Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 7 декабря 2022 г. N Ф06-23933/22 по делу N А55-25698/2015

г. Казань

07 декабря 2022 г.

Дело N А55-25698/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Кашапова А.Р.,

судей Ивановой А.Г., Коноплевой М.В.,

при участии представителей:

Акционерного общества "Тольяттихимбанк" - Мамзиной О.Г., доверенность от 24.01.2022

конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" Лбова Александра Владимировича - Пайгачовой Н.В., доверенность от 01.04.2022

общества с ограниченной ответственностью "Валео Сервис" - Зайцева Р.В., доверенность от 31.01.2022

в отсутствие:

иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Виктор и Ко Мега Парк", конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" Лбова А.В. на определение Арбитражного суда Самарской области от 14.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2022

по делу N А55-25698/2015

по заявления конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и взыскании убытков, предъявленного в рамках дела N А55-25698/2015 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" (ИНН 6323100170, ОГРН 1076320018015),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Самарской области от 04.02.2016 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.05.2016 Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.04.2018 конкурсным управляющим должника утвержден Лбов Александр Владимирович.

С учетом принятых судом уточнений конкурсный управляющий Лбов Александр Владимирович обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просил привлечь солидарно бывших руководителей должника Кадырова Игоря Шарифовича и Алексееву Наталью Борисовну, Акционерное общество "Тольяттихимбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", Общество с ограниченной ответственностью "Валео Сервис" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 756 782 228 руб. 95 коп.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2020 отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника Лбова Александра Владимировича о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц Кадырова Игоря Шарифовича и Алексеевой Натальи Борисовны, в части привлечения солидарно к субсидиарной ответственности АО "Тольяттихимбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", ООО "Валео Сервис" производство по заявлению прекращено.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 определение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2020 отменено в части прекращения производства по заявлению конкурсного управляющего должника в части требований о привлечении к субсидиарной ответственности Акционерного общества "Тольяттихимбанк", Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк", Общества с ограниченной ответственностью "Валео Сервис", в отмененной части заявление конкурсного управляющего должника направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области, в остальной части определение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2020 по делу N А55-25698/2015 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 30.11.2020 определение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2020 и Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 в части отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Кадырова Игоря Шарифовича и Алексеевой Натальи Борисовны в солидарном порядке отменены, в отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. В остальной части определение Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2020 и Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2020 оставлены без изменения.

При новом рассмотрении конкурсный управляющий должника уточнил заявленные требования, просил привлечь солидарно к субсидиарной ответственности бывших руководителей должника ООО "Автозаводстрой" - Кадырова Игоря Шарифовича и Алексееву Наталью Борисовну, главного бухгалтера ООО "Автозаводстрой" - Корневу Лидию Павловну, а также АО "Тольяттихимбанк", ПАО АКБ "Промсвязьбанк", ООО "Валео Сервис", Жданова Александра Андреевича, Жидкова Дениса Витальевича, Ягодзинского Виктора Владимировича, Киселева Сергея Аркадьевича и взыскать с ответчиков в пользу должника убытки в размере 756 782 228 руб. 95 коп. (уточнения были приняты судом первой инстанции).

Судом первой инстанции в качестве соответчиков привлечены Корнева Л.П., Жданов А.А., Ягодзинский В.В., Киселев С.А., Жидков Д.В.

До рассмотрения требований по существу конкурсным управляющим был заявлен отказ от требований к Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк", а также заявлены ходатайства о назначении экспертизы, о фальсификации доказательств по делу и назначении судебной почерковедческой экспертизы, об истребовании доказательств.

Обществом с ограниченной ответственностью "Виктор и Ко Мега Парк" также было заявлено о назначении по делу экспертизы с целью определения признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 14.02.2022 отказано в удовлетворении ходатайств конкурсного управляющего о назначении экспертизы на предмет определения признаков преднамеренного и фиктивного банкротства и о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества отказано в удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью "Виктор и Ко Мега Парк" о назначении по делу экспертизы с целью определения признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, отказано в удовлетворении ходатайства Алексеевой Н.Б. о фальсификации доказательств по делу и назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы, отказано в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств, принят отказ от требований к ПАО "Промсвязьбанк", производство по обособленному спору в отношении ПАО "Промсвязьбанк" прекращено, отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и взыскании с них солидарно убытков в размере 781 226 262 руб.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2022 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, конкурсный управляющий обществом с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" Лбова А.В. и Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОР И КО МЕГА ПАРК" обратились в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационными жалобами в которых просят определение Арбитражного суда Самарской области от 14.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2022 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

В обоснование жалоб указано, что недвижимое имущество, отчужденное должником, являлось его единственным активом, позволяющим осуществлять основной и единственный вид деятельности по ОКВЭД - передача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества; на то, что нахождение спорного имущества в долгосрочной аренде у Общества с ограниченной ответственностью "Валео Сервис" позволяло получать должнику доход в виде арендных платежей. Заявитель указывает, что после продажи имущества деятельность должника фактически была прекращена, а денежные средства, полученные от продажи, направлены должником в счет погашения кредитных обязательств Открытого акционерного общества "Автозаводстрой" (в настоящее время Акционерное общество "Промышленное строительство") и на выплату дивидендов директору должника Кадырову И.Ш., тогда как у должника имелась задолженность по налогам в сумме 1 783 780 руб. Заявитель полагает, что продажа имущества привела к невозможности полного расчета с кредиторами должника.

На основании изложенного заявители считают, что сделка по отчуждению имущества должника и распределение полученных от сделки денежных средств вышеуказанным способом причинили существенный вред кредитором должника, ввиду чего считает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что банкротство должника было вызвано объективными причинами, а не действиями ответчиков.

Заявители указывают на несогласие с выводами суда о том, что АО "Тольяттихимбанк", ООО "Валео Сервис", Жидков Д.В., Корнева Л.П., Ягодзинский В.В., Жданов А.А., Киселев С.А. не являются контролирующими должника лицами и не могли давать должнику обязательные для него указания и влиять на деятельность должника.

Заявители считают, что ООО "Валео Сервис" является конечным выгодоприобретателем имущества должника, АО "Тольяттихимбанк" предоставлял кредитные средства покупателям имущества должника и получил практически все денежные средства, полученные должником от продажи имущества; что действия покупателей Общества с ограниченной ответственностью "Ангар" и Общества с ограниченной ответственностью "Райз" были скоординированы с должником и банком.

Заявители также не согласены с применением срока исковой давности в отношении Общество с ограниченной ответственностью "Валео Сервис".

Кроме того, заявители полагают, что при рассмотрении обособленного спора судами первой и апелляционной инстанции не выполнены указания Арбитражного суда Поволжского округа, изложенные в Постановлении от 30.11.2020 по настоящему делу.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должником доводы кассационной жалобы поддержал, указал на обоснованность кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Виктор и Ко Мега Парк".

Представители акционерного общества "Тольяттихимбанк" и общества с ограниченной ответственностью "Валео Сервис" с кассационными жалобами не согласились, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационная жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия кассационной инстанции не находит оснований для их отмены в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в период с 04.09.2013 по 05.07.2015 директором и единственным учредителем должника являлся Кадыров Игорь Шарифович. В период с 06.07.2015 по 23.05.2016 руководителем и единственным участником должника являлась Алексеев Н.Б.

Согласно сведениям, отраженным в выписках из ЕГРН от 14.03.2016, от 10.05.2016 должнику принадлежали на праве собственности следующие объекты недвижимого имущества: Здание (лит. А4) мастерская ремонтно-механическая, площадью 786 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2128; Боксы технического транспорта Здание (лит. А7), площадью 612,1 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2131; Нежилое помещение, площадью 8 834,1 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2720; Нежилое помещение, площадью 1535,2 кв. м, кадастровый номер - 63:09:0102152:2721; Строение 11 - нежилое здание, площадью 134,9 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:1461; Строение 10 - нежилое здание, площадью 31,7 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:146; Земельный участок площадью - 58041 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:511; Строение 6 - здание ремонтно-механической мастерской, площадью 709,3 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2155; Строение 3 - административно - бытовой корпус, площадью 285,8 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2130; Здание (лит. А2) производственный корпус контора, площадью 3963,5 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2153; Здание (лит. А5) производственный корпус контора, площадью 139,6 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2154.

Обращаясь в суд, конкурсный управляющий ссылался на совершение руководителем должника Кадыровым И.Ш. ряда сделок по отчуждению вышеуказанного имущества, в результате которых был причинен вред имущественным правам кредиторов.

Так, конкурсный управляющий указывал, что 06.05.2015 между ООО "Автозаводстрой" (продавец) и Акционерным обществом "Ангар" (покупатель) заключен договор купли-продажи недвижимого имущества N 37, на основании которого были отчуждены следующие объекты недвижимости:

Здание (лит. А4) мастерская ремонтно-механическая, площадью 786 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2128; Боксы технического транспорта Здание (лит. А7), площадью 612,1 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2131; Нежилое помещение, площадью 8 834,1 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2720; Нежилое помещение, площадью 1535,2 кв. м, кадастровый номер - 63:09:0102152:2721; Строение 11 - нежилое здание, площадью 134,9 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:1461; Строение 10 - нежилое здание, площадью 31,7 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:146; Земельный участок площадью - 58041 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102160:511; Строение 6 - здание ремонтно-механической мастерской, площадью 709,3 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2155; Строение 3 - административно - бытовой корпус, площадью 285,8 кв. м, кадастровый номер 63:09:0102152:2130.

Согласно пункту 2.2 договора расчет по договору был произведен покупателем за счет кредитных средств, предоставленных АКБ "Тольяттихимбанк" по кредитному договору N 0706 от 06.05.2015 на общую сумму 430 000 000 руб.

Впоследствии 03.06.2015 между АО "Ангар" (Продавец) и ООО "Райз" (Покупатель) был заключен договор N 1 купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимого имущества по цене 432 100 000 руб.

Согласно п. 2.2 договора расчет по договору был произведен покупателем за счет кредитных средств, предоставленных АКБ "Тольяттихимбанк" по кредитному договору N 1026 от 03.06.2015 на общую сумму 432 100 000 руб.

Конкурсный управляющий считает, что экономическая целесообразность совершения сделок от 06.05.2015 и от 03.06.2015 для ООО "Автозаводстрой", АО "Ангар", ООО "Райз" отсутствует ввиду следующего.

Конкурсный управляющий полагает, что АО "Ангар" было создано с целью противоправного вывода активов должника, поскольку общество создано 20.01.2015 единственным участником, одновременно являющимся его директором, с минимальным уставным капиталом в 10 000 руб., на момент выдачи кредита не сдавало бухгалтерскую отчетность и не выплачивало налоги, не обладало активами и штатными сотрудниками, предпринимательскую деятельность фактически не осуществляло, было ликвидировано 10.09.2015. ООО "Райз" было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 22.05.2015, через 10 дней приобрело за счет кредитных денежных средств объекты недвижимости общей стоимостью 432 100 000 руб., реализовало их менее чем через пять месяцев, и было ликвидировано в результате завершения процедуры банкротства.

Впоследствии 26.11.2015 между ООО "Райз" (Продавец) и ООО "Валео Сервис" (Покупатель) заключен договор N 1 купли-продажи перечисленных выше объектов недвижимости. В соответствии с разделом договора "Преамбула" данный договор был заключен по результатам проведения торгов на основании протокола о результатах проведения торгов от 20.11.2015.

Конкурсный управляющий указывает на мнимость проведенных 20.11.2015 торгов, считает, что "торги были проведены лишь для вида, конечный покупатель в результате торгов был заранее известен, так как в данный период ООО "Валео Сервис" продолжало занимать спорное недвижимое имущество, а также владеет им до настоящего времени", "часть объектов была продана должником по цене ниже кадастровой стоимости".

Заявитель также ссылался на то, что совершение 29.04.2015 сделок приобретению простого векселя серии III N 0001534 на сумму 248 149 187 руб., по заключению между АО "Глобэксбанк" (ПАО АКБ "Связь - Банк") и ООО "Автозаводстрой" соглашения о частичном прекращении обязательств (отступное), по заключению между должником и АО "Тольяттихимбанк" кредитного договора N 069 на сумму 248 149 187 руб. привело к полному выбытию имущества должника, в результате чего, должник утратил возможность осуществлять хозяйственную деятельность.

В обоснование заявления конкурсный управляющий также ссылался перечисление 25.05.2015 с расчетного счета ООО "Автозаводстрой" N 40702810900000090937, открытого в АО "Тольяттихимбанк", денежных средств по кредитному договору от 09.04.2013 N 0692 за ОАО "Автозаводстрой" (ИНН 6323069233, в настоящий момент АО "Промышленное строительство") в сумме 157 068 493,14 руб.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц на дату осуществления платежей (25.05.2015) ООО "Автозаводстрой" и АО "Промышленное строительство" контролировались одним и тем же лицом - Кадыровым И.Ш.

Конкурсный управляющий считает, что данная сделка причинила вред имущественным правам кредиторов, поскольку в момент ее совершения должник отвечал признакам неплатежеспособности, сделка совершена в период подозрительности. В результате совершения данной сделки АО "Тольяттихимбанк" извлекло существенную выгоду в виде преимущественного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами в полном объеме, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника Кадырова И.Ш. соответствовали закону.

Конкурсный управляющий также указывал на заключение 29.04.2015 между АО "Глобэксбанк" (Кредитор) и ОАО "Автозаводстрой" (Заемщик, в настоящее время наименование - АО "Промышленное строительство") и ООО "Автозаводстрой" - должник (Поручитель) соглашения о частичном прекращении обязательств (отступное), в соответствии с которым прекращались обязательства заемщика перед кредитором:

по договору об открытии кредитной линии от 07.11.2013 КР-0224/13-Т, заключенному на сумму 300 000 000 руб. на пополнение оборотных средств со сроком возврата 07.11.2016 г.; размер обязательств заемщика перед кредитором по указанному договору по состоянию на 29.04.2015 г. зафиксирован соглашением в сумме 288 216 801 руб. 27 коп., прекращены обязательства на сумму 8 216 801 руб. 27 коп.;

по договору об открытии кредитной линии от 18.03.2014 КР-0049/14-Т, заключенному на сумму 300 000 000 руб. на пополнение оборотных средств со сроком возврата 31.12.2016 г.; размер обязательств заемщика перед кредитором по указанному договору по состоянию на 29.04.2015 г. зафиксирован соглашением в сумме 308 339 542 руб. 76 коп., прекращены обязательства на сумму 8 339 542 руб. 76 коп.;

по договору об открытии кредитной линии от 11.11.2013 КР-0229/13-Т, заключенному на сумму 300 000 000 руб. на пополнение оборотных средств со сроком возврата 11.11.2018 г.; размер обязательств заемщика перед кредитором по указанному договору по состоянию на 29.04.2015 зафиксирован соглашением в сумме 231 592 842 руб. 97 коп., прекращены обязательства в полном объеме.

В пункте 3 указанного соглашения стороны установили, что прекращение обязательств заемщика перед кредитором производится путем предоставления ему поручителем (должником) простого векселя АО "Тольяттихимбанк" серии 111 N 0001534 от 29.04.2015 на сумму 248 149 187 руб.

