Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 октября 2020 г. N Ф08-8529/20 по делу N А32-11416/2018

г. Краснодар

21 октября 2020 г.

Дело N А32-11416/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 октября 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Гиданкиной А.В., судей Денека И.М. и Калашниковой М.Г., при участии в судебном заседании от Манушаровой Г.Б. - Иванова В.И. (доверенность от 17.10.2019), в отсутствие иных участвующих в деле о банкротстве лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу Манушаровой Галины Борисовны на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.05.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2020 по делу N А32-11416/2018, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Башарина В.Д. (далее - должник) в арбитражный суд обратился финансовый управляющий должника с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению должником 31.01.2017 на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" платежным поручением N 2 суммы в размере 2620 тыс. рублей с назначением платежа "Оплата по счету от 31.01.2017 N СчИх-01/281705, договор от 31.01.2017 N ДгПрАвт-01/053622 за Audi Q5 FL 2.0 TFSI Q tiptronic (230лс), VIN WAUZZZ8R3HA028107, за Манушарову Галину Борисовну" (далее - сделка) и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с Манушаровой Г.Б. денежных средств в размере 2620 тыс. рублей (уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее - Кодекс).

Определением суда от 18.05.2020, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 08.08.2020, заявление удовлетворено. Сделка признана недействительной. Применены последствия недействительности сделки, с Манушаровой Г.Б. в пользу должника взысканы денежные средства в сумме 2620 тыс. рублей. Суды пришли к выводу о наличии совокупности обстоятельств, необходимых для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

В кассационной жалобе Манушарова Г.Б. просит принятые судебные акты отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению заявителя, обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами, и имеющимся в деле доказательствам. Податель жалобы считает, что совокупность обстоятельств, необходимая для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве не доказана.

В отзывах на кассационную жалобу ООО "Айрон" и финансовый управляющий должника просят обжалуемые судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Манушаровой Г.Б. поддержал доводы жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзывов, выслушав пояснения представителей участвующих в деле лиц, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что обжалуемые судебные акты надлежит отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрения по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, определением суда от 08.05.2018 принято к производству заявление ООО "Айрон" о признании должника несостоятельным (банкротом). Определением суда от 10.08.2018 (резолютивная часть от 16.07.2018) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Афендиков И.С. Решением суда от 09.04.2019 (резолютивная часть от 02.04.2019) в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утверждена Пашкова О.А.

В ходе анализа сделок должника финансовый управляющий установил, что 31.01.2017 должник перечислил на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" платежным поручением N 2 денежные средства в размере 2620 тыс. рублей с назначением платежа "Оплата по счету от 31.01.2017 N СчИх-01/281705, договор от 31.01.2017 N ДгПрАвт-01/053622, за Audi Q5 FL 2.0 TFSI Q tiptronic (230лс), VIN WAUZZZ8R3HA028107, за Манушарову Г.Б".

Полагая, что указанная сделка по перечислению денежных средств является незаконной, поскольку совершена в отношении заинтересованного лица, в отсутствие равноценного встречного предоставления, при наличии у должника признаков неплатежеспособности, финансовый управляющий обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования, суды руководствовались статьями 65, 71, 223 Кодекса, статьями 2, 32, 61.1, 61.2, 61.6 Закона о банкротстве, статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"".

Суды установили, что заявление о признании должника банкротом принято судом к производству определением от 08.05.2018. Оспариваемая сделка совершена 31.01.2017, то есть в период подозрительности, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Финансовый управляющий указал, что между сторонами оспариваемой сделки имеется фактическая заинтересованность, поскольку Манушарова Э.И. является дочерью Манушарова Игоря Владимировича - делового партнера должника. В период с 2015 по 2017 год между должником и семьей Манушаровых имелись финансовые взаимоотношения по предоставлению займов должнику.

Суды установили, что в период с 02.02.2013 по 06.09.2017 Манушаров И.В. передавал должнику в долг заем в общем размере 34 млн рублей. В последующем стороны заключили соглашение об отступном от 14.11.2017, согласно которому в счет погашения задолженности должник передал Манушарову И.В. в качестве отступного недвижимое имущество.

Суды оценили в порядке статьи 71 Кодекса представленные в дело доказательства и сделали вывод о том, что между сторонами сложились длительные деловые отношения.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, при представлении доказательств фактической аффилированности должника с участником процесса (например, с лицом, заявившим о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. Так, судом на это лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. Такие доказательства в нарушение требований статьи 65 Кодекса сторонами спора не представлены.

Суды установили, что, получая от должника материальную выгоду, Манушарова Г.Б., являясь супругой Манушарова И.В., не могла не осознавать, что совершая оспариваемый платеж, должник преследует цель причинения вреда кредиторам путем вывода активов. Стороны не обосновали разумные экономические причины приобретения транспортного средства Манушаровой Г.Б. за счет средств должника. На момент совершения оспариваемой сделки должник отвечал признакам неплатежеспособности, поскольку у должника имелись непогашенные обязательства перед иными кредиторами.

Суды установили, что без учета своего неблагоприятного финансового состояния, в условиях, когда должник утратил возможность исполнять обязательства перед иными кредиторами, должник произвел перечисление на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" платежным поручением N 2 суммы в размере 2620 тыс. рублей за Манушарову Г.Б.

Апелляционный суд отклонил довод о том, что спорным платежом произведен возврат займа.

20 марта 2015 года по договору займа N 1 должник предоставил индивидуальному предпринимателю Манушаровой Г.Б. (заемщик) денежные средства в размере 1 млн рублей сроком до 10.04.2015. Платежным поручением от 01.04.2015 N 17 заемщик произвел возврат займа.

20 мая 2015 года должник предоставил индивидуальному предпринимателю Манушаровой Г.Б. (далее - предприниматель) (заемщик) денежные средства в размере 2 млн рублей сроком до 10.07.2015. Платежными поручениями от 08.06.2015 N 32, от 01.07.2015 N 39, от 01.07.2015 N 40, от 01.07.2015 N 41 заемщик произвел возврат займа.

7 октября 2015 года должник (заемщик) и предприниматель (заимодавец) заключили договор займа N 8, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику заем в размере 1 млн рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Согласно пункту 2.2 договора возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется в срок не позднее 31.12.2015.

11 января 2016 года должник (заемщик) и предприниматель (заимодавец) заключили договор займа N 1, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику заем в размере 2 млн рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Согласно пункту 2.2 договора возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется в срок не позднее 12.01.2016.

Исследовав и оценив условия договора займа от 11.01.2016, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что стороны не обосновали целесообразность его заключения на согласованных условиях. Условие договора о возврате займа на следующий день после заключения договора не является обычным условием подобного рода договоров.

1 апреля 2016 года должник (заемщик) и предприниматель (заимодавец) заключили договор займа N 10, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику беспроцентный заем в размере 2 млн рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Согласно пункту 2.2 договора возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется в срок не позднее 30.04.2016.

Согласно доводам ответчика на основании письма предпринимателя от 31.01.2017 должник произвел платеж на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" за Манушарову Г.Б. в счет исполнения обязательств должника перед Манушаровой Г.Б. по договорам займа N 1 и N 8.

Однако, как указал апелляционный суд, ответчик не раскрыл все детали сделок по взаимному предоставлению должником и предпринимателем заемных средств и их возврату. Оспариваемые платежи произведены не в соответствии со сроками возврата займов, предусмотренными в договорах займа. Имеющиеся в деле доказательства не позволяют достоверно установить факт наличия и размер задолженности должника по договорам займа N 1 и N 8, заключенным с предпринимателем. Ответчик и должник разумно не обосновали причины возврата займа посредством оплаты должником автомобилей за Манушарову Г.Б. и ее детей.

Кроме того, апелляционный суд учел, что оспариваемая сделка не является единственной сделкой по отчуждению имущества должника в пользу членов семьи Манушаровых. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника рассматриваются обособленные споры, в которых ответчиком является Манушаров И.В., предмет спора - признание недействительным соглашения об отступном от 14.11.2017;

по второму обособленному спору ответчиком является Манушаров Александр Игоревич (сын Манушарова И.В.) (признание недействительными перечислений должником на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" денежных средств в размере 1970 тыс. рублей); по третьему обособленному спору ответчиком является Манушарова Элеонора Игоревна (дочь Манушарова И.В.), предмет спора - перечисление должником 26.04.2017 на расчетный счет ООО "Гедон Авто" платежным поручением N 86 суммы в размере 1630 тыс. руб. с назначением платежа "Оплата за автомобиль Volkswagen Tiguan, VIN XW8ZZ5NZHG204989, цвет белый "Pure", согласно счету от 24.04.2017 N 1415 по договору купли-продажи N 1392 за Манушарову Э.И.".

Вместе с тем, суды не учли следующее.

В обоснование своей позиции о наличии встречного предоставления, предоставленного должнику, ответчик представил договоры займа от 07.10.2015 N 8, от 11.01.2016 N 1, от 01.04.2016 N 10, заключенные Манушаровой Г.Ю. с должником, и доказательства перечисления в безналичном порядке должнику данных заемных средств под 0,01% за каждый день на общую сумму 5 млн рублей платежными поручениями от 07.10.2015 N 58, от 11.01.2016 N 2, от 01.04.2016 N 20.

Кроме того в материалах дела имеется копия договора займа от 21.06.2017 N 11, согласно которому, должнику предоставлен заем в размере 1 084 тыс. рублей наличными денежными средствами. Таким образом, общая сумма, предоставленная Манушаровой Г.Ю. должнику по договорам займа составила 6 084 тыс. рублей.

Из пояснений должника следует, что возврат денежного займа был осуществлен им путем оплаты за Манушарову Г.Ю. денежных средств за покупку автомобилей ей, ее сыну - Манушарову А.И. и дочери - Манушаровой Э.И. Доказательства возврата займа иным способом, в том числе на основании анализа расчетного счета должника в материалы дела не представлены.

В материалах дела отсутствует выписка по расчетному счету должника проанализировав которую, можно было бы проверить довод о зачислении должником на свой счет наличных денежных средств, для последующего перечисления ООО "Ауди центр Варшавка".

Так, должником перечислено на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка" 1 630 тыс. рублей по договору купли-продажи от 27.04.2017 N 1392, 2 620 тыс. рублей по договору купли-продажи от 31.01.2017 N ДгПрАвт-01/053622; 1 970 тыс. рублей по договору купли-продажи от 11.06.2017 N ДгПрАвт-01/00320114;

Общая сумма перечислений составила 6 200 тыс. рублей.

Суд не исследовали реальность предоставления займа по договору от 21.06.2017 в размере 1 084 тыс. рублей. Из договора займа от 21.06.2020 N 11 следует, что возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется не позднее 22.06.2020 безналичным перечислением на расчетный счет ООО "Ауди центр Варшавка".

Судами не дана оценка письмам от 31.01.2017, от 24.04.2017, от 11.06.2017 (т. 1, л. д. 76 - 78), в которых Манушарова Г.Б. указывала на порядок погашения задолженности; о фальсификации данных писем лицами, участвующими в деле не заявлялось. При таких обстоятельствах, выводы судебных инстанций об отсутствии возмездного характера приобретения ответчиком автомобилей недостаточно обоснован и не соответствует представленным в дело доказательствам.

Поскольку судами не указано, в чем выразилась неравноценность, суд кассационный суд полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на неполном исследовании фактических обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, что в соответствии со статьей 288 Кодекса является основанием для отмены судебного акта.

С учетом того, что для принятия обоснованного и законного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, которые установлены для рассмотрения дела в суде первой инстанции и невозможны в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, обособленный спор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Кодекса подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, всесторонне, полно и объективно, приняв во внимание имеющиеся в деле доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, с соблюдением норм материального права, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному спору, указать, в чем выразилась неравноценность встречного предоставления с учетом общего размера предоставленного займа и выплат ООО "Ауди центр Варшавка" по всем трем сделкам, принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.05.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2020 по делу N А32-11416/2018 отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Гиданкина

Судьи

И.М. Денека М.Г. Калашникова