Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 декабря 2022 г. N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год"
- Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20 декабря 2022 г. N 327
Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
-
Раздел I. Общие положения
-
Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
-
Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году
-
Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
-
Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
-
Приложение N 2. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год
-
Приложение N 3. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
|
<< Назад |
Раздел I. >> Общие положения |
|
|
Содержание Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 декабря 2022 г. N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной... |