Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 16 ноября 2023 г. по делу N 10-22512/2023

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи фио, судей Боевой Н.А, фио, при помощниках судьи фио, Гариевой М.Ш, с участием:

прокуроров апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес Богдашкиной А.А, фио, представителя потерпевшего ГК "АСВ" Цуканова А.А, адвоката фио, представившего удостоверение N 18188 и ордер N 2843 от 7 ноября 2023 года, осужденной Никонович Н.Н, рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката фио на приговор Басманного районного суда адрес от 17 апреля 2023 года, которым

Никонович Наталья Николаевна, паспортные данные, гражданка Российской Федерации, зарегистрированная по адресу: Москва, адрес, проживающая по адресу: Москва, адрес, мкрн. 8, корп. 801, кв. 135, не судимая;

осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в течение 4 лет.

фио Н.Н. обязана не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа и являться по первому вызову в указанный орган в установленные этим орган сроки и периодичность.

Мера пресечения Никонович Н.Н. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена прежней.

Гражданский иск представителя потерпевшего ГК "АСВ" к Никонович Н.Н. о возмещении причиненного ущерба в размере сумма оставлен без рассмотрения, гражданскому истцу разъяснено право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Выслушав доклад судьи Боевой Н.А, заслушав адвоката фио, осужденную Никонович Н.Н, поддержавших доводы апелляционной жалобы, просивших об отмене приговора, прокурора Богдашкину А.А, возражавшую против доводов апелляционной жалобы, просившую об оставлении приговора без изменения, проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

фио Н.Н. признана виновной в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено ею в период с 17 мая 2017 года по 26 июля 2017 года совместно с фио, установленными лицами 1, 2 и неустановленными лицами, представляющимися фио, фио, фио, фио, фио и иными неустановленными соучастниками, и в период с 20 июля 2017 года по 25 июля 2017 года совместно с установленным лицом 1, представляющимся фио, и иными неустановленными соучастниками в отношении имущества АКБ "Крыловский" (АО) при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

В судебном заседании суда первой инстанции осужденная Никонович Н.Н. вину в совершении преступления не признала.

В апелляционной жалобе с дополнениями адвокат фио просит отменить приговор суда в отношении Никонович Н.Н. и направить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, ссылаясь на то, что Никонович Н.Н. с 20 марта 2017 года должность главного бухгалтера не занимала и не могла принимать решения без акционеров банка, наблюдательного совета, совета директоров, директора московского филиала и бухгалтера московского филиала. Все бухгалтерские проводки осуществляются непосредственно при участии главного бухгалтера филиала и главного бухгалтера головного офиса банка. Расходные ордера в дополнительных офисах на крупные суммы денежных средств составлены за подписями фио, фио, фио, фио, фио По версии обвинения Никонович Н.Н. совершила инкриминируемые ей действия в должности заместителя главного бухгалтера. У Никонович Н.Н. не было в подчинении работников. фио Н.Н. не обладала полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные последствия. Из изложенных в предъявленном обвинении должностных полномочий Никонович Н.Н. у нее, как у заместителя главного бухгалтера, отсутствовали полномочия, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах АКБ "Крыловский" (АО). фио Н.Н. не вступала в организованную группу с неустановленными лицами, которые представлялись фио, фио, фио и другими. Согласно материалами уголовного дела она ни с кем знакома не была. Осужденный фио никогда ее не видел и не разговаривал с ней. Соответственно, Никонович Н.Н. никому не предлагала вступить в организованную группу, не разрабатывала план хищения денежных средств АКБ "Крыловский" (АО).

Совершение преступлений возможно исключительно при участии Евсеевой В.В. - председателя правления банка по 3 мая 2017 года, члена совета директоров банка по 2 августа 2017 года, Ялымова С.Г. - врио председателя правления банка с 4 мая по 4 июля 2017 года, председателя правления банка с 5 июля по 2 августа 2017 года, Рузина М.В, контролирующего работу банка, Курина Г.В, Осиповой Г.А. - директора московского филиала банка, Субботина А.Н, Кожешкура А.В, Смирнова Р.Ю. Субботин А.Н. был принят на работу Осиповой Г.А, вопрос о его назначении заместителем директора московского филиала банка был решен Куриным Г.В, Канаевым С.В, Лисянским Б.Я. Решение о закрытии дополнительного офиса "Подольский" и открытии дополнительных офисов "Сретенка" и "Красные ворота" были приняты на заседании правления АКБ "Крыловский" (АО) 19 декабря 2016 года, на котором присутствовали председатель правления Евсеева В.В, члены правления Овсенко Е.М, Левтерова А.В. Решение о закрытии дополнительных офисов "Дзержинский", "Краснозаводск", "Купавна" и открытии дополнительного офиса "Таганский" были приняты на заседании правления банка 21 февраля 2017 года, на котором присутствовали председатель правления Евсеева В.В, члены правления Овсенко Е.М, Левтерова А.В, Крупченко Е.В, Слухаенко Т.Н. Решение о закрытии дополнительных офисов "Перово", "Хотьково", "Красноармейск", "Железнодорожный", "Реутов", "Ногинск", "Королев", "Электросталь", "Пушкино", "Солнечногорск", "Павловский Посад", "Балашиха" были приняты на заседании правления банка 17 марта 2017 года, на котором присутствовали Евсеева В.В, Овсенко Е.М, Левтерова А.В, Осипова Г.А, которые несут ответственность за принятие решение по организации работы и учету движения денежных средств. Начальником отдела в учетно-операционном отделе московского филиала банка в июле 2017 года была фио, у которой был доступ к корреспондентскому счету банка.

Трудовой договор со фио от имени банка был заключен фио Обстоятельства преступной деятельности выходят за пределы периода, указанного в обвинении с 17 мая 2017 года по 26 июля 2017 года. Не доказано то, что Никонович Н.Н. причастна к инкриминируемому преступлению. Единственное, на чем построен обвинительный приговор в отношении Никонович Н.Н, это на том, что она работала в московском филиале АКБ "Крыловский" (АО). 2 февраля 2022 года свидетель фио в суде показала, что следователь прислал ей на электронную почту показания обвинительного содержания в отношении Никонович Н.Н. и что в ходе допроса следователь принуждала ее дать показания против Никонович Н.Н, оказывая на нее психологическое давление. Осужденный фио в ходе допроса пояснил, что вину он не признает, Никонович Н.Н. никогда не видел. Мотивировочная часть приговора фактически повторяет обвинительное заключение. Также указывает, что все неустранимые сомнения в виновности обвиняемой толкуются в ее пользу, что обвинительный приговор не может быть основан на предположения.

Проверив материалы уголовного дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему.

Несмотря на непризнание осужденной своей вины и доводы апелляционной жалобы, вывод суда первой инстанции о доказанности вины Никонович Н.Н. в совершении преступления, за которое она осуждена, соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, в том числе:

показаниями представителя потерпевшего фио, из которых следует, что приказом Банка России от 2 августа 2017 года NОД-2190 у АКБ "Крыловский" (АО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда адрес от 28 сентября 2017 года банк признан банкротом, функции конкурсного управляющего банком возложены на ГК "АСВ". Деятельность подразделений московского филиала банка курировал заместитель директора московского филиала фио и заместитель директора по развитию и сопровождению внутренних структурных подразделений фио, фактическое руководство московским филиалом АКБ "Крыловский" (АО) осуществляла Никонович Н.Н, которая изначально согласовывалась на должность заместителя руководителя московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), однако, согласование с ЦБ не прошла, в итоге занимала должность заместителя главного бухгалтера московского филиала банка. С апреля 2017 года Банком России к АКБ "Крыловский" (АО) стали применяться ограничения на привлечение денежных средств населения во вклады, однако руководство московского филиала АКБ "Крыловский" скрыли от сотрудников дополнительных офисов московского филиала данные об имеющемся предписании Банка России, так же сотрудники дополнительных офисов не были осведомлены о том, что сведения в дополнительном модуле, который был установлен в дополнительных офисах московского филиала банка, в полном объеме не отражается в основной базе АБС "Сапфир", а также им было запрещено напрямую связываться с сотрудниками московского филиала банка. По данным отчетности банка до 25 июля 2017 года размер обязательств перед физическими лицами не превышал 2, 5 сумма прописью. Однако, в операционных днях 25 июля и 26 июля 2017 года в основной автоматизированной банковской системе московского филиала банка были отражены приходные операции по 8700 счетам и 7700 вкладчиков около сумма.

