 л.; уведомление о регистрации ООО "Милекс Групп" в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя на 1 л.; уведомление о размерах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 16.02.2015 на 1 л.; приказ N 1 от 22.12.2014 о возложении обязанностей Генерального директора ООО "Милекс Групп" и обязанностей Главного бухгалтера на фио на 1 л.; доверенность фио на имя Хабибуллиной М.В. от 12.12.2014 на 1 л. (т. 12, л.д. 64-235);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в жилище Аствацатурова К.Г. по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 13, л.д. 7-11);

протоколом осмотра предметов и документов от 20.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, д. 5, корп. 3, кв. 189, а именно: визитка ООО "ТАКСНАБ" с контактной информацией; чек на оплату услуг ОАО Сбербанк России на сумму сумма от 31.03.2016; чек-ордер ОАО Сбербанк России от 31.03.2016, получатель - ООО "ТАКСНАБ"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "ТАКСНАБ" от 09.02.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "ТАКСНАБ" от 09.02.2016; список участников ООО "ТАКСНАБ"; решение N 1 о создании ООО "ТАКСНАБ" от 02.02.2016; уведомление ООО "ТАКСНАБ" с расшифровкой кодов по ОКПО от 16.03.2016; приказ N 1 от 09.02.2016 о возложении обязанностей Генерального директора и бухгалтера ООО "ТАКСНАБ" на фио; устав ООО "ТАКСНАБ" от 02.02.2016; лист записи ЕГРЮЛ от 09.02.2016 в отношении ООО "ТАКСНАБ"; страховой полис (договор страхования жизни) серия ККР0 номер 2100017696 от 31.03.2016, страхователь - ООО "ТАКСНАБ" в 2 экземплярах; идентификационный код для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Сбербанка от 31.03.2016; информационный лист от 31.03.2016; уведомление об открытии банковского счета ООО "ТАКСНАБ"; памятка при наступлении страхового случая в 2 экземплярах; опись в ценное письмо и кассовый чек на оплату почтовых услуг от 10.06.2016; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "ШАГАЛ" от 26.01.2016; SIM-конверт Билайн с телефонным номером телефон; контактная информация ООО "СИБИНВЕСТ"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "СИБИНВЕСТ" от 09.02.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "СИБИНВЕСТ" от 09.02.2016; устав ООО "СИБИНВЕСТ" от 03.02.2016 на 10 л.; договор 07/16 аренды нежилого помещения с правом регистрации адреса местонахождения от 15.02.2016 между ООО "НАУЧНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНОЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ" и ООО "СИБИНВЕСТ"; лист записи ЕГРЮЛ от

09.02.2016 в отношении ООО "СИБИНВЕСТ"; уведомление об использовании ООО "СИБИНВЕСТ" кода ОКПО от 16.03.2016; решение N 1 от 03.02.2016 о создании ООО "СИБИНВЕСТ"; список участников ООО "СИБИНВЕСТ"; приказ N 1 от 09.02.2016 ООО "СИБИНВЕСТ" ; копия свидетельства государственной регистрации права собственности ООО "НАУЧНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНОЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ" на нежилое помещение; уведомление ООО "СИБИНВЕСТ" об открытии расчетного счета в ПАО Сбербанк; реквизиты московского банка для зачисления денежных средств; инструкция по использованию услуги "Самоинкассация"; информационный лист с идентификационным кодом ООО "СИБИНВЕСТ" для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка от 25.03.2016; страховой полис (договор страхования жизни) серия ККР0 N 2100016691, страхователь ООО "СИБИНВЕСТ" от 25.03.2016 в 2 экземплярах; памятка при наступлении страхового случая в 2 экземплярах; сведения об ООО "СИБИНВЕСТ" в Банке Открытие от 13.04.2016; сведения о бенефициарном владельце ООО "СИБИНВЕСТ" от 13.04.2016; информационный лист N от 25.03.2016; копия паспорта на имя фио с рукописными записями; копия свидетельства о государственной регистрации ООО "СИБИНВЕСТ" от 09.02.2016; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО "СИБИНВЕСТ" от 09.02.2016; договор N 07/16 от 15.02.2016 между ООО "НАУЧНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНОЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ" и ООО "СИБИНВЕСТ" с рукописными записями; 2 листа формата А4 с таблицей товаров и расценками; информационное письмо о смене реквизитов в ООО "КЕНБЕРГ"; лист договора между ООО "КЕНБЕРГ" и ООО "АРГО" в 2 экземплярах; 2 листа со стоимостью работ ООО "КЕНБЕРГ"; контактная информация службы клиентской поддержки ПАО АКБ "Авангард"; стикер с рукописной записью карандашом с текстом "Положить в дело Кенберг"; инструкция по пользованию Интернет-банком ПАО АКБ "Авангард"; уведомление об открытых счетах ООО "КЕНБЕРГ" в ПАО АКБ "Авангард" от 28.07.2016; соглашение об осуществлении безналичных

расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекс "Авангард Интернет-Банк" от 28.07.2016; акт приема-передачи Кэш-карты ООО "КЕНБЕРГ" от 28.07.2016; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе "Авангард Интернет-Банк" ПАО АКБ "Авангард" для фио и акт приема-передачи от 28.07.2016; заявление о получении логина для входа в корпоративную систему "Авангард Интернет-Банк" ПАО АКБ "АВАНГАРД" и акт об использовании логина от 28.07.2016; информационный лист услуг ПАО АКБ "Авангард"; условия-правила осуществления операций с использованием кэш-карт; условия осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "Авангард Интернет-Банк"; информационное письмо ПАО АКБ "Авангард" с рекомендациями для обеспечения безопасности работы в системе "Авангард Интернет-Банк"; договор банковского счета N Б/Н от 28.07.2016 между АКБ "АВАНГАРД" и ООО "КЕНБЕРГ"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "Лотос" от 26.01.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "Лотос" от 26.01.2016; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "Лотос" от 26.01.2016; устав ООО "Лотос" от 20.01.2016; решение N 1 единственного учредителя от 20.01.2016 о создании ООО "Лотос"; приказ N 1 от 26.01.2016 о возложении на фио обязанностей Генерального директора и обязанностей по ведению бухгалтерского учета в ООО "Лотос"; договор N 4066-01-02-2016 аренды нежилого помещения от 01.02.2016 между ИП фио и ООО "Лотос"; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности фио на нежилое помещение от 31.08.2011; список участников ООО "Лотос"; уведомление ООО "Лотос" об использовании идентификации кодами по общероссийским классификаторам от 02.03.2016; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО "Лотос" от 26.01.2016; заявление о присоединении ООО "Лотос" в ПАО Сбербанк от 03.03.2016; листок бумаги белого

цвета с рукописной записью "в юр дело положить"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "НОВЫЙ МИР" от 26.01.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "НОВЫЙ МИР" от 26.01.2016; устав ООО "НОВЫЙ МИР" от 20.01.2016; лист записи ЕГРЮЛ от 26.01.2016 в отношении ООО "НОВЫЙ МИР" на 3 л.; договор аренды нежилого помещения N 05-02/2016 от 05.02.2016 между ООО "БизнесАльянс" и ООО "Новый мир"; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО "БизнесАльянс" на нежилое помещение от 20.04.2012; уведомление ООО "Новый мир" об использовании идентификации кодами по общероссийскому классификаторам от 15.02.2016; список участников ООО "Новый мир"; решение N 1 единственного учредителя ООО "Новый мир" от 20.01.2016 о создании ООО "Новый мир" в 2 экземплярах; приказ N 1 от 26.01.2016 о возложении обязанностей Генерального директора и бухгалтерского работника ООО "Новый мир" на фио; информационный лист от 26.02.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к систем интернет-банк по заявлению N 9038/0173/005007 от 25.02.2016; уведомление ООО "Новый мир" об открытии банковского счета в ПАО Сбербанк от 26.02.2016; рекомендуемая форма бланка "ДОВЕРЕННОСТЬ" ООО "НОВЫЙ МИР" в 2 экземплярах; идентификационный код Сбербанк для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка от 26.02.2016, на оборотной стороне имеются 9 оттисков печати ООО "НОВЫЙ МИР"; групповой договор страхования от несчастных случаев и болезней серия РКР0 N 2100013460 от 26.02.2016 между ООО Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" и ООО "Новый мир"; реквизиты Московского банка Сбербанк для зачисления денежных средств; чек-ордер ОАО Сбербанк России от 26.02.2016 на сумму сумма; чек наличной оплаты услуг от 26.02.2016 на сумму сумма; стикер синего цвета с рукописной записью "89099062962 СМАРТ-ВИТ"; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "СМАРТ-ВИТ" от 19.01.2015; приходный кассовый ордер N 16 от

28.04.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "СМАРТ-ВИТ" от 19.01.2015; выписка из лицевого счета ООО "СМАРТ-ВИТ" за период с 01.02.2016 по 22.04.2016 в ПАО Сбербанк; платежное поручение N 922 от 18.04.2016 на сумму сумма между ООО "Состра" и ООО "СМАРТ-ВИТ"; идентификационный код для внесения денежных средств через устройства самообслуживания ПАО Сбербанк от 03.02.2016; уведомление об открытии банковского счета ООО "СМАРТ-ВИТ" в ПАО Сбербанк; информационный лист от 03.02.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению N 9038/0173/004858 от 02.02.2016; уведомление об использовании идентификации кодами по общероссийским классификаторам ООО "СМАРТ-ВИТ" от 19.01.2015 в 2 экземплярах; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "СМАРТ-ВИТ" от 20.12.2014; приказ N 1 от 19.01.2015 о возложении обязанностей Генерального директора и бухгалтерского работника ООО "СМАРТ-ВИТ" на фио; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования N 143-453-955 64 на имя фио; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фио в качестве физического лица от 12.07.2000; платежное поручение N 1 от 19.11.2015 на сумму сумма; договор N 154/15 от 19.12.2015 между ООО "Московский сервис" и ООО "СМАРТ-ВИТ"; договор N 15-01-15 от 19.01.2015 между ООО "Московский сервис" и ООО "СМАРТ-ВИТ"; сообщение об открытии счета ООО "СМАРТ-ВИТ" в КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) от 02.02.2015; договор банковского счета N 6069/15-РКО от 02.02.2015 между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и ООО "СМАРТ-ВИТ"; дополнительное соглашение N 1 к договору банковского счета N 6069/15-РКО от 02.03.2015; реквизиты персонального пароля; договор об обслуживании с использованием системы "Интернет Банк-Клиент" N 6069/15-РКО-ИБ 3815 от 02.02.2015 между КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) и ООО "СМАРТ-ВИТ" с приложениями; уведомление о регистрации ООО "СМАРТ-ВИТ" в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от 16.02.2015;

уведомление ООО "СМАРТ-ВИТ" об использовании идентификации кодами по общероссийским классификаторам от 12.02.2015; извещение о регистрации ООО "СМАРТ-ВИТ" в качестве страхователя ФСС РФ от 16.02.2015; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отношении ООО "СМАРТ-ВИТ" от 16.02.2015; уведомление о регистрации ООО "СМАРТ-ВИТ" в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя; копия паспорта фио (серия 46 03 номер 827792); акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 05.02.2015 в 2 экземплярах; опись в ценное письмо ценностью сумма от 15.05.2015 с квитанцией почтовых услуг N 02545 от 15.05.2015; групповой договор страхования от несчастных случаев и болезней серия РКР0 N 2100011574 от 03.02.2016 между ООО Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" и ООО "СМАРТ-ВИТ"; лист записи ЕГРЮЛ от 19.01.2015 в отношении ООО "СМАРТ-ВИТ"; список участников ООО "СМАРТ-ВИТ"; лист бумаги с рукописными записями; договор банковского счета N Б/Н от 28.04.2016 между адрес и ООО "СМАРТ-ВИТ"; акт приема-передачи кэш-карты от 28.04.2016; условия использования безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "АВАНГАРД ИНТЕРНЕТ-БАНК"; рекомендации по обеспечению безопасности работы в системе "Авангард Интернет-Банк" от 28.04.2016; условия-правила осуществления операций с использованием КЭШ-карт; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "Авангард Интернет-Банк" ООО "СМАРТ-ВИТ"; копия карточки с образцами подписей и оттисков печати ООО "СМАРТ-ВИТ"; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной системе "Авангард Интернет-Банк" ПАО АКБ "АВАНГАРД" от 28.04.2016; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему

"Авангард Интернет-Банк" ПАО АКБ "АВАНГАРД" от 28.04.2016; уведомление об открытии счета ООО "СМАРТ-ВИТ" в ПАО АКБ "АВАНГАРД" от 28.04.2016; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО "МАРИ ГРУПП" от 16.07.2015; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО "МАРИ ГРУПП" от 16.07.2015; лист записи ЕГРЮЛ от 16.07.2015 в отношении ООО "МАРИ ГРУПП"; уведомление ООО "Мари Групп" об использовании идентификации кодами по общероссийским классификаторам от 08.08.2015; устав ООО "Мари Групп" от 10.07.2015; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "Мари Групп" от 10.07.2015; приказ N 1 от 16.07.2015 о возложении обязанностей Генерального директора и бухгалтерского работника ООО "Мари Групп" на фио; список участников ООО "Мари Групп"; договор N 77-7-15 от 16.07.2015 между ООО "Московский сервис" и ООО "Мари Групп"; акт приемки-передачи нежилых помещений от 16.07.2015 по договору N 77-7-15; дубликат извещения о регистрации ООО "Мари Групп" в качестве страхователя в ФСС РФ от 28.07.2015; дубликат уведомления ООО "Мари Групп" о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 28.07.2015; дубликат уведомления о регистрации ООО "Мари Групп" в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя от 28.07.2015; уведомление о регистрации ООО "Мари Групп" в ПФР от 28.07.2015; копия паспорта фио (серия 46 04 номер 827307); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фио в качестве физического лица от 01.09.2003; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования N 154-173-764 66 на имя фио (т. 13, л.д. 12-36);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в адрес по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 13, л.д. 92-103);

протоколом осмотра предметов и документов от 25.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, д. 20, а также документы, приобщенные к протоколу обыска от 17.07.2017 в помещении адрес, среди которых: сшив документов ООО "САН РЭЙН": опись документов в сшиве, на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ от 09.06.2015 в отношении ООО "САН РЭЙН" на 4 л.; копия договора N 75-6-15 от 06.06.2015 между ООО "Московский сервис" и ООО "САН РЭЙН" на 2 л.; акт приемки-передачи нежилых помещений по договору N 75-6-15 от 06.06.2015 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 05.06.2015 в отношении ООО "САН РЭЙН" на 10 л.; копия устава ООО "САН РЭЙН" от 22.05.2015 на 12 л.; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе "iBank" к договору на обслуживание клиентов в системе "iBank 2" N 457-ВК от 22.06.2015 на 1 л.; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе "iBank 2" к договору N 457-ВК от 22.06.2015 на 1 л.; договор N 457-ВК на обслуживание Клиентов по системе Клиент-Банк от 22.06.2015 между ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" и ООО "САН РЭЙН" на 7 л.; образец заявления о произведении настройки системы Банк-Клиент для осуществления обмена электронными документами, на 1 л.; положение о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций на 2 л.; образец уведомления о компрометации ключа электронной подписи на 1 л.; акт передачи электронного ключа, применяемого к системе "Клиент-Банк" от 24.06.2015 на 1 л.; договор банковского счета N 251/RUB/RO от 22.06.2015 между ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" и ООО "САН РЭЙН" на 5 л.; заверенная копия паспорта фио на 2 л.; служебная часть к Анкете Клиента ООО "САН РЭЙН" на 1 л.; анкета физического лица - бенефициарного владельца от 09.06.2015 на 1 л.; исх. письмо адрес от 22.06.2015 N 161/06-15 в адрес ООО "САН РЭЙН" об открытии расчетного счета, на 1 л.; лист бумаги белого цвета формата А4 с реквизитами счета ООО "САН РЭЙН"; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати

ООО "САН РЭЙН" на 1 л.; соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи на 1 л.; заявление на открытие счета юридическому лицу ООО "САН РЭЙН" от 09.06.2015 на 1 л.; копия свидетельства о постановке ООО "САН РЭЙН" на учет в налоговом органе от 05.06.2015 на 1 л.; уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики ООО "САН РЭЙН" с кодами от 09.06.2015 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "САН РЭЙН" от 05.06.2015 на 1 л.; копия списка участников ООО "САН РЭЙН" на 1 л.; решение N 1 единственного учредителя о создании ООО "САН РЭЙН" от 22.05.2015 на 1 л.; приказ N 1 от 05.06.2015 ООО "САН РАЙН" о возложении обязанностей Генерального директора и главного бухгалтера на фио на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО Фирма "Московский сервис" на часть здания от 28.11.2000 на 1 л.; письмо о подтверждении местоположения ООО "САН РЭЙН" от 09.06.2015 на 1 л.; сопроводительное письмо о неначислении и невыплачивании заработной платы в ООО "САН РЭЙН" от 09.06.2015 на 1 л.; сведения о клиенте ОАО КБ "ЮНИСТРИМ" - юридическом лице, не являющемся кредитной организацией на 7 л. (т. 13, л.д. 104-138);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в здании по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 13, л.д. 163-167);

протоколом осмотра предметов и документов от 20.07.2017, согласно которому осмотрены денежные средства в размере сумма, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес. (т. 27, л.д. 1);

протоколом осмотра предметов и документов от 31.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, а именно: печать ООО "МСК Групп" ОГРН 1147746082054; планшетный компьютер марки SAMSUNG, MODEL: GT-P3100, IMEI, S/N: RF1CC1XFTJM; ноутбук марки ASUS, MODEL: X205T, X205TA-BING-FD015BS; ноутбук марки HP, MODEL: 15-ac023ur, Serial: CND5283Q12; жесткий диск HITACHIHDD: Z5K320-320, S/N: C7CEBSJS; переносной жесткий диск марки ADATA 1C0320115115; жесткий диск марки WesternDigitalWD2500AAKX, S/N: WCAYW1752005; телефон марки MicromaxIMEI1: 911375557318205, IMEI2:911375557318213; телефон марки NOKIAIMEI: 355107074598313; телефон марки NOKIAIMEI: 355107072041399; телефон марки BlackBerry; телефон марки SАMSUNGS/N: RQ2Z980808T, IMEI; телефон марки NOKIAIMEI: 359204/05/552892/6; телефон марки NOKIAIMEI: 353667/05/074158/5; телефон марки flyS/N: RWFF179JL0065121, IMEI1 863594033705615, IMEI2 863594033705823; телефон марки HaierIMEI1: 866317020199098, IMEI2:866317020199106; флеш-память марки SanDisk, SDCZ50-008G, BI1604251988;eToken TMPASS с пометкой "Паллада"; флеш-память марки JaCarta, 2F60D952;eToken TMPASS, с пометкой в виде стикера зеленого цвета; флеш-память марки JaCarta, 08604439; флеш-память марки JaCarta, 13455430; флеш-память марки PYTOKEH, с пометкой "сбис++"; флеш-память марки PYTOKEH, с пометкой "МСК"; флеш-память марки PYTOKEH, с пометкой "Паллада";eToken TM;флеш-память фиолетового цвета e020FFBDF с пометкой "Вита"; флеш-память марки eToken TM, e020FFCA3, с пометкой "МСК"; флеш-память марки eToken TM, e0245C1AB, с пометкой "Паллада"; флеш-память марки JaCarta, G014929; флеш-памятьмаркиKingston, DataTraveler 100 G2; банковская карта "Промсвязьбанк" N5586 7268 5334 0637, с ПИН-конвертом; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за NN от 407023401 до 407023450 со счета N 40702810802880002337; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за NN от

НО6476076 до НО6476100 со счета N 40702810700040276002; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за NN от НО3816451 до НО3816500 со счета N 40702810302240000990; банковская карта "Промсвязьбанк" N5586 7263 0006 4806 INSTANTISSUE, с ПИН-конвертом; банковская карта "Промсвязьбанк" N5586 7268 5960 2097 INSTANTISSUE, с ПИН-конвертом; ноутбук марки APPLEMacBookProS/N: C2VGMZFJDV13;DVD проигрывательS/N: 4D467488AN; ноутбук марки ASUSSonicMaster; ноутбук марки ASUSSonicMasterS/NE8N0WU27847235B; планшетный компьютер марки APPLEiPadS/N: DMPKCQVHF18P; флеш-память марки Transcend, 661837 1477; флеш-память марки Kingston, DT101 G2 голубого цвета; флеш-память марки LIEBHERR, белого цвета; флеш-память синего цвета с надписью ОМВД России по адрес; флеш-память марки eToken TM, e0224B1F0, с пометкой "ЛАГУНА" с ключом доступа; телефон марки NOKIAIMEI: 357020/04/643615/7; телефон марки flyS/N: RWFF179JL0141233; IMEI1 863594035227857; телефон марки APPLEiPhone, ModelA1332, EMC 380B, FCCID:BCG-E2380B, IC: 579C-E2380B; телефон марки APPLEiPhone, ModelA1530, FCCID:BCG-E2643B, IC: 579C-E2643B, IMEI, с пометкой "Райфф (916)2683115. фио 8 968 905 00 09".ТелефонмаркиAPPLEiPhone, ModelA1457, FCCID:BCG-E2643B, IC: 579C-E2643B, IMEI. После разблокировки устройства установлено, что телефон привязан к AppleID 17gudvin17@gmail.com. телефон марки APPLEiPhone, ModelA1429, FCCID:BCG-E2599B, IC: 579C-E2610B, IMEI; телефон марки SAMSUNGS/N: R21F96E8N8P. (т.13, л.д. 168-289);

протоколом обыска от 17.07.2017, согласно которому в здании по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 14, л.д. 17-28);

протоколом осмотра предметов и документов от 19.07.2017, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 17.07.2017 по адресу: адрес, д.4, стр. 1, офис 327, среди которых а именно: доверенность 77АВ3316728 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Дарбиняна Юри Фридовича на право управления и распоряжения счетами на 1 л.; доверенность 77АВ3316729 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Дарбиняна Юри Фридовича на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность 10АА0525518 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Брутян Анаит Арамовной на право представления интересов во всех компетентных органах РК на 1 л.; доверенность 10АА0525520 на имя Григоряна Александра Вачиковича от Брутян Анаит Арамовной на право представления интересов во всех компетентных органах на 1 л.; доверенность 10АА0525519 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Брутян Анаит Арамовной на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность 67АА1009623 на имя Григоряна Александра Вачиковича от Марданяна Александра Михайловича на право представления интересов в правоохранительных органах на 1 л.; доверенность 10АА0525185 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Марданян Александра Михайловича на право представления интересов во всех компетентных органах РК на 1 л.; доверенность 10АА0525183 на имя Авдеевой Елены Борисовны от ИП Марданян Александр Михайлович на право открытия расчетных счетов и распоряжения ими на 1 л.; доверенность 10АА0544765 на имя Брутяна Армена Григорьевича от ИП Марданян Александр Михайлович на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность 10АА0578015 на имя Брутяна Армена Григорьевича от ИП Айрапетян Оганнес Жораевич на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность 10АА0450277 на имя Брутяна Армена Григорьевича от ИП Авалян Ашот Каренович на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.;

доверенность 10АА0544762 на имя Брутяна Армена Григорьевича от ИП Авалян Ашот Каренович на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность 10АА0450277 на имя Брутяна Армена Григорьевича от Айрапетяна Оганнеса Жораевича на право управления и распоряжения всеми принадлежащими банковскими счетами на 1 л.; доверенность от 15 ноября 2016 года на имя Брутяна Армена Григорьевича от Акопяна Карена Арцруновича на право управления и распоряжения всеми принадлежащими банковскими счетами на 1 л.; доверенность от 15 ноября 2016 года на имя Брутяна Армена Григорьевича от Акопяна Карена Арцруновича на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность от15 ноября 2015 года на имя Веселовой Ирины Николаевны от ИП Акопян Карен Арцрунович на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; доверенность от 15 ноября 2015 года на имя Григоряна Александра Вачиковича от ИП Акопян Карен Арцрунович на право представления интересов на 1 л.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Брутян Анаит Арамовна N 176-585-717 25; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Акопян Карен Арцрунович N 128-163-631 39; уведомление об открытии счета ИП Оганесян Л.С. N40802810994810000107 в ПАО "РОСБАНК" на 1 л.; договор N 9481/739017/СКС/RUR о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем VisaInternational, MasterCardWorldwide на 22 л.; лист формата А4 с паролями для подключения к интернет-банку "Альфа-Клик"; гарантийный талон N Н36-20150313-009; 1 лист формата А4 с реквизитами персонального пароля с рукописными записями "Россельхозбанк" и "brut1206_8"; лист формата А4 машинописным текстом, начинающийся со слов "Первичный PIN к токену/криптоконтейнеру: 5392891", на оборотной

стороне листа - карточка специальной парольной фразы Субъекта информационного обмена; сведения о сертификате, выданном Оганесян Л.С. Карельским РФ ОАО "Россельхозбанк" на 1 л.; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в 2 экземплярах на 2 л. каждый, всего на 4 л.; копия обращения в адрес "МАКС" от Аваляна Ашота Кареновича на 1 л.; реквизиты счета N 40817810703001427775 на имя Оганесян Лана Суреновна на 1 л.; уведомление об открытии банковского счета N40817810703001427775 в Ф-Л адрес "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" адрес на 1 л.; анкета клиента адрес на имя Оганесян Лана на 1 л.; общая информация по счету 40817810919654001031 на имя Оганесян ланы Суреновны на 1 л.; реквизиты для перечисления на счет N40817810919654001031 в ПАО "ВТБ 24" на 1 л.; реквизиты счета N 40817810907120003585 в адрес на имя Оганесян Лана Суреновна на 1 л.; реквизиты счета N40817810394810004073 в ПАО "Росбанк" на имя Оганесян Лана Суреновна на 1 л.; ПИН-конверт с рукописной записью "Лана.

Рос-Банк"; коды подтверждения активных операций (АСП одиночный) на 2 л.; реквизиты счета N 40802810710650009296 в ПАО "ВТБ 24" на имя ИП Оганесян Лана Суреновна на 1 л.; акт о вводе в эксплуатацию системы "Банк-клиент Онлайн" в ПАО ВТБ 24 на имя Оганесян Лана Суреновна в 2 экземплярах на 2 л. каждый, всего на 4 л.; ПИН конверт на имя Лана ОГАНЕСЯН; ПИН конверт N 526590 с актом приема-передачи на имя ИП Оганесян Лана Суреновна на 1 л.; идентификационная карта N5084500013310393 ОАО АКБ "РОСБАНК"; серый конверт с машинописным текстом "Райффайзен БАНК", который содержит: ПИН конверт N1236237860 с заявлением на регистрацию с системы RAIFFEISENCONNECT на 1 л.; информационные буклеты Райффайзен банк; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории российской федерации Авалян Михаил Ашотович ИНН 100125924392 на 1 л.; конверт белого цвета с информацией по пользованию eToken на 1 л.; приходный кассовый ордер N 00011/FL27 от 28 июня 2016 года от Оганисян Геворг Суренович в адрес ПАО РОСБАНК на 1 л.; квитанция N FL27 от 28 июня 2016 года от Оганисяна Геворга Суреновича в адрес ИП Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; информационный лист по работе в системе Интернет Клиент-Банк; информационный лист по работе в сервисе "Бизенс-Поддержка"; акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 30 июня 2016 года на имя Оганесяна Геворга Суреновича на 1 л.; акт приема-передачи упаковок NРБ-021661Е2 от 28 июня 2016 года на 1 л.; реквизиты счета N40802810151320000054 на имя Оганисян Геворг Суренович в ПАО "РОСБАНК" на 1 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики в ПАО "РОСБАНК" на имя Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания "SMS-Банк"

N5132/857314/01 от 28 июня 2016 года между ПАО "РОСБАНК" и Оганисян Геворг Суренович на 6 л.; поручение на подключение к системе "SMS-Банк" от 28 июня 2016 года ИП Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; договор N 5132/857314/СКС/RUR о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем VisaInternational, MasterCardWorldwide от 28 июня 2016 года между ПАО "РОСБАНК" и ИП Оганисян Геворг Суренович на 12 л.; договор N 5132857314 от 28 июня 2016 года об использовании электронных документов между ПАО "РОСБАНК" и ИП Оганисян Геворг Суренович на 20 л.; лист формата А4 с изображением оттиска печати ООО "ГЕРМЕС" ОГРН 1137746698638; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Гермес" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; доверенность 10АА0525837 на имя Брутяна Армена Григорьевича от ИП Оганисян Геворг Суренович на право ведения дел, связанных с предпринимательской деятельностью на 1 л.; уведомление об открытие банковского счета N408002810100170022222 в ПАО "ИДЕЯ Банк" на имя ИП Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; договор N 179-22222 о предоставлении услуги

"Интернет-Банк" от 13 сентября 2016 года между ПАО "ИДЕЯ Банк" и ИП Оганисян Геворг Суренович на 20 л.; договор N 178-22222 банковского счета от 13 сентября 2016 года между ПАО "ИДЕЯ Банк" и ИП Оганисян Геворг Суренович на 6 л.; соглашение о применении карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; конверт белого цвета с машинописным текстом "D 64R12BZ0861695669"; лист формата А4 с оттисками печати синего цвета ООО "ТриоТранс" ОГРН 5157746132044; лист формата А4 с оттисками печати синего цвета ООО "ТориСтрой" ОГРН 5157746141878; реквизиты банковского счета N 40817810587190011185 в ПАО "РОСБАНК" на имя Асламазян Леонид Альбертович на 1 л.; уведомление о регистрации в качестве страхователя физического лица, заключившего трудовой договор с работником, в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации на имя Оганисян Геворг Суренвич на 1 л.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний физического лица на имя Оганисян Геворг Суренович на 1 л.; реквизиты для уплаты страховых взносов на 1 л.; информационное письмо от фонда социального страхования РФ на 1 л.; информационное письмо от фонда социального страхования РФ на 1 л.; требование N 4842 о предоставлении документов (информации) N 3.3-11/4842 от 07.07.2016 в адрес Акопяна Карена Арцруновича в отношении ООО "Торговый дом идеал" ИНН 7703397786, ООО "Спецоборудование" ИНН 7713392579, ООО "Олимпика" ИНН 7703397828, ООО Милекс групп" ИНН 9703000018, ООО "Кенберг" ИНН 9715209470, ООО "КВАНТ АЛЬЯНС" ИНН 7703824220, ООО "Промтэкоборудование" ИНН 7713800041 на 2 л.; требование о предоставление документов (информации) N 2918 от 29 апреля 2016 года в адрес Акопяна Карена Арцруновича в отношении ООО "Промтэкоборудование" ИНН 7713800041, ООО "КВАНТ АЛЬЯНС" ИНН 7703824220, ООО "Кенберг" ИНН 9715209470, ООО Милекс групп" ИНН 9703000018, ООО "Олимпика" ИНН 7703397828,

ООО "Торговый дом идеал" ИНН 7703397786 на 2 л.; информационное письмо от ООО "Олимпика" в адрес ИП Акопян К.А. о назначении платежа на 1 л.; договор N089/ТУ от 27 ноября 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "Олимпика" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 02 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N2 от 03 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N3 от 04 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года за на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N4 от 05 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N5 от 06 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N6 от 07 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N 7 от 08 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N8 от 09 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N9 от 10 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 0 от 11 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N11 от 12 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N12 от 13 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N 13 от 14 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N14 от 15 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N15 от 16 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N 16 от 17 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N17 от 18 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N18 от 19

декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N 19 от 20 декабря 2015 года к договору N089/ТУ от 27.11.2015 года на 1 л.; информационное письмо от ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" в адрес ИП Акопян К.А. о назначении платежа на 1 л.; договор NК54 от 23 июня 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 5 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 29 июня 2015 года к договору NК54 от 23.06.2015 года на 1 л.; информационное письмо от ООО "Торговый Дом Идеал" в адрес ИП Акопян К.А. о назначении платежа на 1 л.; договор N 01Т5 от 23 ноября 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N2 от 01 декабря 2015 года к договору N01Т5 от 23.11.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 27 ноября 2015 года к договору N01Т5 от 23.11.2015 года на 1 л.; информационное письмо от ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" в адрес ИП Акопян К.А. о назначении платежа на 1 л.; договор N 050-КА от 24 июня 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 02 июля 2015 года к договору N050-КА от 24.06.2015 года на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 1 от 24 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 2 от 24 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 3 от 24 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 4 от 24 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 5 от 25 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 6 от 25 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 7 от 26 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 8 от 26 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"

на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 9 от 27 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 10 от 27 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 11 от 28 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 12 от 28 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 13 от 29 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 14 от 29 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 15 от 30 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; заявка на работу автотранспорта N 14 от 30 июня 2015 года ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; счет на оплату N 31 от 02.07.2015 года поставщик Акопян Карен Арцрунович покупатель ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" на 1 л.; информационное письмо от ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Акопян К.А. о назначении платежа на 1 л.; договор N 2503 от 25 марта 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "Милекс Групп" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 31 марта 2015 года к договору N2503 от 25.03.2015 года на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-01 на перевозку грузов от 25 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-02 на перевозку грузов от 25 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-03 на перевозку грузов от 25 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-04 на перевозку грузов от 25 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-05 на перевозку грузов от 26 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-06 на перевозку грузов от 26 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-07 на перевозку грузов от 26 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-08 на перевозку грузов от 26 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-09 на

перевозку грузов от 27 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-10 на перевозку грузов от 27 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-11 на перевозку грузов от 27 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-12 на перевозку грузов от 27 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-13 на перевозку грузов от 28 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-14 на перевозку грузов от 28 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-15 на перевозку грузов от 28 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-16 на перевозку грузов от 28 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-17 на перевозку грузов от 29 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-18 на перевозку грузов от 29 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-19 на перевозку грузов от 29 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N17/03-15-20 на перевозку грузов от 29 марта 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 4 от 31.03.2015 года поставщик Акопян Карен Арцрунович покупатель ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 26 от 18.06.2015 года поставщик Акопян Карен Арцрунович покупатель ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 29 от 21.06.2015 года поставщик Акопян Карен Арцрунович покупатель ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 25 от 09.06.2015 года поставщик Акопян Карен Арцрунович покупатель ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N 1405 от 14 мая 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" и ИП Акопян Карен Арцрунович с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 18 июня 2015 года к договору N1405 от 14.05.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N2 от 21 июня 2015 года к договору N1405 от 14.05.2015 года на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-01 на перевозку грузов от 11 июня 2015 года ООО

"Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-02 на перевозку грузов от 11 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-03 на перевозку грузов от 11 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-04 на перевозку грузов от 11 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-05 на перевозку грузов от 11 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-06 на перевозку грузов от 12 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-07 на перевозку грузов от 12 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-08 на перевозку грузов от 12 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-09 на перевозку грузов от 12 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-10 на перевозку грузов от 12 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-11 на перевозку грузов от 13 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-12 на перевозку грузов от 13 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-13 на перевозку грузов от 13 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 21/06-15-14 на перевозку грузов от 13 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-15 на перевозку грузов от 13 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 21/06-15-16 на перевозку грузов от 14 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-17 на перевозку грузов от 14 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-18 на перевозку грузов от 14 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 21/06-15-19 на перевозку грузов от 14 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-20 на перевозку грузов от 14 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-21 на перевозку грузов от 15 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-22 на

перевозку грузов от 15 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-23 на перевозку грузов от 15 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-24 на перевозку грузов от 15 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 21/06-15-25 на перевозку грузов от 15 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-26 на перевозку грузов от 16 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-27 на перевозку грузов от 16 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-28 на перевозку грузов от 16 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-29 на перевозку грузов от 16 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-30 на перевозку грузов от 16 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-31 на перевозку грузов от 17 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-32 на перевозку грузов от 17 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-33 на перевозку грузов от 17 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-34 на перевозку грузов от 17 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-35 на перевозку грузов от 17 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-36 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-37 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-38 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-39 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-36 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-40 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-41 на перевозку грузов от 18 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на

1 л.; договор-заявка N21/06-15-42 на перевозку грузов от 19 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-43 на перевозку грузов от 19 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-44 на перевозку грузов от 19 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N21/06-15-45 на перевозку грузов от 19 июня 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N 3004 от 30 апреля 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "Милекс Групп" и ИП фио с приложением на 4 л.; акт приемки-сдачи услуг N1 от 16 мая 2015 года к договору N3004 от 30.04.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N2 от 21 мая 2015 года к договору N3004 от 30.04.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N3 от 25 мая 2015 года к договору N3004 от 30.04.2015 года на 1 л.; акт приемки-сдачи услуг N4 от 28 мая 2015 года к договору N3004 от 30.04.2015 года на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-01 на перевозку грузов от 10 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-02 на перевозку грузов от 10 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-03 на перевозку грузов от 10 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-04 на перевозку грузов от 10 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-05 на перевозку грузов от 11 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-06 на перевозку грузов от 11 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-07 на перевозку грузов от 11 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-08 на перевозку грузов от 11 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-09 на перевозку грузов от 12 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-10 на перевозку грузов от 12 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-11 на перевозку грузов от 12 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-12 на перевозку грузов от 12

мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-13 на перевозку грузов от 12 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-14 на перевозку грузов от 13 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-15 на перевозку грузов от 13 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-16 на перевозку грузов от 13 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-17 на перевозку грузов от 13 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-18 на перевозку грузов от 13 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-19 на перевозку грузов от 14 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-20 на перевозку грузов от 14 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-21 на перевозку грузов от 14 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-22 на перевозку грузов от 14 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-23 на перевозку грузов от 14 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-24 на перевозку грузов от 15 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-25 на перевозку грузов от 15 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-26 на перевозку грузов от 15 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-27 на перевозку грузов от 15 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-28 на перевозку грузов от 15 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-29 на перевозку грузов от 16 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-30 на перевозку грузов от 16 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-31 на перевозку грузов от 16 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-32 на перевозку грузов от 16 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-33 на

перевозку грузов от 16 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-34 на перевозку грузов от 17 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-35 на перевозку грузов от 17 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-36 на перевозку грузов от 17 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-37 на перевозку грузов от 17 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-38 на перевозку грузов от 17 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-39 на перевозку грузов от 18 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; д оговор-заявка N20/05-15-40 на перевозку грузов от 18 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-41 на перевозку грузов от 18 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-42 на перевозку грузов от 18 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-43 на перевозку грузов от 18 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-44 на перевозку грузов от 19 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-45 на перевозку грузов от 19 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-46 на перевозку грузов от 19 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-47 на перевозку грузов от 19 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-48 на перевозку грузов от 19 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-49 на перевозку грузов от 20 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-50 на перевозку грузов от 20 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-51 на перевозку грузов от 20 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-52 на перевозку грузов от 20 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-53 на перевозку грузов от 20 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка

N20/05-15-54 на перевозку грузов от 21 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-55 на перевозку грузов от 21 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-56 на перевозку грузов от 21 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-57 на перевозку грузов от 21 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-59 на перевозку грузов от 22 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-60 на перевозку грузов от 22 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-61 на перевозку грузов от 22 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-62 на перевозку грузов от 22 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-63 на перевозку грузов от 22 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-64 на перевозку грузов от 23 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-65 на перевозку грузов от 23 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-66 на перевозку грузов от 23 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-67 на перевозку грузов от 23 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-68 на перевозку грузов от 23 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-69 на перевозку грузов от 24 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-70 на перевозку грузов от 24 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-71 на перевозку грузов от 24 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-72 на перевозку грузов от 24 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-73 на перевозку грузов от 24 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-74 на перевозку грузов от 25 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-75 на перевозку грузов от 25 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.;

договор-заявка N20/05-15-76 на перевозку грузов от 25 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-77 на перевозку грузов от 25 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-78 на перевозку грузов от 25 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-79 на перевозку грузов от 26 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-80 на перевозку грузов от 26 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-81 на перевозку грузов от 26 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-82 на перевозку грузов от 26 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-83 на перевозку грузов от 26 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-84 на перевозку грузов от 27 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N20/05-15-85 на перевозку грузов от 27 мая 2015 года ООО "Милекс Групп" на 1 л.; информационное письмо от ООО "Кенберг" в адрес ИП фио о назначении платежа на 1 л.; договор N033/К от 28 августа 2015 года на оказание транспортных услуг между ООО "Кенберг" и ИП фио с приложением на 4 л.; письмо N 1-Н от 22.07.2016 года в ИФНС N15 от ООО "Кенберг" о предоставлении информации с приложениями на 5 л.; письмо от генерального директора ООО "СтройСервис-М" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; договор N 88/5 на перевозку грузов автомобильным транспортом от 12.02.2015 года между ООО "СтройСервис-М" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт N 1 от 23.03.2015 Осн: Договор N 88/5 от 12.02.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 2 от 26.03.2015. Осн: Договор N 88/5 от 12.02.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 88/5 от 12 февраля 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 1 от 12 марта 2015 года на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 88/5 от 12 февраля 2015 года.

Заявка на работу автотранспорта N 2 от 23 марта 2015 года на 1 л.; договор N 69/5 на перевозку грузов автомобильным транспортом от 20.01.2015 года между ООО "СтройСервис-М" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт N 1 от 09.02.2015. Осн: Договор N 69/5 от 20.01.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 2 от 16.02.2015. Осн: Договор N 69/5 от 20.01.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 3 от 23.02.2015. Осн: Договор N 69/5 от 20.01.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 4 от 02.03.2015. Осн: Договор N 69/5 от 20.01.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 5 от 11.03.2015. Осн: Договор N 69/5 от 20.01.2015 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 69/5 от 20 января 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 1 от 02 февраля 2015 года на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 69/5 от 20 января 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 2 от 09 февраля 2015 года на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 69/5 от 20 января 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 3 от 16 февраля 2015 года на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 69/5 от 20 января 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 4 от 23 февраля 2015 года на 1 л.; приложение N 1 основание: Договор N 69/5 от 20 января 2015 года. Заявка на работу автотранспорта N 5 от 02 марта 2015 года на 1 л.; договор N 66/5 на перевозку грузов автомобильным транспортом от 12.12.2014 года между ООО "СтройСервис-М" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт N 1 от 22.12.2014. Осн: Договор N 66/5 от 12.12.2014 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 2 от 30.12.2014. Осн: Договор N 66/5 от 12.12.2014 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 3 от 19.01.2015.

Осн: Договор N 66/5 от 12.12.2014 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 4 от 26.01.2015. Осн: Договор N 66/5 от 12.12.2014 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; акт N 5 от 30.01.2015.

Осн: Договор N 66/5 от 12.12.2014 года заказчик ООО "СтройСервис-М" исполнитель ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс

Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; письмо от генерального директора ООО "Милекс Групп" в адрес ИП Брутян А.Г. на 1 л.; договор доставки, забора

груза на автомобильном транспорте N ТУ-184 от 04.08.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 7 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 15.09.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-09/01 (на перевозку грузов) от 27.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-09/02 (на перевозку грузов) от 27.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-09/03 (на перевозку грузов) от 27.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-09/04 (на перевозку грузов) от 27.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N МД-237 аренды транспортного средства с экипажем от 04.09.2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N МД-237 от 20 октября 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 30.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/10-05-01/15 (на перевозку грузов) от 16.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/10-05-02/15 (на перевозку грузов) от 16.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/10-05-03/15 (на перевозку грузов) от 16.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/10-05-00/15 (на перевозку грузов) от 16.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ГР-098 от 13.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 24.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на

1 л.; счет на оплату N 22 от 14.07.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-01 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-02 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-03 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-04 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-05 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-06 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-08 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-09 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-10 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-11 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-12 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-13 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-14 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-15 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-16 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс

Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-17 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-18 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-19 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-20 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ГР-094 от 10.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 21.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 22 от 14.07.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-27 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-30 (на перевозку грузов) от 17.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-29 (на перевозку грузов) от 17.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-28 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-21 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-20 (на перевозку грузов) от 12.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-19 (на перевозку грузов) от 12.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-18 (на перевозку грузов) от 11.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-17 (на перевозку грузов) от 11.07.2015 года перевозчик ИП

Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-16 (на перевозку грузов) от 10.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-15 (на перевозку грузов) от 10.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-34 (на перевозку грузов) от 19.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-33 (на перевозку грузов) от 19.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-31 (на перевозку грузов) от 18.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-26 (на перевозку грузов) от 15.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-25 (на перевозку грузов) от 15.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-24 (на перевозку грузов) от 14.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-23 (на перевозку грузов) от 14.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-22 (на перевозку грузов) от 13.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ГР-121 от 20.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 21.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 25 от 27.07.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/07-10-01/12 (на перевозку грузов) от 20.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-10-02/12 (на перевозку грузов) от 20.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-10-03/12 (на перевозку грузов) от

20.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-10-04/12 (на перевозку грузов) от 20.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N ГР-089 аренды транспортного средства с экипажем от 08.07.2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N ГР-089 от 15 июля 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 31.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-17 (на перевозку грузов) от 15.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-14 (на перевозку грузов) от 08.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-15 (на перевозку грузов) от 15.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-08-16 (на перевозку грузов) от 15.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ГР-088 от 08.06.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 13.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 20 от 06.07.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/08-08-20 (на перевозку грузов) от 04.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-08-21 (на перевозку грузов) от 04.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-08-22 (на перевозку грузов) от 04.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-08-23 (на перевозку грузов) от 07.08.2015 года

перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N АТ-347 аренды транспортного средства с экипажем от 16.09.2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N АТ-347 от 20 сентября 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 01.10.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/09-15-23 (на перевозку грузов) от 16.09.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/09-15-22 (на перевозку грузов) от 16.09.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/09-15-21 (на перевозку грузов) от 16.09.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/09-15-20 (на перевозку грузов) от 16.09.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N 0333 от 21.05.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 16.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 15 от 01.06.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/05-15-28 (на перевозку грузов) от 21.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N 0321 аренды транспортного средства с экипажем от 06.05.2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N 0321 от 09 мая 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 21.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; заявка

N 15-27-05-1 (на перевозку грузов) от 28.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 08 по 08 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-27-05-2 (на перевозку грузов) от 28.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 01 по 01 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-18-05-3 (на перевозку грузов) от 20.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 21 по 21 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 22 по 22 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 23 по 23 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 24 по 24 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 25

по 25 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 26 по 26 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 27 по 27 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 28 по 28 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 29 по 29 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 30 по 30 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 01 по 01 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-18-05-4 (на перевозку грузов) от 20.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 21 по 21 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 22 по 22 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 23 по 23 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 24 по 24 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 25 по 25 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 26 по 26 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 27 по 27 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 28 по 28 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1

грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 29 по 29 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 30 по 30 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 01 по 01 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-06-05-2 (на перевозку грузов) от 06.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 18 по 18 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 19 по 19 мая 2015 года в 2 экземплярах на 1 л.; заявка N 15-06-05-1 (на перевозку грузов) от 06.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 мая 2015

года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 18 по 18 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 19 по 19 мая 2015 года в 2 экземплярах на 1 л. каждый; заявка N 15-06-05-3 (на перевозку грузов) от 06.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N

1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 18 по 18 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 19 по 19 мая 2015 года в 2 экземплярах на 1 л. каждый; заявка N 15-06-05-4 (на перевозку грузов) от 06.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 18 по 18 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 19 по 19 мая 2015 года в 2 экземплярах на 1 л. каждый; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N 0314 от 13.04.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 31.04.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 08.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует заявка от 13.04.2015

г..от 08.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/04-15-03 (на перевозку грузов) от 13.04.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/04-15-02 (на перевозку грузов) от 13.04.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 10 от 16.04.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/04-15-06 (на перевозку грузов) от 13.04.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N 0311 от 11.03.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 10 апреля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/03-15-07 (на перевозку грузов) от 11.03.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/03-15-09 (на перевозку грузов) от 11.03.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор N 19/5 аренды автотранспортных средств с экипажем от 01.07.2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N 19/5 от 07 июля 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 09 июля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; заявка N 15-01-07-1 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 1 по 1 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового

автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 08 по 08 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 09 по 09 июля 2015 года на 1 л.; заявка N 15-01-07-2 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 1 по 1 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 08 по 08 июля 2015

года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 09 по 09 июля 2015 года на 1 л.; заявка N 15-01-07-3 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 1 по 1 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 08 по 08 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 09 по 09 июля 2015 года на 1 л.; заявка N 15-01-07-4 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 1 по 1 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля

индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 08 по 08 июля 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 09 по 09 июля 2015 года на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N 16/5 от 02.06.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 10 июля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 17 от 18.06.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму 1591820 рублей 00 копеек на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-48 (на перевозку грузов) от 30.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-41 (на перевозку грузов) от 29.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-37 (на перевозку грузов) от 28.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-33 (на перевозку грузов) от 27.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-29 (на перевозку грузов) от 26.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-26 (на перевозку грузов) от 25.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-14 (на перевозку грузов) от 23.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1

л.; договор-заявка N 14/06-07-58 (на перевозку грузов) от 03.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-54 (на перевозку грузов) от 02.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-52 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-50 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-46 (на перевозку грузов) от 30.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-38 (на перевозку грузов) от 28.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-60 (на перевозку грузов) от 03.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-42 (на перевозку грузов) от 29.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-34 (на перевозку грузов) от 27.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-56 (на перевозку грузов) от 02.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-30 (на перевозку грузов) от 26.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-27 (на перевозку грузов) от 25.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-55 (на перевозку грузов) от 02.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-51 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-47 (на перевозку грузов) от 30.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-43 (на перевозку грузов) от 29.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО

"Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-39 (на перевозку грузов) от 28.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-36 (на перевозку грузов) от 27.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-28 (на перевозку грузов) от 25.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-32 (на перевозку грузов) от 26.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-18 (на перевозку грузов) от 23.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-10 (на перевозку грузов) от 22.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-57 (на перевозку грузов) от 03.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-53 (на перевозку грузов) от 02.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-49 (на перевозку грузов) от 01.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-45 (на перевозку грузов) от 30.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-44 (на перевозку грузов) от 29.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-13 (на перевозку грузов) от 22.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-20 (на перевозку грузов) от 24.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-23 (на перевозку грузов) от 24.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-15 (на перевозку грузов) от 23.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-11 (на перевозку грузов) от 22.06.2015 года перевозчик ИП

Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-35 (на перевозку грузов) от 27.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-31 (на перевозку грузов) от 26.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-28 (на перевозку грузов) от 25.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-21 (на перевозку грузов) от 24.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-16 (на перевозку грузов) от 23.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-12 (на перевозку грузов) от 22.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/06-07-59 (на перевозку грузов) от 03.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор аренды автотранспортных средств Договор аренды автотранспортных средств с экипажем N 13/5 от 18.05.2014 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N 13/5 от 04 июня 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 01.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; заявка N 15-18-05-1 (на перевозку грузов) от 09.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 20 по 20 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 21 по 21 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 22 по 22 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля

индивидуального предпринимателя с 23 по 23 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 24 по 24 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 25 по 25 ноября 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 26 по 26 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 27 по 27 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 28 по 28 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 29 по 29 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 30 по 30 мая 2015 года на 1 л.; заявка N 15-18-05-2 (на перевозку грузов) от 09.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 20 по 20 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 21 по 21 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 22 по 22 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 23 по 23 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 24 по 24 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 25 по 25 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 26 по 26 мая 2015 года на 1 л.; путевой

лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 27 по 27 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 28 по 28 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 29 по 29 мая 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 30 по 30 ноября 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 01 по 01 июня 2015 года на 1 л.; договор аренды автотранспортного средства Договор аренды автотранспортных средств с экипажем N 12/5 от 13.05.2014 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N 12/5 от 04 июня 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 19.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; заявка N 15-13-05-2 (на перевозку грузов) от 09.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 10 по 10 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального

предпринимателя с 15 по 15 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-13-05-1 (на перевозку грузов) от 13.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 10 по 10 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-13-05-2/2 (на перевозку грузов) от 09.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 10 по 10 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 11 по 11 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 12 по 12 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N

отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 13 по 13 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-13-05-3 (на перевозку грузов) от 10.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 14 по 14 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 15 по 15 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 16 по 16 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 17 по 17 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 18 по 18 июня 2015 года на 1 л.; договор аренды автотранспортного средства Договор аренды автотранспортных средств с экипажем N 11/5 от 13.05.2014 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 3 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N 11/5 от 04 июня 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт приема передачи арендодатель ИП Брутян А.Г. арендатор ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемке выполненных работ N отсутствует от 08.06.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и клиент ООО "Милекс Групп" на 1 л.; заявка N 15-20-05-2 (на перевозку грузов) от 28.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО

"Милекс Групп" на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 1 по 1 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 2 по 2 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июня 2015 года на 1 л.; заявка N 15-28-05-1 (на перевозку грузов) от 28.05.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" цвета на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 01 по 01 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 02 по 02 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 03 по 03 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 04 по 04 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 05 по 05 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 06 по 06 июня 2015 года на 1 л.; путевой лист N отсутствует Приложение N 1 грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 07 по 07 июня 2015 года на 1 л.; договор доставки, забора груза на

