Приложение N 2. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год

Приложение N 2
к Программе
(п. 19)

План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год

N п/п	Форма мероприятия и целевая аудитория	Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)	Сроки проведения	Формы информирования о мероприятии
1	2	3	4	5
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
1	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
2	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (результаты секторальных оценок рисков, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с расходованием бюджетных средств, информирование в формате сообщений о подозрительной деятельности (подозрительных операциях) и другие вопросы)	преподаватели Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
3	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков)	-	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СФО
4	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	некоммерческое партнерство по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы некоммерческого партнерства по повышению качества риэлторских услуг "Лига профессиональных риэлторов"
5	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, результаты секторальной оценки рисков ОД и ФТ)	-	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
6	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	Союз "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Союза "Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Союз риэлторов Барнаула и Алтая"
7	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)	-	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
8	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	Кузбасский союз риелторов	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Кузбасского союза риелторов
9	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками бюджетной сферы, признаки необычных операций, представление СПО, обсуждение результатов секторальных оценок рисков ОД и ФТ)	-	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
10	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	ХРОО "Союз риэлторов Хакасии", Прибайкальский союз риелторов	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ХРОО "Союз риелторов Хакасии" и Прибайкальского союза риелторов
11	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование необычных операций, представление СПО)	-	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СФО
12	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (изменения законодательства о ПОД/ФТ, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, выявление подозрительной деятельности, представление СПО)	некоммерческое партнерство "Уральская палата недвижимости"	I квартал 2023 г. III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Уральская палата недвижимости"
13	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (управление рисками обслуживания ПДЛ, повышение качества направляемых СПО и другие вопросы)	с привлечением преподавателей Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина	II квартал 2023 г., IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
14	Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам практики исполнения отдельных положений Федерального закона N 115-ФЗ и результатов секторальной оценки рисков	-	II квартал 2023 г. IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ПФО
15	Проведение круглого стола с представителями крупнейших лизинговых компаний ПФО, обсуждение секторальной оценки рисков, вопросов снижения рисков бюджетной сферы	преподаватель кафедры сетевого института	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
16	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости, результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)	представители гильдий риелторов	II квартал 2023 г. III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, размещение информации на сайтах гильдий риелторов
17	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей округа (надлежащая проверка клиентов, информирование о результатах проверок клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)	-	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
18	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев и ПДЛ, представление СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ	представители некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт некоммерческого партнерства "Кубанская палата недвижимости"
19	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
20	Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, практика информирования о подозрительных операциях (деятельности), обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
21	Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности о требованиях законодательства о ПОД/ФТ	преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	в 2023 году (по мере формирования групп для обучения)	Информационные ресурсы РГЭУ (РИНХ) (сайт института, почтовая рассылка и e-mail)
МРУ Росфинмониторинга по РКиС
22	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости и результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ)	Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы ассоциаций риелторов
23	Проведение вебинара с представителями факторинговых и лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)	преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
24	Проведение круглого стола с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление СПО, обсуждение результатов национальной и секторальной оценок рисков)	преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
25	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО, обсуждение руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости)	Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация КФО, Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
26	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по отдельным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ и другие вопросы), обсуждение секторальных оценок рисков	-	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
27	Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления подозрительных операций (деятельности) в сфере оборота недвижимого имущества, обсуждение руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости	Союз риелторов Ставропольского края, преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, сайт Ассоциации риелторов
28	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (применения мер по замораживанию и блокированию денежных средств, критерии и признаки необычных сделок, представление СПО)	-	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
29	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания ПДЛ, особенности представления СПО), обсуждение руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости	преподаватели филиала ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
30	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)	-	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
31	Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по отдельным вопросам правоприменительной практики, обсуждение руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости	Союз риелторов Ставропольского края	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, официальный сайт Ассоциации риелторов
32	Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний для обсуждения актуальных рисков ОД и ФТ	-	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
33	Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление СПО)	-	II квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
34	Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления СПО, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков	Объединенная Лизинговая Ассоциация, преподаватели сетевых институтов ФГАОУ ВО "СПбПУ" и СПбГЭУ	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации
35	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, обсуждение руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости)	Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области	IV квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
36	Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, для обсуждения руководства ФАТФ по применению рискориентированного подхода в секторе недвижимости	Ассоциация "Эксперты рынка недвижимости Черноземья", некоммерческое партнерство "Гильдия риелторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", Ассоциация "Рязанская палата недвижимости"	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы ассоциаций
37	Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	Ассоциация региональных расчетных центров	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
38	Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ	-	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
39	Проведение встречи с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов национальной и секторальной оценок рисков ОД и ФТ	Ассоциация факторинговых компаний	III квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
40	Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания ПДЛ, представление СПО, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)	Ассоциация региональных расчетных центров	I квартал 2023 г.	Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте