Письмо Банка России от 4 апреля 2019 г. N 12-6/2481 О порядке представления информации о лицах, которым поручено проведение идентификации

Письмо Банка России от 4 апреля 2019 г. N 12-6/2481

Вопрос

О форме отчёта 0409602.

Кредитная организация просит дать разъяснения по порядку направления в Банк России отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации" (далее - отчет).

Следует ли направлять в структурное подразделение Банка России отчет в случае изменения названия организации, сведения о котором ранее были направлены в Банк России в составе формы 0409602? При этом остальные реквизиты организации, подлежащие отражению в отчете, не изменились.

Ответ

О порядке представления отчетности по форме 0409602

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо кредитной организации от 21.03.2019 N 052.4/4284 (далее - письмо) о порядке представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации" (далее - отчетность по форме 0409602) и сообщает следующее.

В случае, указанном в письме, при изменении названия организации, которой поручено проведение идентификации, информация о которой была ранее направлена в Банк России в составе отчетности по форме 0409602, при сохранении неизменными остальных реквизитов организации, отчетность по форме 0409602 повторно не представляется.