|
05 апреля 2023 г.
|
Дело N А53-11056/2022
|
Резолютивная часть постановления объявлена 29 марта 2023 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 05 апреля 2023 года.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Афониной Е.И., судей Артамкиной Е.В. и Коржинек Е.Л., при участии в судебном заседании от истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) - Папаянаки Владимира Владимировича - Деркачева А.Д. (доверенность от 15.03.2022), от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску) - Бушнева Игоря Петровича - Сухомлиновой О.А. (доверенность от 22.03.2022), от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Южная транспортно-экспедиционная компания" - Васнева О.Г. (доверенность от 20.01.2023), в отсутствие третьего лица - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 26 по Ростовской области, Полтиновой Елены Александровны, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу Бушнева Игоря Петровича на решение Арбитражного суда Ростовской области от 28.09.2022 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 по делу N А53-11056/2022, установил следующее.
Участник ООО "Южная транспортно-экспедиционная компания" (далее - общество) Папаянаки В.В. обратился в арбитражный суд с иском к участнику общества Бушневу И.П. об исключении из состава участников общества.
Бушнев И.П. предъявил встречный иск об исключении Папаянаки В.В. из состава участников общества.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Полтинова Е.А., общество и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 26 по Ростовской области.
Решением от 28.09.2022, оставленным без изменения апелляционным постановлением от 12.12.2022, первоначальный иск удовлетворен, Бушнев И.П. исключен из состава участников общества. В удовлетворении встречного иска отказано.
В кассационной жалобе и дополнении к ней Бушнев И.П. просит отменить судебные акты. Заявитель указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что Бушнев И.П. своими действиями причинил ущерб обществу и о наступлении (возможности наступления) негативных для общества последствий; выводы судов первой и апелляционной инстанции в этой части основываются исключительно на предположениях и мнении Папаянаки В.В. Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды не учли, что в период нахождения в должности генерального директора общества (с 11.01.2016 по 18.08.2021) Папаянаки В.В. совершал сделки с заинтересованностью без одобрения собрания участников и мнимые сделки на оказание услуг с третьими лицами (ИП Лежава М.А.), а также договоры с подконтрольными Папаянаки В.В. организациями (ООО "ТрансРегион" и ООО "ЮТЭК-НОВО"), чем причинил значительный ущерб обществу (на сумму более 16 млн рублей), искусственно создал задолженность общества в размере более 11 млн рублей перед ООО "ТрансРегион" и ООО "ЮТЭК-НОВО". На основании результатов доследственной проверки следственным подразделением УМВД России по РО в отношении Папаянаки В.В. возбуждено уголовное дело N 1220160089000871 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суды неверно применили сроки исковой давности, которые надлежало исчислять не с момента подписания мнимых сделок, а с момента, когда Бушневу И.П. стало о них известно (с декабря 2021 года).
В отзывах на жалобу Папаянаки В.В., Полтинова Е.А. и общество просят оставить без изменения обжалуемые судебные акты, считая их законными и обоснованным.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов, выслушав представителей сторон и третьего лица, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пришел к следующим выводам.
Как видно из материалов дела, Папаянаки В.В., Бушнев И.П. и Полтинова Е.А. являются участниками общества; данный факт подтвержден выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.
Доля Папаянаки В.В. составляет 43%, доля Полтиновой Е.А. - 14%, доля Бушнева И.П.- 43% в уставном капитале общества.
В обоснование исковых требования Папаянаки В.В. указал, что 01.02.2022 Бушневым И.П. совместно с Завариным А.В. учреждена дублирующая организация со схожим по степени смешения с обществом наименованием ООО "Южная транспортная экспедиционная компания" (ИНН 6166124330); адрес организации (г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, зд. 24/2В, 2 этаж, офис 5И) совпадает с адресом места осуществления деятельности общества (г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, зд. 24/2В, 2 этаж, офис 5К); виды деятельности идентичны видам деятельности общества. Бушнев И.П., будучи единоличным исполнительным органом общества, передал в пользование новой организации телефонный номер, права на домен общества в сети Интернет http://negabarit61.ru и сайт общества. Кроме того, проигнорировав решение общего собрания участников общества от 25.11.2021 о запрете на реализацию автомобильной и специальной техники общества, Бушнев И.П. фактически реализовал за 2 млн рублей ИП Петрову И.Б. основные средства общества (прицепы FAYMONVILLE MF-6, FAYMONVILLE MF-4, FAYMONVILLE MF-2, гидростанцию HATZ 1D81C), ранее приобретенные по договору от 15.09.2020 N 15/09-1, дополнительному соглашению от 30.10.2020 у этого же лица за 30 250 000 рублей (в рассрочку со сроком оплаты согласно графику до 31.03.2022), чем причинил ущерб обществу на сумму 13 750 тыс. рублей.