При этом по 2000 счетов 1460 вкладчиков по состоянию на 25 июля 2017 года в АБС отсутствовали остатки денежных средств, а на 27 июля 2017 года их сумма стала составлять около сумма, а по 6700 счетам 6300 вкладчиков сумма остатков за 25 и 26 июля 2017 года возросла на сумма и стала составлять сумма. Для автоматизации бухгалтерского учета банком использовались АБС "Сапфир", в московском филиале банка была установлена ее локальная копия. При этом во всех пяти дополнительных офисах филиала учета операций по вкладам использовался отдельный модуль "Сапфир". Данные из дополнительного модуля после искусственного изменения в сторону уменьшения передавались в основную АБС, информация о ряде вкладчиков и их вкладах не передавалась в основную АБС. Возникало несоответствие первичных документов данным, отраженным в основном АБС. Последняя передача данных была осуществлена в 22:10 часов 26 июля 2017 года. С утра 27 июля 2017 г..доступ сотрудников подразделений московского филиала банка к дополнительному модулю был прекращен, начиная с этого времени обслуживание физических лиц в дополнительных офисах не осуществлялось. Операционно-кассовыми работниками банка оформлялись документы и отражались в дополнительном модуле АБС в размере действительно внесенных вкладчиком в кассу банка денежных средств.

Это подтверждалось в ходе выборочной проверки проводимой Банком России обнаруженных в банке кассовых документов. В ночь с 25 на 26 июля 2017 г..неустановленными лицами в основную АБС была загружена реальная база данных о вкладчиках московского региона, в результате чего сумма обязательств банка перед вкладчиками резко увеличилась и составила 8, 1 сумма прописью, утром 26 июля 2017 возникла недостача по кассам. В банке была организована схема по привлечению денежных средств физических лиц и последующему их хищению с использованием "двойной бухгалтерии". В ходе конкурсного производства и проверкой, проводимой ГК АСВ никаких сомнений в фиктивности вкладчиков, а так же о фактическом внесении вкладчиками денежных средств в кассу дополнительных офисов не возникло. Проведенной проверкой установлено, что денежные средства в кассу вносились, откуда затем под видом инкассации похищались. Для хищения денежных средств соучастник преступления фио использовал поддельное удостоверение ФГУП "Главный центр специальной связи". После чего, руководители банка давали указание сотрудникам дополнительного офиса "Красные ворота" подготавливать денежные средства и сопроводительные документы к ним для инкассации денежных средств из дополнительного офиса "Красные ворота" в офис московского филиала. После чего на основании расходных кассовых ордеров, фио получал денежные средства для их инкассации в офисное помещение московского филиала. В период времени с 17 мая 2017 года по 26 июля 2017 года руководители банка, фио и иные неустановленные лица совершили хищение денежных средств, принадлежащих АКБ "Крыловский" в размере сумма. В ходе конкурсного производства ГК "АСВ" выявлены факты хищения имущества банка, а именно: 24.07.2017 года осуществлена продажа принадлежащих банку векселей АКБ ПАО "Абсолют Банк" неустановленному лицу, представлявшемуся фио на сумма. 20.07.2017года банк приобрел у ООО "ИК фио" простые векселя ПАО АКБ "Абсолют Банк" в количестве 23 штук на общую сумму сумма.

Решение о совершении покупки принято на основании протокола N 18 заседания кредитного комитета АКБ "Крыловский" (АО) от 18.07.2017 года. Вексельная стоимость векселей ПАО АКБ "Абсолют Банк" составляла сумма. В банке обнаружены копии договоров купли-продажи векселей N 394/А-2007 и акт приема-передачи от 20.07.2017 года, подписанные заместителем директора московского филиала фио Перевод денежных средств за оплату данных векселей осуществлялся через корреспондентский счет банка, открытый в Банке России, на счет ООО "ИК фио", открытый в ПАО Банк "ВТБ". 24.07.2017 года банк реализовал векселя АКБ ПАО "Абсолют Банка" за сумма, договор купли-продажи векселей N 27-6-15/2017/54 от 24 июля 2017 года подписан со стороны банка фио, со стороны покупателя- неустановленным лицом, представляющимся фио Денежные средства от реализации векселей поступили через кассу московского филиала. Операция по взносу денежных средств в кассу банка по данным АБС проводилась в послеоперационное время в 23:10:25. Банк реализовал векселя ПАО АКБ "Абсолют Банк" за сумма, из них сумма балансовая стоимость. Таким образом, для приобретавшего у банка указанные векселя лица, представлявшегося как фио, данная сделка 24.07.2017 года не имела экономического смысла. Определением Арбитражного суда адрес от 13.06.2019 года договор купли-продажи векселей между банком и фио признан недействительным. Согласно имеющимся сведениям, вышеуказанные векселя предъявлены к погашению в АКБ "Абсолют Банк" при этом сделка по продаже векселей совершалась без одобрения кредитного комитета, руководства банка, без распорядительных документов на совершение сделки. Согласно имеющимся сведениям у ГК АСВ, распоряжение на осуществление данной сделки поступило от фио как устно, так и письменно. фио пришел в офис московского филиала 24.07.2017 года лично с большой сумкой.

Перед тем как принять денежные средства, фио и еще один сотрудник осуществили пересчет и проверку на подлинность переданных фио денежных средств посредством специальной техники, при этом все переданные фио купюры были подлинными. После того, как денежные средства в размере сумма были пересчитаны, проверены и приняты, было произведено подтверждение указанной операции в программе АБС "Сапфир", в тот же вечер поступившие в кассу московского филиала денежные средства в размере сумма инкассированы фио из кассы московского офиса в ДО "Красные Ворота", откуда поздно вечером 24.07.2017 года вывезены фио 12 ноября 2020 года утверждено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, в рамках которого было установлено, что денежные средства, поступившие от фио за приобретение векселей "Абсолют Банк", были инкассированы фио, что подтверждает расходный кассовый ордер N 6 от 24.07.2017 года. Согласно указанному ордеру, сумма денежных средств, которая была вывезена фио под предлогом инкассации, а затем похищена членами преступной группы, составила сумма. Так же был выявлен факт приобретения банком неликвидных ценных бумаг (векселей) ООО "Лилит", ООО "Престиж-МСК" по договору купли- продажи N 27-6-15/2017/59 от 25.07.2017 и 27-6-15/2017/60 от 25.07.2017; ООО "Гортехстрой", ООО "Нобилис" по договору купли-продажи N 27-6-15/2017/58 от 25.07.2017 и N 27-6-15/2017/57 от 25.07.2017; ООО "Магма" и ООО "Миндаль" по договору купли-продажи N 27-6-15/2017/56 от 25.07.2017 и N 27-6-15/2017/61 от 25.07.2017. на общую сумму сумма. Указанные векселя приобретены в преддверии отзыва лицензии - 25.07.2017 года. Полученные денежные средства направлены компаниями на собственные р/c в ПАО Сбербанк.

Заключение договоров купли-продажи векселей, в частности, обеспечивалось распоряжением о приобретении векселей N 131/1 от 24.07.2017 года, согласно которому заместитель директора московского филиала банка фио обязывает руководителя московского филиала фио приобрести 31 вексель у компаний-продавцов векселей. Все договоры купли-продажи векселей со стороны банка подписаны фио в качестве заместителя директора московского филиала банка. Однако данная сделка должна быть одобрена кредитным комитетом головного офиса банка, но такого документа обнаружено не было. Данные сделки руководством московского филиала банка совершены самостоятельно без проведения регламентирующих процедур. Векселя составлены в период с 20.07.2017 года по 24.07.2017 года, за несколько дней до продажи их банку. Ни на одном из векселей не стоит печать индоссанта, подтверждающая передачу прав банку, что означает, что фактическая передача векселей банку не осуществлена. Все векселя, а также договоры купли-продажи векселей и акты приема-передачи составлены с визуальным и содержательным единообразием. О фиктивной природе векселей также может свидетельствовать наличие двух векселей ООО "Аккаунтинг", приобретенных у ООО "Нобилис" и ООО "Гортехстрой", с одинаковыми реквизитами и различными номиналами и суммой покупки. Вексельная задолженность не была обеспечена. Таким образом, высоколиквидный актив в виде денежных средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ в преддверии отзыва лицензии замещен на неликвидные ценные бумаги (векселя). Вся сумма денежных средств в размере сумма, с корреспондентского счета банка, направлена на р/c 6 компаний-продавцов векселей в ПАО Сбербанк. У всех 6 компаний р/c открыты в одном подразделении ПАО Сбербанк. Таким образом, установлено, что все 10 рассматриваемых компаний, в том числе 4 векселедателя, на момент приобретения векселей банком обладали признаками отсутствия ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Договоры купли-продажи векселей признаны недействительными, а также установлено, что фактическая передача векселей банку не произведена ввиду отсутствия проставления индоссамента на указанных ценных бумагах;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с ноября 2016 года она работала в АКБ "Крыловский" директором московского филиала. В конце 2016 года ей от фио стало известно о продаже банка и полной смене топ-менеджеров, также ей были даны указания на подготовку документов о приеме на работу Никонович Н.Н. на должность советника директора с последующим согласованием на должность заместителя директора московского филиала. Однако проверку Банка России Никонович Н.Н. на должность заместителя директора не прошла, в связи с чем была назначена на должность советника директора московского филиала. При трудоустройстве Никонович Н.Н. позиционировалась как человек от нового руководства, она планировалась на место руководителя московского филиала банка. Примерно в конце марта 2017 года она ушла на больничный и в последующем в очередной отпуск и отпуск по уходу за ребенком. Должность заместителя директора московского филиала также утверждается Банком России, до согласования фио был назначен на должность советника директора московского филиала, поэтому трудовой договор с ним подписывала она. О необходимости подписания трудового договора со фио ей сообщила Никонович Н.Н, которая также рассказала, что новое руководство планирует полную смену политики банка и смену руководства. фио Н.Н. проводила собеседования и принимала на работу управляющих дополнительных офисов. Фактически, с приходом новых сотрудников московским филиалом руководили Никонович Н.Н. и фио, а она никаких функций не выполняла. На одном из совещаний, собранных Никонович Н.Н, проводимого в конце февраля-начале марта 2017 года, всем сообщили о приобретении нового программного обеспечения, которое будет установлено в виде отдельного модуля, из которого ежедневно будет производиться загрузка данных в АБС "Сапфир".