автомобильном транспорте N 07 от 06.02.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует Заявка от 06.02.2015 г..от 16 февраля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует Заявка от 16.02.2015 г..от 04 марта 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 3 от 09.02.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/02-15-17 (на перевозку грузов) от 06.02.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; счет на оплату N 4 от 16.02.2015 года поставщик ИП Брутян А.Г. покупатель ООО "Милекс Групп" на сумму сумма на 1 л.; договор-заявка N 14/02-15-19 (на перевозку грузов) от 06.02.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор на аренду спецтехники N ГР-144 от 23.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 5 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N ГР-144 от 27 июня 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 31 июля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 26 августа 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; приложение N 2 к Договору N ГР-144 от 23.07.2015 адрес на работу спецтехники N 2 от 03 августа 2015 года на 1 л.; договор на аренду спецтехники N ВГ-196 от 21.09.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 5 л.; дополнительное соглашение N 1 к договору N ВГ-196 от 27 сентября 2015 года между ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; график платежей по договору N ВГ-196 от 20.07.2015 г..на общую сумму сумма. (в руб.) на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 30 сентября 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных

работ N отсутствует от 31 октября 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 30 ноября 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 30 декабря 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; приложение N 2 к Договору N ВГ-196 от 21.09.2015 адрес на работу спецтехники N 1 от 22 сентября 2015 года на 1 л.; приложение N 2 к Договору N ВГ-196 от 21.09.2015 адрес на работу спецтехники N 2 от 01 октября 2015 года на 1 л.; приложение N 2 к Договору N ВГ-196 от 21.09.2015 адрес на работу спецтехники N 3 от 01 ноября 2015 года на 1 л.; приложение N 2 к Договору N ВГ-196 от 21.09.2015 адрес на работу спецтехники N 4 от 01 декабря 2015 года на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ТУ-168 от 29.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 21 августа 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-01/01(на перевозку грузов) от 14.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-01/02(на перевозку грузов) от 14.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-01/03(на перевозку грузов) от 14.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/08-05-01/04(на перевозку грузов) от 14.08.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ГР-108 от 16.07.2015 года между ООО "Милекс Групп" и ИП Брутян А.Г. на 6 л.; акт о приемки выполненных работ N отсутствует от 27 июля 2015 года исполнитель ИП Брутян А.Г. заказчик ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-07-01 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп"

на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-02 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-03 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-04 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-05 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-06 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-07 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-08 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-09 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-10 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-11 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-12 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-13 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-14 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-15 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-16 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-13 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО

"Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-18 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-19 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-20 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор-заявка N 14/07-09-21 (на перевозку грузов) от 16.07.2015 года перевозчик ИП Брутян А.Г. и ООО "Милекс Групп" на 1 л.; договор доставки, забора груза на автомобильном транспорте N ШК-102 от 06.04.2017 года между ООО "КЕНБЕРГ" и ИП фио на 6 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 от 06.04.2017 года. Заявка N 5 от 06.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 9 от 16.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 1 от 06.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 6 от 09.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 10 от 16.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 2 от 06.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 7 от 06.04.2017 года, на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 11 от 16.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 3 от 06.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 8 от 09.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года. Заявка N 12 от 16.04.2017 года на 1 л.; приложение N 1 к договору N ШК-102 06.04.2017 года.

Заявка N 4 от 06.04.2017 года на 1 л.; акт N 1 от 10.04.2017 года исполнитель ИП фио заказчик ООО "КЕНБЕРГ" основание договор N ШК-102 от 06.04.2017 года на 1 л.; акт N 2 от 10.04.2017 года исполнитель ИП фио заказчик ООО "КЕНБЕРГ" письмо ООО "Милекс Групп" от ИП Брутян А.Г. от 27.01.2016 на 1 л. (т. 14, л.д. 29-210);

протоколом осмотра предметов и документов от 13.12.2017, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия "Снятие информации с технических каналов связи" - входящие и исходящие электронные письма электронного почтового ящика обвиняемого Аствацатурова К.Г. "kkarll@mail.ru", содержащиеся на дисках N LH5182UD22180029D2 (2/420) и N 4205108MC25022 (2/428). В ходе осмотра в том числе обнаружены почтовая переписка с электронным почтовым ящиком helpreg@mail.ru обвиняемой Хабибуллиной М.В. и письма, в которых упомянуты наименование "ООО "Сантехдевелопмент" и фразы: "ставка 7, 5%", "закрывающие документы". (т. 15, л.д. 194-224);

протоколом осмотра предметов и документов от 13.12.2017, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия "Снятие информации с технических каналов связи" - входящие и исходящие электронные письма электронного почтового ящика обвиняемой Хабибуллиной М.В. "helpreg@mail.ru", содержащиеся на дисках N MFP358RG3011137626 (2/337), MFP358RG3011137515 (2/338), MFP358RG3011127136 (2/339), MFP358RG3011127136 (2/339), MFP359RG3002393031 (2/377), MFP359RG3002393142 (2/378), MFP359RG3002392815 (2/379). В ходе осмотра установлено наличие на них почтовой переписки электронного почтового ящика, находящегося в пользовании Хабибуллиной М.В, в том числе с электронным почтовым ящиком brutyan_armen@mail.ru обвиняемого Брутяна А.Г. и электронным почтовым ящиком kkarll@mail.ru обвиняемого фио Кроме того, в ходе осмотра установлено, что в ходе переписки по электронному почтовому ящику Хабибуллиной М.В, как с вышеуказанными лицами, так и с другими упоминаются следующие данные: фио с абонентскими номерами 8-917-564-11-42, 8-911-434-08-67, а также наименования ООО "Смарт-Вит", ООО "Гео-Монтаж", ООО "Сан Рэйн", ООО "Мари Групп", ООО "Услугснаб", ООО "Кенберг", ООО "Милекс Групп". т.15, л.д. 227-263)

протоколом осмотра предметов от 14.12.2017, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия "Снятие информации с технических каналов связи" - входящие и исходящие электронные письма электронного почтового ящика "qwer5501@mail.ru" обвиняемого Аствацатурова К.Г, содержащиеся на диске 4205108MD25031 (2/429). В ходе осмотра обнаружены электронные почтовые сообщения электронного почтового ящика"qwer5501@mail.ru", находившегося в пользовании Аствацатурова К.Г, также упоминаются реквизиты ООО "Стройсервис-М", изображения листа с оттисками круглой печати ООО "Стройсервис-М", упоминание наименования компаний "Аскат", "СмартВит". (т. 15, л.д. 265-286);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.11.2017, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, полученные в ответ на запросы из следующих кредитных учреждений: ПАО "Сбербанк России", ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", адрес, ПАО АКБ "Связь-Банк", адрес, ПАО РОСБАНК, ПАО "Промсвязьбанк", ПАО ВТБ 24, ПАО ВТБ, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (т. 16, л.д. 250-259);

протоколом осмотра предметов и документов от 25.04.2018, согласно которому осмотрены сведения о телефонных соединениях абонентов, полученных сопроводительным письмом от 10.04.2018 из ПАО "ВымпелКом" и от 02.04.2018 N 12-1/72532 из ПАО "Мобильные ТелеСистемы", свидетельствующие о телефонных переговорах в период совершения вмененного преступления между Пигуляком А.Д, Хабибуллиной М.В, Абагяна Н.Г, Аствацатурова К.Г.; Брутяна А.Г. (т. 19, л.д.18-285);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.08.2018, согласно которому осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, полученных в ответ на запрос из ПАО "Сбербанк России" N 3НО47756730 от 14.06.2018, а именно: выписка движения денежных средств по карте 4279****9292, оформленной на имя Хабибуллиной М.В. (т. 24, л.д. 182-183);

- протоколами выемки от 23.05.2018 г, 25.05.2018 г, 29.05.2018, 24.05.2018, 24.05.2018 согласно которым в ИФНС России N1 по адрес, по адресу: адрес, МИФНС России N46 по адрес, по адресу: адрес, МИФНС России N 51 по адрес, по адресу: адрес, ИФНС России N 19 по адрес, по адресу: адрес, ИНФС России N 15 по адрес по адресу: адрес, были и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 24, л.д. 192-195, т. 25, л.д. 49-52, 26, л.д. 2-5, т. 26, л.д. 40-43, т. 26, л.д. 76-79);

протоколом осмотра предметов и документов от 25.06.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в результате выемок в ИФНС России N 1по адрес, МИФНС России N 46 по адрес МИФНС России N 51 по адрес, ИФНС России N 19 по адрес, в том числе учредительные документы ООО "МСК Групп", ООО "СантехДевелопмент", ООО "КЕНБЕРГ", ООО "Сан Рэйн" (т. 26, л.д. 142-151);

протоколом осмотра предметов и документов от 26.10.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запрос из ИФНС России N 3 по адрес в отношении ООО "Милекс Групп". (т. 26, л.д. 200-201);

справкой N 141 исследования документов в отношении ООО "Стройсервис-М" ИНН 7706793964 от 03.08.2016, из которой следует, что группой лиц за период с 17.03.2014 по 14.04.2014г. и с 30.03.2015г. по 20.04.2015г. включительно совершались незаконные банковские операции с использованием реквизитов ООО "Стройсервис-М", имеющей признаки фирмы - "однодневки", при этом ими извлекался доход в виде 4, 5 % с каждой суммы, перечисленной клиентом за товары (работы, услуги) на расчетный счет ООО "Стройсервис-М". Общая сумма дохода, полученного группой лиц от осуществления незаконных банковских операций по предоставлению различным коммерческим организациям услуг по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за пределы РФ с использованием реквизитов ООО "Стройсервис-М" за период с 17.03.2014 по 14.04.2014 и с 30.03.2015 по 20.04.2015 включительно составила

сумма (т. 2, л.д. 54-59);

заключением эксперта N 12/3-97 бухгалтерской судебной экспертизы от 19.03.2018 г, согласно выводам которого поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), за период с 31.03.2015 по 17.07.2017 на расчетные счета следующих организаций: на лицевой (расчетный) счет ООО "ЛОТОС" ИНН 9715238801 N 40702810838000099963, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТАКСНАБ" ИНН 7706433432 N 40702810738000102934, открытый в ПАО "Сбербанк России" на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810840290003621, открытый в ПАО "Сбербанк России" на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810740000403003, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810940000011295, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Новый мир" ИНН 7703405476 N 40702810638000098876, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810238000038566, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Сибинвест" ИНН 9715241258 N 40702810838000101851, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ШАГАЛ" ИНН 7706432774 N 40702810238000099958, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СантехДевелопмент" ИНН 7719455176 N 40702810638000123217, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810500000039105, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810700003039106, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810700000002055, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810100000037633, открытый в ПАО "Промсвязьбанк";

на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810200003037653, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7713800041 N 40702810300190000287, открытый в ПАО "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "АСКАТ" ИНН 7720836955 N 40702810200190000303, открытый в фио "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 40702810500000004518, открытый в ООО КБ "Столичный Кредит"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810501600003723, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК ГРУПП" ИНН 7706805779 N 40702810602780000406, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК ГРУПП" ИНН 7706805779 N 40702810302240000990, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК ГРУПП" ИНН 7706805779 N 40702810701100010430, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК ГРУПП" ИНН 7706805779 N 40702810100000042598, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810501600003286, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810900000004295, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ГЕО МОНТАЖ" ИНН 7703375422 N 40702810300120032196, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810400120032096, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МАРИ ГРУПП" ИНН 9715206623 N 40702810600000095884, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "УСЛУГСНАБ" ИНН 9715209367 N 40702810700000075982, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810000000082918, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СМАРТ-ВИТ" ИНН 7703045008 N 40702810500120031955, открытый в ПАО АКБ "Авангард"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Стройсервис-М" ИНН 7706793964 N 40702810200000004115, открытый в адрес; на лицевой