В день подписания Соглашения об отступном должник передает вексель в АО "Глобэксбанк" на основании Соглашения об отступном, тем самым до момента наступления срока погашения задолженности перед АО "Глобэксбанк" освобождает от залога свой единственный актив - объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Тольятти, ул. Борковская, д. 17 (далее - основной актив должник), который впоследствии были отчуждены посредством ряда сделок.

29.04.2015 между АО "Тольяттихимбанк" и ООО "Автозаводстрой" был заключен кредитный договор N 0693 о предоставлении ООО "Автозаводстрой" кредита в размере 248 149 187 руб., дата возврата кредита - не позднее 29.05.2015, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 20% годовых. Цель кредита - покупка векселя АО "Тольяттихимбанк".

29.04.2015 в обеспечение исполнение обязательств по кредитному договору между АО "Тольяттихимбанк" и Кадыровым И.Ш. был заключен договор поручительства. В тот же день ООО "Автозаводстрой" в АО "Тольяттихимбанк" был открыт ссудный счет N 452033810600000693002 и произведена выдача кредита ООО "Автозаводстрой" путем перечисления средств на расчетный счет должника N 40702810900000090937.

Согласно выписке по расчетному счету должника N 40702810900000090937, открытому в АО "Тольяттихимбанк", 29.04.2015 должник перечислил в АО "Тольяттихимбанк" сумму в размере 248 149 187 руб. за приобретенный собственный вексель, который в тот же день был передан ООО "Автозаводстрой" по акту приема-передачи. Должник передал данный вексель в АО "Глобэксбанк" на основании соглашения об отступном.

06.05.2015 имущество должника был продано АО "Ангар" на основании договора купли-продажи N 37, оплата была произведена за счет кредитных средств, предоставленных АО "Тольяттихимбанк".

На расчетный счет должника 25.05.2015 поступили денежные средства от продажи основного актива в сумме 430 000 000 руб.

ООО "Автозаводстрой" 25.05.2015 с расчетного счета N 40702840900000090937 перечислило в АО "Тольяттихимбанк" сумму в размере 248 149 187 руб. в счет погашения задолженности по кредитному договору от 29.04.2015 N 0693.

В результате совершенного платежа АО "Тольяттихимбанк" получило удовлетворение своих требований по кредитному договору N 0693 от 29.04.2015 в сумме 248 149 187 руб., то есть, по мнению конкурсного управляющего, извлекло существенную выгоду в виде преимущественного удовлетворения своих требований перед другими кредиторами в полном объеме, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника Кадырова И.Ш. соответствовали закону.

Отклоняя требования конкурсного управляющего, суд первой инстанции установил, что определением Арбитражного суда Самарской области от 19.04.2017 по делу N А55-25698/2015, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2017 и Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.10.2017, отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об оспаривании вышеуказанных договоров купли-продажи как цепочки сделок.

При этом, определением Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2017 по делу N А55-25698/2015, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018 и Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 26.06.2018, отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделки по передаче векселя III N 0001534 от 29.04.2015 на сумму 248 149 187 руб. в АО КБ "ГЛОБЭКС" на основании соглашения об отступном от 29.04.2015.

Таким образом, при рассмотрении данных обособленных споров судебные инстанции пришли к выводу о том, что конкурсным управляющим не доказано причинение вреда имущественным правам кредиторов должника в результате совершения контролирующим должника лицом указанных сделок.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции не усмотрел оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении ответчиков Кадырова И.Ш. и Алексеевой Н.Б. к субсидиарной ответственности в связи с не передачей документации судебные инстанции отметили, что определением от 14.09.2016 суд обязал руководителя ООО "Автозаводстрой" Алексееву Н.Б. передать конкурсному управляющему договор купли-продажи доли ООО "Автозаводстрой" и документы, отражающие экономическую деятельность должника с момента приобретения доли.

Суд первой инстанции отметил, что определение суда не исполнено, однако совокупность приведенных конкурсным управляющим доводов и представленных доказательств недостаточна для привлечения бывших руководителей должника к субсидиарной ответственности, установленной в пунктах 4 и 5 статьи 10 Закона о банкротстве, поскольку конкурсным управляющим не доказано, что именно отсутствие непереданной документации затруднило проведение мероприятий в ходе конкурсного производства, открытого 25.05.2016.

Судом первой инстанции так же установлено, что Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводстрой" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ответчикам АО "Тольяттихимбанк"; ООО "Валео Сервис"; ПАО АКБ "Связь-Банк"; ООО "Торговый дом Русский бизнес"; ФАС России о признании недействительными сделки по преимущественному удовлетворению требований "Тольяттихимбанка", "Связь-Банка", переходу права собственности от ООО "Автозаводстррой" к ООО "Валео Сервис", проходившие в период с 29.04.2015 по 01.02.2016, через цепочку сделок, на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Самарская область, Тольятти, ул. Борковская, д. 17.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2020 дело по подсудности передано в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения в рамках дела о банкротстве. Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.04.2020 заявление конкурсного управляющего принято к рассмотрению.

В ходе рассмотрения данного обособленного спора арбитражным судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований в части применения последствий недействительности сделок в виде денежной реституции, в связи с чем требование в этой части было заявлено о взыскании в пользу ООО "Автозаводстрой" с ООО "Валео - Сервис" - 414 348 208 руб., АКБ Тольяттихимбанк - 405 217 680 руб. 14 коп., с ПАО АКБ "Связь-Банк" - 248 149 187 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01.09.2021 по делу N А55-25698/2015, оставленным в силе Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021, отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности. Судами также сделан вывод о том, что в рассматриваемом случае не доказан факт совершения оспариваемой цепочки сделок в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).

Кроме того, в рамках рассмотрения указанного спора при рассмотрении данного обособленного спора судом первой инстанции были рассмотрены заявленные ходатайства о назначении по делу технической экспертизы документов, назначении по делу технической экспертизы договора поручительства от 09.04.2013 и договора купли-продажи N 37 от 06.05.2015 N 1 от 03.06.2015, о назначении по делу экономической экспертизы документов, комплексной судебно-строительной и оценочной экспертизы для определения рыночной стоимости объектов на даты сделок.

В удовлетворении ходатайств было отказано. Судом апелляционной инстанции также были рассмотрены и отклонены ходатайства, заявленные ООО "Виктор и Ко Мега Парк" о назначении оценочной экспертизы и представителем ООО "Автозаводстрой" в лице конкурсного управляющего Лбова А.В. о назначении комплексной технической и почерковедческой экспертизы договора поручительства. При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

Механизм выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства установлен Временными правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855 (далее - Правила N 855).

Пунктом 2 Правил N 855 предусмотрено, что арбитражным управляющим исследуются документы за период не менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства.

В соответствии с пунктами 14, 15 Правил N 855 по результатам проверки арбитражным управляющим составляется заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, которое представляется собранию кредиторов и арбитражному суду.

В силу пункта 2 статьи 34 Закона о банкротстве лица, участвующие в деле о банкротстве, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и совершать предусмотренные названным Законом процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.

Поскольку обязанность по проведению анализа возложена на самого временного управляющего, а не на эксперта, Закон о банкротстве не предусматривает необходимость наличия специальных экспертных познаний для этого, что также отражено в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2016 года N 1974-О.

Финансовый анализ представленный временным управляющим Осиповым А.В. в материалы дела содержит выводы о том, что структура баланса должника фактически является неудовлетворительной и восстановить платежеспособность не представляется возможным. Для данного предприятия следует применить конкурсное производство.

Кроме того, в материалах дела имеется заключение Осипова А.В. об отсутствии у ООО "Автозаводстроя" признаков преднамеренного банкротства.

На первом собрании кредиторов, проведенном 13.05.2016, отчет временного управляющего, анализ финансового состояния должника и заключение о признаках преднамеренного банкротства утверждены кредиторами без замечаний.

Исходя из вышеизложенного судом первой инстанции сделан вывод о том, что представленное временным управляющим должника Осиповым А.В. заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО "Автозаводстрой" соответствует временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 855.

Объективных доказательств, необходимости повторной проверки признаков преднамеренного банкротства должника в рамках заявленного ходатайства в материалы дела не представлено, ни при рассмотрении в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции.

При указанных обстоятельствах при наличии вступивших в силу судебных актов по всем вышеуказанным спорам, при рассмотрении которых судами уже дана оценка доводам конкурсного управляющего о причинении сделками вреда кредиторам должника, а также доводам, касающимся необходимости назначения экспертиз, заявляемые в настоящее время заявителем апелляционной жалобы и конкурсным управляющим аналогичные доводы повторной оценке и проверке не подлежат.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования, заявленные к ответчикам Кадырову Игорю Шарифовичу, Алексеевой Наталье Борисовне, АО "Тольяттихимбанк", ПАО "Связь-Банк", ООО "Валео Сервис", фактически полностью сводятся к повторному оспариванию вышеназванных сделок, ввиду чего являются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению.

Так же судом отмечено, что в материалах дела отсутствуют доказатьельсва, свидетельствующих о том, что ответчики АО "Тольяттихимбанк", ПАО "Связь-Банк", ООО "Валео Сервис" являются контролирующими должника лицами и могли оказывать влияние на принятие существенных решений относительно деятельности должника, равным образом отсутствует документальное подтверждение наличия признаков, которые закон выделяет для признания лиц контролирующими лицами.

Согласно уточненному заявлению конкурсного управляющего Жданов Александр Андреевич являлся единственным участником и руководителем АО "Ангар"; Ягодзинский Виктор Владимирович - единственный участником и руководителем ООО "Райз"; Жидков Денис Витальевич - временным управляющим ООО "Райз"; Киселев Сергей Аркадьевич - оценщиком, проводившим оценку имущества должника перед сделкой от 06.05.2015; Корнева Лидия Павловна - главным бухгалтером АО "Промышленное строительство" и подписантом договора купли-продажи от 06.05.2015 от имени должника.

В качестве основания отнесения указанных лиц к числу контролирующих должника лиц конкурсный управляющий указывал на наличие умысла по выводу основного ликвидного имущества должника.

Отклоняя требования конкурсного управляющего должником, суд первой инстанции указал, что судебными актами, вступившими в законную силу, дана надлежащая оценка сделке по продаже имущества должника от 06.05.2015, иные доводы и доказательства того, что ответчики Корнева Л.П., Жданов А.А., Жидков Д.В., Ягодзинский В.В. и Киселев С.А. фактической имели возможность давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять деятельность должника не приведены и не представлены, то есть является недоказанным их влияние на принятие должником существенных решений относительно деятельности должника.

Судом первой инстанции установлено, что временный управляющий должника в своем заключении пришел к выводу об отсутствии у ООО "Автозаводстрой" признаков преднамеренного банкротства. Данное заключение утверждено кредиторами без замечаний, его правильность подтверждена преюдициальными судебными актами (стр. 9 определения Арбитражного суда Самарской области от 01.09.2021 и стр. 9 Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 по настоящему делу).

Исследуя причины банкротства должника, суд установил, что должник являлся частью строительного холдинга, в который входили ООО "Автозаводстрой" (должник) и АО "Промышленное строительство" (прежнее наименование - ОАО "Автозаводстрой", ИНН 6323069233), подконтрольные Кадырову И.Ш.

В рамках совместной деятельности должником выдавались поручительства за АО "Промышленное строительство" по кредитным договорам (определения АС ПО по настоящему делу от 04.02.2016 (требования ООО "Виктор и Ко Мега Парк" (ранее - Банк "ВТБ")) и от 05.05.2016 (требования ПАО "Промсвязьбанк" (ранее "ГЛОБЭКСБАНК").

Указанные кредиты были получены АО "Промышленное строительство" для строительства Завода по производству машинокомплектов, стоимостью более 1,4 млрд.руб.

Однако в связи с тем, что АО "Промышленное строительство" не смогло исполнить свои обязательства по строительству завода, что привело его к невозможности исполнить обязательства перед своими кредиторами и впоследствии к банкротству,

Причины банкротства АО "Промышленное строительство" были исследованы в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности Кадырова Игоря Шарифовича и ООО "Джей Ви Системз" в рамках дела N А55-7966/2015 при участии конкурсного управляющего должника - Лбова А.В., а также мажоритарного кредитора ООО "Виктор и Ко Мега Парк".

Как установлено вступившими в законную силу судебными актами, преюдициальными для должника и ООО "Виктор и Ко Мега Парк", банкротство АО "Промышленное строительство" наступило вследствие объективных экономических причин, а именно, внешнего фактора - нестабильности финансового рынка в России по причине зависимости российского рубля от валют ЕС и США и колебаний курса (стр. 24, 30 определения Арбитражного суда Самарской области от 30.09.2019, стр. 23 Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2020, стр. 29-30 Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 17.06.2020 по делу N А55-7966/2015).

В свою очередь, неисполнение своих обязательств АО "Промышленное строительство" повлекло возникновение у должника обязательств по выданным поручительствам и, как следствие, возникновение признаков банкротства, поскольку банки-кредиторы изначально не предоставляли финансирование должнику.

Дело о банкротстве должника возбуждено на основании заявления Банк ВТБ (ПАО), который обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ООО "Автозаводстрой" несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнением должником свыше трех месяцев денежного обязательства в размере 401 224 320,40 руб., возникшего на основании договора поручительства N ДП1-724770/2013/00269 от 20.12.2013.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.02.2020 по настоящему делу в отношении должника введена процедура наблюдения, требование Банка ВТБ (ПАО) в размере 401 224 320,40 руб., из которых: сумма основного долга и проценты за пользование кредитом - 362 426 991,61 руб., штрафные санкции (неустойки) - 38 797 328,79 руб. в реестр требований кредиторов должника, включены в состав требований кредиторов третьей очереди.

Определениями Арбитражного суда Самарской области от 05.02.2016 и от 05.05.2016 в реестр требований кредиторов должника были включены требования Акционерного общества "Глобэксбанк" в размере 617 015 430,12 руб. и требования в размере 297 517 710,73 руб. (на основании поручительства должника за АО "Промышленное строительство").

Таким образом, суд первой инстанции счел доказанным, что банкротство должника также наступило вследствие внешних объективных причин, а именно: неисполнение заемщиком АО "Промышленное строительство" своих кредитных обязательств, что от должника не зависело и на что должник повлиять не мог.

Отклоняя доводы конкурсного управляющего о прекращении деятельности должника ввиду продажи единственного актива должника (спорного имущества) суд первой инстанции отметил, что указанные обстоятельства не свидетельствуют о том, что именно продажа имущества привела к банкротству должника, поскольку имущество было передано Обществу с ограниченной ответственностью "Валео-Сервис" в аренду с правом выкупа. Таким образом, должник в любом случае должен был произвести отчуждение рассматриваемого имущества, после чего арендные платежи также перестали бы поступать.

Относительно доводов, касающихся распределения денежных средств, полученных должником от продажи имущества, отмечено следующее.

Сделка по перечислению должником 25.05.2015 в пользу Акционерного общества "Тольяттихимбанк" 248 149 187 руб. в счет оплаты по кредитному договору от 29.04.2015, взятому на покупку векселя, была предметом судебного рассмотрения и определением Арбитражного суда Самарской области от 02.04.2018, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2017 в признании ее недействительной отказано.

Все объекты недвижимого имущества при этом находились в залоге у АО "ГЛОБЭКСБАНК" (правопредшественник ПАО "Промсвязьбанк"). Следовательно, даже если бы имущество по настоящий момент находилось в собственности должника, то это в любом случае не позволило бы кредиторам, в том числе мажоритарному кредитору ООО "Виктор и Ко Мега Парк" и уполномоченному органу получить удовлетворение своих требований, а также избежать тем самым банкротства должника.

Вывод имущества из-под залога путем передачи должником АО "ГЛОБЭКСБАНК" приобретенного у Акционерного общества "Тольяттихимбанк" векселя в счет погашения долга АО "Промышленное строительство", также был предметом судебного рассмотрения (в признании сделки недействительной отказано, на что также указано выше).

В признании недействительной сделки по перечислению должником 25.05.2015 в пользу Акционерного общества "Тольяттихимбанк" 157 068 493,14 руб. по исполнению своих обязательств как поручителя по погашению кредитных обязательств АО "Промышленное строительство" также отказано (определение Арбитражного суда Самарской области от 29.11.2017, оставленное без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2017).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанные сделки не могут быть положены в основу требования о привлечении Кадырова И.Ш. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Конкурсный управляющий указывал также на совершении сделки по выплате Кадырову И.Ш. дивидендов в размере 15 133 748 руб. 03 коп.

Судом установлено, что определением Арбитражного суда Самарской области указанная сделка признана недействительной, применены последствия недействительности сделки.

Конкурсный управляющий ссылался на то, что указанный судебный акт Кадаровым И.Ш. не исполнен, денежные средства в конкурсную массу не возвращены, что является основанием для привлечения Кадырова И.Ш. к субсидиарной ответственности и взыскании убытков.

Отклоняя доводы конкурсного управляющего, суд первой инстанции отметил, что одновременное привлечение Кадырова И.Ш. к субсидиарной ответственности либо взыскание с него убытков в сумме 15 133 748 руб. 03 коп. при наличии вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с него данных денежных средств противоречит принципам разумности и справедливости, а также принципу недопустимости двойной ответственности.

При этом неисполнение Кадыровым И.Ш. вступившего в законную силу судебного акта не может служить основанием для повторного взыскания с него той же суммы.

Требования конкурсного управляющего о привлечении бывших руководителей должника Алексеевой Натальи Борисовны и Кадырова Игоря Шарифовича к субсидиарной ответственности на основании положений пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве были мотивированы также тем, что в нарушение положений ст. 126 Закона о банкротстве указанные лица не обеспечили передачу первичных бухгалтерских документов арбитражному управляющему.

Судом установлено, что в период с 06.07.2015 по 23.05.2016, руководителем и единственным участником должника являлась Алексеева Наталья Борисовна.

Обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации конкурсному управляющему последним директором ООО "Автозаводстрой" Алексеевой Н. Б не была исполнена, что явилось основанием для обращения конкурсным управляющим в арбитражный суд Самарской области с ходатайством об истребовании бухгалтерской и иной документации ООО "Автозаводстрой" в принудительном порядке.

В ходе рассмотрения арбитражным судом заявления конкурсного управляющего об истребовании документов, Алексеева Н.Б. представила в материалы дела письменные пояснения, в которых указала, что прежним руководителем должника Кадыровым И.Ш. ей не были переданы документы ООО "Автозаводстрой" и что за период исполнения ею полномочий директора ООО "Автозаводстрой" хозяйственная деятельность должником не велась.

Определением суда от 14.09.2016 арбитражный суд обязал руководителя ООО "Автозаводстрой" Алексееву Наталью Борисовну передать конкурсному управляющему договор купли-продажи доли ООО "Автозаводстрой" и документы, отражающие экономическую деятельность должника с момента приобретения доли. До настоящего времени обязанность по передаче документов конкурсному управляющему не исполнена.

Установив, что как в рассматриваемом случае отсутствуют доказательства причинно-следственной связи между противоправными действиями руководителей должника и невозможностью формирования конкурсной массы должника, прияв во внимание, что непредставление руководителем должника конкурсному управляющему документов бухгалтерской отчетности и учета в установленный срок само по себе не влечет наступление оснований для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности, суд первой инстанции признал доводы конкурсного управляющего должником несостояткельными.

Кроме того, отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, суд первой инстанции также исходил из необходимости применения срока исковой давности.

Судом отмечено, что первым конкурсным управляющим был утвержден Осипов А.В. (решение о признании должника банкротом от 25.05.2016), который ранее исполнял обязанности временного управляющего (определение от 04.02.2016).

Как указано в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63, судам необходимо принимать во внимание, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2015 N 305-ЭС15-13488, из положений статей 20.3 и 129 Закона о банкротстве следует, что разумный и добросовестный арбитражный управляющий, утвержденный при введении процедуры банкротства, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе сведения о счетах в кредитных организациях и об осуществлявшихся по ним операциях.

В настоящем деле первый конкурсный управляющий Осипов А.В. узнал об обстоятельствах, положенных в основу требований к ООО "Валео Сервис", а именно: об отчуждении объектов недвижимости, из выписки ЕГРП от 14.03.2016, в которой содержится информация об отчуждении всех спорных объектов недвижимости, указанных в заявлении конкурсного управляющего в настоящее время.

При этом на странице 6 выписки прямо указано, что она была выдана лично Осипову А.В. (выписка ЕГРП от 14.03.2016) (л.д. 220-225, т. 4). О стоимости отчужденных объектов недвижимости, а также о платежных операциях, положенных в основу заявления, конкурсный управляющий также узнал из выписок по счетам должника, полученных еще в ходе процедуры наблюдения: ответ банка ВТБ от 07.04.2016 N 5668/724780 и ответ Тольттихимбанка от 06.04.2016 N 25/09-941.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Осипов А.В. имел возможность обратиться с соответствующим заявлением в течение одного года после его утверждения в качестве конкурсного управляющего (25.05.2016), то есть не позднее 25.05.2017.

Осведомленность конкурсного управляющего об обстоятельствах поданного заявления подтверждается также и тем, что первоначальное заявление об оспаривании сделок по купле-продаже имущества должника по таким же основаниям было подано конкурсным управляющим практически сразу после введения процедуры конкурсного производства (л.д. 212-219, т. 4).

Однако требования к ООО "Валео Сервис" о привлечении к субсидиарной ответственности были предъявлены только 28.10.2019, в рамках уточненного заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (л.д. 1, т. 3 - штамп канцелярии арбитражного суда).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу, что субъективный годичный срок исковой давности (25.05.2017 конкурсным управляющим пропущен), равно как и трехлетний объективный срок (25.05.2019), который в соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 восстановлению не подлежит. Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске в силу части 2 статьи 199 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев обособленный спор, суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.

Арбитражный суд Поволжского округа считает, что выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом апелляционной инстанции, имеющимся в нём доказательствам, дело разрешено без нарушения либо неправильного применения норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Закон N 266-ФЗ) рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Закона о банкротстве (в редакции настоящего Федерального закона).

В то же время, учитывая, что субсидиарная ответственность по своей правовой природе является разновидностью ответственности гражданско-правовой, материально-правовые нормы о порядке привлечения к данной ответственности применяются на момент совершения вменяемых ответчикам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием для их привлечения к ответственности).

Данная правовая позиция отражена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757(2,3).

По смыслу пункта 1 статьи 4 Гражданского кодекса РФ действие норм материального права во времени, подчиняется иным правилам, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие; действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. В связи с этим, положения Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности, имели место после дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ.

Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 266-ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Предусмотренные Законом о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ правила о порядке рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности подлежат применению судами при рассмотрении соответствующих заявлений, поданных с 01.07.2017, независимо от даты, когда имели место упомянутые обстоятельства или было возбуждено производство по делу о банкротстве.

В то же время обстоятельства, указанные конкурсным управляющим в качестве свидетельствующих о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, имели место до вступления в силу Закона N 266-ФЗ (30.07.2017), которым признана утратившей силу статья 10 Закона о банкротстве.

Действовавшая на момент совершения части сделок редакция пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве предусматривала следующее: если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

В действующей редакции аналогичные нормы содержатся в подпункте 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве.

По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

В пункте 19 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53 разъяснено, что доказывая отсутствие оснований привлечения к субсидиарной ответственности, в том числе при опровержении установленных законом презумпций (пункт 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), контролирующее лицо вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено исключительно внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой, финансовым кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, стихийными бедствиями, иными событиями).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Исследовав имеющиеся доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установив, что конкурсным кредитором не доказано наступление признаков объективного банкротства должника в следствие незаконных действий ответчиков, действия бывших руководителей должника отвечали критериям разумности и добросовестности и не привели к банкротству, причиной которого стали внешние неблагоприятные факторы; не передача в полном объеме конкурсному управляющему документации должника и имеющиеся недостатки в переданной конкурсному управляющему документации существенно не затруднило проведение им мероприятий по формированию конкурсной массы, и, таким образом, основания для привлечения к ответственности ответчиков отсутствуют, суды правомерно отказали в удовлетворении заявленных требований.

Изложенные в кассационной жалобе доводы, подлежат отклонению, так как выводов судов не опровергают, не свидетельствует о допущении судами нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку, по сути, эти возражения сводятся к несогласие с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой обстоятельств дела; доводы заявителя тождественны доводам, являвшихся предметом исследования суда апелляционной инстанции и получивших надлежащую правовую оценку.

Разрешая настоящий обособленный спор, суды действовали в рамках предоставленных им полномочий и оценили обстоятельства по внутреннему убеждению, что соответствует положениям статьи 71 АПК РФ.

В соответствии со статьями 286 и 287 АПК РФ кассационная инстанция не имеет полномочий исследовать и устанавливать новые обстоятельства дела, а также не праве переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и апелляционной инстанций.

Иных доводов, опровергающих установленные судами обстоятельства и выводы, в кассационной жалобе не приведено.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для отмены обжалуемых судебных актов.

Арбитражный суд Поволжского округа находит, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, имеющимся в нем доказательствам, спор разрешен без нарушения либо неправильного применения норм материального и процессуального права.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Самарской области от 14.02.2022 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2022 по делу N А55-25698/2015 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.Р. Кашапов

Судьи

А.Г. Иванова М.В. Коноплева