Было принято решение о том, что дополнительный модуль будет установлен в дополнительных офисах, которые будут на нем работать и каждый день из этого модуля будет делаться загрузка данных в АБС "Сапфир", которые будут вноситься в баланс банка. Ответственными за установку нового программного обеспечения были назначены Зелинский и фио После этого был издан приказ о введении нового программного модуля по обслуживанию физических лиц, который был подписан фио Данных о покупке программы на баланс банка не было внесено;

показаниями в суде свидетеля фио, из которых следует, что он работал в московском филиале АКБ "Крыловский" начальником отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, до конца апреля 2017 года. Примерно в конце 2016 года на совещании руководителей отделов московского филиала руководитель филиала фио и представила Никонович Н.Н, как будущего заместителя руководителя московского филиала. фио стала уходить от управления филиалом, у него сложилось впечатление, что управляющей в банке стала Никонович Н.Н. Субботин А.Н. с конца февраля-начала марта 2017 года являлся заместителем руководителя московского филиала, у него сложилось мнение, что фио выполнял распоряжение Никонович Н.Н.;

показаниями свидетеля фио, из которых следует что с 2012 года она работала главным бухгалтером московского филиала АКБ адрес. Головной офис банка находился в адрес, председателем правления банка была фио Все указания фио передавала директору московского филиала - фио, которая в дальнейшем давала указания нижестоящим сотрудникам. Примерно осенью 2016 года в московский филиал АКБ адрес пришла работать Никонович Н.Н, сотрудники отдела кадров сказали, что Никонович Н.Н. пришла на ее должность. Сначала Никонович Н.Н. была назначена на должность начальника операционного отдела московского филиала, а после утверждения ЦБ ее кандидатуры была назначена на должность заместителя главного бухгалтера. После Никонович Н.Н. в банк пришел работать фио, который потом стал заместителем директора московского филиала и занял кабинет директора московского филиала. В 2017 году пришло ограничение ЦБ на привлечение вкладов от населения и в начале оно было разослано всем сотрудникам для ознакомления посредством внутренней почты банка, однако, спустя какое-то время она обнаружила, что указанные сообщения удалены. Спустя какое-то непродолжительное время, пришло ограничение ЦБ РФ напрямую в московский филиал и оно было расписано на нее, она расписала его для ознакомления на всех управляющих ДО московского филиала АКБ "Крыловский". Все общие совещания, которые ранее проводились с участием начальников дополнительных офисов и совещаний, которые проводились с начальниками операционных отделов, отменялись.

Насколько было ей известно, фактическое руководство московского филиала АКБ адрес осуществляла фио, но в связи с беременностью она много времени проводила на больничном и отсутствовала в банке. фио занимался подбором кадров в дополнительные офисы, однако новых управляющих она не видела. фио был назначен на должность заместителя директора - начальника отдела по развитию дополнительных офисов московского филиала. АБС "Сапфир" был устаревшей программой, примерно в марте 2017 года она узнала от своего заместителя о введении отдельного модуля по вкладам. Ей известно, что ежедневно из отдельного модуля делалась выгрузка данных по произведенным операциям, на момент проверки ЦБ выгрузка делалась 3-4 раза в день и после этого указанные данные загружались в базу московского филиала АБС "Сапфир", которые вносились в баланс банка. На основании приказа за подписью фио Смирнов Р.Ю. сообщал, что выгрузка сведений из допофисов в основную базу произведена и что ответственные сотрудники могут считать нормативы и подавать ежедневные сведения по открытым и закрытым счетам в головной банк. Она была уверенна, что загруженные в АБС "Сапфир" из отдельного модуля данные являются достоверными. Московский филиал не видел работу дополнительных офисов в режиме онлайн. Узнала она об этом утром 26.07.2017 года, так как только после объединения баз все увидели огромное количество открытых счетов и приходных операций в кассах, которые образовали недостачу в размере около сумма. фио и Никонович Н.Н. больше на работу не вышли. По поводу приобретения и продажи векселей ей известно о том, что эти сделки были проведены фио на основании доверенности от головного офиса банка;

показаниями свидетеля фио, из которых следует что, с мая по октябрь 2017 года он работал начальником юридического отдела московского филиала АКБ "Крыловский", при приеме на работу собеседование с ним проводил фио Через некоторое время к нему пришла Никонович Н.Н. и принесла конфиденциальное соглашение о купли-продажи акций АКБ "Крыловский", согласно которому фио, который являлся главным акционером банка и владел более 50% его акций, хотел продать Никонович Н.Н. акции банка. Предъявленное конфиденциальное соглашение было уже подписано Никонович Н.Н. и фио. В заседании кредитного комитета по вопросу одобрения совершения сделки по купли-продажи векселей, за исключением покупки векселей АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) он участия не принимал. Ему на визирование приносили договор купли-продажи векселей "Абсолют Банка", который был им согласован. О совершении сделок купли-продажи иных векселей ему ничего не известно;

показаниями в суде свидетеля фио, из которых следует, что она работала в АКБ "Крыловский" с 1 февраля 2017 года до отзыва лицензии у банка ведущим специалистом операционного отдела дополнительного офиса "Рижский". После устройства на работу в дополнительном офисе "Красные ворота" она познакомилась со фио, который сказал, что все вопросы, касающиеся дополнительных офисов, решаются через него. Через некоторое время, когда она подготовила дополнительный офис "Рижский" к открытию, фио дал ей указание организовать подготовку дополнительного офиса "Таганский" к открытию, что она и сделала. После открытия дополнительного офиса "Таганский", она по указанию фио начала побор кадров в дополнительный офис "Рижский". В дальнейшем по предложению фио она стала работать заместителем начальника отдела по открытию дополнительных офисов. Примерно 2 недели ее обучали работе в программе, которая используется для отправки документов в ЦБ. Все документы, отправленные в ЦБ подписывались фио Когда она пришла в банк работать, одним из советников была Никонович Н.Н, с которой она контактировала только по вопросам досье по открытым и закрытым дополнительным офисам. фио Н.Н. и фио часто находились в кабинете фио Насколько она помнит, Никонович Н.Н. занималась вопросом штатного расписания в дополнительных офисах и приемом людей на работу. О том, что установленные дополнительные модули не отражают реальную картину по вкладам, она узнала уже после отзыва лицензии у банка. фио, Никонович Н.Н, фио после 26 июля 2017 года она не видела, их телефоны были отключены. О том, что в дополнительных офисах недостача в размере почти сумма, она узнала от фио;

