Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2012 г. N 12АП-3192/12

г. Саратов

21 мая 2012 г.

Дело N А12-18792/2011

Резолютивная часть постановления объявлена "18" мая 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен "21" мая 2012 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Веряскиной С.Г.,

судей: Комнатной Ю.А., Цуцковой М.Г.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Фединой В.И.,

при участии в заседании:

от открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" Парамонова Светлана Александровна, действующая на основании доверенности от 30.12.2011 N 20,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730)

на решение арбитражного суда Волгоградской области от "29" февраля 2012 года по делу N А12-18792/2011, принятое судьей Тазовым В.Ф.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ОГРН 1025003747614, ИНН 5030040730)

к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (г. Волгоград, ОГРН 1053444090028, ИНН 3445-71523)

о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 21.07.2011 г..

третьи лица:

Чулков Сергей Иванович, Мамедов Фарид Расим Оглы, Карамов Роман Рафкатович, Черемисинов Сергей Витальевич, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Дубровская Валентина Борисовна, Козлов Андрей Владимирович, Миронов Сергей Иванович, Чикунова Тамара Васильевна, Сайченкова Оксана Владимировна, Лапушкин Александр Александрович

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" (далее истец, ООО "ТД "Энергосервис") с иском к открытому акционерному обществу "Волгоградэнергосбыт" (далее ОАО "Волгоградэнергосбыт", ответчик) о признании недействительными решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" от 21.07.2011 г..

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 29 февраля 2012 года в удовлетворении иска отказано.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", не согласившись с вынесенным судебным актом, обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт" возражала против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, поддержала позицию, изложенную в отзыве.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству и назначении дела к судебному разбирательству размещена на сайте суда в сети Интернет 24 апреля 2012 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает апелляционную жалобу без участия Чулкова С.И., Мамедова Ф.Р., Карамова Р.Р., Черемисинова С.В., Буянова-Уздальского Андрея Юрьевича, Дубровской В.Б., Козлова А.В., Миронова С.И., Чикуновой Т.В., Сайченковой О.В., Лапушкина А.А., представителя общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис", надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя открытого акционерного общества "Волгоградэнергосбыт", проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 21.07.2011 г.. состоялось заседание совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", на котором были приняты следующие решения: избрать председателем совета директоров Общества Дубровскую В.Б.; избрать заместителем председателя совета директоров Общества Сайченкову О.В.; избрать секретарем совета директоров Общества Овчинникова А.А. -начальника отдела ООО "Энергострим"; подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Р.Р.; о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества на 10.10.2011 г..

ООО "ТД "Энергосервис", являясь акционером ОАО "Волгоградэнергосбыт", считая, что при принятии указанных решений совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" допущены грубые нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.., обратилось в суд с указанными выше требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что нарушение сроков извещения членов совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" о заседании совета не является существенным и оспариваемые решения не повлекли причинения убытков истцу.

Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка доводам заявителя апелляционной жалобы о несвоевременном уведомлении членов совета директоров о дате заседания и оснований для его переоценки не находит в силу нижеследующего.

Как видно из материалов дела, на момент проведения 21.07.2011 г.. заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", членами данного совета были 11 человек - Чулков С.И., Мамедов Ф.Р., Карамов Р.Р., Черемисинов С.В., Буянов-Уздальский А.Ю., Дубровская В.Б., Козлов А.В., Миронов С.И., Чикунова Т.В., Сайченкова О.В., Лапушкин А.А.

Указанный совет директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" был сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО "Волгоградэнергосбыт" 20.07.2011 г..

В соответствии с частью 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон об АО) порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

Согласно пункту 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.. (далее Положение), уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседании советов директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.

При рассмотрении спора судами установлено и ответчиком не отрицается, что уведомления о заседании совета директоров, которое было назначено на 21.07.2011 г.., были направлены членам совета директоров электронной почтой в 11 час 03 мин 21.07.2011 г.. Факт получения указанного уведомления членами совета директоров, не принимавшими участия в заседании, истцом не оспаривается.

В силу пункта 6 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г.. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г.. N 19 "О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах" разъяснено, что решение совета директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество.

Согласно теории корпоративного управления члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Член совета директоров, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров. Указанные выше положения Закона об АО находятся в прямой взаимосвязи с положениями статьи 2 и 4 и другими статьями АПК РФ, которыми установлено, что арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Несоблюдение установленного пунктом 6.7.1 Положения срока, не могло повлиять на законность, принятых на оспариваемом заседании решений в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Согласно пункту 6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.., первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров.

В соответствии с пунктом 9.1 указанного Положения решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

Пунктом 9.3 Положения установлено, что уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: полное фирменное наименование общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня; указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.

Как следует из материалов дела, уведомление о проведении 21.07.2011 г.. заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" полностью соответствует Положению, в частности, в нем указано на проведение заседания совета директоров 21.07.2011 г.. в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа, перечень информации. Уведомление подписано членом совета директоров Черемисиновым С.В. Уведомление с приложенным к нему проектом решения по вопросам повестки разослано всем членам совета директоров электронной почтой (т.1 л.д.75,84).

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Пунктом 7.2 Положения кворум для проведения заседания совета директоров определен не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Согласно протоколу заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 166 от 21.07.2011 г.. в заочном голосовании приняли участие 8 человек - Дубровская В.Б., Карамов Р.Р., Лапушкин А.А., Мамедов Ф.Р., Сайченкова О.В., Черемисинов С.В., Чикунова Т.В., Чулков С.И., которые проголосовали за поставленные вопросы и представили в адрес общества соответствующие бюллетени по электронной почте.

Протокол заседания совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт" N 166 от 21.07.2011 г.. подписан председателем Совета директоров Дубровской В.Б. и секретарем совета директоров Овчинниковым А.А., которые подтвердили его достоверность и действительность принятых на таком заседании решений.

Таким образом, заседание совета директоров состоялось при наличии кворума, решения по повестке дня на данном заседании совета директоров были приняты единогласно участвовавшими в голосовании членами совета директоров в пределах компетенции, допущенные нарушения сроков уведомления не являются существенными.

Более того, согласно части 6 ст. 55 Закона об АО решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть принято советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления такого требования.

Как следует из материалов дела, 18 июля 2011 г.. в ОАО "Волгоградэнергосбыт" поступило требование акционера Общества ООО "РЕСТАРТ ЛД", владеющего 47 990 354 обыкновенными акциями, составляющих более 10% от числа голосующих акций, о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и избрании членов совета директоров Общества (т. 1 л.д. 73).

Таким образом, решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно было быть принято не позднее 25 июля 2011 г..

Уведомление членов совета директоров о заседании совета директоров, в повестку которого был включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию одного из акционеров, с соблюдением сроков, установленных пунктом 6.7.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО "Волгоградэнергосбыт", утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005 г.., привело бы к нарушению требований ст. 55 Закона об АО.

Доказательства, опровергающие легитимность бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров, которые учитывались при принятии оспариваемых решений, доказательства того, что обжалуемые решения совета директоров повлекли за собой причинение убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий для общества или для истца как акционера общества ООО "ТД "Энергосервис" не представлены.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что члены совета директоров Буянов-Уздальский А.Ю., Козлов А.В., Миронов С.И. являются представителями заявителя в совете директоров не означает, что ненадлежащее уведомление их о заседании нарушает права ООО "Торговый дом "Энергосервис".

Права акционеров установлены ст. 31, 31 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии с положениями ч. 1 ст. 71 Закона об АО члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, а не его конкретного акционера, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Довод истца, изложенный в апелляционной жалобе, о том, что оспариваемые решения приняты с нарушением порядка, установленного пунктом 10.3 Положения для решения вопросов об образовании исполнительных органов, что не позволило не участвующим членам совета директоров, представляющим акционера ООО "ТД "Энергосервис", реализовать свое право на выдвижение кандидатов на должность генерального директора, апелляционная инстанция считает не состоятельными, поскольку, согласно повестке заседания и принятым решениям советом директоров не принимались решения об избрании генерального директора. В частности по четвертому вопросу было принято решение о подтверждении полномочий генерального директора ОАО "Волгоградэнергосбыт" Карамова Романа Рафкатовича, избранного 23 октября 2009 г.., на период с даты его избрания - 23 октября 2009 года по 4 августа 2011 года включительно.

На основании изложенного апелляционная инстанция считает, что по делу принято законное и обоснованное решение, оснований для отмены которого не имеется. Выводы суда по данному делу основаны на установленных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах при правильном применении норм материального и процессуального права. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены принятого решения.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение арбитражного суда Волгоградской области от "29" февраля 2012 года по делу N А12-18792/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Энергосервис" без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С.Г. Веряскина

Судьи

Ю.А. Комнатная М.Г. Цуцкова