Пунктом 7.2 договора купли-продажи было предусмотрено, что при нарушении сроков оплаты покупатель по требованию продавца обязан уплатить пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в течение пяти банковских дней с даты получения требования. По состоянию на 12.01.2022 Петрову И.Б. выплачено обществом 15 750 тыс. рублей.
Соглашением от 12.01.2022 о расторжении договора купли-продажи, подписанным ИП Петровым И.Б. и Бушневым И.П., предусмотрено, что покупателем перечислены платежи по договору на общую сумму 15 750 тыс. рублей. Продавец обязуется осуществить возврат денежных средств на счет покупателя в течение пяти рабочих дней с даты возврата товара продавцу по акту, за вычетом штрафных санкций, установленных в пункте 4 соглашения, сумма к возврату покупателю - 2 млн рублей (пункт 3 соглашения). Стороны по взаимному согласию решили, что за нарушение покупателем обязательств по договору, повлекших необходимость расторжения договора, продавец удерживает в качестве штрафа 13 750 тыс. рублей (пункт 4 соглашения).
Заявляя встречные исковые требования об исключении Папаянаки В.В. из состава участников общества, Бушнев И.П. указал, что исполнявший обязанности генерального директора общества Папаянаки В.В. вывел значительные средства общества путем заключения с ИП Лежава М.А. договоров по обследованию маршрутов с августа 2018 года по март 2021 года, чем фактически совершил хищение средств общества на сумму более 16 млн рублей. Постановлением старшего следователя ОРП на ТО ОП-1 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону от 31.03.2022 по данным фактам в отношении Папаянаки В.В. возбуждено уголовное дело N 1220160089000871; также в период нахождения в должности генерального директора общества Папаянаки В.В. выводил денежные средства на счета своей компании и подконтрольных ему лиц, скрывал и искажал информацию о сделках от других участников компании, в результате чего обществу нанесен ущерб в особо крупном размере.
Разрешая спор по первоначальному иску и удовлетворяя иск об исключении Бушнева И.П. из участников общества, суды пришли к выводам о том, что действия Бушнева И.П. причинили действительный ущерб обществу через создание конкурирующего общества с идентичным названием и фактическое осуществление дублирующей деятельности в интересах нового подконтрольного общества с использованием материальных ресурсов общества. Кроме того, Бушнев И.П., будучи единоличным исполнительным органом общества, проигнорировав решение общего собрания участников от 25.11.2021 о запрете на реализацию автомобильной и специальной техники общества, заключив соглашение от 12.01.2022 о расторжении договора купли-продажи техники от 15.09.2020 N 15/09-1, по сути реализовал за 2 млн рублей Петрову И.Б. основные средства (прицепы FAYMONVILLE MF-6, FAYMONVILLE MF-4, FAYMONVILLE MF-2, гидростанцию HATZ 1D81C), ранее приобретенные у этого же лица по договору от 15.09.2020 N 15/09-1, дополнительному соглашению от 30.10.2020, чем причинил значительный ущерб обществу на сумму 13 750 тыс. рублей.
Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды указали, что доводы истца по встречному иску относительно совершения Папаянаки В.В. действий, препятствующих деятельности общества и причиняющих ему ущерб, надлежащего документального подтверждения в процессе рассмотрения дела не нашли. Утверждения о ненадлежащем оказании услуг ИП Лежава М.А., как и об исполнении ее обязанностей по договорам сотрудниками самого общества, признаны судом голословными. Суды признали заявление Папаянаки В.В. о пропуске истцом срока исковой давности по встречным требованиям обоснованным, сочтя, что о сделках на оказание услуг по инженерно-техническому обследованию автомобильных дорог Бушнев И.П. знал в 2018 и в 2019 годах, в связи с чем имел возможность обратиться с заявлением об исключении Папаянаки В.В. из состава участников общества по данному основанию (недобросовестные действия участника и директора общества) до 07.03.2022 года.
