Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 1 октября 2012 г. N Ф06-6918/12 по делу N А12-18792/2011

г. Казань

01 октября 2012 г.

Дело N А12-18792/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Меленьтевой Р.Р.,

судей Моисеева В.А., Богдановой Е.В.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", г. Наро-Фоминск Московской области,

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.02.2012 (судья Тазов В.Ф.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2012 (председательствующий судья Веряскина С.Г., судьи Комнатная Ю.А., Цуцкова М.Г.)

по делу N А12-18792/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", г. Наро-Фоминск Московской области, к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт", г. Волгоград, о признании недействительными решений совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" от 21.07.2011, с участием третьих лиц: Чулкова Сергея Ивановича, Мамедова Фарида Расим Оглы, Карамова Романа Рафкатовича, Черемисинова Сергея Витальевича, Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской Валентины Борисовны, Козлова Андрея Владимировича, Миронова Сергея Ивановича, Чикуновой Тамары Васильевны, Сайченковой Оксаны Владимировны, Лапушкина Александра Александровича,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (далее - ООО "ТД "Энергосервис", истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (далее - ОАО "Волгоградэнергосбыт", ответчик) о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", состоявшегося 21.07.2011.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.12.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Чулков Сергей Иванович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Карамов Роман Рафкатович, Черемисинов Сергей Витальевич, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Дубровская Валентина Борисовна, Козлов Андрей Владимирович, Миронов Сергей Иванович, Чикунова Тамара Васильевна, Сайченкова Оксана Владимировна, Лапушкин Александр Александрович.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 29.02.2012, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2012, в удовлетворении иска отказано.

ООО "ТД "Энергосервис", не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратилось в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить как несоответствующие нормам материального, процессуального права, фактическим обстоятельствам дела и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции не явились.

Проверив законность обжалуемых судебных актов исходя из требований статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебных актов.

Как следует из материалов дела, 21.07.2011 состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором были приняты следующие решения: избрать председателем совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" Дубровскую Валентину Борисовну; избрать заместителем председателя совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" Сайченкову Оксану Владимировну; избрать секретарем совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" Овчинникова Алексея Александровича - начальника отдела общества с ограниченной ответственностью "Энергострим"; подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича; о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" на 10.10.2011.

ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", полагая, что решение совета директоров от 21.07.2011 принято с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ) и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" (далее - Положение), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Из материалов дела видно, что на момент проведения заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" членами данного совета в соответствии с решением, принятым 20.07.2011 на годовом общем собрании акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт", являлись Чулков Сергей Иванович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Карамов Роман Рафкатович, Черемисинов Сергей Витальевич, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Дубровская Валентина Борисовна, Козлов Андрей Владимирович, Миронов Сергей Иванович, Чикунова Тамара Васильевна, Сайченкова Оксана Владимировна, Лапушкин Александр Александрович (всего 11 человек).

Уведомление о проведении 21.07.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" подписано членом совета директоров Черемисиновым Сергеем Витальевичем и разослано 21.07.2011 в 11 часов 03 минуты всем членам совета директоров посредством электронной почты.

Заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 21.07.2011 проводилось опросным путем и в нем приняли участие Дубровская Валентина Борисовна, Карамов Роман Рафкатович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Сайченкова Оксана Владимировна, Черемисинов Сергей Витальевич, Чикунова Тамара Васильевна, Чулков Сергей Иванович, Лапушкин Александр Александрович (всего 8 человек), от которых по электронной почте поступили соответствующие бюллетени.

Участвовавшими в голосовании членами совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" решения по всем вопросам повестки дня на данном заседании совета директоров приняты единогласно.

Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 21.07.2011 N 166 был подписан председателем совета директоров Дубровской Валентиной Борисовной и секретарем совета директоров Овчинниковым Алексеем Александровичем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров в данном случае определяется Положением, которым предусмотрено, что первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров и обществу в лице генерального директора (пункт 6.4); уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее одиннадцати рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением (пункт 6.7.1); кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (пункт 7.2); решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем); для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня (пункт 9.1); уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), представляемой членам совета директоров (пункт 9.3).

В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

В соответствии с теорией корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

При этом в силу положений пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ также установлено, что уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Согласно пункту 3 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, установив, что совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", принимая на заседании 21.07.2011 решения, действовал в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ и уставом ОАО "Волгоградэнергосбыт", и при наличии кворума для проведения заседания; уведомление о проведении 21.07.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" соответствует Положению, пришли к обоснованному выводу о легитимности решений состоявшегося 21.07.2011 заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт".

Также суды правильно указали, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о проведении 21.07.2011 заседания совета, установленных пунктом 6.7.1 Положения, не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков обществу или истцу как акционеру этого общества.

В этой связи суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований ООО "ТД "Энергосервис".

Доводы, приведенные в кассационной жалобе ООО "ТД "Энергосервис", фактически направлены на переоценку установленных арбитражными судами обстоятельств по делу.

В связи с этим суд кассационной инстанции, действуя в пределах предоставленных ему полномочий, находит, что они подлежат отклонению.

Обжалуемые судебные акты соответствуют нормам материального и процессуального права, фактическим обстоятельствам дела, подлежат оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.02.2012 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2012 по делу N А12-18792/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.Р. Меленьтева

Судьи

В.А. Моисеев Е.В. Богданова