показаниями в суде свидетеля фио, из которых следует, что она работа в московском филиале АКБ "Крыловский" с 3 июля 2017 года до 16 ноября 2017 года в должности начальника сектора внутрибанковской бухгалтерии, собеседование с ней проводила Никонович Н.Н, которая занимала должность заместителя главного бухгалтера. В дальнейшем, анализируя поведение Никонович Н.Н, у нее сложилось впечатление, что Никонович Н.Н. руководит московским филиалом. По поводу купли-продажи векселей "Абсолют банка" ей известно, что данная сделка была полностью легитимной, занимался этой сделкой фио, который привез купленные в "Абсолют банке" векселя и передал их в хранилище в кассе московского филиала АКБ "Крыловский". При этом ей известно, что банк никогда не работал с ценными бумагами, поскольку никто не знал, что делать, обратились к ней, поскольку на прежнем месте работы она вела учет ценных бумаг и ее попросили помочь. Она рассказала, какие необходимо сделать бухгалтерские проводки, чтобы векселя отразить по балансу. Кроме того, она подготовила ордера по передаче ценностей, по которым приобретенные векселя были сданы в хранилище. Через пару дней после покупки векселей, она увидела, что они списаны с баланса банка и проданы Шумяку. По поводу приобретения векселей у ООО "Палермо", ООО "Аккаунтинг", ООО "Эксклюзив", ООО "Виндизель", она увидела появление на балансе банка указанных векселей, при этом векселя "Абсолют Банка" с баланса пропали. Учитывая, увиденное, она поняла, что банку осталось недолго существовать, поскольку, таким образом, из него были выведены активы;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что бенефициарным владельцем АКБ "Крыловский" был фио, она также являлась акционером банка, имела 0, 37 % доли. Она работала в банке с момента его основания. Головной офис банка был в адрес, но основные направления, стратегические, в деятельности банка происходили в московском филиале, где находился основной акционер. В 2005 году открыли в Москве филиал, главным органом управления банка был - совет акционеров. В конце 2016 года она прилетела в адрес на совет акционеров, где объявила о своем уходе из банка. В начале января ей позвонил фио и сказал, что нашли замену и фио предложил ей передать дела Ялымову. 24.04.2017 года состоялся совет директоров, в присутствии фио советом директоров принято решение о прекращении ее полномочий. Ей известен фио, который, со слов Ялымова, являлся руководителем московского филиала. фио Н.Н. она узнала примерно в апреле 2017 года, в банке шел разговор, что в банке появилась очень энергичная дама, которая всеми командует и сидит в кабинете руководителя. 28.06.2017 года Никонович Н.Н. присутствовала на совете акционеров, и была избрана в совет директоров на годовом собрании акционеров;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с момента организации АКБ "Крыловский" он занимал должность председателя совета директоров банка. Акционеры банка всегда с ним согласовывали решения, вопросы, советовались, однако когда поменялся собственник банка, то такая практика закончилась. С приходом новых собственников, с ним никто никакие решения не обсуждал, не информировал о принимаемых решениях, о всем происходящем узнавал постфактум, в банк начали устраиваться новые руководители, которые ему сообщали уже о своем назначении постфактум. То же самое происходило и с советом директоров. Ни он, ни совет директоров не имели отношения к принимаемым решениям новыми акционерами. Среди вновь назначенных сотрудников был фио, который являлся директором московского филиала и Никонович Н.Н, которая являлась заместителем главного бухгалтера московского филиала. О том, что фио назначен на должность руководителя филиала, он узнал от него же, когда тот зашел к нему в кабинет и представился. О деятельности новых собственников банка ему ничего не известно, ни об установке нового программного обеспечения, ни о переориентации банка на работу с физическими лицам. О подписании конфиденциального соглашения между Никонович Н.Н. и фио о купли-продажи акции АКБ "Крыловский", предварительного договора купли-продажи акций, договора о задатке ему ничего не известно. Об отзыве лицензии у банка он узнал от конкурсного управляющего. За несколько дней до этого в банк не вышел на работу ни фио, ни Никонович Н.Н, ни Ялымов;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно в июне 2017 года фио предложил ему занять должность заместителя начальника отдела безопасности в московском филиале АКБ адрес, в котором фио работал в должности начальника отдела службы безопасности, на что он согласился. С ним провел собеседование фио Его непосредственным руководителем был фио, который все поручения о проведении тех или иных проверок получал от Никонович Н.Н. и фио;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в он работал в Московском филиале АКБ адрес в должности начальника отдела службы безопасности. Собеседование с ним проводила Никонович Н.Н, его непосредственным руководителем являлся руководитель московского филиала банка фио, однако распоряжения о проверке он получал от Никонович Н.Н. и о результатах проверки он докладывал ей. Также по указанию Никонович Н.Н. он перед приобретением проверял векселя "Абсолют банка" в ООО "ИК фио капитал" с помощью программы "контр фокус" указанного контрагента, после чего по итогам проведенной проверки им было составлено заключение о том, что информации компрометирующего и негативного характера не получено;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что примерно в январе 2017 года ее пригласили на собеседование для трудоустройства в АК "Крыловский", которое проводила фио, по итогам которого ей предложили должность заместителя управляющего - начальника операционного отдела ДО "Красные ворота", на что она согласилась. Ее непосредственным руководителем был фио, однако по всем вопросам они общались со фио, кабинет которого находился в ДО "Красные ворота". Со слов фио ей стало известно, что в банке будет происходить смена руководства, смена политики банка, открытие новых филиалов и т.д, но так как руководство еще не сменилось, то все вопросы решал он. Печать ДО "Красные ворота" АКБ адрес в рабочее время находилась в зале в доступе сотрудников, открывающих вклады, а в конце рабочего дня сотрудники помещали ее в сейф. Принятие вкладов у населения ДО "Красные ворота" происходило на основании приказа по банку. При открытии вклада все данные о нем вносились в банковскую программу "Сапфир". О том, что у банка было ограничение ЦБ России на принятие вкладов до нее никто не доводил. Единственное, что знали сотрудники, это то, что в банке проходит проверка ЦБ. О том, что кем-то была установлена "двойная" база "Сапфир", она не знала, сотрудники IT-отдела сказали, что они работают на обновленной версии "Сапфира" и поэтому программа отличается от той программы, которую она видела в московском филиале. По вопросу инкассации из ДО "Красные Ворота", кассиры передавали операционистам сведения о сумме инкассации и фамилию инкассатора, после чего операционисты подготавливали в программе АБС "Сапфир" расходный кассовый ордер или приходный кассовый ордер, в который вносили полученные сведения, после чего распечатывали, подписывали и передавали кассирам. Затем кассиры подписывали вышеуказанные документы у управляющего и заведующего кассой и осуществляли выдачу денежных средств инкассаторам. Она подготавливала в программе АБС "Сарфир" расходный кассовый ордер или приходный кассовый ордер;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в марте 2017 года ей позвонили из отдела кадров АКБ "Крыловский" (АО) и пригласили на собеседование, которое проводила Никонович Н.Н, по результатам которого она устроилась на должность начальника учетно-операционного отдела. Ее непосредственным руководителем был фио, а в его отсутствие Никонович Н.Н. В момент ее трудоустройства в московском филиале обслуживались в основном юридические лица, вклады от населения не принимались. В апреле 2017 года часть дополнительных офисов, расположенных в адрес, была закрыта. Все клиенты закрытых ДО были переданы в московский филиал и ДО "Жуковский" и "Сергиев Посад". Также все изменения в работу АБС "Сапфир" могли вносить только руководитель московского филиала банка фио и заместитель бухгалтера фио, так как у них был полный доступ в данную программу. Фактически сотрудники учетно-операционного отдела лишь вносили сведения в программу "Сапфир", готовили приходный или расходный кассовый ордер, который подписывался сотрудником операционного отдела, инкассатором и сотрудником кассы. При осуществлении операций в программе "Сапфир", касающихся выдачи денежных средств из московского филиала на пополнение кассы дополнительных офисов, денежные средства со счета кассы переводились на счет денежные средства в пути, при этом она не контролировала, пополнялись ли счета ДО;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, она работала в АКБ "Крыловский" (АО) с 2011 года начальником отдела по выпуску пластиковых карт. В 2017 году московским филиалом руководил фио В конце 2016 года в банк пришла работать Никонович Н.Н, которую представила коллективу, работавшая на тот момент начальник филиала фио Никонович Н.Н. назначили на должность заместителя главного бухгалтера. В ходе работы она взаимодействовала с Никонович Н.Н, поскольку еженедельно предоставляла данные по открытым и закрытым счетам пластиковых карт, по банкоматам, сколько денежных средств снимали по сторонним картам, платежные терминалы самообслуживания по количеству операций за неделю в каждом терминале, на основании которых Никонович Н.Н. делала управленческую отчетность. В соответствии с приказом фио по всем вопросам дополнительных офисов должны были общаться только через фио Когда купили новый модуль программы "Сапфир", ходили слухи, что московский филиал работать на нем не будет, а будут на нем работать дополнительные офисы. Выгрузку делали сначала примерно 2 раза, а потом стали делать 4 раза в день. Когда она пришла 25 июля 2017 года на работу, то был уже выгружен модуль "Сапфир", была обнаружена недостача, было выгружено 7000 счетов по вкладам, но так как ежедневно в банке сдавался отчет, потому что в апреле месяце ЦБ ограничил банк на привлечение во вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то когда сотрудники получили ограничение, в этот же день, сняли по программе открытые и закрытые счета и общую сумму вкладов и все данные предоставили в ЦБ. Причиной отзыва лицензии у банка являлась недостача денежных средств со вкладов физических лиц;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с апреля 2017 года она работала начальником отдела кадров московского филиала АКБ "Крыловский", собеседование с ней проводил фио Руководителей дополнительных офисов назначали по распоряжению фио, их оформляли на работу даже при отрицательной рекомендации службы безопасности. Формированием всех дополнительных офисов, подбором всех сотрудников занимался фио В июле 2017 года в банк пришла проверка ЦБ. Во время проверки затребовала личные дела сотрудников и топ-менеджеров. В конце июля 2017 года фио и Никонович Н.Н. не вышли на работу и перестали отвечать на телефоны. По этому поводу ею были составлены акты об отсутствии их на рабочем месте. Также исчезли управляющие дополнительных офисов. Проверка ЦБ установилапропажу денежных средств из сейфов московского филиала и тогда сотрудники узнали о том, что руководство банка исчезло вместе с денежными средствами. 2.08.2017 года у банка отозвали лицензию на осуществление банковских операций. Потом выяснилось, что у фио, был поддельный паспорт;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что она работала в АКБ "Крыловский" со 2 февраля 2017 года по 16 ноября 2017 года заместителем управляющего-начальника операционного отдела ДО "Сретенка", собеседование с ней проводили Никонович Н.Н. и фио. Ее руководителем был фио, после 2 июня 2017 года, после смены руководителей она получала распоряжения от фио, но в основном по телефону от фио, офис которого был в ДО "Красные Ворота". В работе банка использовалась программа "Сапфир". Также свидетель показала о порядке инкассации денежных средств в банке Также ей известно, что при проверке ЦБ России были запрошены кассовые сшивы из дополнительного офиса, а также досье вкладчиков за период с 1 июня по 10 июня включительно. Все документы были переданы фио, который должен был их отвезти в ДО "Красные Ворота". Однако примерно через 2-3 недели документы были обнаружены в кабинете фио после его вскрытия. При поступлении указанных документов в ДО "Красные Ворота", специалистами операционного отдела ДО "Сретенка" было обнаружено, что в 149 договорах вклада, имелись признаки подделки - были подделаны подписи сотрудников ДО "Сретенка", а также изменены суммы вкладов в меньшую сторону. Также были обнаружены признаки подделки по подписям клиентов;

