Апелляционное определение Московского городского суда от 15 ноября 2023 г. по делу N 10-17036/2023

Судебная коллегия апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего судьи Никишиной Н.В., судей Короткова А.Г., Боевой Н.А., при секретарях Гариевой М.Ш., Щербаковой А.Н., с участием: прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Зайцева И.Г., осужденных Честного В.А., Минашвили В.В., Бугрия А.Ю., Николаевой Е.А., Венгеровского В.А., Карапузя К.С., защитников-адвокатов Жураковского В.Е., Ларионова А.М., Лиджиева Э.А., Шулепова А.С., Зацаренко А.Н., Балак Д.В., Кочиной Е.В., Кобегкаева Т.Х., представивших удостоверения и ордера, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление заместителя прокурора Вельковой Л.А., апелляционные жалобы адвокатов Шулепова А.С., Ларионова А.М., Зацаренко А.Н., Игнатовой И.С., Балак Д.В., Лиджиева Э.А., Кочиной Е.В., осужденных Честного В.А., Бугрия А.Ю., Карапузя К.С., Николаевой Е.А. на приговор Симоновского районного суда г. Москвы от 14 октября 2022 года, которым

Тимофеева.., паспортные данные, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием,.., зарегистрированная по адресу: адрес, проживающая по адресу: адрес, несудимая, осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.

Контроль за поведением осужденной возложен на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту фактического проживания.

Возложены обязанности на фио являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной инспекции не менее одного раза в месяц, не менять место жительства, место работы без уведомления соответствующих органов, не нарушать общественный порядок.

Честной.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации,.., зарегистрированный по адресу: адрес. кв. 350, несудимый, осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Взят под стражу в зале суда.

Минашвили.., паспортные данные, гражданин РФ,.., зарегистрированный по адресу: адрес, несудимый, осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитано в срок лишения свободы время содержания Минашвили В.В. под стражей 25 июля 2017 года и с 14 октября 2022 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.12.2011 года N420 - ФЗ") засчитано Минашвили В.В. время нахождения под домашним арестом с 26 июля 2017 года по 07 июня 2018 года в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Бугрий.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации,.., зарегистрированный по адресу:.., адрес, проживающий по адресу: адрес, несудимый, осужден п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Николаева.., паспортные данные, гражданка Российской Федерации,.., зарегистрированная и проживающая по адресу: адрес, осуждена по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Взята под стражу в зале суда.

Венгеровский.., паспортные данные, гражданин Российской Федерации,.., зарегистрированный и проживающий по адресу: адрес, несудимый, осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

фио, паспортные данные, гражданин Российской Федерации,.., зарегистрированный по адресу: адрес - 9, адрес, несудимый, осужден по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитано в срок лишения свободы время содержания, Честного.., фио, Бугрия.., Николаевой.., Венгеровского... под стражей с 4 октября 2022 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении осужденных этим же приговором Тимофеевой Е.И, фио, фио приговор не обжалован.

Приговором разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Короткова А.Г, проверив материалы уголовного дела, выслушав осужденных Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаеву Е.А, Венгеровского В.А, фио, адвокатов Жураковского В.Е, фио, Лиджиева Э.А, Шулепова А.С, Зацаренко А.Н, Балак Д.В, фио, Кобегкаева Т.Х, прокурора фио, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Честной В.А, Минашвили В.В, Бугрий А.Ю, Николаева Е.А, Венгеровский В.А, фио, Тимофеева Е.И. признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимые Честной В.А, Бугрий А.Ю, Николаева Е.А. вину в совершении преступления не признали.

Подсудимые Минашвили В.В, Венгеровский В.А, фио, Тимофеева Е.И. вину в совершении преступления признали.

В апелляционном представлении заместитель прокурора фио просит приговор изменить, в соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Честного В.А, фио, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А. под стражей с 14 октября 2022 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Уточнить в резолютивной части приговора, что обязанности Тимофеевой Е.И. являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной инспекции не менее одного раза в месяц, не менять место жительства, место работы без уведомления соответствующих органов, не нарушать общественный порядок, возложены на Тимофееву Е.И, а не на ошибочно указанную фио.

Адвокат Шулепов А.С. в защиту интересов Честного В.А. в апелляционных жалобах (дополнениях) указывает, что приговор является необоснованным, наказание чрезмерно суровым; обвинение не конкретизировано; отсутствуют ссылки на инструкции Центробанка РФ; субъектами преступлений по смыслу ст.172 УК РФ являются учредители кредитных организаций, руководители, в том числе главный бухгалтер, к которым Честной В.А. не относится; использование отдельных признаков банковской организации в своей преступной схеме не может быть квалифицировано, как незаконная банковская деятельность; суд неправильно оценил доказательства; Честной В.А. не мог иметь лицензию на банковскую деятельность; указанная преступная деятельность должна быть квалифицирована как незаконное предпринимательство; не установлено, где и когда Честной В.А. производил снятие наличных денежных средств и передавал их клиентам незаконной банковской деятельности, не установлено ни одного клиента, которым он сообщал реквизиты счетов фиктивных организаций, не представлены доказательства распределения прибыли; направление в банк платежных поручений и перечисление денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных подсудимым не является банковской операцией; нет доказательств перемещения фио наличных денег; Честной В.А. не осуществлял банковскую операцию "инкассация и кассовое обслуживание"; не установлен умысел Честного В.А. на осуществление незаконной банковской деятельности; изложенные в приговоре обстоятельства не подтверждены доказательствами; Тимофеева Е.И, Венгеровский В.А, Минашвили В.В. негативно настроены в отношении Честного В.А. и оговорили его, показания Тимофеевой Е.И. связаны с разводом с Честным В.А, и в связи с дачей показаний, изобличающих Тимофееву Е.И. в совершении другого преступления; заключение судебно-бухгалтерской экспертизы является недопустимым доказательством, в нем указана несоответствующая действительности общая сумма извлеченного преступного дохода, так как указанные расчеты

произведены без исключения сумма, признанной легитимной сделкой на основании решения суда; просит приговор отменить, вынести оправдательный приговор, из-под стражи Честного В.А. освободить.

Адвокат Ларионов А.М. в защиту интересов Венгеровского В.А. в апелляционных жалобах (дополнениях) указывает, что приговор является несправедливым вследствие чрезмерной жесткости; суд необъективно учел обстоятельства совершения преступления, последующее поведение; Венгеровский В.А. положительно характеризуется, не имеет судимостей, имеет на иждивении двоих малолетних детей; не в полной мере учтено, что Венгеровский В.А. не нарушал меру пресечения, его роль в преступлении не была основной, вину признал; действия квалифицированы неверно; роль Венгеровского В.А. сводилась к поиску клиентов и он является пособником; Венгеровский В.А. в состав организованной группы в период времени с 26 января 2015 года по 24 июля 2017 года не входил; в соответствии с п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию преступления является обстоятельством, влекущим применение ч.1 ст.62 УК РФ, а наказание должно быть снижено; на иждивении Венгеровского В.А. кроме двоих малолетних детей и неработающей супруги, находятся еще два инвалида 1 и 2 группы; просит приговор изменить, переквалифицировать действия Венгеровского В.А. на ч.5 ст.33, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 172 УК РФ, в соответствии с п. "и" ч.1 ст.61 УК РФ признать смягчающим наказание обстоятельством - активное способствование раскрытию преступления, снизить наказание, применить ст.73 УК РФ, или отменить приговор, передав уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Адвокат Зацаренко А.Н. в защиту интересов Бугрия А.Ю. в апелляционных жалобах (дополнениях) указывает, что приговор является незаконным, необоснованным, несправедливым, наказание чрезмерно суровым; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; у суда был обвинительный уклон; приговор аналогичен тексту обвинительного заключения; дана неверная квалификация преступным действиям; Бугрия А.Ю. оговорили организатор Тимофеева Е.И. и участник группы Ерышева Е.Н.; субъектами таких преступлений являются учредители кредитных организаций, руководители, в том числе главный бухгалтер, к которым осужденные не относились; использование осужденными отдельных признаков банковской организации в своей преступной схеме, не может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность; из 18 юридических лиц подконтрольных Тимофеевой Е.И. только семь были открыты расчетные счета в адрес, счета открывались легитимно без участия Бугрия А.Ю.; Бугрий А.Ю. являлся начальником клиентского управления банка и несмотря на знакомство с Тимофеевой Е.И. и Ерышевой Е.Н, не имел отношения к созданной Тимофеевой Е.И. организации; ходатайство осужденного о приобщении документов по юридическим лицам отклонено, что говорит о предвзятости к личности Бугрия А.Ю.; показания свидетеля Бородиной Л.Л. опровергает обвинения Бугрия А.Ю.; показания Бородина Л.Л. дала отличные от изложенных в приговоре; законный повод для возбуждения уголовного дела отсутствовал, он был создан искусственно; указанные основания в постановлении о возбуждении уголовного дела являются надуманными; материалы ОРМ "оперативный эксперимент" были необоснованно приняты в качестве допустимых, и они финансировались гражданином Дельцовым В.Н, давшим согласие на участие в ОРМ, и он являлся фактическим владельцем нескольких юридических лиц; Дельцов В.Н. не являлся участником, руководителем, главным бухгалтером; как допустимые доказательства приняты расписки от имени Дельцова В.Н. о получении от Кулемкина Д.В. наличных денежных

средств, полученных им от Ерышевой Е.Н. и Каткова при проведении ОРМ; не мотивировано отказано в оказании содействия в получении доказательств, характеризующих Дельцова В.Н.; заключение судебно-бухгалтерской экспертизы является недопустимым доказательством, ее выводы несостоятельны, в нем указана несоответствующая действительности общая сумма извлеченного преступного дохода в виде 1.5 %, так как указанные расчеты произведены без исключения сумма, признанной легитимной сделкой на основании решения суда; в приговоре не нашли отражения показания свидетелей Бодягина А.В. и Князева Е.И.; ранее к уголовной ответственности Бугрий А.Ю. не привлекался, положительно характеризуется, на иждивении находится престарелая мать, страдающая заболеваниями; просит приговор отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в суд; Бугрия А.Ю. освободить из-под стражи.

Адвокат фио в защиту интересов фио в апелляционной жалобе указывает, что приговор является несправедливым; наказание назначено чрезмерно суровым; суд не учел, что фио вступил в группу только 07.11.2016, осознав преступную деятельность, ушел из фирмы; активно способствовал расследованию преступления; к смягчающим обстоятельствам следует отнести признание вины, раскаяние, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; просит приговор изменить, смягчить наказание на не связанное с лишением свободы.

Адвокат Балак Д.В. в защиту интересов Минашвили В.В. в апелляционной жалобе указывает, что приговор является несправедливым вследствие чрезмерной жесткости; суд необъективно учел обстоятельства совершения преступления, последующее поведение; Минашвили В.В. положительно характеризуется, не имеет судимостей, имеет на иждивении двоих малолетних детей; не в полной мере учтено, что Минашвили В.В. не нарушал меру пресечения, его роль в преступлении не была основной, вину признал, активно способствовал раскрытию преступления; просит приговор изменить, уменьшить наказание, применить ст.73 УК РФ, или отменить приговор, передав уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Осужденный фио в апелляционной жалобе указывает, что приговор является несправедливым; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; наказание назначено чрезмерно суровым; исправление осужденного возможно без изоляции от общества; просит приговор отменить, вынести обвинительный приговор с наказанием, не связанным с реальным лишением свободы, применить ст.73 УК РФ.

Осужденный Честной В.А. в апелляционных жалобах (дополнениях) указывает, что приговор является необоснованным, незаконным, наказание чрезмерно суровым; в основу приговора положены недопустимые доказательства; субъектами преступлений по смыслу ст.172 УК РФ являются учредители кредитных организаций, руководители, в том числе главный бухгалтер, к которым он не относится; использование отдельных признаков банковской организации в своей преступной схеме, не может быть квалифицировано как незаконная банковская деятельность; суд неправильно оценил доказательства; он не мог иметь лицензию на банковскую деятельность; указанная преступная деятельность должна быть классифицирована, как незаконное предпринимательство; не установлено, где и когда он производил снятие наличных денежных средств, и передавал их клиентам незаконной банковской деятельности, не установлено ни одного клиента, которым он сообщал реквизиты счетов фиктивных организаций, отсутствуют доказательства распределения прибыли; направление в банк платежных поручений и перечисление денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных подсудимым, не является банковской операцией; нет доказательств перемещения им наличных денег; он не осуществлял банковскую операцию "инкассация и кассовое обслуживание"; не установлен его умысел на осуществление незаконной банковской деятельности; его оговорили с целью ухода от ответственности; его вина не доказана, приговор основан на предположениях; просит приговор отменить, вынести оправдательный приговор.

Адвокат Лиджиев Э.А. в защиту интересов фио в апелляционной жалобе указывает, что приговор является несправедливым; наказание назначено чрезмерно суровым; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; по версии следователя фио вступил в группу не ранее 07.11.2016; при описании преступного деяния не содержится указаний на фактически осуществленную незаконную банковскую деятельность фио; не приведено конкретных юридических лиц, которые фио зарегистрировал либо внес изменения в учредительные документы; отсутствуют даты, фамилии номинальных директоров, названия фирм-однодневок; не конкретизированы время, место, фамилии клиентов и обстоятельства передачи фио первичных бухгалтерских документов и договоров; отсутствует описание конкретных банковских операций, осуществляемых фио; сумма преступного дохода выведена произвольно, без указания результатов незаконной банковской деятельности; не приведены доказательства причастности фио к совершению преступных действий; описание преступного деяния не содержит указание на инструкцию Банка России от 30.05.2014 N 153-И, регулирующую открытие банковских счетов; фио содействовал раскрытию и расследованию преступления; не указаны причины, по которым невозможно назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы; выводы суда о невозможности применения ст.ст.64, 73 УК РФ нельзя признать обоснованными; просит приговор отменить, уголовное дело направить на новое рассмотрение в суд в ином составе.

Осужденный Бугрий А.Ю. в апелляционной жалобе указывает, что приговор является незаконным, необоснованным, несправедливым, наказание чрезмерно суровым; указывает на обвинительный уклон суда; приговор аналогичен тексту обвинительного заключения; отсутствуют достоверные доказательства его виновности; приговор основан на предположении; дана неверная квалификация преступным действиям группы; недостаточно учтена его личность, он имеет регистрацию в Москве, работает в МИБ "Далена", ранее к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, на иждивении находится престарелая мать, страдающая заболеваниями; просит приговор отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в суд, освободить из-под стражи.

Адвокат фио в защиту интересов Николаевой Е.А. в апелляционной жалобе указывает, что приговор является незаконным и необоснованным; наказание назначено чрезмерно суровым; просит приговор отменить, в отношении Николаевой Е.А. вынести оправдательный приговор.

Осужденная Николаева Е.А. в апелляционной жалобе указывает, что приговор является незаконным и необоснованным, наказание чрезмерно суровым; приговор не конкретизирован, описание ее действий и банковские операции, к которым она имела отношение, отсутствуют; приговор постановлен на предположениях, недопустимых доказательствах, заведомо ложных показаниях осужденных фио и Ерышевой, которые оговорили ее; в приговоре о ней нет упоминания, а есть фамилии фио и фио; денежные средства выдавались Ерышевой, а затем фио, фио, фио; вся активная незаконная банковская деятельность производилась в момент активной роли Ерышевой; свидетель фио показал, что она является бухгалтером; другие свидетели также не показали на нее, как на участника преступной группы; свидетель фио показала на следствии, что не знает ее; она работала бухгалтером ООО "... групп", где были изъяты компьютеры; ей могли подкинуть по указанию фио какие-нибудь документы и денежные средства; фио имея преступный умысел, зарегистрировала фирму, похожую по названию ООО "... " и сняла офис в одном здании, и изначально готовила себе алиби за счет нее; свидетель фио дал ложные и противоречивые показания, в том числе, что познакомился с ней во время следственных действий; фио, фио, фио, фио, фио оговорили ее; по месту ее работы и проживания не изымались доказательства, свидетельствующие о ее преступных намерениях; суд не принял во внимание ее нахождение в медицинском учреждении по постановлению суда и не зачел время применения принудительных мер медицинского характера в период с 16.07.2018 по 14.08.2018 из расчета один день пребывания в медицинском учреждении за один день лишения свободы; не учтены ее состояние здоровья, психическое состояние, заболевания миопии глаз, неврологическое заболевание, остеохандроз; наказание назначено суровое; фио был представителем банка "Златкомбанк", а фирмы однодневки имели счета и в других банках; доказательства ее преступной деятельности отсутствуют; очная ставка проведена только с

Ерышевой; она характеризуется положительно, не представляет угрозу для общества, является порядочным налогоплательщиком, имеет взрослого сына, на иждивении находится престарелая мать, которая по состоянию здоровья нуждается в уходе; просит приговор отменить, вынести оправдательный приговор, из-под стражи освободить, применить положения ст.ст.100, 101, 103 УК РФ, зачесть время применения принудительных мер медицинского характера в период с 16.07.2018 по 14.08.2018.

В возражениях на апелляционные жалобы государственный обвинитель фио просит приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденные Честной В.А, Минашвили В.В, Бугрий А.Ю, Николаева Е.А, Венгеровский В.А, фио, адвокаты Жураковский В.Е, Ларионов А.М, Шулепов А.С, Лиджиев Э.А, Зацаренко А.Н, Балак Д.В, фио, Кобегкаев Т.Х. поддержали доводы жалоб, просили их удовлетворить. Прокурор фио полагал, что приговор суда следует изменить по доводам представления, а жалобы просил оставить без удовлетворения.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы, изложенные в апелляционном представлении, апелляционных жалобах, возражениях, судебная коллегия находит выводы суда о виновности Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А, фио, Тимофеевой Е.И. в совершении преступления правильными, основанными на исследованных в судебном заседании, и изложенных в приговоре доказательствах, достоверность которых сомнения не вызывает. Их виновность подтверждается:

- согласием фио от 25.01.2017 на участие в проводимом ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент", в ходе которого он добровольно оказывал содействие ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве в фиксации с помощью технических средств хода и результатов его общения с фигурантами, а так же добровольно предоставил денежные средства для проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент";

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что он добровольно по просьбе фио согласился участвовать в оперативных мероприятиях, направленных на документирование противоправной деятельности группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Для этого ему необходимо было общение с главным бухгалтером фио Суть оперативных мероприятий сводилась к необходимости безналичного перечисления принадлежащих ему денежных средств с подконтрольных компаний на реквизиты юридических лиц, предоставленных членами преступной группы, которые в дальнейшем будут обналичиваться за вычетом процента (преступного дохода) и передаваться обратно на руки через фио Также с целью более быстрого общения и пересылки первичных платежных документов и счетов - фактур использовалась электронная почта. В ходе общения с Ерышовой Е.Н. были обговорены сроки и объемы обналичивания денежных средств, предоставлены реквизиты юридических лиц, на которые необходимо совершать безналичные платежи. В период времени с 03.02.2017 по 19.04.2017 он с помощью программы "Банк - клиент" осуществлял систематическое перечисление денежных средств в общем размере сумма по реквизитам, которые ему были предоставлены фио При этом в рамках указанных сделок подконтрольным ему компаниям никакие работы и услуги не оказывались. После перечисления денежных средств на счета указанных фирм выдача наличных денежных средств производилась примерно через три дня за минусом оговоренного ранее процента, который указанная группа лиц получала в качестве вознаграждения. Процент всегда был разным и составлял либо 7, 5, либо 8, 5 процентов. Денежные средства он всегда получал от фио, который встречался с членами преступной группы.

Всего от фио в рамках оперативного эксперимента после обналичивания он получил денежные средства в общей сумме сумма (за вычетом вознаграждения членов преступной группы) По каждому факту передачи ему денежных средств он писал фио расписку. В ходе общения с Ерышовой Е.Н. он удостоверился, что она является главным бухгалтером в структуре, которая занимается обналичиванием денежных средств и управляет расчётными счетами указанных выше фирм - однодневок. Со слов Ерышовой Е.Н. фактическим руководителем процесса обналичивания денежных средств является Тимофеева Е.И. "Елена Большая", которая со своим мужем фио организовали данный бизнес;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что с 27.01.2017 по 10.05.2017 он принимал участие в проведении оперативно - розыскного мероприятия в отношении группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, а также осуществил - "оперативное внедрение". Для участия в оперативно - розыскных мероприятиях им на добровольной основе был привлечен фио, который должен был выступить в роли клиента, заинтересованного в оказании незаконных банковских услуг в виде обналичивания денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц. 27.01.2017 года состоялась встреча с Тимофеевой Е.И, на которой также присутствовали Честной В.А. и Катков А.Г. В ходе беседы Тимофеева Е.И. предложила ему услугу по обналичиванию денежных средств с 8, 5 % и пояснила, что общение будет с фио Общением и перечислением денежных средств занялся фио фио указанные членами преступной группы организации в период с 03.02.2017 по 19.04.2017 фио были перечислены денежные средства в сумме сумма, с которых была удержана комиссия за осуществление услуг по обналичиванию денежных средств в размере от 7, 5 %, либо 8, 5 %. В процессе проведения оперативно - розыскных мероприятий он неоднократно общался по телефону, а также производил личные встречи с членами преступной группы, на которых обсуждались вопросы, связанные с незаконной банковской деятельностью, а также передавались обналиченные денежные средства. Полученные им в период проведения оперативно - розыскных мероприятий от Ерышовой Е.Н, Тимофеевой Е.И, фио, фио обналиченные денежные средства он в полном объеме передал фио фио каждому факту передачи им денежных средств фио, последний писал расписку о получении этих денег. По результатам проведения ОРМ им были составлены подробные рапорта - отчеты, а также акты. Все общение с членами преступной группы документировалось с использованием специальных технических средств;

- протоколом очной ставки фио с подсудимым Минашвили В.В. от 24 июля 2017 года, об участии в оперативном эксперименте по документированию преступной деятельности группы лиц, связанной с ведением незаконной банковской деятельность. В ходе оперативного эксперимента по вопросам обналичивания денежных средств он контактировал с бухгалтером преступной группы фио, по просьбе которой Минашвили В.В. несколько раз передавал ему наличные денежные средства за вычетом процентов, которые ранее он переводил на расчетные счета фиктивных компаний, подконтрольных членам преступной группы;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что с целью документирования преступной деятельности группы лиц, связанной с незаконной банковской деятельностью проводились оперативно - розыскные мероприятия, в ходе которых также было осуществлено оперативное внедрение фио и фио

С целью документирования хода проведения оперативно - розыскных мероприятий использовались специальные технические средства, которые он в присутствии понятых выдавал фио, о чем составлялись соответствующие акты. После проведения соответствующих встреч или переговоров фио также в присутствии общественности возвращал специальные технические средства, записи с которых копировалась им на компакт-диски, о чем составлялись акты добровольного возврата. Также им в присутствии понятых производился осмотр компакт-дисков, прослушивание и расшифровка фонограмм. По результатам осмотров составлялись соответствующие акты. По результатам проведенных ОРМ им были составлены соответствующие акты;

- актами выдачи технических средств от 27.01.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 13.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 22.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 07.03.2017, 10.03.2017, 13.03.2017, 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017, 02.04.2017, 03.04.2017, 06.04.2017, 13.04.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 25.04.2017, 29.04.2017 согласно которым старшим оперуполномоченным 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майором полиции фио в присутствии представителей общественности выдавалось камуфлированное устройство диктофон - Papirus врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковнику полиции фио, с целью фиксирования хода и результатов встреч и телефонных переговоров с членами преступной группы в рамках проводимого оперативного эксперимента;

- актами добровольного возврата технических средств от 27.01.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 13.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 22.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 07.03.2017, 10.03.2017, 13.03.2017, 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017, 02.04.2017, 03.04.2017, 06.04.2017, 13.04.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 25.04.2017, 29.04.2017 согласно которым старшим оперуполномоченным 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майором полиции фио в присутствии представителей общественности получались от врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции фио камуфлированное устройство диктофон - Papirus, на котором имеются аудиозапись разговоров и встреч с участниками преступной группы по факту проведения незаконных банковских операций за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделке, аудиофайлы с которыми копировались на компакт диски;

- актами осмотров компакт дисков и прослушивания фонограмм от 27.01.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 13.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 22.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 07.03.2017, 10.03.2017, 13.03.2017, 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017, 02.04.2017, 03.04.2017, 06.04.2017, 13.04.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 25.04.2017, 29.04.2017, согласно которым старший оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майор полиции фио в присутствии представителей общественности производил осмотр аудиофайлов на компакт дисках содержащих разговоры между фио и членами преступной группы по фактам проведения незаконных банковских операций за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделке;

- рапортами врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции фио от 08.02.2017, согласно которому 08.02.2017 в ходе оперативно-розыскных мероприятий "оперативный эксперимент" и "оперативное внедрение" им были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Минашвили В.В, от 13.02.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н, от 16.02.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Минашвили В.В, от 20.02.2017, были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н, от 22.02.2017, были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Тимофеевой Е.И, от 27.02.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н, от 01.03.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 03.03.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 04.03.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 13.03.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Минашвили В.В. от 02.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 06.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 14.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 18.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Ерышовой Е.Н. от 19.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Тимофеевой Е.И. и фио от 21.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Тимофеевой Е.И. и фио от 25.04.2017 были получены "обналиченные" денежные средства в размере сумма от Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В. и фио;

- расписками фио от 08.02.2017, 13.02.2017, 16.02.2017, 20.02.2017, 22.02.2017, 27.02.2017, 01.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 13.03.2017, 02.04.2017, 06.04.2017, 14.04.2017, 18.04.2017, 19.04.2017, 21.04.2017, 25.04.2017, согласно которым он получал от врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции фио денежные средства, ранее предоставленные им для проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", за вычетом из них суммы процента за услугу по "обналичиванию" денежных средств;

- актом осмотра электронной почты от 02.05.2017, согласно которому указанного числа старший оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майором полиции фио в присутствии представителей общественности фио и Гвай А.М, с участием фио, владельца электронного почтового ящика с адресом "makstal219@gmail.com", произвел осмотр электронной почты с электронным адресом "makstal219@gmail.com". Пароль доступа к указанной электронной почте предоставил фио В ходе осмотра на электронной почте с адресом "makstal219@gmail.com" была обнаружена переписка с гражданкой Ерышовой Е.Н, которая использует электронные почты с адресами "laen2017@gmail.com", "aesonne8787@gmail.com". Переписка между фио и Ерышовой Е.Н. содержала сведения о реквизитах компаний, на которые необходимо было перечислять денежные средства с целью их дальнейшего обналичивания;

- актом оперативного эксперимента N 3198с от 10.05.2017, согласно которому старшим оперуполномоченным 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майором полиции фио, на основании постановления о проведении оперативного эксперимента N 523с от 25.01.2017, утвержденного заместителем начальника УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве - начальником полиции полковником полиции фио, а также, ст. 6 и ст. 17 Федерального закона от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", рассекреченный на основании постановления от 10.05.2017, проведен оперативный эксперимент с участием врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции фио и фио, с целью выявления всех обстоятельств и документирования деятельности организованной преступной группы, которая занимается осуществлением незаконных банковских операций. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в отношении Тимофеевой..,... паспортные данные, Ерышовой Елены Николаевны,... паспортные данные, Каткова Александра Геннадьевича,... паспортные данные, Минашвили..,... паспортные данные, мужчины по имени "Кирилл" установлено, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

- актом оперативного внедрения N 3199с от 10.05.2017, утвержденного врио заместителем начальника УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве - начальником полиции полковником полиции фио, согласно которому старшим оперуполномоченным 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве майором полиции фио, составлен акт о проведении на территории г. Москвы оперативного внедрения врио начальника 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве подполковника полиции фио в организованную преступную группу, специализирующуюся на осуществлении незаконных банковских операций в особо крупном размере, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Оперативное внедрение проведено в соответствии со ст.ст. 6 и 8 Федерального закона от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", на основании постановления N 526с от 25.01.2017, утвержденного заместителем начальника УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве - начальником полиции полковником полиции фио. В результате проведения оперативного внедрения было проведено 5 встреч фио с членом организованной преступной группы - Тимофеевой Е.И,... паспортные данные, проведено 12 встреч фио с членом организованной преступной группы - Ерышовой Е.Н,... паспортные данные, проведено 5 встреч фио с членом организованной преступной группы - Катковым А.Г,... паспортные данные, проведено 4 встречи фио с членом организованной преступной группы - Минашвили В.В,... паспортные данные, проведена 1 встреча фио с членом организованной преступной группы - Честным В.А,... паспортные данные, а также, проведен комплекс иных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативно-розыскных мероприятий "оперативный эксперимент", в ходе которых установлено, что в действиях членов организованной преступной группы - Тимофеевой Е.И, Ерышовой Е.Н, фио, Минашвили В.В, фио, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что он добровольно по просьбе фио участвовал в качестве представителя общественности при выдаче и возврате специальных технических средств фио, о чем составлены специальные акты, где он, а также другой представитель общественности поставили свои подписи. Также он и второй понятой участвовали в осмотре компакт диска и прослушивании аудиозаписи с диктофона;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что она добровольно по просьбе сотрудников полиции неоднократно присутствовала в качестве представителя общественности совместно с иным лицом при выдаче и возврате технических средств фио, а также в осмотре компакт дисков с аудиозаписями в феврале 2017 года;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что она добровольно неоднократно по просьбе сотрудников полиции принимала участие в период с февраля по мая 2017 года в качестве представителя общественности при выдаче и возврате специальных технических средств сотрудникам правоохранительных органов принимавших участие в оперативно - розыскных мероприятиях, в осмотрах и прослушиваниях аудиозаписей на компакт - дисках после копирования на них информации при возврате сотрудниками полиции специальных технических средств, в осмотре электронной почты; По итогам каждого действия составлялись соответствующие акты и просмотры, где она и второй представитель общественности проставляли свои подписи;

- оглашенными показаниями свидетеля Гвай А.М. о том, что она добровольно по просьбе сотрудников полиции принимала участие 02 мая 2017 года в осмотре электронной почты в качестве представителя общественности. В ходе осмотра содержание писем и вложенные в них файлы копировались и вносились в акт осмотра, где она, а также второй представитель общественности поставили свои подписи. Она помнит, что сотрудника полиции звали фио, а электронный почтовый ящик принадлежал фио, второго понятого звали фио;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что она добровольно неоднократно по просьбе сотрудников полиции принимала участие в качестве представителя общественности при выдаче и возврате технических средств, предназначавшихся для документирования оперативно - розыскных мероприятий в период с февраля по апрель 2017 года. Также она принимала участие в осмотре компакт - дисков и прослушивании фонограмм в качестве представителя общественности;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что он по просьбе фио, который являлся в компании главой службы безопасности, должен был установить на компьютер Ерышовой Е.Н. специализированное программное обеспечение, которое отражает все совершенные ей действия, так как были подозрения, что она ворует денежные средства. Анализируя действия Ерышовой Е.Н, он понял, что она осуществляет платежи с помощью программы банк клиент по счетам различных компаний, скриншоты которых он отправлял Каткову А.Г. Также он несколько раз посещал офисы компании, оказывая услуги, связанные с компьютерной техникой. Он узнал, что руководителем компании является фио, Катков А.Г. является начальником службы безопасности, фио, фио, являются бухгалтерами. фио являлся помощником фио и выполнял различные поручения. Также один раз по просьбе фио, которому позвонила фио, он передавал неизвестному ему мужчине пакет, в котором находились денежные средства купюрами по сумма каждая. Кроме этого, один раз по просьбе фио он отвозил какие документы в операционный зал "МТС - Банка". Катков А.Г. передавал ему рабочий телефон "Самсунг";

- протоколом очной ставки свидетеля фио с подсудимым Катковым А.Г. в ходе которой он в полном объеме подтвердил ранее данные показания, а также пояснил, что находясь в офисе, слышал от Тимофеевой Е.И. или от фио фразы "наличные, обналичивание 10 - 11%" в связи с чем он пришел к выводу, что фирма занимается обналичиванием денежных средств. Также по средствам СМС переписки он общался с генеральным директором ООО "... ", который писал, что ему задерживают зарплату за то, что он является номинальным директором вышеуказанного юридического лица. Также по указанию фио Катков А.Г. передавал ему наличные денежные средства для клиента;

- протоколом выемки у свидетеля фио телефона "Samsung";

- протоколом осмотра телефона "Samsung", содержащего переписку по фирме "однодневке" ООО "... " и фотографии платежных документов ООО "... ";

- оглашенными показаниями свидетеля фио, а также в ходе очной ставки с Бугрием А.Ю. о том, что Бугрий А.Ю. в ходе личной встречи в связи с необходимостью предоставления ей услуг по транзиту денежных средств, передал ей телефон Тимофеевой Е.И, которая должна была помочь в этом вопросе. фио является представителем ООО ".., которое занимается производством и продажей алюминиевого профиля. С апреля 2016 по май 2017 года она как представитель ООО "... пользовалась услугами фио совместно с ее сотрудниками Ерышовой Е.Н, Минашвили В.В, фио по транзиту денежных средств. С этой целью ООО "... перечисляло безналичные денежные средства на подконтрольную Тимофеевой Е.И. компанию ООО "... " Однако в действительности данное юридическое лицо никаких услуг ООО "... не оказывало, а продукция поставлялась сторонними организациями. Данные транзиты были необходимы для оптимизации налогооблагаемой базы по НДС. За транзит денежных средств компания Тимофеевой Е.И. получала свой процент в размере от 5 до 5, 5 % от суммы денежных средств, подлежащей переводу. Со слов фио Бугрий А.Ю. являлся сотрудником адрес и получал свой процент от сделки за "сводничество". Также со слов Ерышовой Е.Н. ей стало известно, что Тимофеева Е.И. использовала при обналичивании денежных средств финансовые потоки, поступающие от мужа Честного В.А.;

- оглашенными показаниями свидетеля фио о том, что он является учредителем ООО "ЧОП... ". В декабре 2016 года к нему обратились Тимофеева Е.И, Честной В.А. с просьбой о предоставлении охранных услуг, связанных с угрозами жизни и здоровья, потому что с них требовали денег, которые они не брали. В связи с этим с фио был заключен договор охранных услуг. Данную работу он предложил Каткову А.Г, который по совместительству стал оказывать фио услуги личного водителя. В дальнейшем Катков А.Г. стал работать с фио как физическое лицо и получать заработную плату непосредственно от нее. В начале 2017 года от Честного В.А. ему стало известно, что Катков А.Г, а также Тимофеева Е.И. задержаны правоохранительными органами за осуществление незаконной банковской деятельности;

- оглашёнными показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио о том, что они являлись номинальными директорами и (или) учредителями ООО "... ", ООО СК "... ", ООО "... ", ООО ТД "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", где реальной финансово - хозяйственной деятельностью данных обществ не руководили, доступ к банковским счетам, печатям и банк - клиентам не имели, чем занимались данные организации им не известно;

- оглашенными показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио о том, что им неизвестно при каких обстоятельствах они оказались генеральными директорами и (или) учредителями ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ". К финансово - хозяйственной деятельности данных организаций они никакого отношения не имеют, документов не подписывали, счета в банках не открывали;

- оглашенными показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, Гудошникова О.В. о том, что они являются генеральными директорами действующих юридических лиц ООО "... ", "... ", "... ",... ", "... ", "... ", "... ", "... ", ведущих реальную финансово - хозяйственную деятельность, при этом подтвердив наличие взаимоотношений с фирмой - "однодневкой" ООО "СК... ", с которой у них в разный период времени были заключены договора на поставку товаров или оказанию услуг, а также подписаны первичные финансово - хозяйственные документы по которым на расчетный счет перечислялись безналичные денежные средства;

- оглашенными показаниями свидетеля фиоА. о том, что он является представителем ООО "Мединвестрой - 2003". Начальник отдела по работе с клиентами адрес Бугрия А.Ю. посоветовал ему в качестве контрагента для ведения финансово - хозяйственной деятельности ООО "... " с которой были заключены договора на оказания услуг. Безналичные денежные средства по заключенным договорам были переведены на расчетный счет ООО "СК... " открытый в адрес;

- оглашенными показаниями свидетелей" фио, фио, фио о том, что они являются генеральными директорами действующих юридических лиц ООО "... ", "... п", "... " ведущих реальную финансово-хозяйственную деятельность, при этом подтвердив наличие взаимоотношений с фирмой - "однодневкой" ООО "... " с которой у них в разный период времени были заключены договора на поставку товаров или оказанию услуг, а также подписаны первичные финансово - хозяйственные документы, по которым на расчетный счет перечислялись безналичные денежные средства;

- оглашенными показаниями свидетеля фио, о том, что он являлся генеральным директором ООО "... ", подтвердив наличие взаимоотношений с фирмой - "однодневкой" ООО "... " с которой у него были заключены договора на выполнение работ и оказание услуг, подписаны первичные финансово - хозяйственные документы, на расчетный счет данной организации перечислялись безналичные денежные средства;

- протоколом выемки в офисных помещениях ООО "... ", протоколом осмотра финансово-хозяйственных документов, товарных накладных, договора, счетов-фактур, платежных документов с фирмой однодневкой ООО "СК-... ";

- протоколом выемки в офисных помещениях ООО "... ", протоколом осмотра документов, товарных накладных, договоров, счетов-фактур, платежных документов с фирмой однодневкой ООО "СК -... ";

- протоколом выемки в офисных помещениях ООО "... ", протоколом выемки в офисных помещениях ООО "... ", осмотрены документы, товарные накладные, договора, счета-фактуры, платежные документы с фирмой однодневкой ООО "СК -... ";

- протоколом выемки в офисных помещениях ООО "... ", протоколом осмотра документов, товарных накладных, договоров, счетов- фактур, платежных документов с фирмой однодневкой ООО "СК -... ";

- протоколом выемки сшивов документов ООО "... ", протоколом осмотра документов, товарных накладных, договоров, счетов-фактур, платежных документов с фирмой однодневкой ООО "СК -... ";

- протоколом выемки в офисных помещениях адрес... документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между адрес... и фирмой однодневкой ООО "СК -... " товарных накладных, договоров, счетов - фактур, платежных документов;

- протоколом выемки в ООО "... ", протоколом осмотра товарных накладных, договоров, счетов-фактур, платежных документов с фирмой - "однодневкой" ООО "СК -... ";

- протоколами выемки в офисных помещениях ООО "... " в ООО "... ", в ООО... "Альфа-Комплект" и протоколом осмотра товарных накладных, договоров, счетов-фактур, платежных документов с фирмой - "однодневкой" "РС - Маркет";

- протоколом выемки уставных и учредительных документов ООО "... ", протоколом осмотра накладных, договоров, счетов-фактур, платежных документов, договоров с фирмой - "однодневкой" ООО "... ";

- протоколом осмотра CD-R диска с выписками по счетам ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛ", ООО "... ", предоставленные адрес;

- выписками по счетам ООО "РС МАРКЕТ", открытыми в ООО "АМТ БАНК", выписками по счетам ООО "РС МАРКЕТ", открытыми в ООО КБ "ВЕГА-БАНК", выписками по счетам ООО "... ", открытыми в адрес, выписками по счетам ООО "ПОЛЯРА ТРАНС ГРУПП", открытыми в ООО КБ "Арсенал", выписками по счетам ООО "РЕЗЕРВ" ООО "... ", открытыми в ПАО "Промсвязьбанк", выписками по счетам ООО "СК-ЭНЕРГИЯ", открытыми в адрес, выписками по счетам ООО "... ", открытыми в ПАО "ВТБ 24", выписками по счетам ООО "... ", открытыми в ПАО "ВТБ 24", выпиской по счету ООО "... ", открытому в ПАО "ВТБ", выпиской по счетам ООО "РС МАРКЕТ", открытым в адрес, выписками по счетам ООО "... ", ООО "СК-ЭНЕРГИЯ", открытыми в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" выпиской по счетам ООО "РЕЗЕРВ", открытыми в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", выпиской по счетам ООО "СК-ЭНЕРГИЯ", открытым в ПАО "МТС-Банк", выпиской по счетам ООО "КОЛОСС ПРЕСТИЖ", открытому в ПАО "МТС-Банк", являющаяся приложением к ответу на запрос ПАО "МТС-Банк" выпиской по счетам ООО "РЕЗЕРВ", открытому в ПАО "МТС-Банк" выпиской по счету ООО "СК-ЭНЕРГИЯ", открытыми в адрес выпиской по счетам ООО "... ", открытым в ПАО "РОСБАНК" выписками по счетам ООО "... ", ООО "РС МАРКЕТ" открытым в адрес, выпиской по счетам ООО "РС МАРКЕТ", открытыми в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", выписками по счетам ООО "АГЕНТСТВО КИНОРЕКЛАМА", ООО "... ", ООО "... ", ООО "КОНСУЛЬТАНТ ГРУПП", открытыми в ООО КБ "БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК", выпиской по счетам ООО "... ", открытым в адрес выписками по счетам ООО "... " ООО "... ", ООО "ФЕЛИКС ЛЕГИО", открытыми в ПАО "БАНК ВТБ", являющийся приложением к ответу на запрос ПАО "БАНК ВТБ" выпиской по счету ООО "КОЛОСС ПРЕСТИЖ", открытому в ПАО "БАНК ВТБ", выпиской по счету ООО "КОЛОСС ПРЕСТИЖ", открытому в ПАО "БАНК ВТБ", выпиской по счету ООО "АЛАНТИС", открытому в ПАО "БАНК ВТБ", выпиской по счету ООО "ПОЛЯРА ТРАНС ГРУПП", открытому в ПАО "БАНК ВТБ" выпиской по счетам ООО "... " ООО "... ", открытыми в ПАО "Сбербанк России", выписками по счетам ООО "... " ООО

"... ", ООО "... ", открытыми в адрес, выписками по счетам ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛ" ООО "... ", открытыми в адрес, выписками по счетам ООО "... ", ООО "КиноРекламаСервис" ООО "Региональная Транспортная Компания", ООО "... ", ООО "СК-... ", открытыми в адрес; выписками по счетам ООО "... ", открытыми в адрес выписками по счетам ООО "... ", открытыми адрес - выписка по счету ООО "... " открытого в ПАО "ГЕЛЕНДЖИК-БАНК" выписками по счетам ООО "... ", открытыми в адрес, выпиской по счету ООО "АГЕНТСТВО КИНОРЕКЛАМА", открытого адрес, выпиской по счету ООО "РЕЗЕРВ", открытого в ПАО "РОСБАНК", выписками по счетам ООО "... ", открытыми в ООО КБ "ВЕГА-БАНК", выписками по счетам ООО "АЛАНТИС" ООО "КОНСУЛЬТАНТ ГРУПП", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛ", открытыми в ООО КБ "АРСЕНАЛ"; выпиской по счету ООО "... ", открытому в адрес выпиской по счету ООО "ФЕЛИКС ЛЕГИО", открытому в ПАО КБ "УБРиР", открытого ПАО КБ "УБРиР"; выпиской по счету ООО "КОЛОСС ПРЕСТИЖ" открытому в ПАО КБ "УБРиР", выписками по счетам ООО "АГЕНТСТВО КИНОРЕКЛАМА", ООО "КОНСУЛЬТАНТ ГРУПП", ООО "... ", ООО "... ", ООО "ФЕЛИКС ЛЕГИО", открытых в ПАО "МТС-БАНК"; выпиской по счету ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛ" открытому в ПАО "МТС - Банк", выписками по счетам ООО "... ", ООО "... ", открытыми в адрес;

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы N 85 от 18.05.2018, согласно выводам которой, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1, 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета организаций за период с 26.01.2015 по 24.07.2017 составила сумма

общая сумма поступлений на счета указанных выше организаций составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1, 5 % за период с 26.01.2015 по 24.07.2017, когда в состав организованной преступной группы входили Тимофеева Е.И, Честной В.А, Минашвили В.В, Николаева Е.А, Бугрий А.Ю, Венгеровский В.А, фио (вошла в состав организованной группы 26.01.2015, вышла из состава группы 20.04.2017), фио (вошел в состав организованной преступной группы 07.11.2016, вышел из состава группы 01.06.2017), Катков А.Г. (вошел в состав организованной преступной группы 12.12.2016) и иные неустановленные соучастники, составила сумма

- сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1, 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета организаций за период с 26.01.2015 по 20.04.2017 составила сумма

- сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1, 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета организаций за период с 12.12.2016 по 24.07.2017 составила сумма

- сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 1, 5 % от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета организаций за период с 07.11.2016 по 01.06.2017 составила сумма;

- оглашенными показаниями подсудимой Тимофеевой Е.И. о том, что примерно с начала 2015 года, она и ее муж Честной В.А. решили заниматься незаконной банковской деятельностью в виде транзита и обналичивания денежных средств. Идея заниматься данной деятельностью возникла у Честного В.А, который озвучил ее, и предложил ей заниматься этим совместно. Фактически, инициатором осуществления обналичивания и транзита денежных средств являлся Честной В.А, однако механизм совершения преступления был разработан совместно.

Они начали осуществлять незаконную банковскую деятельность 26.01.2015, так как именно в указанную дату был открыт счет для подконтрольной организации - ООО "... "... " в ПАО Сбербанк. 24.07.2017 были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, перестав осуществлять указанную деятельность.

За период с 26.01.2015 года по 24.07.2017 года они сменили три офиса. Так, в период с 26.01.2015 по 12.02.2016, их офис располагался по адресу: адрес. В период с 13.02.2016 по 30.04.2017 они осуществляли свою деятельность в офисе, расположенном по адресу: адрес, стр. 3. Договор аренды был заключен подконтрольной организацией - ООО "... ". В период с 01.05.2017 по 24.07.2017 они работали в офисе по адресу: адрес. Данный офис по ее просьбе нашла Николаева Е.А.

В указанных офисах находились рабочие места: Честного В.А, Ерышовой Е.Н, Николаевой Е.А, Минашвили В.В, фио, фио, Тимофеевой Е.И. Бугрий А.Ю. и Венгеровский В.А. работали за пределами их офиса, а именно: Бугрий А.Ю. в помещение адрес, а где располагалось рабочее место Венгеровского В.А, она не знает.

В ходе осуществления незаконной банковской деятельности ими использовались следующие подконтрольные юридические лица: ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ".

Указанные организации реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, их руководители являлись номинальными, они периодически посещали их офис для подписания различных документов, а именно договоров, первичной бухгалтерской документации. Большую часть товарно-транспортных накладных и счетов-фактур готовили сами клиенты.

Она, Честной В.А, Бугрий А.Ю, Николаева Е.А, Венгеровский В.А. осуществляли незаконную банковскую деятельность в период с 26.01.2015 года по 24.07.2017 года, фио в период с 26.01.2015 по 20 апреля 2017 года. Катков А.Г. пришел к ним работать 12.12.2016 года, который с самого первого рабочего дня знал, чем она занималась и начал выполнять ее и Честного В.А. поручения, в том числе, отвозил деньги, документы клиентам незаконной банковской деятельности. Катков А.Г. работал с до 24.07.2017 года.

фио работал с ними в период с 07 ноября 2016 года по 01.06.2017 года. фио она сообщила, что занимаемся транзитом и обналичиванием денежных средств, и что ей нужен человек, который будет заниматься приобретением зарегистрированных юридических лиц, которые будут использоваться в незаконной банковской деятельности, готовить документы, необходимые для открытия счетов для подконтрольных организаций в Банках, а также для дистанционного управления счетами подконтрольных компаний с помощью программы "Банк-клиент", на что он согласился. фио занимался открытием в Банках счетов для фиктивных компаний, через которые осуществлялись транзит и обналичивание денежных средств, а именно готовил необходимые для этого документы. фио сопровождал номинальных директоров в Банк, выполнял ее различные поручения. Несколько раз отвозил клиентам наличные денежные средства, кому именно и куда, не помнит. Несколько раз фио возил обналиченные деньги клиентам.

Честной В.А. координировал деятельность их сотрудников, указанных выше, занимался закупкой наличных денежных средств, инкассированием денежных средств; покупал фирмы-однодневки.

В 2015 году она и Честной В.А. познакомились с сотрудником адрес - Бугрием А.Ю, который так же принимал участие в незаконной банковской деятельности, а именно: открывал счета для фирм-однодневок, предоставлял клиентов, которые пользовались услугами по обналичиванию денежных средств, за что получал вознаграждение.

Она и Честной В.А. находились с фио Честной В.А. лично давал указания Ерышовой Е.Н. по рабочим моментам, предоставлял ей реквизиты, куда необходимо перечислять денежные средства, которые подвергались транзиту и обналичиванию. Клиентские денежные средства, которые необходимо было выдать клиентам незаконной банковской деятельности иногда временно хранились в сейфе у них дома: сначала в квартире, расположенной по адресу: адрес, а примерно с конца мая 2017 года - в квартире, расположенной по адресу: адрес, Тульская, д. 2, кв. 644, куда они переехали и перевезли сейф. Доступ к сейфу и деньгам был у нее и Честного В.А. Данные деньги они привозили в офис, где уже распределяли по клиентам и организовывали их доставку.

В период примерно с начала ноября 2015 года по конец февраля 2016 года Честной В.А. находился за границей, однако в это время у него было несколько сим-карт с зарубежными номерами, и он всегда был на связи. Так, Честной В.А, продолжал через программу "ВотСап" звонить Ерышовой Е.Н, Николаевой Е.А. и давал указания по поводу переводов денег клиентам, по поводу объемов денег, которые нужно обналичить или протранзитить. Таким образом, он дистанционно, продолжал вместе с ней руководить работой офиса.

фио вела бухгалтерию всех организаций, через счета которых они транзитили и обналичивали денежные средства. фио находила организации через объявления, которые они купили и поставили там номинальных руководителей. После приобретения компаний, фио открывала счета для части компаний в адрес. фио находилась в близких отношениях с Бугрием А.Ю, который занимал в адрес руководящую должность, а именно возглавлял отдел по работе с клиентами.

В начале 2015 года она сообщила Бугрию А.Ю, о том, что она собирается заниматься транзитом и обналичиванием денежных средств, и что для их организаций им необходимо открыть счета в Банке, и чтобы платежи по этим счетам по возможности не блокировались, или чтобы перед блокировкой счетов они получали об этом информацию и не перечисляли на эти счета деньги. Бугрий А.Ю. ей пояснил, что может помочь, так как он является одним из руководителей адрес, а именно курирует работу отдела открытия счетов, и сможет обеспечить им бесперебойные платежи через счета, открытые в адрес и будет сообщать о возможной блокировке счета. Также Бугрий А.Ю. сообщил, что он готов предоставлять клиентов для транзита и обналичивания денежных средств, но за это она должна была ему отдавать вознаграждение в размере 0, 5 % от суммы денег, которые подвергались транзиту или обналичиванию. Таким образом, начиная примерно с конца января 2015 года фио очень тесно контактировала с фио, а именно открывала с его помощью счета в "Златкомбанк", а последний обеспечивал бесперебойную работу счетов в Банке, предоставлял клиентов для незаконной банковской деятельности.

Фиктивными организациями, через которые они обналичивали и транзитили деньги клиентов Бугрия А.Ю. являлись: ООО "... ", ООО "ТД "... " и др. Документы на указанные фирмы, уже зарегистрированные и с директорами, "Банк-клиенты" от счетов указанных организаций, открытых в адрес, Бугрий А.Ю. передал фио Свое вознаграждение Бугрий А.Ю. получал в основном от Ерышовой Е.Н, в том числе передача денег осуществлялись в ее присутствии в помещении их офиса, расположенном на адрес. Иногда деньги ему могла передать она также в их офисе. За период примерно с 2015 года по июль 2017 года клиенты Бугрия А.Ю. перечислили на счета указанных выше организаций не менее сумма.

Также примерно в начале января 2015 года она, после согласовании с Честным В.А, привлекла к осуществлению незаконной банковской деятельности ее давнюю подругу Николаеву Е.А, которая имела экономическое образование и длительное время работала бухгалтером в различных организациях. Николаева Е.А. согласилась на ее предложение, и сразу понимала, какой деятельностью они будут заниматься. У Ерышовой Е.Н. и Николаевой Е.А. был одинаковый функционал. Так, они перечисляли денежные средства со счетов фиктивных компаний с помощью ключей с электронными подписями (далее ЭП) с помощью программы "Банк-клиент" по тем реквизитам, которые им предоставляла она и Честной В.А. фио и Николаева Е.А. вели бухгалтерский и налоговый учеты фиктивных компаний. Информацию, с какого счета, на какой счет, в какой сумме и какое основание необходимо указать, предоставляла им она и Честной В.А. Практически ежедневно поставщики денег привозили наличные денежные средства в их офис и передавали ей, Честному В.А, Минашвили В.В. или Каткову А.Г. Источником наличных денежных средств являлись различные рынки г. Москвы.

фио и Николаева Е.А. в электронном виде составляли ежедневно отчеты о проведенных незаконных банковских операциях, которые по приложению "ВотСап" присылали ей и Честному В.А.

Сама она могла очень редко управлять денежными средствами, находящимися на счетах подконтрольных организаций с помощью программы "Банк-клиент" в случае отсутствия на рабочем месте Ерышовой Е.Н. или Николаевой Е.А, которые занимались осуществлением безналичных платежей на постоянной основе. Уже после увольнения Ерышовой Е.Н, данные функции по работе с "Банк-клиентом" перешли к фио

Наличные деньги она или Честной В.А. раскладывали по конвертам, каждый конверт подписывался именем или кличкой клиента. Иногда, разложить деньги по конвертам могли Катков А.Г. или Минашвили В.В, действуя по их с фио указаниям.

С Минашвили В.В. она познакомилась примерно в начале января 2015 года, После беседы с ним, она предложила ему стать номинальным генеральным директором в двух организациях, через счета которых они собирались транзитить и обналичивать деньги. Также сообщила Минашвили В.В, что при необходимости он будет выполнять функции курьера по перевозке документов и денег клиентам.

Он на данное предложение согласился. Таким образом, Минашвили В.В. являлся номинальным директоров двух организации: ООО "... " и ООО "... ", осуществлял перевозку документов и денег в адрес их клиентов.

Обналиченные денежные средства выдавались их клиентам как в их офисе, когда клиенты сами приезжали за ними (деньгами), так и за пределами офиса.

Размер комиссии за транзит составлял от 1, 5 % от 1, 7 %, комиссия за обналичивание денежных средств составляла от 8, 5 % до 9, 5 %, в зависимости от объема обналичиваемых денег. Комиссия, которая взималась за осуществление незаконной банковской деятельности оставалась на счетах указанных выше подконтрольных компаний. Указанный размер комиссии определяли только она и фио

С Венгеровским В.А. она познакомилась примерно в 2012 году. В январе 2015 года, когда они с фио решили заниматься обналичиванием и транзитом денежных средств, то фио предложил привлечь к совершению преступления Венгеровского В.А, у которого было очень много знакомых в разных сферах деятельности. Таким образом, Венгеровский В.А. с самого начала их деятельности, то есть с 26.01.2015, занимался с ними транзитом и обналичиванием денежных средств. Роль Венгеровского В.А. заключалась в том, что он осуществлял поиск клиентов для обналичивания и транзита денежных средств, вел с ними переговоры, озвучивал клиентам условия работы, процент по транзиту и обналичиванию, который получал в основном от Честного В.А, иногда от нее. Обналиченные деньги и первичную бухгалтерскую документацию клиентам, которых нашел Венгеровский В.А, передавал фио, фио и возможно иные сотрудники их офиса. Очень редко передачу денег клиентам мог осуществлять сам Венгеровский В.А. За поиск клиентов, Венгеровский В.А. получал вознаграждение в различных суммах, в зависимости от количества клиентов и сумм, которые они обналичивали. Данное вознаграждение ему выплачивали она или иногда фио в различных местах г. Москвы.

Примерно летом 2016 года один или два раза она встречалась с Венгеровским В.А. в кафе "Гудман" в ТЦ "Ереван плаза", в присутствии фио которую она брала с собой "за компанию". Целью данных встреч являлось обсуждение потенциального клиента, который хотел воспользоваться услугой по транзиту или обналичиванию денежных средств, которого нашел Венгеровский В.А.

Кандидатуры всех лиц, которые были привлечены к осуществлению незаконной банковской деятельности, были выбраны совместно ей и фио Поиском клиентов занималась она, фио, фио, Венгеровский В.А. Основную часть переговоров с клиентами вела она и Честной В.А, их заявки с помощью звонков или сообщений в приложения "ВотСап" они направляли Ерышовой Е.Н, Николаевой Е.А, фио

С фио она знакома примерно с начала 2016 года. Их познакомил Бугрий А.Ю, который привел ей фио, как клиента для транзита и обнала. фио являлась финансовым директором ООО "... За этого клиента Бугрий А.Ю. получал вознаграждение, как и за других клиентов, которых он приводил. За клиента ООО "... Бугрий А.Ю. получал от нее вознаграждение в сумме сумма, так они с ним договорились. фио передавала Бугрию А.Ю. по ее поручению указанные деньги в офисе "Златкомбанка", или фио заезжал к ним в офис на адрес. В основном для ООО "... они оказывали услуги по транзиту денежных средств за комиссию в размере 1, 5 % от суммы денежных средств, которые подвергались транзиту. Реквизиты, на которые необходимо было перечислить транзитные деньги, фио присылала на почту Ерышовой Е.Н.

Тимофеева Е.И. с Честным В.А, Ерышовой Е.Н, фио, Катковым А.Г, Николаевой Е.А, Минашвили В.В, фио, фиоА использовали следующие завуалированные слова в нашем общении (телефонные разговоры, смс-переписка) - "Каша" - наличные деньги, "Лавки" - общества с ограниченной ответственностью, которые они использовали при обналичивании и транзите, "Реки" - реквизиты компаний.

фио по ее указанию несколько раз в конце зимы - начале весны 2017 года ездила на встречи с клиентом по имени фио (прозвище "... ", как позже узнали его фамилия фио) в холл гостиницы "Даниловская", где передавала ему обналиченные деньги.

Кроме того, она лично осуществляла выдачу обналиченных денежных фио, а именно: 22.02.2017 около офисного помещения, расположенного по адресу: адрес, дом. 3, корп. 1, стр. 3; 19.04.2017 находясь вместе с Катковым А.Г. в автомобиле около дома, расположенного по адресу: адрес; 21.04.2017 находясь вместе с Катковым А.Г. в холле гостиницы "Спутник" по адресу: адрес; 25.04.2017 находясь вместе с Катковым А.Г. и Минашвили В.В. в холле гостиницы "Спутник" по адресу: адрес.

По ее указанию и указанию Честного В.А, Минашвили В.В. несколько раз в конце зимы - начале весны 2017 года осуществлял выдачу обналиченных денежных средств фио, а именно: около их офиса по адресу: адрес, дом. 3, корп. 1, стр. 3; около входа на станцию метро Академика Янгеля в г. Москве;

- протоколом очной ставки подсудимой Тимофеевой Е.И. с подсудимым Бугрия А.Ю. о том, что она с начала 2015 года по апрель 2017 года занималась незаконной банковской деятельностью совместно с Бугрия А.Ю, высокопоставленным сотрудником "Златкомбанка", который передал ее бухгалтеру фио готовые фиктивные компании для транзита и обналичивания денежных средств ООО "Бэст - Инвест" ООО "СК -... " ООО "ТД... " ООО "... " со счетами, зарегистрированными в "Златкомбанке". Также Бугрия А.Ю. обеспечивал контроль за расчетными счетами данных компаний, не допуская их блокировки, за что получал свой процент. Помимо этого за клиентов, которые пришли от Бугрия А.Ю. с целью обналичивания и транзита денежных средств он также получал свой процент. Она лично, а также фио передавали ему обналиченные денежные средства для клиентов за вычетом процентов;

- протоколом очной ставки подсудимой Тимофеевой Е.И. с подсудимым Честным В.А. о том, что именно Честной В.А. предложил ей заниматься незаконной банковской деятельностью, на что она согласилась. Также Честной В.А. познакомил ее с Ерышовой Е.Н. в качестве финансового директора бедующей структуры. Она в свою очередь привлекла к работе свою одноклассницу - фио фио, которая должна была вести бухгалтерию фирм - "одновдневок". Также к незаконной банковской деятельности был привлечен Бугрия А.Ю, который открывал фирмы - "однодневки" с расчетными счетами в "Златкомбанке", а также поставлял клиентов для обналичивания денежных средств, за что получал свой процент. Честной В.А. координировал деятельность между членами преступной группы, покупал фирмы - однодневки занимался закупкой и инкассированием наличных денежных средств, которые хранились у них дома в сейфе;

- оглашенными показаниями подсудимого Минашвили В.В. о том, что в начале 2015 года от одного из своих знакомых он узнал о том, что есть возможность заработать деньги путем оформления на свое имя фирмы. Он приехал в офис, распложенный по адрес. В указанном офисе он познакомился с Ерышовой Е.Н. и Николаевой Е.А, которые ему пояснили, что им необходим человек, который станет директором организации, при этом никаких подробностей ему не объясняли. Также примерно в 20-х числах января 2015 года в помещении указанного выше офиса он познакомился с Тимофеевой Е.И, которая являлась руководителем указанного офиса, которая ему пояснила, что финансовым бизнесом собирается заниматься она и ее муж Честной В.А, и что им необходима фирма, через счета которой будут транзититься и обналичиваться деньги, директором которой должен быть свой человек, и предложила ему выступить таким человеком. Тимофеева Е.И. пояснила, что за то, что он будет являться генеральным директором фирмы и открою для нее счета, он будет получать ежемесячно заработную плату, а если он еще будет выполнять ее и Честного В.А. различные поручения, то будет получать доплату и за эти действия. Так как он нуждался в тот период в денежных средствах, то он на данное предложение согласился. Таким образом, примерно в апреле 2015 года он был назначен генеральным директором ООО "... ". Кого он сменил в данной должности, ему не известно.

Для внесения изменений в учредительные документы ООО "... " он ездил в ИФНС N 46 по г. Москве. Также вместе с Ерышовой Е.Н. он ездил в адрес, где они открывали счет для указанной компании. Печать ООО "... " всегда находилась в офисе Тимофеевой Е.И. у бухгалтеров - Ерышовой Е.Н. и Николаевой Е.А. В ноябре 2015 года фио ему сообщила, что Честной В.А. хочет зарегистрировать на его имя еще одну фирму - ООО "... ". фио ему сообщала, что размер его ежемесячной заработной платы вырастит с сумма до сумма. Заработную плату наличными деньгами ему выдавала Ерышова Е.Н. Фактически, он являлся номинальным руководителем двух указанных фирм, общее руководство их деятельностью не осуществлял. Указанные фирмы нужны были для транзита и обналичивание через их счета денежных средств.

Примерно в 20-х числах января 2015 года, когда он впервые пришел в указанный выше офис, то он увидел там фио, Николаеву Е.А, Честного В.А, Тимофееву Е.И, с которыми до этого знаком не был. В процессе посещения офиса он понял, что фио и Николаева Е.А. являются бухгалтерами, а Честной В.А. и его супруга Тимофеева Е.И, являются руководителями данного офиса. Со слов Тимофеевой Е.И. он понял, что офис занимается оказанием финансовых услуг в виде транзита и обналичивания денег. Так, начиная примерно с конца января 2015 года и по дату его задержания, он по указанию Тимофеевой Е.И. и Честного В.А. развозил файлы с документами по различным адресам на территории г. Москвы, а также отвозил документы в адрес. С момента как он стал директором ООО "... " и ООО "... ", он периодически подписывал различные документы указанных организаций (договоры, бухгалтерские документы), которые ему предоставляла фио или Николаева Е.А. После начал развозить наличные денежные средства клиентам. По указанию Тимофеевой Е.И. и Честного В.А. он мог вести переписку с клиентами, чьи контакты они ему предоставляли, но информацию он им передавал только ту, которую получал от Честного В.А. и Тимофеевой Е.И.

Примерно с начала 2016 года между ним и Тимофеевой Е.И. завязались близкие романтические отношения, в связи с чем, он стал узнавать от нее больше информации в части той деятельности, которую они вели.

Так, Честной В.А. и Тимофеева Е.И. являлись руководителями офиса, контролировали его деятельность, давали указания его подчиненным, а именно: ему, Ерышовой Е.Н. (уволилась примерно в конце апреля 2017 года), Николаевой Е.А, фио (пришел работать примерно в начале ноября 2016 года, уволился в начале июня 2017 года) Каткову А.Г. (пришел работать в офис примерно в середине декабря 2016 года).

Честной В.А. забирал наличные денежные средства у поставщиков, у кого именно, не знает. Также Честной В.А. развозил деньги по клиентам незаконной банковской деятельности. Честной В.А. занимался поиском клиентов незаконной банковской деятельности. Он пояснил, что Честной В.А. и фио не часто находились в их офисе, так как они давали им указания посредством звонков и сообщений в приложении "Вотсап". Честной В.А. даже несколько раз уезжал за границу, но при этом всегда был на связи и давал различные указания сотрудникам их офиса. Честной В.А. получал доход от указанной деятельности, что выражалось в приобретении им дорогостоящей брендовой одежды, автомобиля марка автомобиля серии, спортивного автомобиля марка автомобиля.

фио и Николаева Е.А. вели бухгалтерию всех организаций, через счета которых транзитились и обналичивались денежные средства. фио приискивала организации, которые покупали Тимофеева Е.И. и Честной В.А. для их использования при обниличивании и транзите денег, приискивала номинальных директоров и учредителей, занималась открытием счетов для фиктивных компаний. фио, Николаева Е.А, фио приглашали в офис номинальных директоров, которым предоставляли для подписания различные бухгалтерские документы, проставляли оттиски печатей фиктивных организаций на них. Указанные документы для подписания предоставляли им клиенты.

Он пояснил, что фио находилась в близких отношениях с Бугрием А.Ю, который занимал в адрес руководящую должность. Данная информация ему известна со слов Тимофеевой Е.И, которая ему рассказала, что Бугрий А.Ю. работает вместе с ними. Кроме того, он сам лично был знаком с Бугрием А.Ю, который периодически приезжал в их офис, расположенный по адрес, стр. 3 в г. Москве, куда они переехали примерно весной 2016 года. Так как он начал близко общаться с Тимофеевой Е.И, то он лично присутствовал при встречах Тимофеевой Е.И. и Бугрия А.Ю, которые проходили в их офисе, где фио и Бугрий А.Ю. обсуждали их общих клиентов, обсуждали процент, который нужно получить с клиента в качестве вознаграждения. При нем Бугрий А.Ю. несколько раз забирал у Тимофеевой Е.И. денежные средства, которые предназначались для передачи клиентам по обналичиванию денежных средств. Кроме того, в ходе этих разговоров Бугрий А.Ю. пояснял Тимофеевой Е.И, чтобы она не волновалась по поводу перечисления денег через счета компаний, которые были открыты в адрес, так как он со своей стороны не допустит, что платежи были приостановлены, и обязательно заранее сообщит, если счет захотят заблокировать. Он лично несколько раз привозил Бугрию А.Ю. обналиченные денежные средства к офису адрес, к его машине спускался Бугрий А.Ю, и он передавал ему указанные денежные средства.

Он точно знает одного клиента, которого привел Бугрий А.Ю. - это была фирма - ООО ".., которым они якобы оказывали услуги по транзиту денежных средств. Представителем ООО "... являлась фио. он подписал договор в нескольких экземплярах, согласно которому ООО "... " должно было поставлять лом алюминия в адрес ООО "... Однако фактически никаких поставок ООО "... " в адрес ООО "... не осуществляло.

фио также являлась бухгалтером офиса, вела бухгалтерию фиктивных фирм наряду с фио После того, как примерно весной 2017 года у Ерышовой Е.Н. и Тимофеевой Е.И. возник конфликт, то фио перестала работать в офисе. Таким образом, с начала 2015 года по примерно весну 2017 года счетами фиктивных компаний с помощью программы "Клиент-Банк" управляли: Николаева Е.А, фио, а после ее увольнения последней эти функции выполняли Николаева Е.А. и фио

Примерно с конца 2016 года Катков А.Г. являлся охранником Тимофеевой Е.И. и ее семьи, он выполнял различные указания Честного В.А. и Тимофеевой Е.И, в том числе развозил обналиченные деньги клиентам, а также бухгалтерские документы тем же клиентам.

фио появился в офисе примерно в ноябре 2016 года, он занимался подготовкой документов для открытия счетов для фиктивных фирм в Банках, также занимался поиском номинальных генеральных директоров, а примерно с весны 2017 года наряду с Николаевой Е.А. управлял счетами фиктивных организаций с помощью программы "Клиент-Банк".

Фирмы: ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... " ему известны, так как они являлись фиктивными, через их счета обналичивались и транзитились денежные средства. В ООО "... " и ООО "... " он являлся генеральным директором, как он пояснил выше.

Размер комиссии за транзит и обналичивание денег ему не известен, но он знает, что ее размер устанавливали только Честной В.А. и Тимофеева Е.И.

По указанию Тимофеевой Е.И. и Честного В.А. он осуществлял выдачу обналиченных денежных средств клиентам. Так, он выдавал деньги клиенту фио по прозвищу "... " (фио) в следующие даты: 08.02.2017, 16.02.2017 около офисного помещения, расположенного по адресу: адрес, дом. 3, корп. 1, стр. 3; 13.03.2017 около входа N 1 (рядом находился торговый центр "Сомбреро") на станции метро Академика Янгеля в г. Москве, 25.04.2017 вместе с ней Тимофеевой Е.И. и Катковым А.Г. в холле гостиницы "Спутник" по адресу: адрес, а также в иных неустановленных следствием местах в г. Москве.

Они использовали следующие завуалированные слова в их общении - "Каша" - наличные деньги, "Лавки" - общества с ограниченной ответственностью, которые они использовали при обналичивании и транзите, "Реки" - реквизиты компаний;

- протоколом очной ставки Минашвили В.В. с подсудимым Честным В.А. о том, что последний участвовал в незаконной банковской деятельности совместно с Тимофеевой Е.И. и другими лицами, контролировал работу офисов в период с 2015 по 2017 года, занимался инкассацией денежных средств, получал наличные денежные средства с целью их последующей передачи клиентам, подыскивал клиентов для предоставления им услуг по обналичиванию денежных средств, тесно контактировал с бухгалтером Ерышовой Е.Н, которая вела его клиентов;

- протоколом очной ставки Минашвили В.В. с подсудимым Бугрием А.Ю. о том, что Тимофеева Е.И. и Бугрий А.Ю. вели незаконную банковскую деятельность. Он в свою очередь являлся номинальным директором в двух компаниях ООО "... " и ООО "Консультант групп" чьи расчетные счета были открыты в Златкомбанке сотрудником которого являлся Бугрий А.Ю. Примерно пять раз по поручению Ерышовой Е.Н. он возил Бугрия А.Ю. наличные денежные средства для его клиентов. Бугрия А.Ю. приезжал в офис к Тимофеевой Е.И, где они вели переговоры по предоставлению его клиентам услуг по обналичиванию денежных средств, за что получал вознаграждение в виде определенного процента. Также Бугрий А.Ю. следил за блокировками расчетных счетов подставных компаний открытых в Златкомбанке. Компании, используемые Тимофеевой Е.И. реальной финансово - хозяйственной деятельности не вили, через их счета, открытые в Златкомбанке обналичивались денежные средства;

- оглашенными показаниями подсудимого фио о том, что в период с 07.11.2016 года по 01.06.2017 года он неофициально работал на группу людей, которые занимались деятельностью по регистрации и руководству различных фиктивных организаций, данные организации создавались для того, чтобы используя их расчетные счета, переводить денежные средства разных организаций - клиентов, а также предоставления услуг по "обналичиванию" и транзиту денежных средств для организаций- клиентов. Данная группа людей работала без образования какого-либо юридического лица, а действовала сама по себе. На эту работу он устроился через своего знакомого - фио, который сообщил о наличии вакансии курьера, и ему нужно приехать на встречу с руководителем - женщиной по имени фио. Он подъехал к офису по адресу: адрес, стр. 3, и там его встретила фио, которая с ним провела беседу и рассказала, что ему нужно будет работать, а именно выполнять несложные поручения по перевозке документов и регистрации разных организаций, он согласился, за это ему обещали заработную плату в сумма в месяц, которые ему платили наличными денежными средствами на руки. Как он понял, руководителем этой компании являлась фио, ее заместителем являлся фио. В компании работали фио водителем, и возможно выполнял разные поручения фио и фио Также в компании работали два бухгалтера - девушки, каждую из которых звали именем фио (как он узнал позже, у одной фамилия фио, у второй фамилия фио). У компании сначала был офис по адресу: адрес, стр. 3, а последний месяц моей работы мы работали в новом офисе, расположенном по адресу: адрес. Компания фио занималась регистрацией и фактическим руководством фиктивных организаций для того, чтобы используя их счета осуществлять "транзит" денежных средств организаций-клиентов, "обналичиванием" и иной деятельностью, связанной с денежными переводами с использованием счетов подконтрольных фиктивных организаций. фио в данной компании являлась руководителем, и он в своей работе всегда выполнял ее указания.

Клиентов, которым нужно было осуществить "транзит" или "обналичивание" денежных средств искала фио, договаривалась с ними, а в дальнейшем взаимодействие с клиентами поручалось исполнителям, в том числе и ему. Как он понял, заместителем фио в компании был фио, который транслировал нам указания фио, которые выполнял он и остальные сотрудники. В его обязанности в компании входило: действия по регистрации примерно 1-2 организаций (ООО), внесению изменений в учредительные документы уже действующих ООО (смена директора или учредителя), подготовка документов, необходимых для открытия счетов фиктивных компаний в банках, а также взаимодействие с клиентами в части подтверждения платежей и подтверждения реквизитов. Все эти действия он выполнял по указанию фио, именно она принимала решение о регистрации какой-либо организации, а также о выборе кредитно-финансовой организации, в которой открыть счет. Также фио предоставляла организации-клиентов, которым компания оказывала услуги по "транзиту", "обналичиванию" денежных средств. В тот момент, когда ему поступала задача зарегистрировать юридическую организацию (ООО) или внести изменения в действующую, он обращался в одну из регистрационных компаний, сотрудники которой за денежное вознаграждение сами занимались всеми процессами по оформлению нового юридического лица, в том числе учредителями, генеральными директорами. Он сам лично только несколько раз сопровождал к нотариусу генеральных директоров и также несколько раз сопровождал номинальных директоров, кого именно он не помнит, в различные банки для открытия счетов Ключи от системы "Банк-клиент" генеральные директора (номинальные) передавали ему, а он отвозил их в офис и передавал их бухгалтерам - фио и фио фио.

Также он отметил, что примерно в середине апреля, когда из компании ушла одна из бухгалтеров, он лично с помощью ключей "Банк-Клиент", по указанию фио осуществлял платежи от имени подконтрольных ей фиктивных организаций. В компании фио он работал вплоть до 01.06.2017 года, и после этого он оттуда ушел.

Он знал, что фио являлся мужем фио, лично он с ним знаком не был. Он слышал, что сотрудники офиса периодически говорят о каком-то сотруднике по имени фио, который осуществлял с ними указанную деятельность. Со слов сотрудников нашего офиса он знает, что фио являлся сотрудником "Златкомбанка", но лично с ним знаком не был. Несколько раз он видел Бугрия А.Ю. в их офисе или около их офиса (на адрес), он общался с Тимофеевой Е.И. О том, что это Бугрий А.Ю, ему пояснил кто-то из их офиса.

ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... " ООО "... " ему известны, данные фирмы являются фиктивными, их счета использовались для "транзита" денежных средств, учредительные документы на эти фирмы находились в офисе их компании. Он занимался внесением изменений в учредительные документы указанных компаний, а именно сменой директоров или учредителей, сейчас точно не помнит.

Ключи "Банк Клиент" находились у бухгалтеров - фио и фио, так как "Банк-клиенты" он им отдавал лично. Ключи от каких именно организаций и кому именно он отдавал, не помнит.

В последних числах апреля 2017 года, когда из компании ушла одна из бухгалтеров (фио), он лично с помощью ключей "Банк-Клиент" по указанию фио осуществлял платежи от имени подконтрольных ей фиктивных организаций, 1 или 2 из которых он ранее регистрировал лично (какие именно компании он не помнит), а большую часть фирм ему дали уже готовыми. Счетами каких именно организаций он управлял, он не помнит. Он уточнил, что этим он занимался непродолжительный промежуток времени.

ООО КБ "Златкомбанк" ему известен, один раз он сопровождал туда генерального директора одной из их фиктивных организаций, чтобы он получил оттуда какие-то документы, которые он потом передал ему, а он отвез их в офис.

фио давала ему указания по регистрации новых фирм, а именно, она говорила ему, что он должен зарегистрировать фирму и указывала какие коды деятельности в ней должны быть, после этого он выполнял ее указания. Также она ему говорила о необходимости внести какие-либо регистрационные изменения в уже существующие фирмы. Также, в период, когда он осуществлял управления "Банк-Клиентом", он по ее указанию осуществлял платежи на счета указанных ею организаций, которые как он понимал, являлись клиентами

фио выполнял роль руководителя службы безопасности, и его руководство по деятельности компании состояло в организационных вопросах, а именно: фио определял, чем он будет заниматься, и он должен был перед ним отчитываться о проделанной им работе, в частности фио постоянно спрашивал, произошли ли регистрационные изменения по той или иной организации, просил ускорить эти процессы.

Организации: ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... " ему известны, так как они были подконтрольны Тимофеевой Е.И. и с помощью счетов указанных организаций их офис осуществлял транзит и обналичивание денежных средств;

- протоколами очных ставок фио с подсудимыми Минашвили В.В, Катковым А.Г, в ходе которых он пояснил, что знаком с Минашвили В.В, который совместно с ним занимался вопросами, связанными с незаконной банковской деятельностью и являлся заместителем фио, Катков А.Г. не являлся его прямым руководителем, но он отчитывался перед ним в своей работе. Катков А.Г. являлся связующим звеном между ним и фио, которая, как он понял, делегировала ему часть полномочий по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- протоколом очной ставки фио с подсудимой Тимофеевой Е.И. о том, что он работал не официально у Тимофеевой Е.И, которая занималась незаконной банковской деятельность, связанной с обналичиванием денежных средств и их транзитом. По ее указанию он открывал фирмы, такие как ООО "... " и ООО "... " занимался внесением изменений в учредительные документы. Тимофеева Е.И. давала ему указания либо по телефону, а также через своих помощников Минашвили В.В, фио;

- оглашенными показаниями подсудимого Венгеровского В.А. о том, что примерно в январе 2015 года Тимофеева Е.И. и Честной В.А. сообщили ему, что решили заниматься обналичиванием и транзитом денежных средств, для чего им нужны клиенты. Указанные лица предложили ему осуществлять указанную деятельность совместно с ними, а именно ему нужно было находить клиентов, которым нужен был транзит и обналичивание денежных средств. Тимофеева Е.И. пояснила, что он сможет заработать на этом неплохие деньги, так как процент, который они собираются взимать с клиентов, высокий, и если обороты по счетам фиктивных компаний будут высокими, то заработок будет также высоким. Он знает, что Честной В.А. и Тимофеева Е.И. подобрали себе команду, в которую входили также Минашвили В.В, который выполнял различные поручения Тимофеевой Е.И. и был ее водителем, два или три бухгалтера, их данные ему не известны, так как он в основном общался с Тимофеевой Е.И. Он знает, что у указанных лиц были следующие офисы: с января 2015 года по примерно февраль 2016 года офис располагался по адресу: адрес, он в его помещении бывал несколько раз, видел там Тимофееву Е.И, Честного В.А. Примерно с февраля 2016 года по весну 2017 года офис располагался по адресу: адрес, стр. 3. Последний офис Тимофеевой Е.И. расположен на адрес. В указанных офисах никогда не располагалось его рабочее место. У него не было офиса, он встречался с клиентами в различных кафе г. Москвы

Таким образом, при обналичивании и транзите денежных средств в его обязанности входило следующее: поиск клиентов для Тимофеевой Е.И. и Честного В.А, ведение первоначальных переговоров с клиентами, в ходе которых он сообщал условия работы (процент, сроки выдачи денег), после чего, если клиент подтверждал свое намерение работать, он знакомил его с Тимофеевой Е.И. После знакомства с Тимофеевой Е.И, клиенты начинали работать уже с ней или ее бухгалтерами. Большая часть клиентов была переведена на Тимофееву Е.И. и ее сотрудников, а некоторая часть сначала контактировала через него, то есть он, например, пересылал реквизиты фиктивных компаний клиентам, от них получал заявки на перевод и пересылал их Тимофеевой Е.И, но позже эти клиенты начинали напрямую работать с Тимофеевой Е.И, Честным В.А. и их сотрудниками, так как напрямую было удобнее. Комиссия за транзит денежных средств составляла от 1.5 %, за обналичивание денег от 7.5 %, эта информация ему известна от Тимофеевой Е.И.

Обналиченные деньги и первичную бухгалтерскую документацию клиентам, которых нашел он, передавала Тимофеева Е.И, Честной В.А. Свое вознаграждение, которое составляло в среднем 0, 01% от суммы обналиченных денежных средств, он получал наличными деньгами только от Тимофеевой Е.И.

ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... " ему известны, так как они были подконтрольны фиоИ, Честному В.А. и их сотрудникам, и использовались для транзита и обналичивания денежных средств;

- оглашенными показаниями подсудимой Ерышовой Е.Н. о том, что примерно в начале 2015 года один из ее знакомых, познакомил ее с Тимофеевой Е.И, которая сообщила, что является руководителем организации, которая оказывала бухгалтерские услуги различным юридическим лицам. Тимофеева Е.И. предложила ей работу бухгалтера в указанной фирме, пообещала заработную плату в размере сумма. Она на данное предложение Тимофеевой Е.И. согласилась, и в начале 2015 года пришла работать, без оформления трудовых отношений... Таким образом, она начала работать у Тимофеевой Е.И. примерно с конца января 2015 года в офисе, расположенном на адрес г. Москве, где вместе с ней работали: сама Тимофеева Е.И. - которая являлась руководителем и организовывала работу в офисе; фио, которая являлась бухгалтером; Минашвили В.В, который был номинальным директором двух организации: ООО "... " и ООО "... " и выполнял функции курьера, а примерно с начала 2016 года фактически стал заместителем фио, передавал им ее указания, так как находился с последней в близких отношениях. Примерно в ноябре 2016 года в офисе появился новый сотрудник - фио, который занимался подготовкой документов для открытия в Банках счетов фиктивных организаций, выполнял различные поручения Тимофеевой Е.И.

Работая у Тимофеевой Е.И, она поняла, что Тимофеева Е.И. занимается обналичиванием и транзитом денежных средств. Так, работа в офисе строилась следующим образом, у Тимофеевой Е.И. были клиенты, которые нуждались в транзите и обналичивании денежных средств, которых она сейчас не помнит. Она пояснила, что у Тимофеевой Е.И. были так называемые кураторы, которые поставляли ей клиентов. Таким куратором являлся фио. Она лично была знакома с Венгеровским В.А, с которым 1-2 раза виделась в кафе. Тимофеева Е.И. обсуждала с Венгеровским В.А. клиентов незаконной банковской деятельности. Таким образом, Венгеровский В.А. предоставлял своих клиентов, и соответственно они контактировали по этим клиентам не с самими клиентами, а с Венгеровским В.А, который получал за это свой процент.

Таким образом, у Тимофеевой Е.И. было ряд фиктивных организаций, счета которых были открыты в различных банках, из которых помнит: "ВТБ", "МТС-Банк", "Златкомбанк", "Сбербанк". Фиктивными организациями являлись: ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "ТД "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... " и возможно другие организации. Указанные организации реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, их руководители являлись номинальными, они периодически посещали их офис для подписания различных документов, а именно договоров, первичной бухгалтерской документации. Большую часть товарно-транспортных накладных и счетов-фактур готовили сами клиенты.

У нее и у фио был одинаковый функционал. Так, они перечисляли денежные средства со счетов фиктивных компаний с помощью ключей с электронными подписями (далее ЭП) с помощью программы "Банк-клиент" по тем реквизитам, которые им предоставляла Тимофеева Е.И. Примерно до марта 2015 года управлением счетами фиктивных организаций занималась сама Тимофеева Е.И, а она и фио вели бухгалтерский и налоговый учеты фиктивных компаний. А весной 2016 года Тимофеева Е.И. решиладелегировать указанные полномочия ей и фио, а сама больше времени стала уделять общению с клиентами. Информацию, с какого счета, на какой счет, в какой сумме и какое основание необходимо указать, предоставляла им Тимофеева Е.И, которая находилась в офисе и предоставляла ей или фио устно указанную информацию. Она знает, что практически ежедневно поставщики денег привозили наличные денежные средства в их офис и передавали их Тимофеевой Е.И. или Минашвили В.В, или Каткову А.Г. Со слов кого-то из сотрудников их офиса, она слышала, что источником наличных денежных средств являются различные рынки г. Москвы, но точно не знает.

Тимофеева Е.И. была руководителем их офиса, организовала процесс осуществления незаконной банковской деятельности и определяла размер комиссии с клиента за оказание ему услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств. Так, комиссия за обналичивание денежных средств составляла от 8, 5% до 10 % от суммы обналичиваемых денежных средств в различные периоды, комиссия за транзит денежных средств составляла от 1, 5 % до 2, 5 % от суммы денежных средств, которые подвергались транзиты, в различные периоды. По указанию Тимофеевой Е.И. она и фио в электронном виде вели таблички с указанием прихода денег, ухода денег, размера комиссии по каждому клиенту каждый рабочий день, которые после предоставляли Тимофеевой Е.И. Заместителями Тимофеевой Е.И. являлись Минашвили В.В. и Катков А.Г. (последний пришел работать в офис в декабре 2016 года), которые транслировали им указания Тимофеевой Е.И, а также получали наличные деньги от их поставщиков, передавали обналиченные деньги клиентам. Как правило, наличные деньги, которые привозили к ним в офис, Тимофеева Е.И. сама раскладывала по конвертам, каждый конверт подписывался именем или кличкой клиента. Иногда, когда Тимофеевой Е.И. не было в офисе, деньги по конвертам могли разложить или Катков А.Г, или Минашвили В.В. Катков А.Г. также выполнял функцию охранника и водителя Тимофеевой Е.И. В их офисе не было сейфа, поэтому деньги хранились в шкафу. Со слов Тимофеевой Е.И. ей известно, что часть наличных денег Тимофеевой Е.И. привозили домой, а часть денег привозили домой Минашвили В.В, так как указанные лица привозили деньги к ним в офис, и она лично видела, как они их выкладывали из своих сумок или пакетов и начинали раскладывать по конвертам. Обналиченные денежные средства выдавались клиентам Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В. и Катковым А.Г. как в офисе, когда клиенты сами приезжали за ними, и иногда указанные лица развозили их клиентам за пределы офиса.

фио занимался открытием в Банках счетов для фиктивных компаний, через которые осуществлялись транзит и обналичивание денежных средств, а именно готовил необходимые для этого документы. фио сопровождал номинальных директоров в Банк, выполнял различные поручения Тимофеевой Е.И. Несколько раз фио по указанию фио возил обналиченные деньги клиентам, и эти факты ей известны в связи с тем, что Тимофеева Е.И. при ней давала ему данные поручения и отдавала деньги. Одним из последних клиентов Тимофеевой Е.И. являлся фио по кличке "... " (фио), с которым она встречалась примерно в марте 2017 года по указанию Тимофеевой Е.И. и передавала ему обналиченные денежные средства. В апреле 2017 года трижды по указанию Тимофеевой Е.И. осуществлялась передача обналиченных денежных средств клиенту по имени фио (прозвище "... "), в холле гостиницы "Даниловская", расположенном по адресу: адрес. Деньги для передачи фио ей перед их с ним встречей передавала Тимофеева Е.И. или Минашвили В.В.

На момент ее ухода от Тимофеевой Е.И. - 20 апреля 2017 в офисе оставались и продолжали работать: Тимофеева Е.И, Минашвили В.В, Катков А.Г, фио, фио ЕА.

Что касается Честного В.А, то со слов Тимофеевой Е.И. ей известно, что он поставлял наличные денежные средства, необходимые для ведения деятельности по обналичиванию денег, в размере примерно 2-4 сумма прописью в неделю, которые привозил в их с Тимофеевой Е.И. квартиру;

- протоколом очной ставки Ерышовой Е.Н. с подсудимым Венгеровским В.А. о том, что со слов Тимофеевой Е.И. ей известно, что Венгеровский В.А. поставлял клиентов для получения услуг связанных с незаконной банковской деятельностью, за что получал свой процент. Впервые познакомилась с ним в 2016 году в офисе, куда Венгеровский В.А. пришел по случаю дня рождения Тимофеевой Е.И. Также один раз она присутствовала на встрече Тимофеевой Е.И. и Венгеровского В.А. на которой они обсуждали клиента, которому была необходима услуга по транзиту денежных средств;

- протоколом очной ставки Ерышовой Е.Н. с подсудимой Николаевой Е.А. о том, что с 2015 года по 2016 года она в офисе у Тимофеевой Е.И. совместно с Николаевой Е.А. осуществляли функции бухгалтеров, ведя учет сразу нескольких компаний, и сдавали налоговую отчетность. С 2016 года по 2017 год Тимофеева Е.И. передала им банк - клиенты компаний для управления и перечисления безналичных денежных средств с целью их последующего обналичивания. Реквизиты компаний, на счета которых необходимо перечислять деньги им предоставлял, в том числе Венгеровский В.А. В офисе совместно с ними осуществляли незаконную банковскую деятельность фио, Минашвили В.В, Катков А.Г. Работой всего офиса руководила Тимофеева Е.И.;

- оглашенными показаниями подсудимого фио о том, что в декабре 2016 года его знакомый фио - начальник ЧОПа "... ", предложил ему должность водителя-телохранителя в своем агентстве. Он согласился на его предложение и в этом же месяце стал работать водителем-телохранителем фио.

Первые пару месяцев о роде деятельности Тимофеевой Е.И. он ничего не знал. В этот период времени он выполнял обязанности охранника и водителя. Однако спустя небольшой промежуток времени примерно в феврале 2017 года он понял, что деятельность, осуществляемая фио, фио, фио, фио и им, носит незаконный характер.

К такому выводу он пришел в связи с тем, что ему приходилось забирать денежные средства по указанию фио у неизвестных ему лиц, и по ее указанию развозить эти денежные средства. При этом в их офисе, расположенном на адрес, он не видел генеральных директоров компания, счета которых обслуживала Тимофеева Е.И. На входе в офис отсутствовала вывеска.

Общение происходило исключительно через месенджер "Вотсап" по указанию фио

Окончательно то, что они занимаются незаконной банковской деятельностью, он понял 2 марта 2017 года. В этот день он и фио с крупной суммой денежных средств были остановлены сотрудниками правоохранительных органов на территории бизнес центра, где находился их офис и доставлены в ГСУ.

После 2 марта 2017 года он продолжил работать у фио, не смотря на то, что осознавал противоправный характер деятельности, т.к. в его семье сложилась трудное материальное положение, а именно: у него 2 дочери студентки, которые учатся на платных отделениях ВУЗов, имеется полученное в кредит ТС на имя его супруги, но выплаты осуществлял он.

Минашвили В.В. был близким, доверенным человеком фио, являлся правой рукой, он осуществлял развоз наличных денежных средств. Осуществлял общение клиентами фио. Получал денежные средства от продавцов наличных денежных средств, передавал указания фио остальным участникам преступной группы.

фио была бухгалтером. В ее распоряжении находились флеш-карты с системами "Банк-клиент" от счетов "номинальных" компаний фио Она осуществляла безналичный перевод денежных средств на счета компаний клиентов.

фио осуществлял регистрационные действия с юридическими лицами, подконтрольными фио Он сопровождал номинальных директоров подконтрольный фирм в банки для открытия банковских счетов и получения флеш-карт с системой "Банк-Клиент";

- протоколом обыска в офисных помещениях по адресу: адрес, стр. 3, изъяты первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, силиконовые клише, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, используемые при транзите и обналичивании денежных средств, электронные носители информации, телефоны, черновые записи и прочие документы;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в офисе по адресу: адрес, стр. 3, установлено, что изъятые первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, силиконовые клише, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, относящиеся к организациям, которые члены преступной группы использовали при обналичивании и транзите денежных средств;

- протоколом обыска в офисных помещениях по адресу: адрес (ООО "... Групп") при участии бухгалтера Николаевой Е.А, изъяты предметы первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, относящиеся к компаниям - фирмам "однодневкам", которые использовались для транзита и обналичивания денежных средств, а также, электронные носители информации, телефоны, черновые записи и прочие документы;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: адрес, установлено, что изъятые первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, относящиеся к компаниям - фирмам "однодневкам", использовались для транзита и обналичивания денежных средств, а также электронные носители информации, телефоны, черновые записи и прочие документы;

- протоколом обыска в офисных помещениях по адресу: адрес, изъяты предметы: первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, относящиеся к компаниям - фирмам "однодневкам", которые использовались для транзита и обналичивания денежных средств, в электронные носители информации, телефоны, черновые записи и прочие документы;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: адрес, установлено, что изъятые первичные бухгалтерские документы, учредительные документы, печатные формы, "Банк-клиент" от счетов юридических лиц, относящиеся к компаниям - фирмам "однодневкам", использовались для транзита и обналичивания денежных средств электронные носители информации, телефоны, черновые записи и прочие документы;

- протоколом обыска в жилище Тимофеевой Е.И. по адресу: адрес, в ходе которого изъяты предметы: денежные средства в сумме сумма, а также в сумме сумма, а также документы с рукописными записями о суммах денежных средств и процентах по обналичиванию, свидетельствующие о ее причастности к незаконной банковской деятельности. Сводная таблица за май 2017 г.", в которой среди прочих указаны суммы денежных переводов на фирму ООО "... " на общую сумму сумма, а также банковские карточки, мобильные телефоны. В указанных изъятых мобильных телефонах обнаружены в разделе "Контакты" абонентские номера соучастников преступления и клиентов незаконной банковской деятельности, так же обнаружены программы "Сообщения", "Viber" ("Вайбер"), "Telegram" ("Телеграм"), "WhatsApp" ("ВотсАп"), с помощью которых Тимофеева Е.И. и Честной В.А. переписывались с соучастниками преступления и клиентами незаконной банковской деятельности;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Тимофеевой Е.И. по адресу: адрес. Осмотром установлено, что информация, содержащаяся в указанных предметах и документах, свидетельствуют о причастности Тимофеевой Е.И. к незаконной банковской деятельности;

- протоколом выемки у Тимофеевой Е.И. денежных средств в сумме сумма, и протоколом их осмотра;

- протоколом обыска в жилище Минашвили В.В. по адресу: адрес, изъяты документы, свидетельствующие о его непосредственном отношении к фирме "однодневке" ООО "... ", а также мобильные телефоны. В изъятых мобильных телефонах Минашвили В.В. обнаружены в разделе "Контакты" абонентские номера соучастников преступления;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска в жилище Минашвили В.В, доказывающего, что он являлся генеральным директором и учредителем ООО "... ", используемого членами преступной группы для обналичивания и транзита денежных средств;

- протоколом обыска в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, стикер белого цвета с рукописными записями с указанием сумм обналиченных денежных средств и процентов за оказанную услугу, документы юридических лиц ООО "... ", ООО "ТД... ", используемых при ведении незаконной банковской деятельности. В изъятых мобильных телефонах фио обнаружены в разделе "Контакты" абонентские номера соучастников преступления, а также обнаружены программы "Сообщения", "WhatsApp" ("ВотсАп"), с помощью которых Катков А.Г. переписывался с соучастниками преступления и клиентами незаконной банковской деятельности;

- протоколом осмотра изъятых у фио в ходе обыска в жилище, мобильных телефонов с контактами соучастников, рукописных документов с суммами обналиченных денежных средств, а также документов фирм "однодневок";

- протоколом обыска в жилище фио по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мобильные телефоны ноутбук, банковские карточки, документы, содержащие рукописный текст, свидетельствующие о расходах, связанных с регистрацией юридических лиц, сменой учредителей и генеральных директоров юридических лиц, используемых членами преступной группы для незаконной банковской деятельности. В изъятых мобильных телефонах фио обнаружены в разделе "Контакты" абонентские номера соучастников преступления и клиентов незаконной банковской деятельности. В изъятых ноутбуке и электронном носителе информации обнаружены файлы с документами по незаконной банковской деятельности;

- протоколом осмотра мобильные телефоны, ноутбук, банковские карточки, документы, содержащие рукописный текст, свидетельствующие о расходах, связанных с регистрацией юридических лиц, сменой учредителей и генеральных директоров юридических лиц, используемых членами преступной группы для незаконной банковской деятельности;

- протоколом обыска в жилище Ерышовой Е.Н. по адресу: адрес, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, флэш карта, выписка по расчетному счету ООО "... " за период с 18.11.2016 по 28.11.2016 на 34 листах формата А4;

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых у Ерышовой Е.Н. в ходе обыска в жилище, мобильный телефон, содержащий переписку с соучастниками касающуюся ведения незаконной банковской деятельности;

- протоколом обыска в жилище Венгеровского В.А. по адресу: адрес, в ходе которого изъят мобильный телефон;

- протоколом осмотра мобильного телефона iPhone, изъятого в ходе обыска в жилище Венгеровского В.А. по адресу: адрес, который содержит многочисленную переписку в интернет мессенджерах о ведении незаконной банковской деятельности;

- протоколом осмотра детализации соединений абонентских номеров Ерышовой Е.Н, Тимофеевой Е.И, фио, Минашвили В.В, фио, Николаевой Е.А. Детализации телефонных переговоров соучастников преступления свидетельствуют об их систематическом общении друг с другом в период совершения преступления;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием подсудимой Тимофеевой Е.И, зафиксированы телефонные разговоры со свидетелем фио, касающиеся транзита безналичных денежных средств компании... путем использования ООО "... ". Также Тимофеева Е.И. сообщает фио о необходимости замены данного общества (ООО... ") на новые компании в целях придания законности действиям по транзиту денежных средств;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием подсудимой Тимофеевой Е.И, зафиксированы ее разговоры как по телефону, так и в ходе личных встреч со свидетелем фио, который участвовал в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий в качестве клиента по обналичиванию денежных средств. В разговорах обсуждаются вопросы, связанные с незаконной банковской деятельностью, а именно суммы, подлежащие переводу на расчетные счета компаний Тимофеевой Е.И. и иных членов преступной группы, размер процентов за обналичивание денежных средств. Также зафиксированы факты передачи фио обналиченных денежных средств;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с участием подсудимого фио, зафиксированы разговоры с членами преступной группы по вопросам обналичивания денежных средств, а именно: по фирмам "однодневкам", банк - клиентам данных компаний, суммам, счетам, фиктивным директорам, а также о необходимости выполнения функционала за фио;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с участием подсудимого Минашвили В.В, зафиксированы разговоры с фио, в ходе которых обсуждаются рабочие вопросы, связанные с ведением незаконной банковской деятельностью;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с участием подсудимого Минашвили В.В, зафиксированы встречи, происходившие в присутствии членов преступной группы (Тимофеевой Е.И, Катковым А.Г.) со свидетелем фио участвующим в оперативно - розыскном мероприятии на которых обсуждались вопросы, связанные с незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств, передавались наличные денежные средства по ранее сделанным фио переводам на расчетные счета юридических лиц подконтрольных Тимофеевой Е.И. и иным участникам. Кроме этого зафиксированы телефонные звонки по рабочим вопросам с фио, Николаевой Е.А.;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием подсудимого фио, зафиксированы телефонные разговоры с участниками преступной группы Ерышовой Е.Н, фио, Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В. по рабочим вопросам, связанным с незаконной банковской деятельностью;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием подсудимого фио, зафиксированы разговоры, как в ходе личных встреч, так и в присутствии членов преступной группы Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В. со свидетелем фио, на которых обсуждались вопросы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности и обналичиваем денежных средств, а также передачей документов;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием подсудимой Ерышовой Е.Н, зафиксированы многочисленные телефонные переговоры со свидетелем фио, которому оказывались услуги по обналичиванию денежных средств, на которых обсуждаются суммы, необходимые к перечислению на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организациям, проценты за обналичивание, суммы, подлежащие передаче фио в рамках оказываемых ему слуг и иные рабочие вопросы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности. Также зафиксированы разговоры фио с Ерышовой Е.Н. в ходе которых осуществляется передача наличных денежных средств в рамках осуществленных услуг по обналичиванию;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с участием подсудимой Ерышовой Е.Н, зафиксированы телефонные разговоры с Катковым А.Г. где она жалуется на отсутствие интернета и невозможности в связи с этим осуществить действия направленные на оказание услуг по незаконной банковской деятельности клиенту Тимофеевой Е.И. - фио, представляющей интересы.., разговоры в которых она сообщает о работе по клиенту фио, а именно о платежках, разговоры о необходимости переноса офиса в гостиницу с целью конспирации, а также о встрече с Катковым А.Г. в гостинице, куда он должен привезти наличные денежные средства; и иными доказательствами, приведенными в приговоре.

Суд оценил и проанализировал все исследованные в суде доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, в их совокупности.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о допустимости доказательств, исследованных судом. Суд первой инстанции тщательно проверил все показания подсудимых, свидетелей и оценил их в совокупности с другими доказательствами по делу.

Выводы суда, изложенные в приговоре, основаны только на исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах и соответствуют им. Представленные суду доказательства полно и объективно исследованы в ходе судебного разбирательства, их анализ и оценка подробно изложены в приговоре, и вопреки доводам жалоб, выводы суда, изложенные в приговоре, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Допустимость доказательств, положенных судом в основу своих выводов о виновности осужденных, у судебной коллегии сомнений не вызывает. Вопреки доводам жалоб всем приведенным в приговоре доказательствам, в том числе и тем, на которые ссылаются в своих жалобах осужденные и защитники, судом дана надлежащая оценка в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ.

Вопреки доводам жалоб, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в частности в нем указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировка предъявленного обвинения, перечень доказательств, подтверждающих обвинение.

Выводы суда о виновности осужденных в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются доказательствами, проверенными в ходе судебного разбирательства, в том числе оглашенными показаниями осужденных Тимофеевой Е.И, фио, фио, Минашвили В.В, Венгеровского В.А, фио, показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, фио и других о значимых обстоятельствах по делу, подтверждающих факты деятельности осужденных по обналичиванию денежных средств, результатами ОРМ, протоколами следственных действий - обысков, выемок, осмотра документов и DVD дисков с аудиозаписями телефонных переговоров, заключениями бухгалтерских экспертиз, установивших суммы комиссионных вознаграждений и размеры извлеченного дохода, а также иными доказательствами, подробно приведенными в приговоре.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия находит, что совокупность исследованных в судебном заседании доказательств неопровержимо подтверждает вину Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А, фио, Тимофеевой Е.И. в совершении преступления, которые образовали достаточную совокупность, позволившую суду прийти к категоричному выводу о виновности осужденных.

Показания подсудимых Николаевой Е.А, Честного В.А, Бугрия А.Ю. суд обосновано оценил критически, так как они опровергаются совокупностью доказательств, которыми достоверно установлено, что Николаева Е.А, Честной В.А, Бугрий А.Ю. были осведомлены и понимали, что участвуют в незаконной банковской деятельности. Указанная осведомленность объективно подтверждается, как изъятыми в ходе предварительного следствия предметами и документами, так и показаниями подсудимых Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В, фио, Ерышовой Е.Н. об их роли в организованной преступной группе, в том числе проведенными очными ставками.

Оснований для оговора Николаевой Е.А, Честного В.А, Бугрия А.Ю, судом не установлено.

Вопреки доводам жалоб, оснований не доверять показаниям Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В, фио, Ерышовой Е.Н, Венгеровского В.А, фио, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают осужденных, у суда первой инстанции не имелось. Противоречий, влияющих на выводы суда о виновности осужденных, показания указанных лиц не содержат, в связи с чем, суд первой инстанции обоснованно положил их в основу обвинительного приговора.

То обстоятельство, что Тимофеева Е.И, Минашвили В.В, фио, фио, Венгеровский В.А, Катков А.Г. осуждены за преступление, непосредственно связанное с обвинением Николаевой Е.А, Честного В.А, Бугрия А.Ю. не свидетельствует об их заинтересованности в оговоре Николаевой Е.А, Честного В.А, фио Дав показания, изобличающие Николаеву Е.А, Честного В.А, Бугрия А.Ю. в незаконной банковской деятельности, Тимофеева Е.И, Минашвили В.В, фио, фио, Венгеровский В.А, Катков А.Г. не пытались таким образом уйти от уголовной ответственности, поскольку сами признаны виновными и осуждены, соответственно, за незаконную банковскую деятельность.

Оснований для оговора Николаевой Е.А, Честного В.А, Бугрия А.Ю. со стороны Тимофеева Е.И, Минашвили В.В, фио, фио, Венгеровского В.А, фио судом не установлено, в том числе с учетом доводов адвокатов о том, что показания Тимофеевой Е.И. связаны с разводом с Честным В.А, и в связи с дачей показаний, изобличающих Тимофееву Е.И. в совершении другого преступления.

При таких обстоятельствах, доводы жалоб об оговоре Честного В.А. Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А. судебная коллегия находит несостоятельными.

Доводы Николаевой Е.А. о даче свидетелем фио ложных и противоречивых показаний, судебная коллегия находит несостоятельными. Показания свидетеля фио являются последовательными, в них отсутствуют существенные противоречия, и они согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

Показания Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В, фио, Ерышовой Е.Н, Венгеровского В.А, фио правильно признаны судом достоверными, и положены в основу приговора наряду с другими доказательствами.

Вопреки доводам жалоб о том, что: не установлено, где и когда Честной В.А. производил снятие наличных денежных средств и передавал их клиентам, не установлено ни одного клиента, которым он сообщал реквизиты счетов фиктивных организаций, доказательства распределения прибыли; направление в банк платежных поручений и перечисление денежных средств на расчетные счета юридических лиц, подконтрольным подсудимым, не является банковской операцией; нет доказательств перемещения Честным В.А. наличных денег; что Честной В.А. не осуществлял банковскую операцию "инкассация и кассовое обслуживание" и его умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, судом достоверно установлено участие Честного В.А. в незаконной банковской деятельности, при этом судом установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, а описание преступного деяния в приговоре соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам, а также содержит все необходимые ссылки на нормативные акты.

Незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, через какую-либо организацию либо, прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением, и действует вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, получении доказательств, а также оснований для искусственного создания доказательств обвинения Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А, фио либо признаков их оговора в совершении преступления, судом обоснованно не установлено.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не установлено фактических данных об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов каких-либо доказательств либо об их фальсификации. Использованные в процессе доказывания по уголовному делу результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Суд обоснованно признал оперативно-розыскные мероприятия законными, направленными для пресечения противоправного деяния, а полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности документы - допустимыми доказательствами. Документы, составленные по результатам ОРМ, оформлены с соблюдением положений ст. 89 УПК РФ, переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Вопреки доводам жалоб материалы ОРМ "оперативный эксперимент" и "оперативное внедрение" были обоснованно признаны судом допустимыми доказательствами и положены в основу приговора вместе с другими доказательствами. Предоставление фио денежных средств, которые использовались в ОРМ, не влечет недопустимость полученных доказательств, фио дал согласие на участие в ОРМ и использование его денежных средств, а сами мероприятия проводились под контролем сотрудников полиции, указанная деятельность документировалась, а все, полученные в ходе ОРМ, документы являются допустимыми доказательствами, в том числе расписки от имени фио о получении от фио наличных денежных средств, полученных им от фио и фио при проведении ОРМ.

Судом достоверно установлено, что в январе 2015 года была создана и по апрель 2017 года функционировала организованная преступная группа, целью которой являлось извлечение прибыли путём осуществления незаконной банковской деятельности.

Преступная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами - "клиентами", нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из - под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств, а также на предоставлении услуг по транзиту безналичных денежных средств без реального оказания услуг через компании с целью минимизации налогооблагаемой базы.

С целью документирования преступной деятельности членов организованной группы, сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-розыскные мероприятия с использованием специальных технических средств, прослушивание телефонных переговоров, а также осуществлено оперативное внедрение, которые, в свою очередь, подтвердили в полном объеме причастность Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А, фио к ведению незаконной банковской деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить контакт с одним из организаторов преступной группы - Тимофеевой Е.И, а также достигнуть договорённости с ней о предоставлении услуг по обналичиванию денежных средств.

Также для проведения оперативно-розыскных мероприятий был привлечен гражданин фио, целью которого являлось установление непосредственных контактов с активными соучастниками - исполнителями организованной преступной группы, перечисление безналичных денежных средств на расчётный счета компаний с целью их дальнейшего обналичивания.

фио В.Н. по указанию Тимофеевой Е.И. контактировал с бухгалтером преступной группы Ерышовой Е.Н, которая предоставляла ему реквизиты компаний, на которые необходимо перечислять (ставить) безналичные денежные средства, осуществляла контроль над расчётными счетами фирм - "однодневок", а также вела их бухгалтерию. Именно по указанию фио Дельцов В.Н. переводил денежные средства на расчётные счета подставных компаний, после чего денежные средства обналичивались и передавались ему на руки. По итогам проведённых оперативно-розыскных мероприятий были составлены соответствующие акты, рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, осмотрены фонограммы личных встреч и телефонных переговоров, которые переданы органам предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий удалось задокументировать многочисленные факты передачи членами преступной группы обналиченных денежных средств после их перечисления на расчётные счета фирм-однодневок, используемых членами преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности. Установлена причастность Тимофеевой Е.И, Минашвили В.В, Ерышовой Е.Н, фио, фио к незаконной банковской деятельности. Выявлены адреса офисных помещений, используемых членом преступной группы для ведения незаконной банковской деятельности.

Сотрудникам правоохранительных органов в офисных помещениях, а также в жилищах членов преступной группы были проведены обыска в ходе которых изъяты первичные финансово - хозяйственные документы подставных фирм, а именно счета - фактуры, товарные - накладные, договора, дополнительное соглашение к договорам, акты выполненных работ и оказанных услуг, подписанные генеральными директорами компаний клиентов и фирм - "однодневок". В качестве свидетелей были допрошены генеральные директора фирм - "однодневок", которые пояснили, что никакого отношения к финансово хозяйственной деятельности юридических лиц они не имеют, либо вообще не знали о том, что являются таковыми.

Судом установлено, что фиктивными организациями являлись: ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "СК-... ", ООО "... ", ООО "ТД "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, их руководители являлись номинальными.

Из оглашённых показаний свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио следует, что они являлись номинальными директорами и (или) учредителями ООО "... ", ООО СК "... ", ООО "... ", ООО ТД "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", реальной финансово - хозяйственной деятельностью данных обществ не руководили, доступ к банковским счетам, печатям и банк - клиентам не имели.

Согласно оглашенным показаниям свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, им неизвестно при каких обстоятельствах они оказались генеральными директорами и (или) учредителями ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ", ООО "... ".

На стадии предварительного расследования при изучении материалов оперативно-розыскной деятельности, а также изъятых у подсудимых информационных носителей (мобильных телефонов, жестких дисков), в ходе допросов свидетелей обвинения, а также подсудимых Тимофеевой Е.И. Минашвили В.В, Ерышовой Е.Н. и фио, а также проведенных очных ставок были установлены и иные члены преступной группы, имеющие непосредственное отношение к осуществлению незаконной банковской деятельности, сведения о которых сотрудникам правоохранительных органах, не были известны. Таковыми явились Честной В.А, Николаева Е.А, Венгеровский В.А, Бугрия А.Ю.

Суд установил, что осужденные в целях реализации общего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, действуя согласно отведенной каждому роли в организованной группе, в качестве инструмента своей преступной деятельности использовали счета принадлежащих членам организованной группы ранее созданных организаций, которые фактически предпринимательской деятельности не осуществляли, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве банковских учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности. После открытия счетов вышеуказанных обществ в банковских организациях, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы лица, являющиеся директорами данных фиктивных организаций, передали в распоряжение участников группы носители информации, содержащие электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами данных организаций, которые те впоследствии использовали как орудия и средства совершения преступления - для зачисления от "заказчиков" безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия денежных средств в наличной форме.

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, осужденные, а также другие неустановленные участники организованной группы, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекали денежные средства от клиентов - различных юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности - по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. С целью придания законности своим действиям, членами преступной группы велась полноценная бухгалтерия юридических лиц, а также осуществлялся их налоговый учет, велся реестр заключенных фиктивных договоров и первичных финансово - хозяйственных документов.

Действуя в составе организованной группы, осужденные зачислили в период времени, указанный в обвинительном заключении, на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических лиц взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере 1, 5% в результате чего, участники организованной группы извлекли преступный доход на сумму более сумма, что в соответствии с примечаниями к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, что подтверждается выводами проведенной по уголовному делу судебной - бухгалтерской экспертизы.

Поскольку участники группы вошли в ее состав в различное время, судом на основе судебной - бухгалтерской экспертизы также установлены суммы преступного дохода группы, исходя из участия ней в указанные периоды каждого из осужденных.

Совершение преступления организованной группой подтверждается ее устойчивостью, длительностью периода функционирования, четким распределением ролей, наличием в группе руководителей - организаторов, разрабатывающих планы выполнения конкретных действий при совершении незаконных банковских операций, созданием условий организаторами для непосредственного исполнения этих действий, высокой степенью согласованности, соорганизованности действий соучастников.

Приведенные выше доказательства, изложенные в приговоре, бесспорно указывают на то, что подсудимые Тимофеева Е.И, Честной В.А, умышленно, действуя в общих корыстных интересах, осознавая общественно - опасный характер своих действий и желая их наступления, создали организованную преступную группу, где стали осуществлять функции по ее управлению, предоставив в качестве инструмента осуществления преступных целей зарегистрированные на подставных лиц юридические организации, не осуществляющие реальной финансово - хозяйственной деятельности, приискали офисные помещения для обеспечения придания видимости реальной законной деятельности, организовали процесс открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; подыскивали клиентов, устанавливали размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимали заявки клиентов о проведении таких операций, осуществляли незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществляли общее руководство деятельностью преступной группы, а также инкассацию наличных денежных средств.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности ими были привлечены Николаева Е.А, фио, которые осуществляли бухгалтерский учет и контроль движения денежных средств по фирмам - "однодневкам" с использованием банк клиентов; начальник отдела по работе с клиентами адрес Бугрий А.Ю, который предоставил юридические лица, через которые должны были осуществляться безналичные платежи с последующим обналичиванием денежных средств, расчетные счета которых были открыты в "Златкомбанке", осуществлял поиск клиентов, заинтересованных в получении услуг по незаконной банковской деятельности, за что получал свое вознаграждение в виде процента, контролировал расчетные счета фиктивных компаний в банке с целью недопущения блокировки платежей; Венгеровский В.А, осуществлявший поиск клиентов; фио, работавший в качестве юриста с учредительными документами фирм - "однодневок" и контактировавшего с фиктивными генеральными директорами; Минашвили В.В, осуществлявшего функции номинального генерального директора нескольких фирм - "однодневок", а также являвшегося заместителем Тимофеевой Е.И. по всем вопросам ведения незаконной банковской деятельности, фио, выполнявшего роль водителя - инкассатора.

Доводы жалоб об отсутствии в действиях Честного В.А, Николаевой Е.А, Бугрия А.Ю. состава инкриминируемого преступления судебная коллегия находит не убедительными. Все выводы суда о фактических обстоятельствах дела, наличии в действиях осужденных состава инкриминируемого деяния, доказанности виновности убедительно мотивированы судом приговоре с приведением положений уголовного закона и достаточной совокупности достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих данные выводы.

Вопреки доводам адвоката о том, что не описана незаконная банковская деятельность фио; не приведены юридические лица, которые фио зарегистрировал; отсутствуют даты, фамилии номинальных директоров, названия фирм-однодневок; не конкретизированы время, место, фамилии клиентов и обстоятельства передачи фио первичных бухгалтерских документов и договоров, судом на основе исследованных доказательств установлено участие фио в организованной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью, обналичиванием и транзитом денежных средств для организаций.

Показаниями подсудимой Ерышовой Е.Н. установлено, что фио занимался открытием в Банках счетов для фиктивных компаний, через которые осуществлялись транзит и обналичивание денежных средств, готовил документы, сопровождал номинальных директоров в Банк, выполнял различные поручения Тимофеевой Е.И, в том числе возил обналиченные деньги клиентам. Указанные показания Ерышовой Е.Н. согласуются с другими исследованными судом доказательствами, в том числе и оглашенными показаниями самого подсудимого фио

Доводы адвоката о том, что Венгеровский В.А. в организованную группу не входил, осуществлял поиск клиентов и являлся пособником, опровергаются исследованными доказательствами, поскольку Венгеровский В.А. являлся участником организованной группы, выполнял отведенную ему роль, осуществлял поиск клиентов, заинтересованных в получении услуг по незаконной банковской деятельности, действовал в составе организованной преступной группы, реализуя задуманное участниками группы.

Доводы жалоб о том, что субъектом преступления по ст. 172 УК РФ могут быть только учредители и руководители банка или другой кредитной организации, в том числе главный бухгалтер не основаны на законе, по смыслу которого субъектом названного преступления являются лица, осуществляющие банковские операции без регистрации или лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Доводы осужденной Николаевой Е.А. в жалобе о том, что ей могли подкинуть по указанию Тимофеевой Е.И. какие-нибудь документы и денежные средства, а Тимофеева Е.И. зарегистрировала фирму, похожую по названию ООО "... " и сняла в офис в одном здании, поскольку изначально готовила себе алиби за счет нее, являются несостоятельными, и не основаны на материалах уголовного дела.

Вопреки доводам жалоб о том, что на фио свидетели не показали, как на участника преступной группы, и доказательства ее преступной деятельности отсутствуют, исследованными доказательствами установлено ее участие в организованной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

Так, согласно протоколу очной ставки Тимофеевой Е.И. с Честным В.А. следует, что Честной В.А. предложил ей заниматься незаконной банковской деятельностью, познакомил ее с Ерышовой Е.Н. в качестве финансового директора, которая привлекла к работе свою одноклассницу - фио, которая должна была вести бухгалтерию фирм - "однодневок".

Из показаний Ерышовой Е.Н. следует, что у нее и у фио был одинаковый функционал, они перечисляли денежные средства со счетов фиктивных компаний с помощью ключей с электронными подписями (далее ЭП) с помощью программы "Банк-клиент" по реквизитам, предоставляемым Тимофеевой Е.И. Примерно до марта 2015 года она и фио вели бухгалтерский и налоговый учеты фиктивных компаний. А весной 2016 года Тимофеева Е.И. делегировала полномочия по управлению счетами фиктивных организаций ей и фио, а сама больше времени стала уделять общению с клиентами. Информацию, с какого счета, на какой счет, в какой сумме и какое основание необходимо указать, предоставляла им Тимофеева Е.И. По указанию Тимофеевой Е.И. она и фио в электронном виде вели таблички с указанием прихода денег, ухода денег, размера комиссии по каждому клиенту каждый рабочий день, которые после предоставляли Тимофеевой Е.И.

Указанные показания Ерышовой Е.Н. согласуются с показаниями Тимофеевой Е.И. и другими исследованными судом доказательствами, и бесспорно свидетельствуют об участии фио в организованной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

Доводы жалоб о том, что Бугрий А.Ю. был представителем банка "Златкомбанк", а фирмы однодневки имели счета и в других банках, не противоречат установленным судом обстоятельствам совершения преступления участниками организованной группы.

Вопреки доводам жалобы адвоката, показания свидетеля фио подтверждают обвинение Бугрия А.Ю. в совершении незаконной банковской деятельности в части поиска клиентов для обналичивания денежных средств. Показания свидетеля фиоЛ. в суде изложены в приговоре на основании протокола судебного заседания, который соответствует требованиям ст. 259 УПК РФ.

Кроме того, доводы адвоката об использовании осужденными лишь отдельных признаков банковской организации в своей преступной схеме, что только 7-мью из 18 юридических лиц, подконтрольных Тимофеевой Е.И, были открыты расчетные счета в адрес, которые открывались без участия Бугрия А.Ю, являющегося начальником клиентского управления банка и не имевшего отношения к созданной Тимофеевой Е.И. организации, судебная коллегия находит неубедительными, и они опровергаются исследованными доказательствами.

Из оглашенных показаний подсудимой Тимофеевой Е.И. следует, что в 2015 году она и Честной В.А. познакомились с одним из руководителей адрес Бугрием А.Ю, который курировал работу отдела открытия счетов, обеспечивал им бесперебойные платежи через счета, открытые в адрес и сообщал о возможной блокировке счета, предоставлял клиентов для транзита и обналичивания денежных средств, за что получал вознаграждение.

Из оглашенных показаний подсудимого Минашвили В.В. следует, что Бугрий А.Ю. в их офисе с фио обсуждали общих клиентов, процент вознаграждения, забирал у Тимофеевой Е.И. денежные средства, которые предназначались для передачи клиентам по обналичиванию денежных средств. Бугрий А.Ю. говорил не волноваться по поводу перечисления денег через счета компаний, открытых в адрес, не допустит приостановление платежей, заранее сообщит, если счет захотят заблокировать. Он лично несколько раз привозил Бугрию А.Ю. обналиченные денежные средства к офису адрес, которые передавал Бугрию А.Ю.

Указанные показания согласуются с другими исследованными судом доказательствами, на основе которых установлено участие Бугрия А.Ю. в организованной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

Оснований для иной юридической оценки действий осужденных, уменьшения суммы полученного преступного дохода, не имеется.

Вопреки доводам жалобы, фио не допрашивался судом в качестве свидетеля, а оглашенные судом показания свидетеля фио - работника адрес, не приведенные в приговоре, не опровергают выводы суда о виновности осужденных в совершении преступления.

Вопреки доводам жалоб, заключение судебно-бухгалтерской экспертизы является допустимым доказательством, а доводы о том, что в заключение указана не соответствующая действительности общая сумма извлеченного преступного дохода, так как указанные расчеты произведены без исключения сумма, признанной легитимной сделкой на основании решения суда, судебная коллегия находит неубедительными. Основания для исключения указанной суммы судебная коллегия не находит, поскольку судом верно установлено, что указанная сумма также была незаконно обналичена участниками организованной группы, а последующее затем обращение в суд одной из фирм в целях взыскания указанной суммы, не влияет на выводы суда о совершении организованной преступной группы незаконной банковской деятельности, незаконном обналичивании, в том числе данной суммы.

Вопреки доводам жалоб о произвольном установлении суммы преступного дохода, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы установлена общая сумма извлеченного преступного дохода. Оснований не доверять результатам проведенной экспертизы судебная коллегия не находит.

Оснований сомневаться в правильности заключения эксперта у суда не имелось. Судебная экспертиза проведена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и правилами проведения судебных экспертиз, надлежащим уполномоченным лицом, квалификация которого сомнений не вызывает, выводы экспертизы являются научно обоснованными. Само заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ, по данному уголовному делу установлены судом в полном объеме и верно, в том числе размер извлеченного осужденными дохода.

Изучение протокола судебного заседания показало, что судебное разбирательство уголовного дела в отношении осужденных судом проведено полно, объективно и всесторонне, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона о состязательности и равноправии сторон, с выяснением всех юридически значимых для разрешения дела обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ; суд обеспечил сторонам необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных прав, которыми они реально воспользовались. В этой связи доводы жалоб об обвинительном уклоне суда судебная коллегия находит несостоятельными.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, у судебной коллегии не имеется оснований признать, что приговор суда является копией обвинительного заключения. Совпадение части текста в обвинительном заключении и приговоре при перечислении письменных доказательств не свидетельствует о том, что текст был скопирован. Аналогичное описание в приговоре формулировки предъявленного обвинения как в обвинительном заключении не влечет за собой отмену судебного решения.

Из протокола судебного заседания видно, что председательствующий судья провел судебное разбирательство дела объективно и беспристрастно, не нарушая при этом принципов равенства и состязательности сторон, а также принципа презумпции невиновности обвиняемых. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, судом первой инстанции установлены, а доводы жалоб о том, что приговор основан на предположении, являются несостоятельными.

Судебная коллегия отмечает, что судом первой инстанции дело рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Уголовное дело рассмотрено в отношении подсудимых и в рамках предъявленного им обвинения, в соответствии с пределами судебного разбирательства, установленными ст. 252 УПК РФ.

Вопреки доводам жалоб, отказ суда в удовлетворении ходатайств стороны защиты не свидетельствует о предвзятости суда. Вопреки доводам жалоб, ограничений прав участников уголовного судопроизводства либо нарушения принципов состязательности и равноправия сторон во время рассмотрения дела не допущено, все ходатайства, в том числе стороны защиты о признании доказательств недопустимыми, судом разрешены в соответствии с требованиями закона, каких-либо сведений о предвзятом отношении суда к той или иной стороне протокол судебного заседания не содержит.

Доводы адвоката о немотивированном отказе в оказании содействия в получении доказательств, характеризующих фио, судебная коллегия находит неубедительными, поскольку сбор подобных материалов в отношении свидетеля не соответствует требованиям ст.252 УПК РФ.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе рассмотрения дела, судебная коллегия не находит.

Вопреки доводам стороны защиты ходатайство адвокатов о возврате дела прокурору было обоснованно рассмотрено без удаления суда в совещательную комнату в соответствии со ст.256 УПК РФ, поскольку исходя из судебной практики, в совещательной комнате выносится постановление в случае принятия судом решения о возврате дела прокурору.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, установлены судом, и основания для возвращения уголовного дела прокурору в соответствии 237 УПК РФ отсутствуют.

Суд первой инстанции верно квалифицировал действия Честного В.А, Минашвили В.В, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А, фио по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, а также роль каждого из осужденных в ней нашли свое подтверждение. Выводы об этом содержатся в приговоре, они основаны на материалах дела и достаточно мотивированы, поэтому с ними следует согласиться.

Несогласие в жалобах осужденных и защитников с квалификацией судом их действий, оценкой собранных доказательств, само по себе не является основанием для отмены или изменения приговора.

Оснований для переквалификации действий осужденных на ст.171 УК РФ, а Венгеровского В.А. также на ч.5 ст.33, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 172 УК РФ, а также оправдания Честного В.А, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, судебная коллегия не находит.

При назначении наказания подсудимым, суд первой инстанции учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, требования ст.60 УК РФ, смягчающие обстоятельства, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Честному В.А. суд учел состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетних детей паспортные данные, матери - инвалида, их состояние здоровья, наличие у них хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание Честному В.А, судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Минашвили В.В. суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении родственников, их состояние здоровья, которые страдают хроническими заболеваниями, а также активное способствование расследованию преступления, сообщение сотрудникам следственных органов о роли иных участников организованной преступной группы и о совершенных ими противоправных действий (п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Минашвили В.В, судом не установлено.

При определении размера наказания суд учел положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Бугрию А.Ю. суд учел состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении родственников, их состояние здоровья, наличие у них хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бугрия А.Ю, судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимой Николаевой Е.А, суд учел состояние здоровья подсудимой, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении родственников, их состояние здоровья, наличие у них хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Николаевой Е.А, судом не установлено.

Вопреки доводам жалобы состояние здоровья подсудимой Николаевой Е.А, наличие хронических заболеваний, учтено судом при назначении наказания.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Венгеровскому В.А. суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении, несовершеннолетних детей 2014, паспортные данные, супруги, родственников, их состояние здоровья, наличие у них хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Венгеровскому В.А, судом не установлено.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством Венгеровскому В.А. активное способствование расследованию преступления, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, судебная коллегия не находит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому фио суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, наличие на иждивении родственников, их состояние здоровья, наличие у них хронических заболеваний, а также активное способствование расследованию преступления, сообщение сотрудникам следственных органов о роли иных участников организованной преступной группы и о совершенных ими противоправных действий (п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание фио, судом не установлено.

При определении размера наказания фио суд учел положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вопреки доводам жалоб указанные обстоятельства учтены судом в полной мере, а назначенное каждому осужденному наказание, не является чрезмерно суровым.

Выводы суда о назначении осужденным Честному В.А, Минашвили В.В, Бугрию А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровскому В.А, фио наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также отсутствие оснований для применения положений ст. 64, ст. 73 УК РФ, в приговоре мотивированы и сомнений не вызывают.

Все заслуживающие внимания обстоятельства были учтены судом при решении вопроса о виде и размере назначаемого осужденным наказания, которое соразмерно содеянному, соответствует личности каждого осужденного и является справедливым.

Судебная коллегия, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Квалификация действий Тимофеевой Е.И. и назначенное ей наказание не оспаривались сторонами, а назначенное ей наказание является справедливым и мотивированным.

Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, доводы апелляционного представления заслуживают внимания. В связи с допущенными техническими ошибками приговор подлежит изменению, в соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ необходимо засчитать в срок лишения свободы время содержания Честного В.А, фио, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А. под стражей с 14 октября 2022 года до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а не с 04 октября 2022 года. Кроме того, судебная коллегия считает необходимым уточнить в резолютивной части приговора, что обязанности, установленные в период испытательного срока: являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной инспекции не менее одного раза в месяц, не менять место жительства, место работы без уведомления соответствующих органов, не нарушать общественный порядок, возложены на Тимофееву Е.И, а не на фио, поскольку данное обстоятельство следует из материалов дела.

Кроме того, приговор подлежит изменению в части зачета времени содержания Николаевой Е.А. под стражей.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резолютивной части обвинительного приговора должно быть указано решение о зачете времени, когда обвиняемый помещался в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Время принудительного нахождения по решению суда подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, в медицинской организации, оказывающей медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок лишения свободы без применения повышающих коэффициентов кратности, указанных в ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, то есть из расчета один день за один день, поскольку в этот период подозреваемый или обвиняемый не находился в условиях изоляции от общества, предусмотренных для лиц, содержащихся под стражей.

Как следует из материалов дела, осужденная Николаева Е.А. до вынесения приговора от 14 октября 2022 года по постановлению суда без избрания меры пресечения в виде содержания под стражей находилась в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в связи с проведением судебно-психиатрической экспертизы в период с 16.07.2018 по 14.08.2018. Между тем судом не произведен зачет этого периода в срок лишения свободы, в этой связи судебная коллегия вносит в приговор соответствующие изменения.

В остальном приговор суда является законным и обоснованным. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену или изменение приговора по другим основаниям, по делу не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия, ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Симоновского районного суда г. Москвы от 14 октября 2022 года в отношении Тимофеевой.., Честного.., Минашвили.., Бугрия.., Николаевой.., Венгеровского.., фио, изменить, уточнить, что в срок лишения свободы Честного В.А, Карапузя К.С, Бугрия А.Ю, Николаевой Е.А, Венгеровского В.А. подлежит зачету время содержания под стражей с 14 октября 2022 года до дня вступления приговора суда в законную силу.

Уточнить в резолютивной части приговора, что в период испытательного срока возложены обязанности на Тимофееву Елену Игоревну.

Зачесть Николаевой Е.А. в срок лишения свободы время нахождения в психиатрическом стационаре для проведения судебной психиатрической экспертизы с 16.07.2018 по 14.08.2018 из расчета один день нахождения в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденной Николаевой Е.А. - удовлетворить частично, остальные апелляционные жалобы - оставить без удовлетворения, апелляционное представление - удовлетворить.

Апелляционное определение может быть обжаловано в соответствии с главой 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение шести месяцев со дня вступления приговора в силу, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок, со дня вручения им копии определения и приговора, вступивших в законную силу, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Разъяснить осужденным, что они имеют право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.