(расчетный) счет ООО "Сан Рэйн" ИНН 7703381641 N 40702810800000000240, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 40702810600000000149, открытый в адрес, были осуществлены на общую сумму сумма Сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 2, 5% от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 31.03.2015 по 17.07.2017 по вышеуказанным счетам и компаниям составила сумма (т. 20 л.д. 31-78);

заключением эксперта N 12/3-98 бухгалтерской судебной экспертизы от 19.03.2018, согласно выводам которого поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), за период с 01.11.2015 по 17.07.2017 на расчетные счета следующих организаций: на лицевой (расчетный) счет ООО "ЛОТОС" ИНН 9715238801 N 40702810838000099963, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТАКСНАБ" ИНН 7706433432 N 40702810738000102934, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810840290003621, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810740000403003, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810940000011295, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Новый мир" ИНН 7703405476 N 40702810638000098876, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810238000038566, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Сибинвест" ИНН 9715241258 N 40702810838000101851, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ШАГАЛ" ИНН 7706432774 N 40702810238000099958, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СантехДевелопмент" ИНН 7719455176 N 40702810638000123217, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810500000039105, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810700003039106, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810700000002055, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470

N 40702810100000037633, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810200003037653, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7713800041 N 40702810300190000287, открытый в ПАО "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "АСКАТ" ИНН 7720836955 N 40702810200190000303, открытый в фио "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 40702810500000004518, открытый в ООО КБ "Столичный Кредит"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810501600003723, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810602780000406, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810302240000990, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810701100010430, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810100000042598, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810501600003286, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810900000004295, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ГЕО МОНТАЖ" ИНН 7703375422 N 40702810300120032196, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810400120032096, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МАРИ ГРУПП" ИНН 9715206623 N 40702810600000095884, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "УСЛУГСНАБ" ИНН 9715209367 N 40702810700000075982, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810000000082918, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СМАРТ-ВИТ" ИНН 7703045008 N 40702810500120031955, открытый в ПАО АКБ "Авангард"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Стройсервис-М" ИНН

7706793964 N 40702810200000004115, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "Сан Рэйн" ИНН 7703381641 N 40702810800000000240, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 407028106были осуществлены на общую сумму сумма (Два миллиарда пятьсот шестьдесят 5 миллионов сорок одна тысяча девятьсот семь) руб. сумма Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 2, 5% от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступившим за период с 01.11.2015 по 17.07.2017 по вышеуказанным операциям составила сумма (т. 20 л.д. 127-174);

заключением эксперта N 12/3-99 бухгалтерской судебной экспертизы от 19.03.2018, согласно выводам которого поступления денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), за период с 04.07.2016 по 17.07.2017 на расчетные счета следующих организаций: на лицевой (расчетный) счет ООО "ЛОТОС" ИНН 9715238801 N 40702810838000099963, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТАКСНАБ" ИНН 7706433432 N 40702810738000102934, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810840290003621, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810740000403003, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810940000011295, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Новый мир" ИНН 7703405476 N 40702810638000098876, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810238000038566, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Сибинвест" ИНН 9715241258 N 40702810838000101851, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ШАГАЛ" ИНН 7706432774 N 40702810238000099958, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СантехДевелопмент" ИНН 7719455176 N 40702810638000123217, открытый в ПАО "Сбербанк России"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810500000039105, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Милекс Групп" ИНН 9703000018 N 40702810700003039106, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810700000002055, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810100000037633, открытый в ПАО "Промсвязьбанк";

на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810200003037653, открытый в ПАО "Промсвязьбанк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПРОМТЭКОБОРУДОВАНИЕ" ИНН 7713800041 N 40702810300190000287, открытый в ПАО "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "АСКАТ" ИНН 7720836955 N 40702810200190000303, открытый в фио "Московский кредитный банк"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 40702810500000004518, открытый в ООО КБ "Столичный Кредит"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Гео Монтаж" ИНН 7703375422 N 40702810501600003723, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810602780000406, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810302240000990, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810701100010430, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МСК Групп" ИНН 7706805779 N 40702810100000042598, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810501600003286, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "МИЛЕКС ГРУПП" ИНН 9703000018 N 40702810900000004295, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ГЕО МОНТАЖ" ИНН 7703375422 N 40702810300120032196, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "КЕНБЕРГ" ИНН 9715209470 N 40702810400120032096, открытый в ПАО АКБ "АВАНГАРД"; на лицевой (расчетный) счет ООО "МАРИ ГРУПП" ИНН 9715206623 N 40702810600000095884, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "УСЛУГСНАБ" ИНН 9715209367 N 40702810700000075982, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "ТрансЛогистикГрупп" ИНН 7735581019 N 40702810000000082918, открытый в ПАО "ВТБ24"; на лицевой (расчетный) счет ООО "СМАРТ-ВИТ" ИНН 7703045008 N 40702810500120031955, открытый в ПАО АКБ "Авангард"; на лицевой (расчетный) счет ООО "Стройсервис-М" ИНН 7706793964 N 40702810200000004115, открытый в адрес; на лицевой

(расчетный) счет ООО "Сан Рэйн" ИНН 7703381641 N 40702810800000000240, открытый в адрес; на лицевой (расчетный) счет ООО "ПромТэкОборудование" ИНН 7713800041 N 40702810600000000149, открытый в адрес, были осуществлены на общую сумму сумма Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 2, 5% от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступившим за период с 04.07.2015 по 17.07.2017 составила сумма (т. 20 л.д. 220-261);

заключением эксперта N 12/5-64 от 24.04.2018 судебной фоноскопической экспертизы, согласно выводам которого в разговорах на диске N MAP636UL18202065 dvd (надписью 844с(844с), в файлах: 20170321_152216_исх_8142782131_9175641142(СФ3), 20170322_124250_исх_9114030267-9175641142 (СФ4), участвует гражданин Брутян Армен Григорьевич, реплики которого обозначены в установленных текстах дословного содержания как М. (т. 21, л.д. 34-54);

заключением эксперта N 12/5-65 от 24.04.2018судебной фоноскопической экспертизы, согласно выводам которого в разговорах, содержащихся: на диске N J3340311CC30 dvd (с надписью 1130с (1146с), в файлах:20160906_144221_вх_9629642200_9857837777, 0160908_114000_вх_9629642200_9857837777, 20160921_124400_вх_9629642200_9857837777, на диске NMAP636UL18201960 dvd (с надписью 845с (8445), в файле: 20161218_182832_исх_9629642200_9857837777, вероятно, участвует Абагян Н.Г, реплики которого обозначены в установленных текстах дословного содержания разговоров как М1. (т. 21 л.д. 86-104);

вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании (т.2, л.д. 112-232, 236, т. 5, л.д. 168, т. 11, л.д. 218, т. 6, л.д. 36, 105, 111, 116, 120, 124, 128, 134, 142, 147, 152-258, т. 7, л.д. 1-106, 115-118, 127; т. 27, л.д. 2; т. 12, л.д. 236-260; т. 12, л.д. 35-43; т. 13, л.д. 37-48; т.13, л.д. 139-148; т. 14, л.д. 1-12; т. 14, л.д. 211-250; т. 15, л.д. 1-140; т. 15, л.д. 150-187, 191-193; т. 15, л.д. 225-226, 264, 287-289; т. 16, л.д. 1-266; т. 19, л.д.12-13, 16-17, 286-289; т. 24, л.д. 139-181, 184-185; т. 24, л.д. 196-248, т. 25, л.д. 1-47, 53-269, т. 26, л.д. 7-38, 44-74, 80-141, 152-165; т. 26, л.д. 168-199, 202-203)

иными доказательствам по делу, полно и подробно приведенными в приговоре суда первой инстанции.

Положенные судом в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и, вопреки доводам жалоб и представления, обоснованно признаны судом допустимыми. Данные доказательства были исследованы судом в соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ, проверены, исходя из положений ст. 87 УПК РФ, в совокупности с другими доказательствами по делу, нашли свое полное подтверждение и были оценены с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, с точки зрения их достаточности, полноты, допустимости и относимости к рассматриваемым событиям. При этом суд указал мотивы и основания, почему он принимает одни доказательства и отвергает другие, с чем судебная коллегия не может не согласиться. Поэтому доводы жалоб о том, что приговор основан на предположениях, недостоверных и недопустимых доказательствах являются несостоятельными. Правильность оценки доказательств, как по отдельности, так и в совокупности, сомнений не вызывает, а несогласие защитников с выводами суда в этой части не свидетельствует о недопустимости доказательств.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинительного приговора, отвечают требованиям ст. 75 УПК РФ, являются законными, относимыми и допустимыми, так как получены и закреплены в установленном законом порядке, надлежащими лицами, и содержат в себе сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Как усматривается из представленных материалов дела, показания свидетелей фиоГ, фио, фио, фио, фиоГ, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фиоВ, фио, фио, фио, фио, фио, были исследованы в ходе судебного заседания, при наличии противоречий, оглашены их показания, данные в ходе предварительного следствия, им дана судом оценка данные противоречия устранены. Их показания подробно приведены в приговоре суда, который дал оценку данным показаниям, мотивировав свои выводы в приговоре, которые судебная коллегия находит убедительными, основанными на совокупности собранных по делу доказательств. При этом, суд пришел к правильному выводу о достоверности показаний свидетелей обвинения, поскольку их показания являются логичными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются всей совокупностью собранных по делу доказательств. Каких-либо данных о заинтересованности со стороны указанных лиц, оснований для оговора ими осужденных, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности осужденных Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. на правильность применения уголовного закона и определение им меры наказания, материалами дела не установлено и не приведено в суде апелляционной инстанции

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка показаниям самих осужденных относительно предъявленного им обвинения, которые своей вины в совершении инкриминируемого им преступления не признали.

Данным показаниям, полно и подробно изложенным в приговоре суда первой инстанции, суд дал оценку, соответствующим требованиями уголовно-процессуального законодательства, и обоснованно отнесся критически, поскольку они опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, являются позицией защиты.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашение показаний подсудимого, данных при производстве предварительного расследования, могут иметь место по ходатайству сторон при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствии защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

Как следует из протокола судебного заседания, оглашение показаний осужденных фио и Пигуляка А.Д. произведено судом в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными ими в ходе предварительного расследования и в суде, как это установлено п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Факт отказа Абагяна Н.Г. и Пигуляка А.Д. от показаний, данных им в ходе предварительного следствия, изменения их смысла, отношения к содеянному, сам по себе не свидетельствует об их недопустимости или недостоверности, как доказательств по уголовному делу. Занятую подсудимыми позицию, непризнание им своей вины в совершении инкриминируемого преступления, суд обосновано расценил, как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку они в полном объеме опровергается совокупностью собранных доказательств, а также последовательными показания самих осужденных относительно своего и других осужденных участия в совершенном преступлении, которые в совокупности полностью изобличают осужденных в инкриминируемом им преступлении, содержание которых подробно приведено и проанализировано в приговоре.

Протоколы допросов Абагяна Н.Г. и Пигуляка А.Д. в качестве подозреваемых и обвиняемых соответствуют требованиям закона. Допросы производились в соответствии с требованиями закона и в присутствии защитников. Перед началом допросов обвиняемым были разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 47 УПК РФ. По окончании допросов протокол предъявлялся обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Факты ознакомления с показаниями и правильности их записи, удостоверены подписями обвиняемых и их защитников. Каких-либо замечаний и заявлений, в том числе относительно порядка проведения допросов, оказания на них психологического воздействия, с их стороны в данных протоколах не содержится.

В связи с изложенным, названные протоколы допросов Абагяна Н.Г. и Пигуляка А.Д. в ходе предварительного следствия правомерно признаны судом допустимыми доказательствами по уголовному делу и исследованы в судебном заседании.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, исследовав в судебном заседании обстоятельства, подлежащие доказыванию, судом проанализированы показания осужденных, свидетелей, как в судебном заседании, так и в период предварительного следствия, другие доказательства, и в соответствии с требованиями закона суд указал мотивы, по которым в основу приговора положены одни доказательства и отвергнуты другие. Выводы суда сомнений не вызывают и оснований для их пересмотра не имеется.

Судебная коллегия считает, что органами следствия при производстве предварительного расследования и судом при рассмотрении дела по существу нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, допущено не было.

Дело рассмотрено судом объективно, принципы беспристрастности суда и равенства сторон не нарушены. Судом были созданы все необходимые условия для исполнения сторонами своих процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Доказательств того, что суд препятствовал стороне обвинения или защиты в предоставлении, либо исследовании доказательств, в апелляционных жалобах не приведено и судебной коллегии не представлено.

Все заявленные ходатайства разрешены председательствующим в установленном законом порядке, с учетом мнения сторон. Принятые по ним решения являются мотивированными и обоснованными, кроме того, всем доводам стороны защиты, заявленных в качестве ходатайств, кроме того, дана мотивированная оценка в самом приговоре.

Необоснованных отказов подсудимым и их защитникам в исследовании доказательств, которые могли иметь существенное значение для исхода дела, нарушений процессуальных прав участников процесса, повлиявших или могущих повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, по делу не допущено.

Заключения экспертиз мотивированы и понятны, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы, изложенные в них, не содержат противоречий. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при назначении и производстве данных экспертиз, допущено не было. Заключения отвечают требованиям, предъявляемым к составлению такого рода документов. Выводы экспертов содержат однозначную оценку результатов исследований, они ясны, понятны, подробны и не содержат каких-либо противоречий, а потому не вызывают сомнений в своей объективности. Судебная коллегия полностью соглашается с выводами суда первой инстанции относительно оценки данных заключений и их допустимости, как доказательств по делу.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об обоснованности указанных доказательств.

Представленное стороной защиты заключение специалиста по результатам рецензирования экспертного заключения N 12/3-97 суд первой инстанции не принял с мотивировкой принятого решения, с которой полностью согласна судебная коллегия.

В силу ч. 3 ст. 80 УПК РФ, заключение специалиста - это представленное в письменном виде суждение по вопросам, постановленным перед специалистом сторонами. Заключение специалиста не может заменить заключение эксперта. Специалист, в отличие от эксперта, исследования не проводит, и в письменном заключении дает только свои суждения. Его заключение хотя и содержит суждение по вопросам, имеющим значение для уголовного дела, но доказательственной силы, присущей заключению эксперта, не обладает. Кроме того, представленные заключения специалистов содержат выводы, которые относятся к исключительной компетенции суда и не входят в полномочия специалистов.

По результатам проведенных следственных действий, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ были составлены протоколы, в которых расписались все лица, принимавшие участие в следственных действиях. Все документы, имеющие значение для уголовного дела, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, в ходе досудебного производства были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу.

Суд обоснованно положил в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона.

Оперативно-розыскные действия проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений, их результаты переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий.

Таким образом, анализ доказательств, приведенных в приговоре, и других данных, имеющихся в материалах дела, позволил суду правильно установить фактические обстоятельства совершенного преступления и прийти к обоснованному выводу о виновности осужденных Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. и о квалификации их действий.

Вопреки доводам стороны защиты, суд в приговоре правильно установилфактические обстоятельства дела, в том числе, место, время, способ и мотивы совершения преступлений, установиллиц, их совершивших, дал подробное описание роли каждого осужденного в составе организованной группы.

Требования закона о презумпции невиновности судом первой инстанции соблюдены. Противоречий в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу осужденных, судебная коллегия не усматривает.

Судебное следствие проведено с соблюдением принципа состязательности сторон. Суд принял все меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Судебное разбирательство по настоящему делу проведено в соответствии с требованиями ст. 15 УПК РФ, процессуальных норм, перечисленных в главе 37 УПК РФ. Судом были созданы все необходимые условия для исполнения сторонами процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. В судебном заседании исследованы все доказательства, представленные сторонами, разрешены все ходатайства.

Протокол судебного заседания соответствует требованиям ст. 259 УПК РФ.

Приговор составлен в соответствии с требованиями ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, приведенные доказательства соответствуют протоколу судебного заседания, смысл показаний допрошенных в суде лиц отражен в приговоре в соответствии с их показаниями, изложенными в протоколе судебного заседания. Оценка показаниям допрошенных в суде лиц, материалам дела, исследованным в судебном заседании доказательств дана полно и объективно.

Каких-либо оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, для возвращения дела прокурору у суда не имелось, так как обвинительное заключение отвечает требованиям ст. 220 УПК РФ, препятствий для рассмотрения дела по существу и принятию итогового процессуального решения по делу не содержит.

Судом первой инстанции проверялся довод стороны защиты о незаконного уголовного преследования осужденных в связи с тем, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 22 мая 2017 года указан не весь вменяемый период незаконной банковской деятельности и обоснованно отвергнут. У судебной коллегии отсутствуют основания не доверять данной оценке и выводам суда первой инстанции. Суд приведя анализ, установленных обстоятельств пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела по фактам осуществления незаконной банковской деятельности в период после 20.04.2015 и по адресам: адрес, каб. 327 и адрес.

Таким образом, установив значимые по делу обстоятельства и справедливо придя к выводу о доказанности вины осужденных правильно квалифицировал действия Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. по п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом приведены мотивы, подтверждающие наличие в действиях осужденных данного состава преступления, с которыми судебная коллегия полностью соглашается.

Судом первой инстанции обоснованно установлено и мотивировано наличие квалифицирующего признака "совершение преступления организованной группой", о чем свидетельствуют вовлечение большого количества соучастников, устойчивость, сплоченность участников, четкое распределение между ними ролей, постоянный способ совершения преступления, согласованные действия участников данной группы, направленные на достижение преступного результата. То обстоятельство, что некоторые члены группы не были знакомы между собой, не знали друг друга в лицо, поддерживая связь только путем телефонных соединений, не имеет правового значения и не может поставить под сомнение вывод суда о признании группы организованной.

Незаконная банковская деятельность совершена с целью извлечения дохода в особо крупном размере, о чем, свидетельствует размер незаконно извлеченного дохода сумма, что значительно превышает размер, установленный уголовным законом для ст. 172 УК РФ.

Суд правильно установилфактические обстоятельства дела, в том числе, место, время, способ и мотивы совершения преступлений, установиллиц, их совершивших, дал подробное описание роли каждого осужденного в составе организованной преступной группы; привел структуру организованной группы и адреса, где осуществлялась незаконная банковская деятельность; указал юридические лица, подконтрольные организованной преступной группе, которые использовались в незаконной банковской деятельности, определилих взаимосвязь и отсутствие у большинства компаний реальной финансово-хозяйственной деятельности; установилпериод совершения преступлений; описал способ перечисления денежных средств и способ их обналичивания, порядок передачи обналиченных денежных средств клиентам; установилразмер вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности и размер преступного дохода.

Наказание Аствацатурову К.Г, Брутяну А.Г, Абагяну Н.Г. назначено, исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учтены характер и степень общественной опасности совершенных ими преступления, их фактические обстоятельства, данные об их личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление и перевоспитание, условия жизни семей, а также роль каждого из осужденных в совершенном преступлении.

Проанализировав обстоятельства деяния, суд пришел к правильному выводу о возможности исправления Аствацатурова К.Г, Брутяна А.Г, Абагяна Н.Г. при назначении им наказания в виде лишения свободы, условно, с применением ст. 73 УК РФ, посчитав, что данное наказание будет отвечать закрепленным в УК РФ целям исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений, не усмотрев оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Все смягчающие наказание Аствацатурову К.Г, Брутяну А.Г, Абагяну Н.Г. обстоятельства учтены судом первой инстанции. Иных обстоятельств, которые подлежат обязательному учету в силу Закона, судебной коллегии не представлено.

Отягчающих наказание Аствацатурову К.Г, Брутяну А.Г, Абагяну Н.Г. судом первой инстанции не установлено.

Все представленные судебной коллегии характеризующие сведения на всех осужденных и заслуживающие внимания, были уже учтены судом первой инстанции при постановлении приговора и в дополнительном учете не нуждаются.

При этом сам факт назначения осужденным одинакового наказания, вопреки доводам апелляционных жалоб, не свидетельствует о нарушении судом принципа индивидуализации наказания.

Назначенное осужденным Аствацатурову К.Г, Брутяну А.Г, Абагяну Н.Г. каждому наказание по своему виду и размеру является справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных, отвечающим требованиям уголовного закона, задачам исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Каких-либо новых данных, способных повлиять на вид и размер наказания, не установлено.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешен судом первой инстанции верно, в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Так как ни суду первой ни суду апелляционной инстанции не представлено достоверных доказательств принадлежности, признанных в качестве вещественных доказательств, денежных средств в сумме сумма рулей осужденному Абагяну Н.Г, оснований к удовлетворению апелляционной жалобы в этой части судебная коллегия также не усматривает

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

Определила:

Приговор Хамовнического районного суда адрес от 25 июля 2022 года в отношении Аствацатурова Карла Генариевича, Брутяна Армена Григорьевича, Абагяна Николая Григорьевича оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов Хечяна Д.С, Насимова Г.А, осужденного Брутяна А.Г.- без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции, через суд первой инстанции, постановившей приговор, в течении 6 месяцев со дня оглашения апелляционного определения. В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. Осужденные вправе ходатайствовать о личном участии в суде кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: