Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений, предусмотренных Федеральным законом, в уполномоченный орган
-
Глава 3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации
-
Глава 4. Порядок работы с ИЭС уполномоченного органа
-
Глава 5. Хранение ОЭС и ИЭС кредитной организацией и территориальным учреждением
-
Глава 6. Порядок использования кредитными организациями нормативно-справочной информации при формировании ОЭС, правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС
-
Глава 7. Заключительные положения
-
Приложение 1. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС
-
Приложение 2. Регистрационная карточка N ____ открытого ключа кода аутентификации
-
Приложение 3. Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС
-
Приложение 4. Структура файла передачи ОЭС
-
Приложение 5. Структура имени DBF-файла ОЭС
-
Приложение 6. Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию
-
Приложение 7. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию
-
Приложение 8. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган
-
Приложение 9 (Утратило силу)
-
Приложение 10. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П
"О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
9 июня, 1 ноября 2012 г., 19 апреля 2013 г., 26 августа, 1 декабря 2014 г., 15 июля, 15 октября 2015 г.
ГАРАНТ:
О применении настоящего Положения см. письмо Банка России от 7 декабря 2015 г. N 12-1-5/2869
Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711) устанавливает порядок представления кредитной организацией (филиалом кредитной организации) (далее - кредитная организация) в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - сведения, предусмотренные Федеральным законом).
|
Председатель |
С.М. Игнатьев |
Согласовано
|
Руководитель Федеральной |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2008 г.
Регистрационный N 12296
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Кредитная организация (ее филиал) обязана предоставлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о денежных операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об иных денежных операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они проводятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Установлен новый порядок формирования и направления банком указанных сведений.
В новой редакции уточнен порядок использования банками нормативно-справочной информации при подготовке отчета в виде электронного сообщения (ОЭС). Определено назначение каждого справочника. Перечислены необходимые для создания ОЭС сведения, содержащиеся в справочниках. Введены правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС. Так, банк готовит информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS. Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. При формировании записи, содержащей сведения об операции, следует обязательно указать отдельную служебную информацию, информацию о банке, об операции и т.п.
Положение вступает в силу с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России". Со дня вступления в силу нового порядка предоставления сведений прежний порядок действует в течение 5 лет для определенных случаев. Имеются в виду случаи формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до 1 января 2009 года и не принятому уполномоченным органом, либо ОЭС (формируемого на замену, удаление) по ОЭС, также направленному до 1 января 2009 года и принятому уполномоченным органом.
Положение Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2008 г.
Регистрационный N 12296
Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 г.
Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 26 сентября 2008 г. N 54
Указанием Банка России от 17 октября 2018 г. N 4936-У настоящий документ признан утратившим силу с 15 июля 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание Банка России от 27 сентября 2017 г. N 4543-У
Изменения вступают в силу с 10 марта 2018 г.
Указание Банка России от 15 октября 2015 г. N 3822-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 15 июля 2015 г. N 3731-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 1 декабря 2014 г. N 3464-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 26 августа 2014 г. N 3371-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 19 апреля 2013 г. N 2996-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"
Указание Банка России от 1 ноября 2012 г. N 2906-У
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2012 г.
Указание Банка России от 9 июня 2012 г. N 2833-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"