• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28 декабря 2011 г. N Ф04-6775/11 по делу N А45-12888/2011

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Операции по предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает ... либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной ... , или превышает ее в соответствии с положениями статей 5-7 Закона N 115-ФЗ, подлежат обязательному контролю. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

...

Исследовав материалы дела, суды пришли к выводу, что Обществом не представлено доказательств того, что оно не имело возможности для соблюдения норм и правил, установленных законодательством либо им были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, в том числе меры по своевременному направлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Таким образом, суды, исходя из установленных по делу обстоятельств, обоснованно признали доказанным наличие в действиях ЗАО Агентство "Афина Паллада" состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 15.27 КоАП РФ."