Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 28 марта 2014 г. N Ф09-926/14 по делу N А71-4099/2013

Екатеринбург

28 марта 2014 г.

Дело N А71-4099/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2014 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 марта 2014 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Матанцева И.В.,

судей Краснобаевой И.А., Артемьевой Н.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" и общества с ограниченной ответственностью "Лесная торговая компания" на определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.10.2013 по делу N А71-4099/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 по тому же делу по заявлению открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице филиала - Коми отделения N8617 (далее - Сбербанк) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Балезинский лесопромышленный сервис" (ИНН 1837008840, ОГРН 1111837001088, далее - общество "Балезинский лесопромышленный сервис") задолженности в размере 2 104 174 999 руб. 17 коп.

В судебном заседании принял участие представитель Сбербанка - Юрковский А.Б. (доверенность от 13.01.2014 N 15-26).

Сбербанк 05.08.2013 обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 2 104 174 999 руб. 17 коп. на основании договоров поручительства от 25.07.2012 N 371-389, 411, 431.

Определениями Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.08.2013, от 26.09.2013 к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлечены закрытое акционерное общество "Жешартский фанерный комбинат" (далее - общество "Жешартский фанерный комбинат"), закрытое акционерное общество "Коми лесная компания", общество с ограниченной ответственностью "Подосиновский фанерный завод", общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Юнайтед Панел Груп"( далее - общество "Юнайтед Панел Груп").

Определением Арбитражного суда Удмуртской области от 25.10.2013 (судья Чухманцев М.А.) требование Сбербанка в размере 1 920 092 871,05 руб. признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 (судьи Романов В.А., Мармазова С.И., Чепурченко О.Н.) определение от 25.10.2013 оставлено без изменения.

Общество "Юнайтед Панел Груп" и общество "Лесная торговая компания" обратились с кассационной жалобой на указанные судебные акты, просят их отменить, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявители указывают, что они являются поручителями по обязательствам общества "Жешартский фанерный комбинат" по двадцати кредитным договорам, заключенным между Сбербанком и названным общестовм, задолженность по которым была урегулирована мировым соглашением от 06.11.2009 по делу N А29-3002/2009. В настоящее время в отношении основного заемщика в деле о банкротстве N А29-3002/2009 в реестр требований кредиторов должника включены требования Сбербанка по 20-ти кредитным договорам в размере 1 558 204 277,37 руб., а также требования, рассчитанные на основании условий расторгнутого судом мирового соглашения в сумме 361 888 593,36 руб.

Помимо этого общество "Лесная торговая компания" указывает на то, что оно является ответчиком по делу N А29-10208/2012, а общество "Юнайтед Панел Груп" - ответчиком по делу N А29-4565/2012. В обоих делах предметом исковых требований Сбербанка явилось взыскание в солидарном порядке с поручителей суммы задолженности в размере 2 014 174 999 руб. 17 коп.. возникшей в связи с неисполнением должником обязательств по 20-ти кредитным договорам и по мировому соглашению от 06.11.2009, заключенному в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) должника N А29-3002/2009, впоследствии расторгнутому судом. По обоим делам N А29-10208/2012 и N А29-4565/2012 суд первой инстанции решениями от 12.03.2013 и 21.06.2013 соответственно удовлетворил требования Банка в полном объеме. Однако Второй арбитражный апелляционный суд изменил названные решения суда первой инстанции, в результате чего иски были удовлетворены частично: с ответчиков взыскана солидарно задолженность в сумме 1 905 599 266 руб. 87 коп.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа по результатам рассмотрения кассационных жалоб поручителей по указанным делам принятые судебные акты отменил, дела направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение, признав правильным аргумент ответчиков-поручителей о принятии судебных актов с нарушением ст. 166 Закона о банкротстве, регламентирующей последствия расторжения мирового соглашения. Кроме того, суд кассационной инстанции указал, что требование Банка о взыскании с поручителей процентов, начисленных на сумму долга с учетом рассрочки платежа до ноября 2016 года, и платы за предоставленную отсрочку платежа, основанное на пунктах 4 и 7 мирового соглашения, расторгнутого судом, является неправомерным.

По мнению заявителей, размер задолженности и ответственности общества "Балезинский лесопромышленный комплекс" как поручителя по обязательствам общества "Жешартский фанерный комбинат" по двадцати кредитным договорам в связи с расторжением мирового соглашения в соответствии с п. 2 ст.166 Закона о банкротстве, должен выглядеть следующим образом: 1 558 204 277,37 руб. (сумма требования, установленного на дату заключения мирового соглашения) - 42 764 068,08 руб. (сумма, погашенная поручителями в период действия мирового соглашения) = 1 515 440 209,29 руб.

Заявители жалобы также полагают, что в данном случае ответственность поручителей по мировому соглашению по обязательствам должника должна быть одинаковой.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 24.06.2013 в отношении общества "Балезинский лесопромышленный сервис" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Возженников А.Ю.

В рамках дела N А29-3002/2009 о банкротстве общества "Жешартский фанерный комбинат" определениями Арбитражного суда Республики Коми от 01.09.2009 по рассмотрению обособленных споров по делу N А29-3002/2009 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов требования Сбербанка обществу "Жешартский фанерный комбинат" в общей сумме 1 558 204 277,37 руб. в качестве требований обеспеченных залогом имущества должника. Основанием для возникновения соответствующих обязательств явилось ненадлежащее исполнение обществом "Жешартский фанерный комбинат" (заемщик) обязательств перед Сбербанком по 20-ти кредитным договорам.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 28.12.2009 по делу N А29-3002/2009 утверждено мировое соглашение, которым установлено, что размер требований Сбербанка к обществу "Жешартский фанерный комбинат" на момент утверждения мирового соглашения составил 1 558 204 277 руб. 37 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 27.09.2012 мировое соглашение, утвержденное определением от 28.12.2009, расторгнуто, в отношении общества "Жешартский фанерный комбинат" возобновлена процедура наблюдения.

В связи с расторжением мирового соглашения Сбербанк в порядке, установленном ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением об установлении требований и включении их в реестр требований кредиторов должника в сумме 2 014 174 999 руб. 17 коп., в том числе 1 558 204 277 руб. 37 коп. - сумма требования, установленного на дату заключения мирового соглашения.

Кроме того, Сбербанком заявлено требование на сумму 455 970 721 руб. 80 коп., начисленную банком за период действия мирового соглашения, из которой 138 040 172 руб. 67 коп. - сумма процентов за кредит, 204 382 572 руб. 69 коп. - сумма процентов за кредит (начисленных, но не уплаченных), 113 547 976 руб. 44 коп. - плата за отсрочку платежа (по начисленным, но не уплаченным процентам).

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 31.01.2013 по делу N А29-3002/2009 производство по заявлению Сбербанка в части требования в сумме 1 558 204 277 руб. 37 коп. было прекращено по причине наличия в реестре требований кредиторов общества "Жешартский фанерный комбинат" требований Сбербанка на указанную сумму.

Остальные требования Сбербанка в сумме 455 970 721 руб. 80 коп. (за период действия мирового соглашения), в том числе 138 040 172 руб. 67 коп. процентов; 204 382 572 руб. 69 коп. начисленных, но не уплаченных процентов; 113 547 976 руб. 44 коп. платы за предоставление отсрочки платежа начисленных, но не уплаченных процентов, включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества "Жешартский фанерный комбинат".

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 17.05.2013 частично изменил определение арбитражного суда от 31.01.2013 и признал обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов требования Сбербанка на сумму 347 394 989 руб. 50 коп., составляющих сумму санкций.

Требования в сумме 178 087 508 руб. 48 коп. суд признал подлежащими удовлетворению за счет средств, полученных от продажи предмета залога, в удовлетворении остальной части требований отказал.

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.08.2013 постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 по делу N А29-3002/2009 отменено в части признания обоснованным требований на сумму 327 929 141 руб. 18 коп. процентов; оставлено в силе определение Арбитражного суда Республики Коми от 31.01.2013 в части включения в реестр требований кредиторов общества "Жешартский фанерный комбинат" требований Сбербанка на сумму 342 422 745 руб. 36 коп.

Таким образом, требование Сбербанка признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов общества "Жешартский фанерный комбинат" в сумме 1 920 092 871 руб. 05 коп., из которых 155 796 997 руб. 14 коп. - основной долг, проценты за пользование кредитом, плата за обслуживание, 362 122 893 руб. 91 коп. - штрафные санкции. Размер требования в сумме 1 558 204 277 руб. 37 коп. установлен на момент утверждения мирового соглашения, в сумме 361 888 593 руб. 68 коп. - за период действия мирового соглашения до его расторжения и возобновления в отношении общества "Жешартский фанерный комбинат" процедуры наблюдения, из которой 138 040 172 руб. 67 коп. - проценты, 204 382 572 руб. 69 коп. - начисленные, но не уплаченные проценты; 19 465 848 руб. 32 коп. - плата за предоставление отсрочки платежа по начисленным, но не уплаченным процентам.

В период действия мирового соглашения, утвержденного в рамках дела о банкротстве общества "Жешартский фанерный комбинат", между Сбербанком (кредитор) и обществом "Балезинский лесопромышленный сервис" были заключены договоры поручительства от 25.07.2012 N N 371-389, 411, 431, по условиям п. 1.1 которых общество "Балезинский лесопромышленный сервис" как поручитель обязалось отвечать перед Сбербанком за исполнение обществом "Жешартский фанерный комбинат" обязательств по 20-ти кредитным договорам.

При этом в соответствии с п.1.2.7. договоров поручительства стороны предусмотрели, что исполнение обязательств по всем 20-ти кредитным договорам на момент заключения договоров поручительства осуществляется в соответствии с условиями мирового соглашения, утвержденного 28.12.2009 между кредиторами и обществом "Жешартский фанерный комбинат" в рамках дела N А29-3002/2009 о банкротстве последнего.

Общая сумма требований общества "Сбербанк России" по всем 20-ти кредитным договорам составила 1 558 204 277 руб. 37 коп. (п.1.2.7.1. договоров поручительства).

Согласно п. 1.2.7.3. договоров поручительства поручитель ознакомлен со всеми условиями мирового соглашения и согласен отвечать за исполнение обществом "Жешартский фанерный комбинат" обязательств по кредитным договорам полностью и, в том числе, если мировое соглашение будет расторгнуто, либо заключено новое мировое соглашение, без заключения дополнительных соглашений к договорам поручительства.

В силу п. 2.1 договоров поручительства общество "Балезинский лесопромышленный сервис" обязуется отвечать перед Сбербанком солидарно с обществом "Жешартский фанерный комбинат" за исполнение обязательств по кредитным договорам, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обществом "Жешартский фанерный комбинат" своих обязательств по кредитным договорам.

Таким образом, на основании договоров поручительства от 25.07.2012 N 371-389, 411 общество "Балезинский лесопромышленный сервис" как поручитель обязался отвечать перед Сбербанком по всем обязательствам общества "Жешартский фанерный комбинат" по всем 20-ти кредитным договорам на условиях, предусмотренных как самими кредитными договорами (сумма неисполненных обязательств по которым составила 1 558 204 277 руб. 37 коп. на момент введения в отношении общества "Жешартский фанерный комбинат" процедуры наблюдения и до заключения мирового соглашения), так и мировым соглашением, утвержденным 28.12.2009 в рамках дела N А29-3002/2009 о банкротстве последнего, в том числе с условиями уплаты процентов за пользование кредитом согласно утвержденному мировым соглашением графику, платы за предоставленную отсрочку погашения обязательств.

Аналогичные условия поручительства должника перед Сбербанком за исполнение обществом "Жешартский фанерный комбинат" обязательств были предусмотрены сторонами в договоре поручительства от 25.07.2012 N 431.

Сбербанк, ссылаясь на то, что мировое соглашение по делу N А29-3002/2009 было расторгнуто, в отношении общества "Балезинский лесопромышленный сервис" возбуждено дело о банкротстве и введена процедура наблюдения, требования перед Сбербанком по 20-ти кредитным договорам не погашены основным должником и поручителями до настоящего времени, обратилось в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 2 104 174 999 руб. 17 коп.

Суды первой и апелляционной инстанций, включая требование Сбербанка в размере 1 920 092 871,05 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника исходили из следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

При этом поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 2 ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом данных положений и разъяснений, данных в п. 48, абз. 3 п. 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", суды указали, что при обращении в суд с требованием к должнику как поручителю по обязательствам общества "Жешартский фанерный комбинат", заявитель должен доказать, что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нарушение указанного обязательства.

Сбербанк, как указано судами, правомерно ссылается на определение Арбитражного суда Республики Коми от 31.01.2013 по делу N А29-3002/2009, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 и постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.08.2013, согласно которым требования Сбербанка в общей сумме 1 920 092 871 руб. 05 коп., из которых 155 796 997 руб. 14 коп. - основной долг, проценты за пользование кредитом, плата за обслуживание, 362 122 893 руб. 91 коп. - штрафные санкции, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов общества "Жешартский фанерный комбинат".

При этом сумма требования Сбербанка в размере 192 009 2871 руб. 05 коп. была определена судами с учетом даты расторжения мирового соглашения по делу N А29-3002/2009 и возобновления в отношении общества "Жешартский фанерный комбинат" процедуры наблюдения (20.09.2012), в связи с чем по правилам ст. 4 Закона о банкротстве, абз. 3 п. 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 правомерно была учтена при определении состава и размера требований общества "Сбербанк России" к обществу "Балезинский лесопромышленный сервис" как поручителю в рамках данного дела.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, установив, что договоры поручительства заключены в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, должник являлся поручителем в обеспечение исполнения обязательств по указанным кредитным договорам на сумму 1 920 092 871 руб. 05 коп., обязательство, принятое на себя заемщиком по кредитному договору в указанной сумме, не выполнено, пришли к правильному выводу о том, что требование Сбербанка в размере 1 920 092 871 руб. 05 коп., вытекающее из договоров поручительства, подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Ссылка заявителей жалобы на ничтожность, недействительность и прекращение договоров поручительства по основаниям, предусмотренным ст.61.2 Закона о банкротстве, судом кассационной инстанции не принимается ввиду того, что она являлась предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и ей была дана надлежащая правовая оценка.

Судами верно отмечено, что при разрешении вопроса о включении требования кредитора в реестр не могут быть заявлены и рассмотрены доводы возражающих лиц, основанные на признаках недействительности оспоримой сделки.

Иные доводы заявителей, изложенные в жалобе, суд кассационной инстанции отклоняет, поскольку они не свидетельствуют о нарушении судами норм права и сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств. Суд кассационной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами первой и апелляционной инстанций установлены, все доказательства исследованы и оценены в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом кассационной инстанции не установлено.

В связи с изложенным обжалуемые судебные акты являются законными, отмене не подлежат. Основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.10.2013 по делу N А71-4099/2013 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" и общества с ограниченной ответственностью "Лесная торговая компания" - без удовлетворения.

Председательствующий

И.В. Матанцев

Судьи

И.А. Краснобаева Н.А. Артемьева