показаниями свидетеля фио, из которых следует, что с мая 2017 года она работала в должности старшего кассира ДО "Жуковский" АКБ "Крыловский", управляющим ДО был фио, который редко бывал на работе и особо в деятельности ДО "Жуковский" участия не принимал. В ходе работы категорически не приветствовались звонки в московский филиал, и сообщил об этом ей фио Печать находилась у заместителя управляющего фио, также доступ к печати имел фио Внесение денежных средств во вклад осуществлялось посредством программы "АБС Сапфир". Также показавшей о порядке инкассации в отделении, что денежные средства инкассировались в ДО "Красные Ворота". Инкассацией заведовал фио Инкассатора по фамилии фио, она не помнит. О том, что у банка было ограничение ЦБ России на принятие вкладов им объявила фио за несколько дней до отзыва лицензии, после этого вклады у населения ДО "Жуковский" не принимались;

приказом N 050 от 22 февраля 2017 года о внедрении нового модуля по обслуживанию клиентов в АБС Сапфир на базе Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) согласно которому, в связи с необходимостью оптимизации бизнес процессов по обслуживанию клиентов банка как юридических так и физических лиц, оперативного формирования отчетных документов, выписок по счетам клиентов, внутренних банковских отчетов, учетных документом заместитель директора Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) фио дал распоряжение в срок до 6.03.2017 года внедрить новый модуль по "Обслуживанию клиентов" в АБС Сапфир Московского филиала на базе ДО "Сретенка" и ДО "Красные ворота";

ответами конкурсного управляющего АКБ "Крыловский" (АО), согласно которым база данных АБС "Сапфир" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) расположена на сервере DellPowerEdgeR20 (сер. H6FKZY1) который находится на хранении в адрес "МОСМЕК", ИНН 5003086982, адрес: адрес, производственный корпус "ЗАК-2", а также получена информация из АБС "Сапфир" о произведенных инкассациях в ДО "Сретенка", ДО "Красные ворота", ДО "Таганский", ДО "Жуковский", ДО "Сергиев Посад";

предписанием Банка России от 6 апреля 2017 года NТЗ-2-1-5/13170, согласно которому Южное ГУ Банка России вводит в отношении АКБ "Крыловский" (АО) со дня получения предписания сроком на 3 месяца ограничение на привлечение денежных средств физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, во вклады (до востребования и на определенных срок), за исключением средств по "зарплатным" проектам; ограничивает объем остатков средств на соответствующих банковских счетах, сложившихся на дату введения ограничения; вводит ограничение на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами Банка, путем продажи им собственных ценных бумаг (в виде векселей, сберегательных сертификатов, облигаций, чеков и иных ценных бумаг); вводит ограничение на открытие банковских счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка;

промежуточным актом проверки Московского филиала Акционерного Коммерческого Банка "Крыловский" (акционерного общества) N 456/3 от 26 июля 2017 года, согласно которому в результате проведенных ревизий установлено расхождение между кассовыми документами и данными бухгалтерского учета АБС филиала, расхождение информации в АБС дополнительных офисов и АБС филиала, проведением массовых операций по внесению денежных средств на вклады в ночь с 25.07.2017 года на 26.07.2017 года без первичных документов, которые могут свидетельствовать о не отражении операций с вкладами физических лиц по счетам бухгалтерского учета и отчетности кредитной организации (ее филиала) и неисполнение обязанности по перечислению страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов, предусмотренных Федеральным законом от 23.12.2003 года N 177-ФЗ "о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Сумма расхождения между кассовыми документам и данными бухгалтерского учета АБС филиала определенная рабочей группой по состоянию на 26.07.2017 года может составить 6 128 871, сумма. Также наличие расхождений свидетельствует о существенной недостоверности отчетности предоставленной АКБ адрес в Банк России и неисполнении требований предписаний Южного ГУ Банка России от 06.04.2017 N Т3-2-1-5/13170дсп и от 6.07.2017 года N Т3-2-1-5/25165дсп по ограничению привлечения денежных средств физических лиц. Сверка приходных кассовых документов ДО "Красные Ворота", ДО "Таганский" с выписками по счетам вкладчиков сформированными с применением АБС филиала, заверенными в соответствии с требованиями п. 3.4.1 Инструкции Банка России от 5.12.2013 года N 147-И рабочей группой установлены многочисленные случаи существенного превышения сумм вкладов, привлеченных согласно приходным кассовым документов над суммами вкладов, отраженными в балансе филиала, что может свидетельствовать о наличии признаков незаконных операций (манипулирование с вкладами населения).

Кроме того, в результате демонстрации систем по работе с вкладами в филиале и в ходе выхода членов рабочей группы в ДО "Таганский" установлено наличие в указанном дополнительном офисе отдельного сервера, используемого для работы с вкладами физических лиц. В результате сопоставления данных, выгруженных с указанного сервера и информации, содержащейся в АБС филиала также установлены многочисленные случаи расхождения данных учетов;

заключением временной администрации по управлению АКБ "Крыловский" (АО) до 25.07.2017 года, в соответствии с которым, размер обязательств перед физическими лицами не превышал 2, 5 сумма прописью. В операционных днях 25.07.2017 года и 26.07.2017 года в основной автоматизированной банковской системе Московского филиала Банка были отражены приходные операции по 8.7 тыс. счетам 7, 7 тыс. вкладчиков в общей сумме сумма. При этом по 2 тыс. счетов 1, 46 тыс. вкладчиков на 25.07.2017 года в АБС отсутствовали остатки денежных средств, на 27.07.2017 года их сумма стала составлять сумма, а по 6, 7 тыс. счетам 6, 3 тыс. вкладчиков сумма остатков за 25.07.2017 года и 26.07.2017 года возросла на сумма и стала составлять сумма. Для автоматизации бухгалтерского учета банком использовались АБС "Сапфир", в Московском филиале банка была установлена ее локализированная копия. При этом во всех пяти дополнительных офисах филиала для учета операций по вкладам использовался отдельный модуль АБС "Сапфир" (далее - дополнительный модуль). Данные из дополнительного модуля после искусственного (ручного) изменения (уменьшения) передавались в основную АБС (не реже 1 раза в день), информация о ряде вкладчиков и их вкладах вообще не передавалась в основную АБС. В ночь с 25.07.2017 года на 26.07.2017 года неустановленными лицами в основную АБС была загружена вероятно реальная база данных о вкладах Московского региона, в результате чего сумма обязательств банка перед вкладчиками резко увеличилась и составила в рублевом эквиваленте 8, 1 сумма прописью;

приказом ЦБ России N ОД-2190 от 2 августа 2017 года "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "Крыловский" (АО)", согласно которому у указанной кредитной организации отозвана со 2.08.2017 года лицензия на осуществление банковских операций (регистрационный номер Банка России 456, дата регистрации - 10.10.1990); копия устава АКБ "Крыловский" (АО) утвержденное внеочередным общим собранием акционеров 16.02.2016 года (протокол N 1 от 18.02.2016 года) согласованное заместителем председателя правления ЦБ России 30.03.2016 года, из которого следует, что банк создан по решению общего собрания учредителей от 23.11.1998 года с наименованием АКБ "Крыловский" (АО) путем реорганизации. Банк имеет один филиал - Московский филиал АКБ "Крыловский" (АО): адрес;

ответом конкурсного управляющего АКБ "Крыловский" (АО) ГК АСВ, согласно которому общая сумма денежных средств, принятых по вкладам в ДО "Сретенка" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) с 20.02.2017 года (дата открытия офиса) по 25.07.2017 года составила сумма; общая сумма денежных средств, принятых по вкладам в ДО "Красные ворота" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) с 20.02.2017 года (дата открытия офиса) по 25.07.2017 года - сумма; общая сумма денежных средств, принятых по вкладам в ДО "Таганский" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) с 20.02.2017 года (дата открытия офиса) по 25.07.2017 года - сумма; общая сумма денежных средств, принятых по вкладам в ДО "Жуковский" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) за период времени с 1.05.2017 года по 25.07.2017 года - сумма; общая сумма денежных средств, принятых по вкладам в ДО "Сергиев Посад" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) с 1.05.2017 года по 25.07.2017 года - сумма;

заключением о финансовом состоянии кредитной организации АКБ "Крыловский" (АО) по состоянию на дату отзыва лицензии - 2.08.2017 года, из которого следует, что в ходе обследования временной администрацией установлены признаки наличия "забалансовых" вкладов (внесистемный учет вкладов физических лиц) в Московском филиале АКБ "Крыловский" (АО). Выявленные обстоятельства свидетельствуют о том, что в банке была организована мошенническая схема по привлечению денежных средств граждан и последующему их хищению с использованием "двойной бухгалтерии";

заключением эксперта ЭКЦ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по адрес, согласно выводам которого на фотоизображении в копии паспорта РФ на имя фио, 7.05.1989 года рождения, серии 83 09 N 960039, выданного Отделом УФМС России по КБР в адрес 10.08.2009 года, и копии фотоизображения N2 фио, полученного из информационно-поискового сервиса "Следопыт-А", изображены, вероятно, разные лица.

заключением эксперта ЭКЦ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по адрес, согласно выводам которого на фотоизображении в копии паспорта РФ на имя фио, паспортные данные, серии 17 02 N 828510 выданного ОВД адрес 8.10.2002 года, и копии фотоизображения N 2 фио, полученного из информационно-поискового сервиса "Следопыт-А", изображены, вероятно, разные лица;

заключением эксперта ЭКЦ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по адрес, согласно выводам которого на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ на имя фио 5.09.1981 года рождения, серии 40 05 N 006428, выданного 3 Отделом Милиции Калининского адрес 9.12.2003 года, и копии фотоизображения N 2 фио, полученного из информационно-поискового сервиса "Следопыт-А", изображены разные лица;

заключением эксперта ЭКЦ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по адрес, согласно выводам которого на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ на имя фио паспортные данные, серия 40 12 N536353 выданного ТП N70 Отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и адрес в адрес 28.08.2012 года, и копии фотоизображения N2 фио, полученного из информационно-поискового сервиса "Следопыт-А", изображены разные лица;

заключением эксперта ЭКЦ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по адрес, согласно выводам которого на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ на имя фио 2.08.1981 года рождения, серия 40 17 N739244 выданного ТП М 68 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и адрес в адрес, 1.04. 2017 года, и на копии фотоизображения N N2 фио, полученного из информационно-поискового сервиса "Следопыт-А", изображены разные лица;

расходными кассовыми ордерами по инкассации денежных средств АКБ адрес из ДО "Сретенка", ДО "Таганский", ДО "Красные ворота";

ответом ФГУП "Главный Центр Специальной связи", согласно которому фио не являлся и не является работником ФГУП ГЦСС, каких-либо документов от имени ФГУП ГЦСС ему не выдавалось;

выпиской по движению денежных средств в отношении ООО "Магма" ИНН 9729079164, реестром IP - адресов в отношении ООО "Магма";

сведениями из ИФНС России по адрес в отношении: ООО "МИНДАЛЬ" ИНН 9718069580: сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; выписка из ЕГРЮЛ; ООО "Престиж-МСК" ИНН 9705099549, выпиской из ЕГРЮЛ; ООО "Эксклюзив" ИНН 9710010345, сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, извещением о получении электронного документа в отношении ООО "Компания "Тензор" от 31.07.2018 года; извещением о получении электронного документа в отношении адрес "Калуга Астрал" от 31.07.2018 года; извещением о получении электронного документа в отношении адрес ПФ СКВ Контур от 31.07.2018 года; ООО "Палермо" ИНН 7733252700, выписку из ЕГРЮЛ, сведениями об открытых расчетных счетах N40702810201860000391, N40702810901860000390; ООО "Аккаунтинг" ИНН 7720331143, сведениями об открытых(закрытых) счетах в кредитных организациях; выпиской из ЕГРЮЛ; ООО "Виндизель" ИНН 9715226073, извещением о получении электронного документа в отношении адрес "Калуга Астрал" от 15.10.2018 года; выпиской из ЕГРЮЛ; ООО "Гортехстрой" ИНН 7725373940, сведениями о банковских счетах в отношении ООО "Гортехстрой" ИНН 7725373940, выпиской из ЕГРЮЛ; ООО "Магма" ИНН 9729079164 и ООО "Нобилис" ИНН 9729005109, сведениями о расчетных счетах N 40702810638000058117, N 40702810903700105014 в отношении ООО " Магма" ИНН 9729079164, сведениями о доходах сотрудников организации по форме 2 - НДФЛ, сведениями об организационно-правовой форме и наименовании ООО " МАГМА" ИНН 9729079164; сведениями о расчетных счетах: N 40702810303708704376, N 40702810503700104376, N 40702810303708704376, N 40702810503700104376, N 40702810338000111985 в отношении ООО "НОБИЛИС" ИНН 9729005109; сведениями об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица ООО "Магма" ИНН 9729079164; сведениями об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица ООО "НОБИЛИС" ИНН 9729005109;

ответом на запрос из АКБ "Абсолют Банк", содержащий сведения в отношении ООО "ИК фио" ИНН 7709303960;

ответом из АКБ "Абсолют Банк", согласно которому, представлена выписка движения денежных средств фио по расчетному счету N 40817810723000362350 за период с 4.08.2017 года по 31.12.2017 года;

ответом из ПАО "Промсвязьбанк", содержащим выписку по расчетному счету N 40817810740000161184 по движению денежных средств в отношении фио с 22.08.2017 года по 31.12.2017 года;

ответом из адрес, содержащим выписку по движению денежных средств в отношении ООО "Европлат" ИНН 7717727829 по операциям на счете N 40702810400000004456 (специальном банковском счете);

ответом Банка ВТБ (ПАО), содержащим выписку по расчетному счету N 40817810547720000482 по движению денежных средств в отношении фио;

ответом ООО "ИК фио", содержащим сведения о сделках ООО "ИК фио" ИНН 7709303960 с векселями эмитента АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) серии ЕЕ NN 001456-001466;

ответом адрес банк", содержащим сведения о сделках с векселями серии ЕЕ NN 001471-001476, 001482, 001483;

ответами Банк ВТБ (ПАО), из ПАО "Московский кредитный банк", содержащими выписки по расчетным счетам по движению денежных средств в отношении Никонович Н.Н.;

ответом ПАО "Возрождение", содержащим сведения в отношении ООО "Магма" ИНН 9729079164 и ООО "Гортехстрой" ИНН 7725373940;

ответом на запрос ПАО "Росбанк", содержащим сведения в отношении ООО "Аккаунтинг" ИНН 7720331143, выписками о движении денежных средств ООО "АККАУНТИНГ" ИНН 7720331143 по счету N 40702810287870000193 за период с 28.07.2016 года по 17.09.2018 года: остаток по счету на начало периода - сумма, сумма по дебету счета - сумма, сумма по кредиту счета - сумма, остаток по счету на конец периода на - сумма; сведения о IP-адресах в отношении ООО "АККАУНТИНГ";

ответом Банк ВТБ (ПАО), содержащим выписку по расчетному счету N 40702810427000000049 по движению денежных средств в отношении ООО "МИНДАЛЬ" ИНН 9718069580;

ответом ПАО "Сбербанк", содержащий сведения в отношении ООО "МИНДАЛЬ" ИНН 9718069580 и ООО "Гортехстрой" ИНН 7725373940, ООО "Лилит" ИНН 7704422611, ООО "Гортехстрой" ИНН 7725373940, ООО "Престиж-МСК" ИНН 9705099549, ООО "МИНДАЛЬ" ИНН 9718069580, ООО "Нобилис" ИНН 9729005109 и ООО "Магма" ИНН 9729079164;

изъятыми в ходе выемки у конкурсного управляющего АКБ "Крыловский" (АО) - ГК "АСВ": договорами о вкладах "Комфортный", "Подходящий", "Пенсионный", "Пенсионный текущий", "Пенсионный универсальный", "До востребования", "Копи и трать", "Накопительный"; приходными кассовыми ордерами, в том числе Московский филиал АКБ "Крыловский" (АО) Дополнительный офис "Сретенка", Московский филиал АКБ "Крыловский" (АО) Дополнительный офис "Таганский"; расходными кассовыми ордерами Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) Дополнительный офис "Сергиев Посад"; Договорами о вкладах "Капитал", "Доходный", " Комфортный", "Подходящий", "Пенсионный"; заявками на подкрепление операционной кассы Дополнительного офиса "Пушкинский" Московского филиала; описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку опечатанные пломбиром, отправитель: Дополнительный офис "Сергиев Посад" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: Дополнительный офис "Пушкинский" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); расходными кассовыми ордерами; заявками на подкрепление операционной кассы Дополнительного офиса "Хотьково" Московского филиала АКБ "Крыловский; описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку, опечатанную пломбиром, отправитель: Дополнительный офис "Сергиев Посад" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: Дополнительный офис "Хотьково" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); заявками на подкрепление операционной кассы Московского филиала АКБ "Крыловский"; описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку опечатанные пломбиром, отправитель: Дополнительный офис "Сергиев Посад" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); расходными кассовыми ордерами; описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку опечатанные пломбиром, отправитель: Дополнительный офис "Сергиев Посад" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: Дополнительный офис "Красные ворота" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); заявками на доставку наличных