Между тем суды не учли следующего.
В силу пункта 1 статьи 65 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) участник хозяйственного товарищества или общества вправе требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных акционерных обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
Согласно пункту 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" к таким нарушениям, в частности, может относиться систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и (или) делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет; совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций единоличного исполнительного органа (например, причинение значительного ущерба имуществу общества, недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам общества, экономически необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки), если эти действия причинили обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили.
При рассмотрении дел об исключении участника из хозяйственного товарищества или общества суд должен дать оценку степени нарушения участником своих обязанностей, степени его вины, а также устанавливает факт совершения участником конкретных действий или уклонения от их совершения и факт наступления (возможности наступления) негативных для общества последствий.
Кроме того, из анализа пункта 4 статьи 32, пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса следует, что директор является исполнительным органом управления общества и, реализуя от имени и в интересах данного юридического лица гражданские права и обязанности, должен действовать добросовестно и разумно.
В силу пунктов 2 и 3 статьи 44 Закона N 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причинение юридическому лицу убытков в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска. В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.
Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу контрагента). Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения, либо ненадлежащего исполнения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 2 информационного письма от 24.05.2012 N 151 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью" разъяснил судам, что совершение участником общества с ограниченной ответственностью действий, заведомо противоречащих интересам общества, при выполнении функций единоличного исполнительного органа может являться основанием для исключения такого участника из общества, если эти действия причинили обществу значительный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили.
Таким образом, мера в виде исключения участника подлежит применению в случаях, когда лицо совершает действия, заведомо влекущие вред для общества, эти действия причинили обществу значительный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили, что нарушает доверие между участниками общества, препятствует продолжению его нормальной деятельности.
При этом в силу пункта 35 постановления N 25 иск об исключении участника не может быть удовлетворен в том случае, когда с таким требованием обращается лицо, в отношении которого имеются основания для исключения.
Вместе с тем суды, указав, что Бушнев И.П. образовал организацию со схожим по степени смешения с обществом наименованием (ООО "Южная транспортная экспедиционная компания") и аналогичными видами деятельности, передал в пользование новой организации телефонный номер, использовавшийся обществом, права на домен общества и сайт общества, не установили, к каким конкретно негативным последствиям для общества привели данные действия ответчика.
Судами не установлены обстоятельства, свидетельствующие о причинении обществу убытков, в том числе упущенной выгоды, а также о том, что деятельность общества в результате этих действий ответчика стала невозможной либо существенно затруднена (ухудшились финансовые показатели общества, снижен размер доходов, общество, имевшее договорные отношения с конкретными контрагентами, впоследствии утратило их, либо клиенты общества были введены в заблуждение относительно правопреемства общества и вновь созданной организацией). Суды не проверили доводы Бушнева И.П. о том, что по URL-адресу http://negabarit61.ru и на момент рассмотрения спора находится сайт общества, доказательства блокировки сайта, изменения на нем информации об обществе, видах выполненных работ отсутствуют.
В отношении причинения обществу убытков на сумму 13 750 тыс. рублей в результате заключения соглашения от 12.01.2022 о расторжении договора купли-продажи от 15.09.2020 суды не проверили и не учли доводы ответчика о том, что оплата техники, приобретенной обществом по данному договору, должна была осуществляться покупателем по установленном графику до 31.03.2022. Однако начиная с мая 2021 года Папаянаки В.В. перестал производить оплату по договору купли-продажи, в связи с чем у общества образовалась задолженность на сумму более 5 млн рублей, одновременно имелась задолженность перед иными контрагентами и отсутствовали денежные средства, необходимые для погашения задолженности. В результате переговоров с Петровым И.Б., который предложил расторгнуть сделку и вернуть технику, была достигнута договоренность прекратить договорные отношения, возвратить технику, а произведенную обществом частичную оплату в сумме 13 750 тыс. рублей учесть в качестве платы за пользование имуществом, поскольку с момента заключения договора купли-продажи техника находилась во владении общества и использовалась им, при этом размер арендной платы за пользование аналогичной техникой за время нахождения проданного имущества у общества с 18.11.2020 по 12.01.2022 состав
