Письмо Банка России от 21 июня 2018 г. N 12-3-5/4658 О представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Письмо Банка России от 21 июня 2018 г. N 12-3-5/4658

Вопрос:

Банк просит разъяснить порядок применения Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных: преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 321-П) в части заполнения в электронных сообщениях полей, касающихся адреса места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Положением N 321-П в отношении юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрено следующее содержание соответствующих полей:

Наименование типа поля	Содержание поля для юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории РФ
Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП
AMR_S	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
AMR_R	Район (регион) республиканского и областного значения
Адрес местонахождения юридического лица, ИП
ADRESS_S	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
ADRESS_R	Район (регион) республиканского и областного значения

Банк просит дать пояснения относительно заполнения вышеуказанных полей в случае если в адресе места государственной регистрации, адресе местонахождения юридического лица, ИП указаны населенные пункты областного, республиканского, краевого, окружного значения, являющиеся самостоятельными административными единицами, не входящими в состав районов (регионов).

Следует ли в таких случаях дублировать в полях типа "AMR_R", "ADRESS_R" наименование субъекта Российской Федерации или достаточно указать в полях "AMR_S", "ADRESS_S" цифровой код данного субъекта по ОКАТО?

ПРИМЕР

Адрес места государственной регистрации юридического лица - Краснодарский край, город Армавир, В данном адресе отсутствует район (регион) республиканского и областного значения. Допускается ли в таком случае порядок заполнения полей, приведенный ниже в таблице?

Наименование поля	Содержание поля для юридического лица и ИП, зарегистрированных и находящихся на территории РФ	Пример заполнения
AMR_S0	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	23
AMR_R0	Район (регион) республиканского и областного значения	0
AMR_G0	Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	г. Армавир

Ответ:

В случае отсутствия в выписке из ЕГРЮЛ/паспорте физического лица сведений о районе (регионе) республиканского областного значения, полагаем, что кредитной организации при формировании ОЭС в полях AMR_R и ADRESS_R в соответствующем поле следует указать "0" (символ ноль).