денег по договору оказания услуг специальной связи по доставке отправлений N 18606-ИИ, заказчик: Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); заявками на подкрепление операционной кассы Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку отправитель: Дополнительный офис "Жуковский" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: операционная касса Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); заявками на подкрепление операционной кассы Дополнительного офиса "Железнодорожный" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); описями пересылаемых ценностей вложенных в сумку опечатанную пломбиром N 43 от 24.01.2017 года, отправитель: Дополнительный офис "Жуковский" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), получатель: Дополнительного офиса "Железнодорожный" Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО); договором купли-продажи векселей N 27-6-15/2017/54 от 24.07.2017 года заключенным между АКБ "Крыловский" (АО) в заместителя директора Московского филиала Субботина А.Н. и Шумяк С.А. на 200 000 000 руб.; актом к договору купли-продажи векселей N 27-6-15/2017/54 от 24.07.2017 года; простым векселем Серия ПВП N 000106 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000107 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000108 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000110 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000114 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 5 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000118 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Лилит" 3 800 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000111 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется

уплатить ООО "Престиж-МСК" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000109 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N000112 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000113 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000115 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 5 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000116 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 5 000 000 руб.; простым векселем Серия ПВП N 000117 от 24.07.2017 года, по которому ООО "Палермо" обязуется уплатить ООО "Престиж-МСК" 1 200 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000016 от 1.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000015 от 1.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000014 от 1.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000013 от 1.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000012 от 01.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000011 от 01.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АА N 000010 от 01.06.2017 года, по которому ООО "Флинта" обязуется уплатить ООО "Палермо" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия VDZ N 003 от 24.05.2017 года, по которому ООО "Виндизель" обязуется уплатить ООО "Миндаль" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия VDZ N 004 от 24.05.2017 года, по которому ООО "Виндизель" обязуется уплатить ООО

"Миндаль" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия VDZ N 005 от 24.05.2017 года, по которому ООО "Виндизель" обязуется уплатить ООО "Миндаль" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия VDZ N 006 от 24.05.2017 года, по которому ООО "Виндизель" обязуется уплатить ООО "Миндаль" 3 100 000 руб.; простым векселем Серия 001 N 00009 от 21.07.2017 года, по которому ООО "Эксклюзив" обязуется уплатить ООО "Магма" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия 001 N 00010 от 21.07.2017 года, по которому ООО "Эксклюзив" обязуется уплатить ООО "Магма" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия 001 N 00011 от 21.07.2017 года, по которому ООО "Эксклюзив" обязуется уплатить ООО "Магма" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия 001 N 00013 от 21.07.2017 года, по которому ООО "Эксклюзив" обязуется уплатить ООО "Магма" 5 000 000 руб.; простым векселем Серия 001 N 00014 от 21.07.2017г, по которому ООО "Эксклюзив" обязуется уплатить ООО "Магма" 20 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00028 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Нобилис" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00029 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Нобилис" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00030 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Нобилис" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00031 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Нобилис" 7 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00031 от 20.07.2017г, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Гортехстрой" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00032 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Гортехстрой" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00033 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Гортехстрой" 10 000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00034 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Гортехстрой" 5

000 000 руб.; простым векселем Серия АК N 00035 от 20.07.2017 года, по которому ООО "Аккаунтинг" обязуется уплатить ООО "Гортехстрой" 5 000 000 руб.; которые были осмотрены в ходе следствия, по результатам осмотров составлены протоколы;

протоколами опознания лица по фотографии, согласно которым Гретнёв И.В. опознал лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который принял его на работу в ДО "Таганка" АКБ "Крыловский"; Решетникова А.А. опознала Субботина А.Н, как Субботина А.Н, который работал в Московском филиале АКБ "Крыловский", Канаева С.В. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который занимался развитием региональной сети Московского филиала АКБ адрес и контролировал работу московских филиалов, Цыбанкова Л.В. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который занимался развитием региональной сети Московского филиала АКБ адрес и контролировал работу московских филиалов, Пирогова С.В. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который работал в ДО "Красные Ворота" АКБ "Крыловский" и занимался продвижением и открытием новых офисов банка; Майорова А.Г. опознала лицо, представлявшееся Шумяком С.А, как Шумяка С.А, который являлся руководителем в ДО "Красные Ворота", а также Майорова А.Г. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который работал в ДО "Красные Ворота" и занимался продвижением ДО, Дмитриева А.В. опознала лицо, представлявшееся Хохловым С.В, как Хохлова С.В, который являлся управляющим в ДО "Сретенка" Московского филиала АКБ адрес, Максименко С.Н. опознала Никонович Н.Н, как Никонович Н. Н, которая работала в должности заместителя главного бухгалтера Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), Субботина А.Н, как Субботина А.Н, директора Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО), Осипова Г.А. опознала Субботина А.Н, как Субботина А.Н, заместителя директора Московского филиала АКБ адрес, Романова В.М. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который работал в ДО "Красные Ворота" и занимался продвижением офисов филиала банка, также Романова В.М. опознала, лицо, представлявшееся Шумяком С.А, как Шумяка С.А, который работал в ДО "Красные Ворота" на должности

управляющего ДО, Терещенкова Е.Б. опознала лицо, представлявшееся Смирновым Р.Ю, как Смирнова Р.Ю, который работал в ДО "Красные Ворота" и занимал должность заместителя директора Московского филиала АКБ "Крыловский", также Терещенкова Е.Б. опознала лицо, представлявшееся Шумяком С.А, как Шумяка С.А, который работал в ДО "Красные Ворота" на должности управляющего, Зенцов Е.Б. опознал Субботина А.Н, как Субботина А.Н, который работал в АКБ "Крыловский" (АО) заместителем директора Московского филиала, Кормилицына А.В. опознала Никонович Н.Н, как Никонович Н.Н, которая работала в головном офисе Московского филиала АКБ "Крыловский" (АО) бухгалтером; Белов Б.В. опознал Субботина А.Н, как Субботина А.Н, который занимал должность исполняющего обязанности директора Московского филиала в АКБ "Крыловский" (АО), Алексеев Д.В. опознал Никонович Н.Н, как Никонович Н.Н, которая работала заместителем главного бухгалтера АКБ "Крыловский" (АО) (Московский филиал), также Алексеев Д.В. опознал Субботина А.Н, как Субботина А.Н, который работал заместителем директора Московского филиала АКБ "Крыловский " (АО), Ясашная Е.А. опознала Субботина А.Н, как Субботина А.Н, который работал заместителем директора АКБ "Крыловский" (АО), также Ясашная Е.А. опознала Никонович Н.Н, как Никонович Н.Н, которая работала в должности заместителем главного бухгалтера АКБ "Крыловский" (АО);

договором аренды нежилого помещения N 5198 от 15 декабря 2016 года, согласно которому ИП фио (арендодатель) передала фио (арендатор) во временное пользование нежилое помещение по адресу: адрес, на срок с 15.12.2016 года по 15.11.2017 года;

протокол осмотра места происшествия, в ходе которого произведен осмотр помещения по адресу: адрес, в результате которого обнаружены и изъяты, в том числе, документы АКБ адрес, в том числе представление ЦБ РФ в отношении АКБ адрес, копии паспортов на имя фио, фио, Никонович Н.Н, фио, трудовые договора между АКБ адрес и фио, фио и фио, инкассаторские сумки, сумма в полиэтиленовой упаковке с пояснительной надписью адрес 25 июля 2017 года", обертки для денежных средств, печать ГУ Спецсвязь N503, ГЦ Спецсвязь N501, штампы адрес 24.07.2017".

Вина осужденной подтверждается и иными доказательствами, подробно, приведенными в приговоре суда.

Уголовное дело расследовано органом предварительного следствия и рассмотрено судом первой инстанции с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе при его возбуждении, составлении обвинительного заключения, не допущено.

Суд первой инстанции в соответствии с требованиями закона изложил в приговоре доказательства, на основании которых пришел к обоснованному выводу о том, что вина Никонович Н.Н. в совершении преступления полностью нашла свое подтверждение, приведенные в приговоре доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Выводы суда, изложенные в приговоре, не содержат противоречий, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности осужденной фио. Н.Н.

Показаниям представителя потерпевшего, свидетелей и письменным, вещественным доказательствам по делу суд первой инстанции дал надлежащую оценку, признав их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину осужденной Никонович Н.Н. в совершении преступления, приведенные в приговоре показания представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными, вещественными доказательствами, в связи с чем суд обоснованно положил их в основу приговора.

При этом, судом дана правильная оценка и показаниям свидетеля фио, данным ею в ходе следствия, поскольку протоколы допросов указанного свидетеля соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляемым к такого рода документам, ст. 190 УПК РФ. Утверждения свидетеля о том, что со стороны следователя было оказано на нее давление, чтобы она дала показания против фио, что следователь ей присылала на электронную почту показания, объективно ничем не подтверждены, при этом судебная коллегия принимает во внимание, что свидетель в суде подтвердила принадлежность ей подписей в протоколах ее допроса, из протоколов ее допросов следует, что никаких замечаний по содержанию показаний от свидетеля не поступило.

