Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 5 июня 2015 г. N Ф04-19936/15 по делу N А45-17746/2014

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Как установлено судами и следует из материалов дела, иск заявлен обществом (клиент) на основании статей 309, 310, 395, 845, 849, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с неисполнением банком по договору банковского счета от 20.02.2014 N 40702810844050003092 при наличии на расчетном счете клиента остатка 3 042 151 руб. 55 коп. распоряжений: по платежному поручению от 25.07.2014 N 231 о переводе на свой счет, открытый в иной кредитной организации, 3 000 000 руб. с назначением платежа "Перевод денежных средств на другой расчетный счет"; по платежному поручению от 30.07.2014 N 231 о переводе на счет общества с ограниченной ответственностью "Далитэкс" 3 035 000 руб. с назначением платежа "Возврат по договору беспроцентного займа NДТ-001 от 21.04.14".

...

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 3173/13, к числу требований банковского законодательства, предъявляемых к операциям по исполнению кредитными организациями платежных поручений, относятся требования Закона о противодействии легализации преступных доходов, которые возлагают на банки как на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряд публично-правовых обязанностей, в том числе, идентификация клиента и документальное фиксирование информации об отдельных видах совершаемых банковских операций."