Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. N 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Банк России подготовил методические рекомендации для банков по выявлению платежных карт и электронных кошельков, используемых теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

Приведены признаки таких платежных инструментов. Кредитным организациям рекомендовано оперативно выявлять подозрительные карты и кошельки и применять в их отношении противолегализационные меры.

Банкам следует также обеспечить необходимую защиту "онлайн-сервисов" для перевода физлицами денежных средств, чтобы их нельзя было использовать для проведения подозрительных операций.


Методические рекомендации Банка России от 6 сентября 2021 г. N 16-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц"


Текст методических рекомендаций опубликован в приложении к газете "Учет. Налоги. Право" - "Официальные документы" от 21-27 сентября 2021 г. N 35