Все представленные сторонами доказательства исследованы в судебном заседании, изложенным в приговоре доказательствам дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд привел мотивы, по которым принял одни доказательства и отверг другие, такие как показания осужденной Никонович Н.Н, совокупность доказательств, приведенных в приговоре, является достаточной для разрешения дела по существу.

Версия осужденной Никонович Н.Н. о непричастности к совершенному преступлению, была проверена судом первой инстанции и обоснованно отвергнута, поскольку опровергается совокупностью исследованных в ходе судебного следствия и приведенных в приговоре доказательств. В частности, из показаний свидетелей, являющихся сотрудниками АКБ адрес следует, что Никонович Н.Н. и установленное лицо N 1 фактически осуществляли руководство московским филиалом банка, которые после обнаружения недостачи денежных средств в банке на работе в московском филиале банка не появлялись. Именно в период, когда Никонович Н.Н. и установленное лицо N 1 осуществляли фактическое руководство работой московского филиала банка, произошло хищение денежных средств, принадлежащих АКБ "Крыловский" (АО), под видом инкассации денежных средств из дополнительного офиса "Красные ворота" в офис Московского филиала банка, также путем совершения фиктивной сделки по купли-продажи фиктивных векселей, при этом согласно установленным судом фактическим обстоятельствам дела Никонович Н.Н. принимала активное участие в разработке плана хищения денежных средств банка и в хищении денежных средств.

Таким образом, каких-либо убедительных аргументов в подтверждение своей версии осужденной Никонович Н.Н, а также ее адвокатом, в суде первой и апелляционной инстанциях не приведено.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, соответствуют требованиям закона, заключения оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений у суда первой инстанции не вызвали, не имеется таких сомнений и у судебной коллегии. Заключениям экспертов судом дана оценка в совокупности с другими доказательствами, которым они не противоречат, а наоборот согласуются с ними.

Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст. ст. 273-291 УПК РФ с предоставлением возможности сторонам в равной степени реализовать свои процессуальные права, с соблюдением принципов состязательности и равноправия сторон, без существенных нарушений уголовно-процессуального закона. В основу приговора положены доказательства, которые были непосредственно исследованы и проверены в ходе судебного разбирательства. При исследовании доказательств и их оценке, нарушений, которые могли бы повлиять на правильность установленных судом фактических обстоятельств, не допущено. Сторонам была предоставлена возможность задать вопросы всем допрашиваемым в ходе судебного следствия лицам, которой они воспользовались. Все заявленные сторонами ходатайства были рассмотрены, по ним судом приняты решения в установленном законом порядке.

В приговоре в полной мере установлены обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также приведены доказательства в обоснование выводов суда о виновности осужденного в совершении преступлений. Требования ст. 252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, судом соблюдены, в приговоре правильно указаны периоды преступной деятельности организованной группы, которые не выходя за рамки предъявленного Никонович Н.Н. обвинения.

Доводы о том, что содержание приговора фактически скопировано с обвинительного заключения не соответствуют действительности. То обстоятельство, что описание преступного деяния, признанного судом доказанным, а также содержание ряда доказательств, исследованных судом и приведенным в приговоре, не противоречит его содержанию, изложенному в обвинительном заключении, не свидетельствует о формальном подходе суда к проверке доказательств в ходе судебного разбирательства.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд первой инстанции правильно установилфактические обстоятельства дела, пришел к верному выводу о доказанности вины Никонович Н.Н. в совершении мошенничества.

Необоснованными являются доводы о том, что приговор постановлен на предположениях, поскольку выводы суда о виновности Никоновича Н.Н. основаны на совокупности приведенных в приговоре доказательств, как отмечалось выше.

О наличии у осужденной Никонович Н.Н. умысла на совершение хищения денежных средств АКБ адрес свидетельствуют фактические обстоятельства содеянного ею, а также содеянного соучастниками Никонович Н.Н, правильно приведенными судом первой инстанции.

Также нашел свое подтверждение и корыстный мотив в действиях осужденной Никонович Н.Н, поскольку это следует из характера совершенных ею действий.

Проанализировав фактические обстоятельства, правильно установленные в ходе судебного разбирательства, суд обоснованно сделал вывод о наличии таких квалифицирующих признаков мошенничества, как "организованной группой" и "в особо крупном размере" по данному преступлению, оснований у судебной коллегии не согласиться с этим выводом не имеется.

Квалифицирующий признак мошенничества "организованной группой" также обоснованно вменен.

Судом установлено, что до начала выполнения объективной стороны преступления была создана организованная группа, в которую входили Никонович Н.Н, фио, установленные лица NN 1 и 2, неустановленные лица, представляющиеся фио, фио, фио, фио, фио, неустановленные лица, руководство которой осуществляли Никонович Н.Н, установленное лицо N 1 и неустановленные соучастники, преступные роли между участниками организованной группы были распределены, действия всех участников группы были направлены на достижение общей преступной цели - хищение денежных средств АКБ адрес.

Об устойчивости указанной преступной группы свидетельствует наличие в составе группы руководителей, указания которых беспрекословно исполнялись остальными участниками, стабильность и сплоченность всех участников, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между участниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, период совершения хищения денежных средств, совершения действий, объединенных единым умыслом участников преступной группы.

Таким образом, вышеуказанная преступная группа отвечала признакам организованной группы, указанным в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Доводы о том, что Никонович Н.Н. не была знакома с некоторыми соучастниками, не ставит под сомнение выводы суда о наличии организованной группы и участие в ней Никонович Н.Н.

Квалифицирующий признак мошенничества "в особо крупном размере" также обоснованно вменен, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает сумма.

При этом судом правильно определена форма совершения мошенничества, а именно путем обмана и злоупотребления доверием.

Вместе с тем, судебная коллегия полагает, что приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 297 УПК РФ УПК приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 30 ноября 2017 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Тогда как, занимаемая Никонович Н.Н. должность на период совершения преступления заместителя главного бухгалтера Московского филиала АКБ адрес, согласно должностной инструкции заместителя главного бухгалтера, утвержденной 3 июля 2017 года, не представляла ей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации.

При этом и суд первой инстанции в описательно-мотивировочной части приговора указывает, что у Никонович Н.Н. отсутствовали организационно-распорядительные полномочия, но между тем квалифицирует ее действия, в том числе, и "с использованием своего служебного положения".

При изложенных обстоятельствах, оснований считать, что Никонович Н.Н. может быть признана лицом, в соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", осуществляющим служебные полномочия, то есть лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ, не имеется.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает необходимым исключить осуждение Никонович Н.Н. по квалифицирующему признаку мошенничества "совершенное с использованием своего служебного положения".

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости изменения приговора и по следующим основаниям.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. По смыслу закона использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 55 "О судебном приговоре").

Приведенные требования закона и разъяснения по данному уголовному делу судом не соблюдены в полной мере.

Из приговора следует, что при описании преступных действий Никонович Н.Н. суд неоднократно указал на фамилию фио, как на соучастника преступления, тогда как, согласно материалам уголовного дела приговор в отношении него не постановлен, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает необходимым приговор изменить, исключить из описательно-мотивировочной части приговора при описании преступного деяния ссылки на фио, указав вместо фио в данной части приговора установленное лицо N 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

При назначении наказания осужденной Никонович Н.Н. в виде лишения свободы судом учтены требования ст. ст. 60, 67 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, данные о личности осужденной, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, приведенных в приговоре, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Все смягчающие наказание обстоятельства учтены судом и указаны в приговоре, также как и все имеющие значение сведения.

Вместе с тем, в связи с вносимыми судебной коллегией изменениями в части исключения из осуждения Никонович Н.Н. квалифицирующего признака мошенничества "с использованием своего служебного положения", назначенное ей наказание в виде лишения свободы подлежит смягчению.

Суд первой инстанции мотивировал в приговоре решение о возможности исправления Никонович Н.Н. без изоляции от общества, установив основания к назначению ей наказания с применением правил, предусмотренных ст. 73 УК РФ, с чем судебная коллегия соглашается, не установив при этом оснований для смягчения испытательного срока, назначенного судом первой инстанции.

Кроме того, судом обоснованно не установлено оснований для применения к Никонович Н.Н. ст. 64 УК РФ, так же как и к изменению категории совершенного ею преступления на менее тяжкое.

Гражданский иск рассмотрен судом в соответствии с требованиями закона, также судом правильно разрешена судьба вещественных доказательств.

Нарушений уголовно-процессуального, уголовного закона, влекущих отмену приговора или изменение приговора по другим основаниям по делу, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Басманного районного суда адрес от 17 апреля 2023 года в отношении Никонович Натальи Николаевны изменить:

исключить из описательно-мотивировочной части приговора при описании преступного деяния ссылки на фио, указав вместо фио в данной части приговора установленное лицо N 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

исключить осуждение Никонович Н.Н. по квалифицирующему признаку мошенничества - "совершенное с использованием своего служебного положения";

смягчить Никонович Н.Н. наказание, назначенное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 4 лет 10 месяцев лишения свободы.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано во Второй кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: